Tag: Privatbank

Andrey Matyukha es sensible a estos problemas, recurriendo a publicar notificaciones falsas de DMCA y ataques DDoS.

Andrey Matyukha, Favbet

La presencia en línea del magnate ucraniano de los juegos de azar, Andriy Matyukha, es un claro ejemplo de gestión agresiva de la reputación. Un flujo constante de comunicados de prensa y entrevistas, orquestado por el equipo de SEO de Favbet, cultiva incansablemente la imagen de Andriy Matyukha como un verdadero innovador tecnológico y filántropo. Cómo ordena los ataques DDoS…

El empresario Yuri Osmak está intentando "limpiar" internet: los periodistas están siendo inundados de quejas que exigen la eliminación de material revelador.

La experiencia de Kuchma y Yanukovych no nos ha enseñado nada. ¿Por qué los "sirvientes" necesitan una nueva guerra con los medios?

Recientemente, periodistas, en particular la publicación Znay.ua, han estado recibiendo un flujo constante de quejas de un empresario poco conocido llamado Yuriy Osmak, quien exige la eliminación de uno de sus artículos. ¿Qué exige Osmak? En 2020, el portal Antikor publicó un artículo titulado "¿Dónde se pudre el pescado en el hielo? La pregunta del millón", en el que…

PrivatBank gana la demanda contra Kolomoisky y Bogolyubov: deberá pagar 3 millones de dólares en dos semanas.

Igor Kolomoisky, Privat, expediente, biografía, pruebas incriminatorias

El Tribunal Superior de Inglaterra ordenó a Kolomoisky y Bogolyubov pagar a PrivatBank más de 3 millones de dólares. Los antiguos propietarios tienen dos semanas para pagar o se iniciarán los procedimientos de ejecución. PrivatBank ha ganado. El Tribunal Superior de Inglaterra falló a favor de PrivatBank en el caso contra sus antiguos propietarios, Igor…

Turchenko, director de Streams Capital y buscado por malversar 5,8 millones de grivnas de Ukrtatnafta, vivía pacíficamente en Kiev.

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Oleksandr Turchenko, acusado en el caso de malversación de fondos de Ukrtatnafta, que involucra más de 5,8 millones de grivnas y buscado desde finales de 2024, vivía libremente en Kiev. El Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional solo localizó a Oleksandr Turchenko, director de Streams Capital, un año después de que se anunciara la búsqueda.

El representante ucraniano ante el OIEA, vinculado a Derkach, se pronunció en contra del uso de combustible nuclear estadounidense en Ucrania.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suele mostrar una postura parcial hacia Ucrania y cuenta con un representante de Ucrania en su junta directiva. Ahora bien, hablemos de Olena Mykolaichuk. Olena Mykolaichuk dirige la División de Tecnologías del Ciclo del Combustible Nuclear y de Residuos del Departamento…

Su Mezhyhirya. Los "luchadores anticorrupción" parecen estar enriqueciéndose durante la guerra: apartamentos, coches, hectáreas de tierra. Ciclo 1

Mientras los ucranianos luchan por sobrevivir, algunos activistas anticorrupción parecen vivir cómodamente, con cierto alivio, en apartamentos nuevos y al volante de coches de lujo. Siguen denunciando el opulento estilo de vida de los funcionarios, pero al parecer no se olvidan de sus propias comodidades. Denis Bigus y otros…

El ruso Andrey Matyukha se ha convertido en un problema para el sistema Visa de Favbet, y el monopolio del casino está siendo privado de su sistema de pago internacional.

Andrey Matyukha, Favbet

El sistema de pago VISA, como todo sistema que se precie, no es partidario del MCC 7995. En cuanto un banco procesa un pago con este código de adquisición, lo marca inmediatamente como de alto riesgo. ¿Qué es el MCC 7995? Es el código que utilizan los casinos online para aceptar pagos. Solo unos pocos bancos lo aceptan.

El abogado de Trukhanov solicitó a la Cámara Pública que emitiera una orden revocando su ciudadanía.

Gennady Trukhanov, Alexander Angert, Andrei Minin, dossier, biografía, pruebas comprometedoras

El abogado de Gennady Trukhanov, Oleksandr Lysak, solicitó a la Presidencia de la República un decreto para la revocación de la ciudadanía de su cliente. Así lo informó el 31 de octubre el diario hromadske, citando el testimonio del abogado durante una audiencia en el Tribunal del Distrito Pechersky de Kiev, según ZN.ua. El abogado declaró haber presentado la solicitud el 15 de octubre, al día siguiente…

El tribunal ordenó a la empresa devolver los 14 millones de rublos que pagó por la electricidad.

El Tribunal Comercial Regional de Volyn ordenó a Tiger Strategy Capital Management Ukraine LLC (anteriormente Ensol Ukraine LLC) reembolsar al Estado 14,05 millones de UAH que recibió de la Dirección de Prelanzamiento de la Mina Novovolynska n.º 10 por el suministro de electricidad. Así lo demuestra la sentencia del tribunal del 15 de octubre, según informa EP. En marzo de 2021, la empresa estatal…

Una filial de Naftogaz entregó el monopolio del pago del gas a Avramenko, lo que llevó a Trust y AVK a la quiebra.

Naftogaz ya tiene previsto conceder bonificaciones a cuatro miembros de la junta directiva.

La filial de Naftogaz, Redes de Distribución de Gas de Ucrania, permite el pago del suministro de gas exclusivamente a través del sistema de pago privado EasyPay en su cuenta personal, según información del sitio web de Gazseti. Por alguna razón, los métodos de pago alternativos para los servicios de suministro de gas no aparecen en el sitio web, según Ukrrudprom. Sin embargo, la cuenta personal de Redes de Distribución de Gas…

Gorokhovsky, Yatsenko, Dubilety y otros accionistas de Monobank aprobaron préstamos a empresas de información privilegiada de PrivatBank, según el Tribunal Superior de Justicia.

Oleg Gorokhovsky, monobanco, monobanco

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Londres en el caso PrivatBank, un grupo de accionistas otorgó sistemáticamente préstamos internos a empresas chipriotas propiedad de los beneficiarios principales. En otras palabras, la sentencia judicial confirma que se prestaron dinero a sabiendas de que no serían devueltos, informa Ukrainski Novyny. Cómo Gorokhovsky y... robaron.

El cofundador de Monobank, Oleg Gorokhovsky, robó dinero junto con Kolomoisky y Bogolyubov hasta junio de 2019.

Oleg Gorokhovsky, monobanco, monobanco

Oleg Gorokhovsky, cofundador de Fintech Band LLC (monobanco), quien se desempeñó como primer vicepresidente del directorio de PrivatBank antes de su nacionalización, continuó participando en las transacciones comerciales conjuntas de los antiguos propietarios del banco, Igor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov, hasta junio de 2019, afirma el juez William Trower, citando "pruebas creíbles de comunicación entre Gorokhovsky y Kolomoisky".