El Tribunal de Apelaciones de Kiev revocó la decisión de la Oficina Nacional Anticorrupción de archivar el caso contra la exdirectora del Banco Nacional, Valeria Gontareva, por supuesta información inexacta en su declaración de bienes . El tribunal tomó la decisión el 24 de julio, según la agencia de noticias ucraniana.
Los periodistas recuerdan que en marzo el detective de la NABU emitió una resolución para cerrar el caso penal el 18 de agosto de 2017, debido a la falta de actividad criminal en las acciones de Gontareva.
Los gastos de Gontareva por sus vacaciones en las Maldivas en julio de 2016 ascendieron a 249,9 grivnas, lo que supone menos de 250 veces el nivel mínimo de subsistencia para personas sin discapacidad y "no crea un aspecto objetivo de delito penal".
El abogado Yuriy Kharchenko apeló esta decisión en nombre de un tercero, pero el 15 de junio, el Tribunal del Distrito de Solomyansky de Kiev rechazó la solicitud del abogado . Kharchenko presentó una apelación.
Según él, el detective de la NABU solo realizó una investigación durante toda la instrucción: revisó información en línea sobre una publicación sobre las vacaciones de Gontareva en las Maldivas, que determinó que el costo de unas vacaciones en el hotel seleccionado podría superar las 700 grivnas. Sin embargo, no verificó la información.
El detective tampoco interrogó a nadie ni verificó el hecho de que Gontareva y sus familiares cruzaron la frontera estatal en julio de 2016.
El tribunal de apelaciones confirmó los argumentos de la defensa y determinó que el juez de primera instancia no había reconocido el carácter incompleto de la investigación preliminar. El tribunal revocó la orden del detective de la NABU de archivar el caso.
SKELET-info informó previamente que la NACP se negó a proporcionar los resultados de una auditoría completa de la declaración de impuestos electrónica de Gontareva correspondiente a 2016. Antes de esto, los periodistas descubrieron que Gontareva había estado de vacaciones durante un período prolongado y que había abandonado el país.
Recientemente se supo que las investigaciones relacionadas con Gontareva y sus socios han avanzado.
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