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El Tribunal Superior Anticorrupción (HACC) ha modificado parcialmente la sentencia de Roman Nasirov y le ha ordenado pagar más de 11 millones de grivnas en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

El caso Giuliani: la Fiscalía de EE. UU. obtiene acceso a los correos electrónicos de Lutsenko y Nasirov

La Sala de Apelaciones del Tribunal Superior Anticorrupción revocó parcialmente la sentencia del exdirector del Servicio Fiscal Estatal, Roman Nasirov. Esto se refiere a la parte de la sentencia correspondiente a la demanda civil interpuesta por JSC Ukrgazvydobuvannya. El tribunal ordenó al exdirector del Servicio Fiscal Estatal pagar 11.248.833 UAH en concepto de daños y perjuicios derivados del delito. La Sala de Apelaciones del Tribunal Superior Anticorrupción…

El Tribunal Superior Anticorrupción (HACC) se negó a archivar el caso contra el "rey del contrabando", Alperin.

Vadim Alperin, Odessa, Faina, contrabando, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

El Tribunal Superior Anticorrupción (HACC) rechazó una moción para desestimar el caso contra el "rey del contrabando" Vadim Alperin y sus cómplices. El tribunal denegó la solicitud de los abogados de desestimar la causa penal n.° 52017000000000636, que se refiere a cargos en virtud del apartado 1 del artículo 255 del Código Penal de Ucrania. El caso n.° 991/2892/22 incluye a seis acusados: Vadim Alperin (conocido como…

El diputado Danylo Getmantsev sigue controlando el sistema tributario y presionando a las empresas.

Daniil Getmantsev, Getmantseva

Danylo Oleksandrovych Getmantsev es diputado del Parlamento de Ucrania, presidente del Comité de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera de la Rada Suprema y miembro de la Comisión Provisional de Investigación de la Rada Suprema de Ucrania para la investigación de posibles actos ilegales por parte de funcionarios gubernamentales y otras personas.

"El alto funcionario anticorrupción de las autoridades fiscales con un proyecto de construcción secreto": cómo Oleksandr Kuzovov "olvidó" declarar su terreno cerca de Odesa

Servicio de Impuestos del Estado, Servicio de Impuestos del Estado, Policía de Tráfico

Oleksandr Kuzovov, jefe del segundo departamento de la Dirección Sur del Departamento para la Prevención y Detección de la Corrupción del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania, posee una cantidad considerable de bienes inmuebles en los territorios temporalmente ocupados. Kuzovov trabajó durante mucho tiempo para el Servicio Estatal de Impuestos, donde se desempeñó como comisionado operativo sénior para casos de especial importancia hasta 2020.

Tras su ignominioso despido del Servicio Estatal de Impuestos, el exinspector fiscal y millonario Vitaly Shpak aceptó un puesto en la Oficina de Seguridad Económica. Registraba todo su patrimonio millonario a nombre de su madre y su suegra.

BES, Oficina de Seguridad Económica

Vitaly Shpak, analista sénior de la Oficina de Seguridad Económica, no posee oficialmente casa ni coche propio, por lo que utiliza habitualmente la propiedad de su madre y su suegra. Así lo informa el proyecto antifraude "190". Vitaly Shpak trabajó en el sistema tributario durante muchos años, comenzando su carrera en 1999.

Viviendo a todo lujo: Cómo el director del Servicio Estatal de Impuestos de Járkov, Vladislav Selezen, y su familia recibieron ayuda para desplazados internos durante su estancia en Londres.

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La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) ha iniciado una investigación contra Vladislav Selezny, director del servicio tributario de Járkov, cuyo estilo de vida resulta difícil de justificar con un salario público. Así lo afirma Viy. La NACP ha abierto una investigación sobre las declaraciones de Vladislav Selezny, director de la Dirección General del Servicio Estatal de Impuestos en la región de Járkov. Los motivos son evidentes: sus declaraciones…

El glamour de la vida de un recaudador de impuestos de Odesa: bienes inmuebles infravalorados y un Bentley oculto en las declaraciones de Dmitry Khandusenko.

Dmytro Khandusenko, Servicio Fiscal Estatal, Servicio Tributario Estatal, Odesa, servicio tributario

Viajes a París y al Lago de Como, compra de propiedades de lujo y conducción de Bentleys y Range Rovers de alta gama. ¿Quién es Dmitry Khandusenko? La esposa del recién nombrado subdirector interino del servicio tributario de Odesa, Dmitry Khandusenko, comparte activamente detalles de la vida familiar en sus redes sociales. Pero ¿cómo...?

Sobre de Poltava: Datos periodísticos indican que la dirección del Servicio Fiscal Estatal, bajo la protección de Kramarenko, ignoró el plan de Bambizov.

En Odessa se descubrió un "sobre" de gran envergadura que causó daños por valor de 600 millones de dólares anuales al presupuesto estatal.

El periodista Seredich informa sobre el centro de cambio de divisas de Bambizov en Poltava, que cuenta con la protección de personas influyentes. En cuanto a las actividades fraudulentas de Bambizov, durante el período en que este centro de cambio de divisas estuvo en funcionamiento, especialmente en 2021, el Servicio Fiscal Estatal se encargó de combatir este tipo de prácticas. En aquel entonces, el jefe del Servicio Fiscal Estatal en la región de Poltava...

Yulia Kran, jefa del servicio de migración de la región de Chernihiv, recibió 460 grivnas de su madre jubilada.

Yulia Kran, jefa interina del Servicio de Migración de la región de Chernihiv, blanqueó fondos para la compra de un coche nuevo gracias a un regalo en efectivo de su madre jubilada y desempleada. 368.media supo esto gracias a la declaración de la funcionaria y a fuentes del Servicio Estatal de Impuestos. ¡Suscríbete a nuestro canal X, canal de Telegram y página de Facebook! Mantente al día de las novedades...

Los ex funcionarios fiscales Tatyana Lysenko y Vladimir Lysenko, un matrimonio, registraron sus propiedades de lujo a nombre de familiares, compraron criptomonedas por valor de 12 millones de rublos y pidieron dinero prestado a los rusos.

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La ex subdirectora de la Dirección General del Servicio Estatal de Impuestos en Kiev, Tatyana Lysenko, y su esposo, Volodymyr Lysenko, quien también trabajó en el Servicio Estatal de Impuestos y ocupó el cargo de jefe de departamento, pasaron años registrando sus propiedades a nombre de familiares y comprando criptomonedas. Esto fue reportado por 190…