Tag: NBU

El Tribunal Supremo anuló la confiscación de la propiedad del hotel moscovita "Salut" perteneciente al fugitivo Zhevago en una disputa con el NBU.

El Tribunal Supremo, actuando como parte del Tribunal de Casación Comercial, anuló la incautación de los bienes del hotel "Salut" de Moscú y declaró ilegales las acciones del agente judicial en el procedimiento de ejecución iniciado para vender por la fuerza los bienes del deudor. Así pues, el hotel "Salut". Así lo informó el bufete de abogados "Ilyashev & Partners", que representaba los intereses de...

Donación encubierta: cómo se canalizan fondos a través de la fundación benéfica IMO fuera del control del NBU

Desde el comienzo de la guerra, el presupuesto recibió 26 mil millones de grivnas y 12 millones de dólares por la venta de bonos del gobierno militar.

El Instituto de Relaciones Internacionales como Estafa Financiera: Cómo el Blanqueo de Capitales se ha Disfrazado de Caridad durante Años. Mientras se inculca a la sociedad la idea de estabilidad, apertura y confianza en las estructuras gubernamentales, opera un esquema paralelo al Banco Nacional de Ucrania, en el que la caridad sirve de herramienta para turbios esquemas financieros. En el centro de este sistema…

La sombra bancaria de la economía de guerra

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Cómo JSC Bank Ukrainian Capital se encontró en el epicentro de las sospechas sobre la salida de divisas bajo la protección del vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania, Dmytro Oleynik. Durante los momentos más difíciles de Ucrania —una guerra a gran escala, una escasez sistémica de recursos, presión sobre el sector energético e inestabilidad financiera—, algunos actores del sector bancario, según fuentes, no solo no respaldaron...

La educación del gobernador del NBU como factor de riesgo: la historia académica de Andriy Pyshnyy

Las auditorías de diplomas en países de la UE se están convirtiendo cada vez más en motivo de dimisiones de personalidades destacadas. Mientras tanto, en Ucrania, el debate sobre la formación del gobernador del NBU va más allá de los asuntos de personal y podría afectar directamente las relaciones con socios financieros internacionales, escribe Fraza. Así pues, el diploma de Andriy Pyshnyy. El diploma de Andriy Pyshnyy. En el ámbito internacional…

102 millones en una "cascara": cómo la empresa de Andriy Rozmaity, el esposo de una funcionaria del NBU, gana dinero revendiendo software a agencias gubernamentales.

Desde el comienzo de la guerra, el presupuesto recibió 26 mil millones de grivnas y 12 millones de dólares por la venta de bonos del gobierno militar.

La empresa "Master:Stream", vinculada a la familia de un alto funcionario del Banco Nacional de Ucrania, ha ganado más de 100 millones de grivnas en los últimos años suministrando software a instituciones gubernamentales y municipales, actuando no como desarrollador, sino como intermediario. Se refiere a la empresa "Master:Stream", con sede en Kiev, una…

La importación de drones para encubrir la retirada de divisas de Ucrania por parte de la dirección del NBU y el Servicio Estatal de Aduanas.

Dmitry Oleynik, Sergey Zvyagintsev, NBU, Aduanas

La dirección del Banco Nacional, representada por el vicegobernador Dmytro Oleynik, y del Servicio Estatal de Aduanas, representada por el gobernador interino Sergei Zvyagintsev, son sospechosos de estar involucrados en un plan a gran escala para el contrabando de divisas desde Ucrania bajo la apariencia de importaciones con drones. Según la información de que dispone Skelet.Org, aproximadamente diez…

El hijo de la diputada Mamka, que trabaja en el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales, gana dinero mediante contratos gubernamentales.

Oleh Mamka, hijo de Hryhoriy Mamka, diputado del partido proscrito Plataforma de Oposición - Por la Vida, lleva dos años consecutivos contratando a la Oficina del Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de la Óblast de Lviv para proteger sus propiedades. Así lo informó la Oficina Internacional de Detectives Absolution. Partnership LLC, propiedad de Oleh Mamka,…

Un escudo anticorrupción para EXMO: Cómo la Oficina de Seguridad Económica de Tsyvinsky y el Servicio de Impuestos protegen a las empresas rusas presionando a los ucranianos.

Concord Bank está envuelto en un escándalo que involucra a un intercambiador de criptomonedas ruso.

La Oficina de Seguridad Económica, dirigida por Oleksandr Tsyvinsky, y el Servicio de Impuestos están presionando ostentosamente a empresas y ciudadanos para que presenten cada recibo, al tiempo que otorgan inmunidad total al exchange ruso de criptomonedas EXMO y a su oficina de representación en Ucrania, LALANA-GROUP LLC. Tsyvinsky, antiguo empleado de la NABU, quien llegó a la BEB con grandes promesas de "eliminar la corrupción", se ha convertido desde hace tiempo en un escudo político.

Negocio ilegal en el centro de Kiev: La red Money 24/7 opera sin licencia del NBU, ignorando la ley.

La red de casas de cambio Money 24/7 sigue operando en pleno centro de Kiev como si el Banco Nacional, la supervisión financiera e incluso las leyes más básicas no existieran en el país. Aunque el Banco Nacional de Ucrania revocó su licencia en agosto de 2024, las casas de cambio no han desaparecido; al contrario, se han vuelto aún más descaradas. Coches con su marca circulan por la ciudad y los logotipos de la empresa lucen estampados en las camisetas del Dinamo de Kiev.

El juicio en Dubái del vicegobernador del NBU

Desde el comienzo de la guerra, el presupuesto recibió 26 mil millones de grivnas y 12 millones de dólares por la venta de bonos del gobierno militar.

El nepotismo, la incompetencia y la corrupción han sido un problema latente para Ucrania desde su independencia. Sin embargo, desde 2019, y especialmente desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, esta situación se ha agudizado para la sociedad. En cuanto a Dmytro Oleynik, del NBU, crece la indignación por el hecho de que…