El tribunal no incautó los 21,25 millones de grivnas que la Corporación Estatal de Granos Alimentarios de Ucrania (SFGCU) transfirió a una cuenta abierta por desconocidos a nombre de Medpharmservice LLC. Así lo demuestra una sentencia del Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev del 3 de marzo de 2016, según Nashi Groshi.
Se sabe que en diciembre de 2015 la Corporación Estatal de Granos Alimentarios de Ucrania y la empresa Medpharmservice iniciaron negociaciones para la compra de maíz.
En enero de 2016, personas no identificadas engañaron al proveedor actuando como intermediarios entre la Compañía Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania (SFGCU) y este. Informaron a Medpharmservice que debía ignorar el precio especificado en el contrato, alegando que los 3,5 millones de grivnas restantes del precio deseado del producto se pagarían en un acuerdo adicional. Los intermediarios proporcionaron entonces el número de cuenta bancaria de Medpharmservice a la que debían transferirse los fondos. Con base en el contrato del 18 de febrero de 2016, la Compañía Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania transfirió 21,25 millones de grivnas a una cuenta en el Banco Poltava abierta a nombre de Medpharmservice.
Medpharmservice declaró posteriormente que no tenía ninguna conexión con esta cuenta ni la poseía. La investigación reveló que la cuenta en la que se depositaron los 21,25 millones de grivnas fue abierta ilegalmente por personas no identificadas mediante una combinación de dígitos, lo que la hacía parecer similar a una cuenta genuina de Medpharmservice.
El proceso penal en este caso se registró el 27 de febrero de este año, en virtud del artículo 190, parte 4, del Código Penal, por fraude a gran escala o perpetrado por un grupo organizado. Este delito se castiga con penas de prisión de 5 a 12 años y confiscación de bienes.
El investigador también solicitó la incautación de 21,25 millones de UAH en la cuenta bancaria mencionada. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la incautación era improcedente. El tribunal señaló que la solicitud del investigador no indicaba la comisión de un delito, sino que contenía únicamente una descripción general de las circunstancias, confirmando la existencia de una relación comercial entre la Organización Estatal de Alimentación y Agricultura de Ucrania y Medpharmservice. Por lo tanto, no podía servir de fundamento para la incautación de los bienes.
Medpharmservice está registrada en Lubny, Óblast de Poltava. Sus fundadores son Valeriy Oroshan y Viktor Trotsik.
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