Tag: Dmitry Firtash

El tribunal autorizó a la SBU a visitar la oficina del canal de televisión Inter TV de Firtash.

El Tribunal del Distrito de Solomensky de Kiev autorizó a un investigador del Servicio de Seguridad de Ucrania a inspeccionar las instalaciones de Inter TV Channel PJSC en la calle Dmitrovska n.º 30. Así lo informó el Reportero Judicial, citando una resolución del 6 de noviembre. La autorización se concedió en el marco de una causa penal que investiga las circunstancias del cambio de titularidad de Inter TV Channel. La investigación…

La gente de Firtash intenta bloquear el caso "Cómo llegó la ilmenita de la empresa estatal OGKH a Crimea".

Firtash

El 5 de agosto de 2020, UkrRudProm publicó un artículo titulado "Cómo la ilmenita de la empresa estatal de minería y química terminó en Crimea", en el que aparecía Peter Davis. Hoy, Google anunció que, tras una orden judicial, debe eliminar este artículo de los resultados de búsqueda en cinco países. Estos países son los Emiratos Árabes Unidos,…

El suizo ucraniano Oleg Tsyura lanzó una limpieza masiva de Internet luego de las investigaciones sobre la retirada de miles de millones de dólares de Ucrania y los vínculos comerciales con Rusia.

Oleg Tsyura, empresario suizo de origen ucraniano, ha lanzado una purga masiva en internet para intentar ocultar su participación en tramas para desviar miles de millones de grivnas de Ucrania, junto con el exdirector del Fondo de Propiedad Estatal, Dmytro Sennichenko. El empresario también está implicado en investigaciones sobre sus estrechos vínculos comerciales con oligarcas rusos y empresas que evaden sanciones internacionales.

Carga explosiva: ¿Por qué los puertos dejaron de transbordar fertilizantes y qué tiene que ver Firtash con esto?

Ucrania ha prohibido las importaciones marítimas de fertilizantes debido a la amenaza de explosiones en los puertos, lo que ya ha provocado interrupciones logísticas y un aumento de precios para los agricultores. ¿Se encontrará un equilibrio entre la seguridad y las necesidades de los agricultores? ¿Adónde se destinarán los fertilizantes? A partir del 18 de julio, se prohíbe a los importadores importar…

El caso del ucraniano Nikolai Lagun debería aclarar la política austriaca de "apertura a los charlatanes".

El tribunal levantó la prohibición de viajar al ex propietario de Delta Bank, Laguna.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, solicitó recientemente al gobierno austriaco que facilitara la extradición de oligarcas y funcionarios corruptos ucranianos que se esconden de la justicia en las cómodas condiciones del país europeo, según informan corresponsales de EU Today. Sobre Mykola Lagun. Uno de los primeros en ser devuelto es el ex…

La planta de procesamiento y minería Motronovsky de Firtash está en juego: el tribunal detuvo la revocación del permiso

El permiso de extracción de mineral de titanio de Tiberius Plus, revocado en abril por decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa del año pasado, sigue vigente. Según informa NADRA.INFO, el tribunal confirmó la orden del Servicio Geológico Estatal que rescindía los derechos de uso del subsuelo de la empresa de Dmitry Firtash. Cabe recordar que Motronovsky Mining and Processing Plant LLC opera el yacimiento de circon-rutilo-ilmenita Malyshevskoye...

"El vendedor no está afiliado a Firtash": el Grupo TAS de TAGipko confirmó la compra del centro comercial Arena City.

El Grupo TAS, dirigido por Serhiy Tigipko, confirmó su propiedad de una parte de los locales no residenciales del centro comercial Arena City. La compañía declaró que gestiona la propiedad de forma independiente, según informa StopKor. El centro comercial Arena City de Moscú, ubicado cerca de la plaza Bessarabskaya, ha atraído desde hace tiempo la atención del periodismo de investigación. Incluso antes de la apertura a gran escala…

La planta minera y procesadora del fugitivo Firtash está siendo desalojada de su cantera.

El Ayuntamiento de Verkhnodniprovsk ha rescindido legalmente el contrato de arrendamiento de una parcela dentro de los límites del yacimiento Malyshevskoye, que alberga la parte norte de la cantera Motronovsky Mining and Processing Plant LLC (Dmytro Firtash's Group DF) para la extracción de arenas con contenido de circón, rutilo e ilmenita. Así lo informó NADRA, citando una sentencia del Tribunal Comercial Regional de Dnipropetrovsk. Según la sentencia,…

Las empresas fantasma germano-suizas de Oleg Tsyura: desviando fondos de empresas estatales hacia Martynenko, Firtash y los rusos

Dmytro Firtash, Grupo DF, dossier, biografía, información comprometedora

Oleg Tsyura: «Has dedicado tu vida a garantizar la seguridad financiera de tu familia. Sin embargo, sin la preparación adecuada, tu patrimonio podría verse devastado innecesariamente, arruinando el fruto de tu trabajo», escribe Antikor. El empresario Oleg Tsyura, residente en Zúrich, escribe esto en una publicación del portal Entrepreneur.

El Estado vende dos empresas escandalosas: ¿qué tienen que ver Firtash y los ucranianos defraudados?

Firtash

El 11 y el 18 de junio se realizarán subastas como parte de la privatización a gran escala. Los lotes serán "Sumykhimprom" y "Ukrbud". La próxima semana, dos empresas estatales saldrán a subasta como parte de la privatización a gran escala: "Ukrbud Construction Company", parte de una gran corporación con un historial escandaloso, y "Sumykhimprom", un productor de fertilizantes y compuestos nitrogenados que durante un tiempo fue...

La principal herramienta de Zelenski. Cómo se imponen las sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, cuánto se puede pagar y a quién se las ha levantado.

Zelensky despidió al jefe de contrainteligencia del SBU, Rusnak.

Recientemente, las sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (las sanciones de Zelenski) han vuelto a ser noticia. Se impusieron contra muchas figuras prominentes, entre ellas el exasesor presidencial Oleksiy Arestovych, los politólogos Kostya Bondarenko y Vadym Karasev, y el expresidente Petro Poroshenko, escribe Strana. De hecho, la ley fue aprobada durante el propio mandato de Poroshenko…

Denis Gorbunenko ha sido descalificado y su empresa británica ha entrado en quiebra forzosa.

Gorbunenko Rodovid

La imposición de sanciones por parte del gobierno británico el 21 de noviembre de 2024 contra el banquero, abogado y ladrón común Denis Gorbunenko marcó un avance significativo en la lucha internacional contra los flujos financieros ilícitos vinculados a los oligarcas de Europa del Este. Esta medida, adoptada en virtud de las Disposiciones Globales de Sanciones Anticorrupción de 2021, se dirigió contra una figura clave del entorno del oligarca Dmitry Fitrash…