Hoy, 3 de noviembre de 2016, en Kiev, los depositantes bancarios participaron en una protesta en Maidan Nezalezhnosti y bloquearon el tráfico en la calle Khreshchatyk. Principalmente, son los depositantes de bancos en quiebra quienes intentan recuperar su dinero. Los manifestantes portan las insignias de los bancos en quiebra: "Mikhailivsky", "Delta" y "Finanzas y Crédito". "Queremos entregar nuestros depósitos, pero no nos los darán. Nuestro objetivo es simplemente devolverles sus céntimos. Todos nos escupen. Vlada solo se obliga a resolver nuestros problemas y, contra nosotros, a desplegar la Guardia Nacional y encubrir las acciones de los estafadores", al parecer, dijeron los manifestantes.https://strana.ua/news/38891-vkladchiki-obankrotivshihsya-bankov-perekryli-kreshatik-i-zhgut-shiny.html ) Nos gustaría informarle sobre un episodio característico del shahrayismo.
Preludio
Mikhailo y Oksana Kavitsky son empresarios ucranianos, miembros del Grupo Helen Marlen (https://helen-marlen.com/women). En 1994, los Kavitsky fundaron la empresa "Helen Marlen", la primera multimarca de accesorios de populares marcas italianas en Ucrania. Oksana y Mikhailo trataron directamente con distribuidores europeos, estableciendo acuerdos de colaboración a largo plazo. Hasta 2013, la empresa ocupó una posición líder en el sector minorista, especializándose en la venta de ropa y accesorios de alta gama. Merezha "Helen Marlen Group" cuenta con 21 tiendas. El presidente de la compañía es Mikhailo Kavitsky. Oksana ocupa el cargo de Directora General y es responsable de una de las áreas clave del negocio: boutiques monomarca, como Yves Saint Laurent, Gucci, Burberry, etc. En 2013, según la revista Focus, Mikhailo y Oksana Kavitsky ocuparon el puesto 199 en el ranking de las "200 personas más ricas de Ucrania", con 30,5 millones de dólares. Anteriormente, estos mismos datos le otorgaron a Oksana Kavitsky el puesto 83 en la lista de las "100 esposas más exitosas de Ucrania", y el periódico "Delo" la ubicó en el segundo lugar en el ranking de las "10 mujeres de negocios más exitosas de Ucrania". En 2013, según Focus, Oksana Kavitsky ocupó el puesto 87 en la lista de las "100 esposas más prolíficas de Ucrania".
¡Ay, pasó tanto tiempo antes de que llegara el momento de rendirse ante los Borg! Todas las calificaciones y los éxitos resultaron ser una ficción. ¡Simplemente robaron y buscaron un banco que había quebrado sin pagar miles de millones de dólares!
La esencia de la estafa de Stolittya en Ucrania
El 02 de junio de 2015, la Dirección de Vikonachal del Fondo de Garantía de Depósitos Individuales emitió la Resolución No. 181 “Sobre el inicio del actual procedimiento de liquidación de JSC Delta Bank” (Para más detalles, lea: Investigación sobre los planes criminales del banquero Nikolai Lagun), que ordenó completamente la liquidación de JSC "Delta Bank", V.V. Kadirova fue nombrada responsable del procedimiento de liquidación en JSC "Delta Bank". El 04 de noviembre de 2015, entre la sociedad con la actividad interconectada "Empresa de factoring "Akord" (Diamond LLC "FC "Akord") y la sociedad anónima privada "MTS Ucrania" (Data PAT "MTS Ucrania") se firmó el Acuerdo de Factoring n.º 1/04-11.
Sujeto a las págs. 1.1, 1.2 y 1.3 del contrato de factoraje n.º 1/04-11, de 4 de noviembre de 2015, la sociedad de responsabilidad limitada "FC Akord" transfirió el derecho a recibir dinero en centavos a la sociedad anónima "Delta Bank" en virtud del contrato bancario n.º 01/2011302-22154, de 20 de septiembre de 2014, por un importe de 1.400.991.395,14 UAH, y del contrato bancario n.º 01/2011302-22180, de 7 de junio de 2014, por un importe total de 10.432.297,31 dólares estadounidenses. 05 leaf fall 2015 rock LLC "FC "Akord" contactó con AT "Delta Bank" con una declaración para ellos. No. 1-05/11 sobre el reconocimiento por parte del acreedor y la inclusión en el registro de aceptaciones de acreedores bajo el contrato bancario No. 01/2011302-22154 de fecha 20 de septiembre de 2014. El 09 de noviembre de 2015, JSC "Delta Bank" notificó a LLC "FC Akord" y PJSC "MTS Ucrania" para obtener el derecho de cesión de derechos con la posibilidad de reemplazar al acreedor a solicitud de notificaciones el 04 de noviembre de 2015. El 05 de septiembre de 2016, JSC Delta Bank envió a LLC FC Akord una carta para el No. 47 de fecha 05 de junio de 2016, el nuevo acreedor de las reclamaciones del Banco a PJSC "MTS Ucrania", así como sobre aquellos incluidos en las líneas, fue informado una vez más sobre la existencia de legal Marcos de la LLC “FC Akord”. Art. 49 de la Ley de Ucrania “Sobre el sistema de garantía de depósitos de personas físicas”, PJSC “MTS Ucrania” no declaró ninguna reclamación de acreedores.
El 18 de septiembre de 2016, entre LLC "FC "Akord" y LLC "Kavitsky" se firmó un acuerdo de cesión del derecho de acción n.º 1/18-01, por el cual LLC "FC "Akord" adquirió el derecho de acción en virtud del Acuerdo n.º 01/2011302-22154, de 20 de septiembre de 2014, por un importe de 247 000 000,00 UAH. El 18 de septiembre de 2016, entre LLC “FC Akord” y Kavitskaya O.M. se firmó un acuerdo de cesión del derecho de acción n.º 2/18-01 a LLC “FC Akord”, con Kavitsky O.M., derecho de recurso en virtud del Acuerdo n.º 01/2011302-22154, de 20 de septiembre de 2014, por un importe de 207 000 000,00 UAH. El 18 de septiembre de 2016, entre la sociedad de responsabilidad limitada “FC Akord” y Kavitskiy M.B., se firmó un acuerdo sobre la cesión del derecho de acción n.º 3/18-01 para la sociedad de responsabilidad limitada “FC Akord” a Kavitskiy M.B., con derecho de recurso en virtud del acuerdo n.º 01/2011302-22154, de 20 de septiembre de 2014, por un importe de 270.000.000,00 UAH.
El 20 de septiembre de 2016, entre PP “If-Invest” y LLC “Kavitsky”, Kavitskaya O.M. y Kavitsky M.B., se firmó el Tratado de Mantenimiento de Derechos. Sujeto a la cláusula 1.2. El acuerdo hizo efectivos los derechos de la mina el 20 de junio de 2016. Esta ley garantizará el cumplimiento de los derechos bajo las disposiciones n.º 1, 2 y 3 del Acuerdo el 30 de 2015.
El 19 de junio de 2016, FC Akord LLC notificó la celebración del contrato de cesión de derechos de uso n.º 1/18-01, n.º 2/18-01 y n.º 3/18-01, de fecha 18 de junio de 2016, a Kavitsky LLC y a Mikhailo Kavitskiy I. Oksana. El 10 de septiembre de 2016, JSC "Delta Bank" reconoció a LLC "Kavitsky" como nuevo acreedor de Zobovyazanna (n.º 01/2011302-22154, de fecha 20 de septiembre de 2014), y a Kavitskaya. O.M. como nuevo acreedor de Zobov'yazanna (n.º 01/2011302-22154, de fecha 20 de septiembre de 2014), confirmado por M.B. Kavitsky. Nuevo acreedor en Zobov'yazan No. 01/2011302-22154 de fecha 20 de septiembre de 2014.
El 13 de febrero de 2016, O.M. Kavitska, M. Kavitsky y TOV “Kavitsky” contactaron a JSC “Delta Bank” con una declaración sobre el seguro de préstamos personales del mismo tipo según la ley: contrato bancario n.º 01/2011302-22154, emitido el 20 de septiembre de 2014, sobre contratos de préstamo. 10 Bereznya 2016, destino de AT “Delta Bank” con una hoja para el torbellino. n.º 2195, seguro no reconocido de activos en custodia según el contrato bancario n.º 01/2011302-22154, de fecha 20 de agosto de 2014, y contratos de préstamo.
El 12 de mayo de 2016, con el visto bueno del Tribunal de Distrito de Zaliznychny del área metropolitana de Lviv, se canceló la investigación según el documento n.º 462/2631/16-ts por citar a Mikhail Borisovich Kavitsky a Vasyl Stepanovich Khamik. Llamaré a la solicitud con la firma de Kavitsky M.B. Llamadas: solicito a Vasyl Stepanovich Hamik que entregue (transfiera) a Mikhail Borisovich Kavitsky el Acuerdo original de Cesión de Derechos a la Víctima n.º 3/18-01, de 18 de septiembre de 2016, establecido entre LLC "FC" "ACCORD" como acreedor principal y Mikhail Borisovich Kavitsky como nuevo acreedor. La solicitud se presentó en el lugar de residencia de Hamik Vasyl Stepanovich: m. Lviv, calle Syayvo, edificio 17, apartamento 95. A la derecha, mirando al juez Borovkov D.O. Tribunal de Distrito de Zaliznychny de Lvov. 23 de marzo de 2016. Kavitsky Mikhailo Borisovich presenta una solicitud para cambiar el objeto de la llamada y obtener representantes conyugales de la empresa privada “If-Invest” y la sociedad anónima pública “Delta Bank”. Firmante: Kavitsky M.B. El objeto de la solicitud de cambio de objeto se denominará: reconocimiento de la aplicación de cultivos a JSC "Delta Bank" No. 340-F de fecha 08/06/2005, No. 380 de fecha 27/07/2005, No. 602-F de fecha 31/05/2006, No. 1054-F de fecha 24/12/2007, Acuerdo para el establecimiento de derechos mineros de fecha 20/01/2016, acuerdo entre LLC “Kavitsky”, Kavitskaya O.M., Kavitsky M.B., PP “If-Invest”, Acuerdo hipotecario para No. 1641 de fecha 06/08/2010 con cambios y adiciones. El 24 de mayo de 2016, el tribunal aceptó una solicitud para cambiar el objeto de la citación y obtuvo el testimonio de la empresa privada “If-Invest” y de la sociedad anónima pública “Delta Bank”.
03 de junio de 2016 Kavitska Oksana Mykolayivna acudió a los tribunales con una citación de la Tercera Persona, que no declaró reclamaciones independientes sobre el tema de la disputa, ante AT "Delta Bank" sobre el reconocimiento de las reclamaciones aplicadas para los contratos de crédito No. 377-F en 07.27.2005, No. 378-F de fecha 07.27.2005, No. 379-F de fecha 07.27.2005, No. 601-F de fecha 05.31.2006 El 03 de junio de 2016, Kavitsky LLC acudió a los tribunales con la demanda de la Tercera Persona, que no declaró reclamaciones independientes sobre el tema de la disputa, ante Delta Bank JSC sobre el reconocimiento de las reclamaciones para el contrato de préstamo No. 599. 30/11/2007, contratos hipotecarios No. 545 de fecha 05/13/2010 (con (con modificaciones y adiciones), n.º 540 de 13 de mayo de 2010 (con modificaciones y adiciones), n.º 552 de 13/05/2010 (con modificaciones y adiciones), n.º 554 de 13/05/2010 (con modificaciones y adiciones), n.º 543 de 13/05/2010 (con modificaciones y adiciones), n.º 547 de 13/05/2010 (con modificaciones y adiciones), n.º 550 de 13/05/2010 (con modificaciones y adiciones). El 7 de junio de 2016, el Juzgado de Distrito de Zaliznychny de la ciudad de Lvov admitió a trámite las reiteradas solicitudes de O.M. Kavitskaya y TOV "Kavitskiy" hasta su ascenso.
El 21 de junio de 2016, el Tribunal del Distrito de Zaliznychny de la ciudad de Lvov adoptó la decisión del tribunal 462/2631/16-ts, que fue completamente satisfecha por Kavitskaya O.M. y LLC “Kavitskiy”. Habiendo reconocido el avance de la solicitud de Pozivachiv a JSC "Delta Bank": para los contratos de crédito No. 340-F de fecha 08/06/2005, No. 380 de fecha 27/07/2005, No. 602-F de fecha 31/05/2006, No. 1054-F de fecha 24 de diciembre de 2007, No. 377-F de fecha 27 de julio de 2005, No. 378-F de fecha 27 de julio de 2005, No. 379-F de fecha 27 de julio de 2005, No. 601-F de fecha 31/05/2006; para el contrato de préstamo No. 599 de fecha 30 de noviembre de 2007, contratos hipotecarios No. 545 de fecha 13 de mayo de 2010. (con cambios y adiciones), No. 540 de fecha 13 de mayo de 2010. (con cambios y adiciones), No. 552 de fecha 13/05/2010. (con cambios y adiciones), No. 554 de fecha 13/05/2010. (con cambios y adiciones), No. 543 de fecha 13/05/2010. (con cambios y adiciones), No. 547 de fecha 13 de mayo de 2010. (con cambios y adiciones), No. 550 de fecha 13/05/2010. (con cambios y adiciones).
Opinión de expertos
Como resultado de la falsificación de documentos y las acciones de Shakhrai, existe el riesgo de pérdida de activos de JSC "Delta Bank", en forma de préstamos garantizados con hipotecas de alta calidad por un importe aproximado de 720 millones de UAH. Todo esto se debió a que uno de los mayores operadores de telefonía móvil, PJSC "MTS Ucrania", transfirió los derechos sobre su efectivo, depositado en las cuentas de "Delta Bank", a la empresa financiera LLC "FC" "Acord". El banco se encuentra bajo la autoridad, establecida por la legislación oficial, de bloquear la cesión de derechos. Tras la emisión de la licencia y el inicio de la liquidación en 2015, JSC Delta Bank, el operador de telefonía móvil, no se declaró acreedor de JSC Delta Bank, pero la empresa financiera presentó reclamaciones. El banco informó al resto de Vidmova sobre la aceptación de los beneficios del acreedor para el operador de telefonía móvil. Además, ni el operador de telefonía móvil ni la empresa financiera son acreedores de JSC Delta Bank, de conformidad con el apartado 8 del art. Según el artículo 49 de la Ley de Ucrania “Sobre el Sistema de Garantía de Depósitos de Particulares” (Ley), si los acreedores no están incluidos en el registro de aceptación de beneficios, quienes cumplan con los requisitos del procedimiento de liquidación no podrán continuar y tendrán derecho a un reembolso. A pesar de ello, la entidad financiera aportó parte de sus beneficios a un grupo de clientes bancarios, propietarios de la cadena de tiendas Helen Marlen (familia Kavitsky), especializada en la venta de ropa y accesorios de alta gama y de lujo. La deuda total de sus préstamos hipotecarios, garantizados con activos de alta calidad, ascendía a aproximadamente 720 millones de UAH. Además, Delta Bank, en la sucursal, transfirió estos préstamos al Banco Nacional de Ucrania para su refinanciación. Para retirar los activos indicados del banco, un grupo de beneficiarios (el propio Kavitsky Mikhailo, Oksana Kavitska y la LLC “Kavitsky”) presentó una solicitud de adhesión y una solicitud de protección de sus activos. En este caso, Delta Bank no reconoció el acuerdo escrito (debido a que la empresa financiera Acord Group no podía transferir derechos indebidos) ni el aseguramiento de los beneficios de custodia. Asimismo, la protección de los derechos legales durante el período de liquidación está prohibida por el artículo 46 de la Ley, y las indicaciones no se incluyen en la exclusión descrita en este artículo. Además, un grupo de funcionarios inició un proceso de revisión judicial. Para retirar el certificado de la jurisdicción de Kiev (confirmación bancaria local), designaron como primer representante a una tercera persona de la sucursal local en Lvov. Las posibilidades para este tipo de confirmación (requerimiento de documentos) son, obviamente, fragmentadas. Posteriormente, en medio del ya desastroso tráfico marítimo, las tres principales comenzaron a colaborar con Delta Bank para la ejecución de obligaciones crediticias y la solicitud de garantías (hipotecas).
La disputa se examinó en el Tribunal del Distrito de Zaliznychny de Lvov, en el almacén del Tribunal Penal de D.O. Borovkov (n.º de derecho 462/2631/16-ts). Es absolutamente evidente que el juez D.O. Borovkov tiene contratos y adquisiciones judiciales. Estas decisiones, tomadas a expensas de la familia Kavitsky contra Delta Bank, basadas en hechos ilegales y con base probatoria, que se ajustan a la legislación oficial, demuestran la ignorancia del juez de los principios de justicia y su falta de comprensión. Exigiré una indemnización por daños y perjuicios y cientos de dólares (721 millones de grivnas en alimentos).
Para que Delta Bank no tuviera conocimiento del juicio y protegiera sus intereses, se falsificaron los documentos postales. Los mensajes que el tribunal envió a la dirección de Delta Bank, incluyendo posibles citaciones para una audiencia judicial, llegaron a la oficina de correos, donde fueron recogidos por una persona no identificada. Además, esta persona otorgó un poder notarial falsificado, extendido a nombre de una cuenta bancaria válida, cuyos documentos no pudieron ser retirados. En consecuencia, Delta Bank, al desconocer el juicio, no pudo correr la misma suerte. En consecuencia, el 21 de junio de 2016, el tribunal dictaminó que un grupo de empleados tenía una deuda con Delta Bank, así como hipotecas que garantizaban la deuda mediante contratos de préstamo. Delta Bank tuvo conocimiento de dicha decisión judicial a finales de 2016. El banco presentó inmediatamente una denuncia ante el Departamento de Policía de Pechersk por la comisión de un delito penal: falsificación de documentos como método para no ser admitido en el juicio, lo que provocó la pérdida de grandes sumas de dinero. La solicitud fue admitida a trámite por la policía el 06 de junio de 2016 y se mantuvo hasta la entrada en vigor del Reglamento de Procedimiento Penal. Además, el banco presentó un recurso contra la decisión ante el Tribunal de Distrito de Zaliznychny de Lvov y solicitó la actualización de las líneas contra la decisión desacreditada.
Hasta hace poco, la empresa Akord era discreta. Sin embargo, a finales de 2015, comenzó a aparecer en ZMI como una empresa, por la cual se retiraron decenas de millones de grivnas del holding Ukrspirt. MTS no pudo explicar las circunstancias de la cesión del depósito de MTS a Akorda. El FC "Akorda", a pesar de figurar en la lista de acreedores aceptados, se benefició de un grupo de contables bancarios: LLC "Kavitsky" y varias empresas relacionadas. Es evidente que la empresa financiera Akord es un colchón criminal para extraer fondos y llevar a cabo ataques de saqueo contra las minas y la masa monetaria, tanto de empresas como de ciudadanos comunes. El 21 de junio de 2016, el tribunal dictó sentencia, reconociendo la demanda del "grupo Kavitsky" contra Delta Bank. Lo mismo ocurre con las hipotecas, que actúan como custodios de los contratos de crédito. Quienes se encontraban en puestos de avanzada para la refinanciación bajo el NBU no perjudicaron a nadie. Según estas decisiones, el tribunal legalizó el zalik sustrichny vmog, una situación en la que dos personas tienen ansias de dinero sustrichny y en relación con la cual tales vimogs similares se atribuyen al método zalika. La imprimación de la superficie del barco es extremadamente débil. La Ley del Sistema de Garantía de Depósitos para Particulares prohíbe la liquidación de depósitos desde el momento en que se toma la decisión de liquidar el banco. El derecho del banco a acceder a las empresas de Kavitsky estaba vinculado al tipo de préstamo. El derecho a obtener dinero de las empresas de Kavitsky estaba vinculado al derecho a obtener dinero antes que el banco. Esta adición se realizó incluso después de que se tomara la decisión de retirar el banco del mercado y sobre su liquidación. De esta manera, los fondos presentados antes de la liquidación del banco no estaban disponibles para los guardias en el momento de la liquidación del banco.
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A principios de este año, el Tribunal de Apelación de la región de Lviv examinará los datos de la derecha. Nos apoyamos en quienes aún están siendo juzgados en el tribunal, quienes poseen un gran poder adquisitivo. Exigiré regalos de Fendi o Louis Vuitton, quienes han violado los principios morales de la ley ucraniana. Se entiende que los empresarios de Kavitsky, que obtuvieron préstamos por 700 millones de grivnas de ciudadanos ucranianos a través del Banco Delta, quieren robarles su dinero, quieren perder su posición a costa de los ciudadanos comunes y, en el futuro, seguir con su negocio de lujo inmoral de la derecha.
¡Jueces oficiales del tribunal de apelación de la región de Lviv, Vanivsky, Tsyatsyak, Sheremeta! Les pedimos que no sean como el insensato juez Borovkov, quien, con sus decisiones ilegales, participó en el robo de céntimos a más de 100 mil ucranianos comunes, depositantes del Banco Delta. Deténganse y demuestren al mundo con claridad que Ucrania ya ha perdido sus tribunales representativos. No permitan que los estafadores de Kavitsky roben los depósitos de los ucranianos comunes. 7 leaf fall 2016 rock: ¡Su día de juicio ante su conciencia!
Depositantes del Banco Delta
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Olga Obashidze para SKELET-info
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