El tribunal denegó a los representantes del Servicio Fiscal Estatal el acceso a las cuentas de las subdivisiones de Ferrocarriles del Suroeste (SWR) en el Banco Express, como parte de una investigación penal por la malversación de 71,43 millones de UAH de fondos estatales. Así lo informó Nashi Groshi, citando una sentencia del Tribunal de Distrito de Podolsk de la capital, de 29 de febrero de 2016.
El juez concluyó que los investigadores del Servicio Fiscal del Estado no habían fundamentado suficientemente sus demandas de obtener materiales del caso que contenían secreto bancario.
Cabe recordar que el Servicio Fiscal del Estado está investigando un proceso penal contra funcionarios de la empresa ferroviaria Southwestern. Las autoridades fiscales sospechan que estos funcionarios han cometido colusión con empresas privadas y malversación de fondos públicos a gran escala.
Los funcionarios del Servicio Fiscal Estatal determinaron que, durante 2014, subdivisiones de Ferrocarriles del Suroeste, como Ukrzaliznychpostach LTD, Global.Tek, Ukrzheldorzapchast LTD y Ukrzapchast LTD, firmaron varios contratos por un total de 71,43 millones de UAH. Según las autoridades fiscales, el coste real de los bienes y servicios se incrementó considerablemente durante el período de ejecución de los contratos.
Los representantes del Servicio Fiscal Estatal sospechan que el director de la empresa "Ukrzaliznychpostach LTD", Aleksandr Sobko, organizó este plan junto con funcionarios de los Ferrocarriles del Suroeste.
Los fundadores de Ukrzaliznychpostach LTD son Oleksandr Sobko y Mykola Feshchenko. OOO Ukrzheldorzapchast LTD fue fundado por Oleksandr Nalyvaiko. Oleksandr Sobko y Sergey Smolinsky también figuran como fundadores de Ukrzapchast LTD LLC. Mykola Vernydub figura como el fundador de Global.Tek.
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