Artur Emelyanov
El Tribunal de Apelaciones de Kiev revocó una sentencia del Tribunal de Distrito de Pechersky relativa a la incautación de fondos que Restwood Products Corporation (Panamá) tenía en una cuenta bancaria de Liechtenstein. Según Nashi Groshi, la cuenta contenía el equivalente a más de 300 millones de grivnas.
Estos fondos fueron incautados el 21 de agosto de 2015, como parte de una investigación por lavado de dinero que involucraba al juez del Tribunal Supremo de Comercio, Artur Yemelyanov, y a su esposa. Sin embargo, en enero de este año, un desconocido presentó una demanda alegando ser el beneficiario de Restwood Products Corporation, sin que la esposa de Yemelyanov tuviera nada que ver con ello. Cabe recordar que la investigación había establecido previamente que la esposa de Yemelyanov era la beneficiaria real de Restwood Products Corporation.
Sobre esta base, solicitó el levantamiento del embargo, lo cual se hizo. Se presentaron como prueba un acuerdo de titularidad efectiva, poderes notariales y certificados de acciones nominativas. El investigador de la Fiscalía General de la República no aportó ninguna prueba que vinculara a la sociedad offshore panameña con Yemelyanova. El 14 de enero se levantó el embargo, y el 18 de enero (cuatro días después), la cuenta fue congelada de nuevo. La sentencia judicial no se publicó en el registro porque la audiencia se celebró a puerta cerrada. El 9 de febrero se levantó el embargo de nuevo.
Artur Yemelyanov y su esposa no fueron acusados, lo que llevó al tribunal a concluir que el investigador lo había engañado.
Cabe destacar que el Servicio Estatal de Supervisión Financiera, junto con el servicio de inteligencia financiera de Liechtenstein, descubrió importantes transacciones entre julio y septiembre de 2014. Restwood Products Corporation transfirió 5,8 millones de euros y 7 millones de dólares a una cuenta bancaria de Liechtenstein. Si se confirma que estos fondos se obtuvieron ilegalmente, serán devueltos a Ucrania.
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