Tag: Dmitry Firtash

UCI, Gontareva, Pasenyuk y el fiscal general Kravchenko: una investigación que ha ido demasiado lejos

La dimisión de Ruslan Kravchenko como Fiscal General se decidió incluso antes de la votación de la Rada Suprema. Ni siquiera fue decisión de Volodymyr Zelenskyy. El propio Kravchenko convirtió su final en una farsa. Serhiy Lyamets escribe sobre esto en su columna de UNIAN. Así pues, el caso de la UCI. En cualquier otro momento, el caso...

Cartago: La pirámide de centros de llamadas de Oleg Kiper se superpone a la red de Firtash.

Oleg Kiper, fiscal del Departamento de Policía Regional de Odessa

La Operación Cartago de la NABU y la SAPO comenzó como un caso más de extorsión a centros de llamadas fraudulentos. Pero en pocos días, la situación escaló desde el funcionario detenido de la Fiscalía General, Serhiy Kropyva, hasta personas de un calibre completamente diferente: la Primera Fiscal General Adjunta, Maria Vdovychenko, y el jefe del Departamento de Policía Regional de Odesa, Oleh Kiper, según informa Ukrrudprom.

El estafador ucraniano-suizo Oleg Tsyura y el estafador de criptomonedas Sergey Tron están eliminando de internet cualquier rastro del saqueo de la Autoridad Portuaria de Odesa.

El gas caro amenaza los negocios de Firtash y Kolomoisky. La planta del puerto de Odesa ya se ha convertido en...

Las empresas estatales estratégicas de Ucrania siguen siendo un caldo de cultivo para planes nefastos. Y así, Oleg Tsyura. La planta portuaria de Odesa se encuentra una vez más en el centro de dudosas licitaciones de gas y contratos de exportación, manchados por nombres que van desde Vitaliy Loginov hasta Oleg Tsyura, Serhiy Tron y el "resucitado" Dmitry Malinovsky. Por ahora...

Deudas en disputa como punto de partida: ¿Quién debería iniciar un proceso de bancarrota?

Firtash

Cuando se trata de una empresa vinculada a una persona sujeta a sanciones económicas especiales, es evidente que el proceso legal no puede considerarse simplemente una disputa privada entre acreedores. Así pues, en el caso de EGF Trading, el procedimiento de quiebra no comienza con el importe de la deuda declarada, sino con una revisión de su indiscutibilidad.

Las sanciones no están funcionando: las fábricas de Firtash han suspendido la revocación de las licencias de extracción de titanio.

El tribunal suspendió la decisión del Servicio Estatal de Geología y Recursos Minerales de revocar dos permisos especiales de extracción de mineral de titanio pertenecientes a las empresas de Dmitry Firtash. Se trata de la planta minera y de procesamiento de Mezhirechensk y la planta minera y de procesamiento de Motronivsk. El Tribunal Administrativo del Distrito de Dnipropetrovsk emitió el fallo, según informa Nadra. En concreto, el 8 de abril, el tribunal suspendió la orden del Servicio Estatal…

Juegos de azar, bancos y millones: cómo Alliance, GlobalMoney y las empresas de Shevtsova se reparten el mercado y luchan con materiales comprometedores.

Tras disiparse la amenaza a Kiev, los grupos financieros retomaron rápidamente la competencia por los flujos de capital clave. Uno de los segmentos más problemáticos es el de los pagos en la industria del juego, donde convergen bancos, sistemas de pago y sus beneficiarios. La competencia en este sector se ha vuelto abierta desde hace tiempo…

Comenzaron a difamar a la diputada del Ayuntamiento de Kiev y sobrina de Pynzenyk: sospecha de Chernovetsky y de la gente de Komarnitsky.

La concejala de Kiev, Olesia Pynzenyk, está acusada de realizar pagos a desplazados internos y de ejercer presión a favor de Lyovochkin. Sospecha que la gente de Chernovetskyi está involucrada. La concejala de Kiev, Olesia Pynzenyk, ha sido objeto de un ataque de desinformación coordinado a través de las redes sociales: publicaciones anónimas la acusan repetidamente, primero, de recibir pagos ilegales para desplazados internos y, luego, de ejercer presión a favor de Lyovochkin.

Kim, Terekhov, Vilkul, Arakhamia y Getmantsev: ¿los padres fundadores de "Nuestra Tierra" 2.0?

Recientemente, la comunidad de expertos debatía activamente la noticia de que un partido "tentativo", liderado por Vitaly Kim, presidente de la Administración Militar Regional de Mykolaiv, e Ihor Terekhov, alcalde de Kharkiv, había comenzado a aparecer en las encuestas de opinión. Entonces, ¿cómo podrían ser las elecciones parlamentarias? Según una encuesta sociológica realizada por la empresa SOCIS, esto...

Un tribunal austriaco ha bloqueado definitivamente la extradición de Dmitry Firtash a Estados Unidos.

Dmytro Firtash, Grupo DF, dossier, biografía, información comprometedora

Un tribunal austriaco ha dictado sentencia en el caso de extradición del empresario ucraniano Dmytro Firtash a Estados Unidos, según informa el diario austriaco Die Presse, citando un fallo del Tribunal Regional Superior de Viena. El tribunal rechazó la solicitud de la fiscalía de Viena de restablecer el plazo de apelación vencido. En consecuencia, la decisión anterior…

Boyko y compañía buscan venganza

Yuriy Boyko, Semyon Mogilevich, RosUkrEnergo, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

Han transcurrido cuatro años desde la prohibición oficial de la Plataforma de Oposición por la Vida, el Bloque de Oposición, el Partido Shariy y otros partidos que promueven los intereses de la Federación Rusa. Han sido reemplazados por la Plataforma por la Vida y la Paz. Algunos miembros de la prohibida Plataforma de Oposición por la Vida han huido al extranjero bajo sospecha de traición o se han dispersado.

NABU: Mindich blanqueó dinero ucraniano a través de empresas offshore vinculadas a Rusia y Aivar Omson

Timur Mindich, Puerta de Mindich

La empresa offshore utilizada para blanquear más de 100 millones de dólares estaba dirigida por Aivar Omson. Este tiene vínculos con Rusia, según el diputado Yaroslav Zheleznyak, citando datos de la NABU. El informe de la NABU indicó que 112 millones de dólares se blanquearon a través de un fondo de inversión offshore dirigido por un ciudadano de Seychelles y San Cristóbal y Nieves. Según…