Los hermanos Surkis
Una demanda presentada por seis empresas offshore vinculadas a la familia Igor y Grigory SurkisLa demanda contra el Ministerio de Hacienda, el Fondo de Garantía de Depósitos y PrivatBank fue satisfecha en su totalidad. El Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev dictó esta sentencia el 25 de julio de 2017, según Finbalance.
La publicación indicó que el texto de la sentencia judicial es confidencial. Sin embargo, el expediente reveló que, en su demanda, las entidades de la familia Surkis solicitaron que se declarara ilegal y se revocara la decisión de la Comisión para la Identificación de Personas Vinculadas con el Banco e Investigación de Operaciones Bancarias.
Además, el demandante solicitó que se anulara la orden del administrador temporal del PrivatBank de restringir la realización de transacciones en efectivo y/o no en efectivo en depósitos o en cualquier otra cuenta.
Finalmente, el tribunal estimó la demanda y PrivatBank debe devolver los fondos a Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Tamplemon Investments LLP, Lumil Investments LLP y Sofinam Investments LLP, que están asociadas directa o indirectamente con la familia de Igor y Grigory Surkis.
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