Sergey Kurchenko
El equipo de Kurchenko es sospechoso de robar 500 millones de dólares en gasolina de Naftogaz.
El Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev ha confiscado el 80% de las acciones de Brokbusinessbank en el marco de una investigación sobre las actividades fraudulentas del empresario Sergei Kurchenko.
Así se sabe a partir de nueve decisiones del Tribunal de Pechersk de Kiev del 4 de enero, publicadas en el Registro Unificado de Decisiones Judiciales.
Según documentos judiciales, la solicitud de embargo del inmueble fue presentada ante el tribunal por la Fiscalía General del Estado.
Los representantes de la Fiscalía General solicitaron la incautación de las acciones pertenecientes a las empresas Ankona-Torg (9,9836% o 22164000 acciones, valor nominal de 252 millones de grivnas), Khigan (9,9836% o 22164000 acciones, valor nominal de 252 millones de grivnas), Aynam (9,9836% o 221,64 millones de acciones, valor nominal de 252 millones de grivnas), Alkonost (9,9836% o 221,64 millones de acciones, valor nominal de 252 millones de grivnas), Aminamy (9,9836% o 221,64 millones de acciones, valor nominal de 252 millones de grivnas), Ultrastarinvest (9,9836% o 221,64 millones de acciones, valor nominal - 252 millones de grivnas), Mui Ne (9,9836% o 221,64 millones de acciones, valor nominal - 252 millones de hryvnias), Amadina (9,9836% o 221,64 millones de acciones, valor nominal - 252 millones de hryvnias), East European Fuel and Energy Company (351,8 mil acciones o 0,1585%, valor nominal - 4 millones de hryvnias).
El investigador basó su petición en el hecho de que la Fiscalía General está llevando a cabo una investigación previa al juicio sobre la sospecha del empresario Sergei Kurchenko de malversación de fondos a una escala especialmente grande (parte 5 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania).
Se le acusa de confiscar los activos de Naftogaz Ukrainy entre 2009 y 2013 en connivencia con personas no identificadas. Presuntamente, abusando de su cargo oficial y falsificando documentos, el grupo criminal llevó a cabo una serie de transacciones de gas licuado, lo que resultó en daños al Estado superiores a mil millones de grivnas.
La trama del crimen ya es conocida y ha sido reportada en los medios. Los estafadores obtuvieron cantidades infladas de gas natural licuado de las empresas estatales Ukrnafta y Ukrgazvydobuvannya (del Ministerio de Energía) para su venta en subastas especiales en la Bolsa Agraria de Ucrania y la Primera Bolsa de Productos Básicos Independiente. El gas se vendió presuntamente a precios reducidos para cubrir las necesidades domésticas.
De hecho, Kurchenko, a través de las empresas que controlaba —UkrHarkivGazPostachannya-2009, LuhanskPropangaz, Kharkiv-SPBT, GazUkraine-2009, GazUkraine-2020, Zaporizhgaz-2000 y Cherkassy-Gazsnab—, compró gas natural licuado a precios reducidos y lo vendió a precios de mercado. También distribuyó las ganancias entre los participantes y las blanqueó a través de BrokBusinessBank y Real Bank, que controlaba, según documentos judiciales.
Los materiales de investigación recuerdan que en agosto de 2013, Sergei Kurchenko “con el fin de garantizar las actividades ilegales de una organización criminal” compró el 80,0273% de las acciones del capital autorizado de JSC Brokbusinessbank con un valor nominal de 2.019999 mil millones de grivnas.
Legalmente, la compra se formalizó a través de contratos de compraventa de valores con empresas ficticias controladas por Sergei Kurchenko: “Eastern European Fuel and Energy Company”, “Aynam”, “Alkonost”, “Amadina”, “Aminami”, “Ankona-Torg”, “Muine”, “Ultrastarinvest”, “Higan”.
Tras su detención, estas acciones podrían ser posteriormente confiscadas si el tribunal declara a Kurchenko culpable de los delitos imputados.
Como ya informó Pervaya Instance, la Fiscalía Federal Suiza también está llevando a cabo una investigación penal contra Kurchenko por blanqueo de capitales a través de VETEK Gas Trading & Supply SA y VETEK Trading SA. Además, los investigadores locales han identificado otra empresa suiza estrechamente vinculada a las estructuras empresariales del empresario: Elbrus SA.
Información:
El 17 de marzo de 2014, el empresario y director del consejo de administración del Grupo VETEK, Serhiy Kurchenko, fue notificado de una sospecha penal (en virtud del artículo 191, parte 5, del Código Penal de Ucrania) de apropiación de bienes ajenos mediante abuso de poder a gran escala. La primavera pasada, fue incluido en la lista de personas buscadas.
También se iniciaron procesos penales contra los funcionarios de las empresas estatales productoras de gas licuado: Ukrgazvydobuvannya OJSC, Chornomornaftogaz y Ukrnafta PJSC, quienes, bajo el pretexto de vender gas para las necesidades de la población, inflaron deliberadamente los volúmenes de las necesidades reales.
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