Tag: Evidencia comprometedora

Mónaco, coches deportivos, trufas y carreras: la familia del malversador de energía Vladimir Skorobogach presume de una vida de lujo en Europa.

Vladimir Skorobogach, Járkov, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

La operación de la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción contra la malversación de fondos en el sector energético ha conmocionado sin duda a la sociedad. ¿Quién es Vladimir Skorobogach? Las grabaciones de escuchas telefónicas publicadas, en las que empresarios, funcionarios y diversos asesores cercanos al gobierno hablan de sobornos durante la construcción de sistemas de protección de instalaciones energéticas, son escandalosas, escribe…

NABU realiza búsquedas en Mindich, Galushchenko y Energoatom. DOSSIER. ACTUALIZADO. AUDIO.

NABU, Oficina Nacional Anticorrupción

El diputado Yaroslav Zheleznyak (facción Golos) denunció registros en los domicilios del ministro de Justicia, Herman Galushchenko, y de la empresa NNEGC Energoatom. «Y la casa de Herman Galushchenko también ha sido registrada por la NABU. ¡Qué casualidad! Y eso no es todo», escribió Zheleznyak en Telegram el lunes por la mañana. «Dicen lo mismo en Energoatom. Parece que están de vacaciones», añadió más tarde. Según el diputado, «Mindich,...

El glamour de la vida de un recaudador de impuestos de Odesa: bienes inmuebles infravalorados y un Bentley oculto en las declaraciones de Dmitry Khandusenko.

Dmytro Khandusenko, Servicio Fiscal Estatal, Servicio Tributario Estatal, Odesa, servicio tributario

Viajes a París y al Lago de Como, compra de propiedades de lujo y conducción de Bentleys y Range Rovers de alta gama. ¿Quién es Dmitry Khandusenko? La esposa del recién nombrado subdirector interino del servicio tributario de Odesa, Dmitry Khandusenko, comparte activamente detalles de la vida familiar en sus redes sociales. Pero ¿cómo...?

"ZeFlitso" de Jersón: millones en efectivo de origen desconocido, coches de lujo y viajes al extranjero.

Yuri Sobolevsky, Servidor del Pueblo, Jersón

Declaraciones frente a la realidad: la vida de élite de una familia de "Servidores del Pueblo" de Jersón con un salario "modesto". Todo esto lo vive Yuriy Sobolevskyi. Yuriy Valentynovych Sobolevskyi es el primer vicepresidente del Consejo Regional de Jersón y miembro del mismo consejo en representación de "Servidores del Pueblo". Forma parte del equipo presidencial desde 2019. Actualmente, su salario oficial es...

Colaboración con líderes regionales, esquemas turbios y narrativas prorrusas: el estafador Igor Losev cubre sus huellas y busca volver al negocio.

Igor Losev, Odessa, estafador

El empresario y estafador de Odesa, Igor Losev, se considera político, aunque su única conexión con la política es su candidatura independiente al parlamento por el Distrito 136 (Odesa) en 2014. Losev lanzó una importante campaña, pero nunca llegó a ser diputado. Hoy en día, es conocido por sus planes fraudulentos, su postura prorrusa y su deshonestidad…

Severin, Lukasevich, Beradze: ¿Cómo funciona la probable red paralela que va desde la agroindustria hasta los centros de conversión?

Andrey Severin, agronegocios, criptomonedas

La figura de Andrey Severin aparece en registros judiciales y estructuras empresariales con actividades en constante cambio y socios dudosos, lo que plantea interrogantes sobre su participación en posibles tramas financieras. ¿Quién es Andrey Severin? Una figura con un toque de escándalo: así es como se podría describir a Andrey...

Blanqueó más de 1,5 millones de grivnas de fondos estatales: El SBU detuvo a un exalto funcionario fiscal. FOTO. DOSSIER. Actualizado.

Los millones de Bambizov: el candidato al puesto de presidente del Servicio Fiscal ganó 6,43 millones de grivnas después de su despido y otros 4,4 millones de grivnas mientras trabajaba en las estructuras del Servicio Fiscal.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha detenido a un ex alto funcionario fiscal en Kiev que creó un "centro de sobres" con un volumen de negocios oculto de 1,5 millones de grivnas. Así lo informa RBC-Ucrania, citando al SBU y a la Fiscalía de la Ciudad de Kiev. Según fuentes de RBC-Ucrania, se trata de Yevgeny Bambizov.

Joseph Pintus: magnate de los medios de comunicación ucraniano con propietarios rusos

Joseph Pintus, RBC-Ucrania, dossier, biografía, información comprometedora

Iosif Pintus es uno de los directores de medios más destacados de la Ucrania actual. Es el director ejecutivo de RBC-Ucrania, uno de los medios más populares del país, que perdió seguidores debido a su controvertida política editorial. Se le acusa de defender los intereses de los propietarios rusos de la marca RBC y de encubrir a diversos grupos políticos y oligárquicos en Ucrania, según my.ua. Iosif Pintus. Biografía de Iosif Gennadievich...

Mamoyan Suto Choloevich: diputado de la Plataforma de Oposición Por la Vida y representante de la influyente diáspora yazidí

Suto Mamoyan, LRZH

Suto Choloevich Mamoyan era sospechoso de declarar información falsa, y los medios lo calificaron de "techo" de un cártel ilegal de extracción de arena. Así que, Suto Mamoyan. Suto Choloevich Mamoyan nació el 2 de diciembre de 1981. Educación: Suto Choloevich Mamoyan no tiene educación superior. Solo educación secundaria general. Familia: La familia Mamoyan es…

¿Quiénes conservarán sus carteras? Se ha anunciado la composición completa del nuevo Gabinete de Ministros y el próximo jefe de Ukroboronprom. DOSSIER

Zelensky despidió al jefe de contrainteligencia del SBU, Rusnak.

Volodymyr Zelenskyy anunció que el exministro de Industrias Estratégicas, Herman Smetanin, asumirá la dirección de Ukroboronprom. También se anunció el nuevo Gabinete de Ministros. Zelenskyy lo anunció en su discurso vespertino, según Strana. "Los trámites legales para la renovación del gobierno ya comenzaron hoy; los diputados apoyaron la dimisión del primer ministro..."

Anzhelika Labunskaya: la fortuna de la élite, los activos de Zhevago y la "liquidación" de Rosava de Belotserkovsky

Anzhelika Labunskaya, diputada de Batkivshchyna, Rosava

La planta de Rosava en Bila Tserkva, que en su día fue el mayor fabricante de neumáticos de Ucrania, se ha convertido en un símbolo de pérdidas, obligaciones incumplidas y tramas sospechosas que involucran al oligarca fugitivo Kostyantyn Zhevago y a la diputada Anzhelika Labunska. La empresa suspendió sus operaciones en…

No solo el director de la Oficina de Seguridad Económica. Las tres principales competencias desleales para los altos cargos gubernamentales en Ucrania.

El 7 de julio, el gobierno, por unanimidad y con un pretexto falso, se negó a nombrar a Alexander Tsivinsky, quien había sido elegido mediante concurso público, como Director de la Oficina de Seguridad Económica. Miembros gubernamentales previamente designados del comité de selección intentaron alterar el quórum. Sin embargo, el concurso siguió adelante. Esto indignó a empresas y organizaciones públicas, y…