La decisión de liquidar el Banco Veles fue declarada ilegal. El Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev dictó la sentencia tras una demanda interpuesta por el exdiputado Kostyantyn Bondarev. Bondarev presentó una demanda en enero, exigiendo que se declarara ilegal la decisión de liquidar la institución financiera. La liquidación fue iniciada por el Banco Nacional.
Tras la decisión del tribunal, el NBU presentó un recurso de apelación; la audiencia está programada para el 28 de abril. La decisión de revocar la licencia del Veles Bank se tomó el 10 de diciembre del año pasado debido a intentos de transferir 460 millones de dólares al extranjero. El intento fue frustrado por el NBU, y una investigación posterior reveló pruebas inexplicables de las actividades arriesgadas del banco y de la evasión de la legislación cambiaria y los requisitos de supervisión financiera.
Además, se reveló que el 90% de las transacciones del banco estaban relacionadas de alguna manera con la transferencia de capital al exterior. Solo desde principios de año, este monto superó los 100 millones de dólares.
Cabe destacar que Bondarev controla más del 80% del banco indirectamente y casi un tercio directamente. El banco se fundó en 1994 y, al 1 de julio del año pasado, ocupaba el puesto 109 en activos entre 127 bancos ucranianos.
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