El Servicio Tributario sospecha que la empresa "Megapolis-Ucrania", que los medios vincularon con el jefe de la administración presidencial, Boris Lozhkin, eximió de impuestos 2,35 millones de grivnas.
Así se conoció a partir de la sentencia del Tribunal Municipal y Distrital de Ternopil de la Región de Ternopil del 23 de octubre de 2016, publicada en el Registro Unificado de Decisiones Judiciales.
Según documentos judiciales, la Dirección General del Servicio Fiscal de la región de Ternopil está llevando a cabo una investigación sobre la creación en 2014-2015 de 16 empresas ficticias para minimizar los impuestos por parte de los participantes del sector real de la economía, en particular, la empresa "TK Megapolis-Ucrania" (parte 2 del artículo 205 del Código Penal de Ucrania).
La lista de empresas fantasma, según las autoridades fiscales, incluye Inter-Prom-Service, Arollan, Stratagema-Invest, Titan-Yug, MVK Trade, Ares-Terminal, D-Insight, Alex Group, Lavika, Aksenty Prom, Contact MKS, Trade and Distribution, Kodos Invest, Amkodor y North-East Mining Company.
El servicio tributario cree que Megapolis-Ucrania, para subestimar los impuestos especiales, declaró la venta de productos de tabaco a algunas de estas empresas fantasma por un total de 1,212 millones de grivnas. Estas empresas fantasma, a su vez, alteraron las listas de inventario en sus declaraciones tributarias.
Además, la investigación señala que los funcionarios de TK Megapolis Ucrania transfirieron más de mil millones de grivnas a las empresas ficticias Arollan, Stratagema-Invest, Titan-Yug, Lavika, Kodos Invest, Amkodor y North-Eastern Mining Company, bajo la apariencia de asistencia financiera reembolsable, para evitar impuestos.
El servicio fiscal descubrió que las empresas fantasma mencionadas se crearon a cambio de una compensación económica, no están registradas, no tienen empleados, activos fijos ni almacenes autorizados para la venta de productos de tabaco. Las autoridades fiscales también tienen otras pruebas de que las transacciones entre TOB Megapolis-Ucrania y las empresas fantasma mencionadas no eran auténticas.
"Las empresas fueron utilizadas para minimizar las obligaciones fiscales de TOB Megapolis-Ucrania (Ternopil), cuyo volumen de negocios en 2014-2015 ascendió a aproximadamente 2,35 millones de grivnas", afirma el expediente.
Como se informó previamente en una investigación de Ukrainska Pravda, Megapolis-Ucrania fue fundada por la empresa rusa Megapolis y la familia del expresidente Viktor Yanukovych. Los autores del artículo afirmaron que hoy la empresa controla prácticamente la totalidad del mercado de distribución de tabaco. En 2014, Megapolis generó 1,2 millones de grivnas en beneficios netos. Su propietario es el ruso Igor Kesayev, un conocido fabricante de armas para las fuerzas armadas rusas.
Los periodistas señalaron que el empresario odesano Boris Kaufman se convirtió en el representante de los intereses de Megapolis en Ucrania tras la huida de Yanukovych. Ukrainska Pravda obtuvo documentos que señalan al jefe de la cancillería presidencial, Boris Lozhkin, como el principal cabildero de los intereses de Megapolis en Ucrania. Según estos documentos, desde el año pasado se lleva a cabo una campaña de información contra Lozhkin y Megapolis, cuyo objetivo es romper el monopolio de la empresa en el mercado del tabaco.
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