Vladimir Shulmeister
La lista de candidatos para el puesto de jefe de PJSC Ukrzaliznytsia incluye muchos candidatos conocidos, pero el más notorio entre ellos es, sin duda, Vladimir Shulmeister, quien, durante su año como primer viceministro de Infraestructura, se vio envuelto en docenas de escándalos de corrupción.
Desde el nombramiento del ciudadano neerlandés Vladimir Shulmeister para un alto cargo en el Ministerio de Infraestructura en diciembre de 2014, los medios de comunicación han informado sobre su dudosa reputación. En aquel entonces, los ucranianos soñaban con ver nuevas caras en el gobierno, no implicadas en la corrupción. Sin embargo, el nombramiento de Vladimir Shulmeister, neerlandés y exdirector de la cadena Foxtrot, despedido por fraude financiero a gran escala, para un alto cargo en el Ministerio de Infraestructura fue una sorpresa.
De diseñador de turbinas a director ejecutivo
La biografía oficial de Shulmeister, publicada en el sitio web del ministerio, era breve: nació en Mykolaiv y se graduó en ingeniería de turbinas en el instituto local de construcción naval en los albores de la independencia. Posteriormente, se trasladó a los Países Bajos, donde continuó sus estudios en la Universidad Tecnológica de Delft. Tras graduarse, trabajó un tiempo en un instituto de investigación, pero luego decidió cambiar de carrera y se incorporó a Fortis Bank como gerente del departamento de cereales y oleaginosas. A principios de la década de 2000, regresó a Ucrania e intentó emprender su propio negocio, abriendo una consultora, ComFi Solutions SA. Pero el capítulo más interesante de su biografía comenzó en noviembre de 2005, cuando Shulmeister fue nombrado director financiero de una de las mayores cadenas minoristas, Foxtrot. Fue allí donde el joven financiero, con un título en ingeniería, comenzó a arriesgarse y a involucrarse en turbios planes que posteriormente costarían a sus empleadores millones de grivnas.
"El Departamento de Contrabando" y conocidos importantes
Para comprender la magnitud del fraude, cabe destacar que, en aquel momento, Foxtrot era el mayor minorista de electrodomésticos y productos electrónicos importados de Ucrania. Con más de 300 tiendas en Ucrania y en el extranjero y una plantilla de más de 12 000 personas, la facturación anual de la cadena ascendía a miles de millones de grivnas. Y era precisamente la supervisión de estos colosales flujos financieros, así como la responsabilidad de los pagos, incluidos los de aduanas, la que Schulmeiter, como director financiero, tenía a su cargo.
En Foxtrot, Shulmeyter se reunió con el actual ministro de Política Agraria, Oleksiy Pavlenko, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la compañía desde 2006 y era responsable de las inversiones del grupo en Ucrania y Moldavia. Esta reunión determinó en gran medida la futura carrera del actual viceministro de Infraestructura. Junto con Pavlenko y con el apoyo de Konstantin Ksenich, director de Dobrobut i Zakhist, una compañía de seguros afiliada a Foxtrot, Shulmeyter comenzó a malversar activamente los fondos de la minorista.
Para ello, se creó un departamento especial para supervisar el correcto paso de las mercancías por la aduana. Dentro de la empresa, este departamento, del que Shulmeister era directamente responsable, se denominaba simplemente "departamento de contrabando". Se idearon diversas estrategias para importar mercancías grises a Ucrania y evadir los aranceles aduaneros. Una parte importante de las turbias estrategias de Shulmeister y Pavlenko era la compañía de seguros "Dobrobut i Zakhist", a través de la cual se retiraban y blanqueaban los ingresos de las importaciones grises. El dinero se transfería posteriormente al extranjero a través de sociedades offshore y se utilizaba, entre otras cosas, para la compra de bienes inmuebles. La experiencia de Shulmeister en el extranjero resultó fundamental para ello.
La estrecha red de corrupción que se formó entre Shulmeister y Pavlenko queda evidenciada por el hecho de que ambos fueron expulsados de Foxtrot simultáneamente, en 2009. Una reorganización tan drástica en los puestos de liderazgo de una gran empresa no suele ocurrir sin razones de peso, especialmente en un momento en que Ucrania ya había superado el punto álgido de la crisis financiera. Los inversores de Foxtrot tenían motivos de sobra para despedir a Pavlenko y Shulmeister, ya que los atrasos en el pago de efectivo por ventas a precios inferiores a los previstos y fraude de seguros ascendían a millones de grivnas. Además de la reputación manchada del mayor minorista, Shulmeister dejó un reguero de préstamos impagos, lo que supuso una carga adicional para la salud financiera del grupo.
Shulmeister retiró y convirtió el dinero de Foxtrot a través del Converse Bank, cuyo fundador fue otra figura destacada: el presidente de la Federación Nacional de Sambo de Ucrania, Oleksiy Savchenko (Lea más sobre esto en el artículo. Los giros bruscos del odioso diputado del BPP Oleksiy SavchenkoHasta 2003, Savchenko trabajó en la policía de la capital y ascendió al rango de subdirector del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de Kiev. Por cierto, el actual Fiscal General, Vitaliy Yarema, también trabajaba allí en ese momento. (Lea más sobre esto en el artículo) Vitaly Yarema, "Honest Police" y padrino de Sergei Dumchev)Tras dejar la policía en 2003, Savchenko se dedicó al mundo empresarial. En 2004, fue vicepresidente del consejo de administración del Banco Rodovid de Yuriy Ivanyushchenko (también conocido como Yura Yenakievskyi), y en 2006 abrió su propio banco, Conversbank. Cabe destacar que el exministro de Defensa, Valeriy Heletey, también trabajó en la UBOP de Kiev junto a Savchenko y Yarema. Se rumorea que Heletey presionó para el nombramiento de Shulmeister a un alto cargo en el Ministerio de Infraestructura.
Un pasado brumoso
Tras dejar Foxtrot, los caminos de Pavlenko y Shulmeister se separaron durante un tiempo. Pavlenko comenzó a trabajar para una empresa de inversiones y posteriormente se convirtió en miembro del consejo de supervisión del Grupo Zhitlobud. Sin embargo, Shulmeister permaneció oficialmente desempleado tras el sonado escándalo de 2009 y hasta su nombramiento como viceministro. Sin embargo, cabe mencionar un hecho que Shulmeister omitió en su biografía: dejó Foxtrot con las manos vacías, tras haber conseguido exprimir no solo el dinero, sino también la mencionada compañía de seguros Dobrobut i Zakhist, afiliada a la minorista. Un breve comunicado de prensa aún se puede encontrar en línea indicando que Vladimir Shulmeister fue nombrado presidente del consejo de supervisión de la compañía en diciembre de 2009. El comunicado también afirma que «Shulmeister representa los intereses de la empresa chipriota Abarta Investments, accionista de la aseguradora (62,46%)».
Los cinco años posteriores a Foxtrot se describen en la biografía de Shulmeister con una sola línea: «2009-2014 – Socio en varios proyectos de capital privado». Se sabe muy poco sobre estos proyectos, así como sobre los detalles de su biografía. Sus intereses como inversor abarcan diversos sectores de la economía, desde el procesamiento de alimentos hasta las energías alternativas. La lista de proyectos asociados a su nombre incluye las clínicas de diagnóstico IQClinic, la empresa del proyecto Energomashproekt, la planta de Gradoil (ahora propiedad de Kernel) y una startup que busca inversores en Europa del Este. Su éxito es difícil de juzgar. Sin embargo, es revelador que Shulmeister solicitara préstamos multimillonarios para cada uno de sus proyectos, préstamos que no pudo devolver.
"No vuelvas a pisar el mismo rastrillo"
Los caminos de Pavlenko y Shulmeister se cruzaron en el nuevo Gabinete de Ministros formado tras las elecciones parlamentarias anticipadas. Pavlenko asumió el cargo de Ministro de Agricultura, mientras que Shulmeister se encontró inesperadamente en el Ministerio de Infraestructura. Además, a este hombre sin experiencia relevante se le confiaron varias áreas estratégicas a la vez. En el ministerio, fue responsable de asuntos marítimos, aviación, Ukrposhta, Ukravtodor y, sobre todo, de asuntos inmobiliarios y de seguridad.
Inmediatamente después del nombramiento del holandés, comenzó a circular una oleada de informes en los medios sobre las acciones de Shulmeister que contradecían los intereses estatales y eludían la ley. En esencia, el Ministerio de Infraestructura se convirtió en el segundo "Foxtrot" de Shulmeister, con estafas aún mayores. Describirlas en un artículo aparte sería bastante problemático, pues podría convertirse en una novela negra.
Sin embargo, los numerosos actos de corrupción de Shulmeister mientras se desempeñaba como Viceministro de Infraestructura han sido bien documentados en línea, e incluso se han dedicado series enteras de artículos de periodismo de investigación a ellos, enlaces a uno de los cuales proporcionamos a continuación:
Los negocios corruptos del Primer Protector del Ministro de Infraestructura de Ucrania, Shulmeister Volodymyr. Parte 1 (Shchiptsov)
Los negocios corruptos del Primer Protector del Ministro de Infraestructura de Ucrania, Shulmeister Volodymyr. Parte 2 (Vaskov)
Los negocios corruptos del Primer Protector del Ministro de Infraestructura de Ucrania, Shulmeister Volodymyr. Parte 3 (Antonyuk)
Los negocios corruptos del Primer Protector del Ministro de Infraestructura de Ucrania, Shulmeister Volodymyr. Parte 4 (Prokhorenko)
Ataque ruso al puerto de Ilyichevsk, a manos del funcionario ucraniano Shulmeister
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar uno de los escándalos de corrupción de Shulmeister. En otoño de 2015, los periodistas descubrieron información inexacta en su declaración de ingresos. En concreto, declaró casi a la mitad la superficie de su casa en Koncha-Zaspa y omitió otra casa ubicada en su propiedad. Tras una serie de publicaciones en los medios, Shulmeister admitió haber presentado una declaración incorrecta, calificándola de "error técnico". Presentar información falsa a sabiendas por parte de un funcionario del gobierno es un delito penal (artículo 366 del Código Penal de Ucrania, "Declaración de información falsa"), castigado con hasta dos años de prisión.
Sin embargo, el escándalo fue silenciado y Shulmeister, en lugar de estar en prisión, participa en el concurso para convertirse en el jefe de Ukrzaliznytsia.
Es evidente que un escándalo que involucraba a un funcionario gubernamental de tan alto rango podría haberse silenciado con grandes sumas de dinero o con la ayuda de poderosos mecenas. Al parecer, Shulmeister no poseía grandes sumas de dinero; esto quedó claro gracias a otro escándalo que estalló en el verano de 2015. Se reveló que Mikhail Beilin, asesor de Boris Lozhkin, jefe de la Administración Presidencial, le pagaba a Shulmeister 30 dólares adicionales mensuales en "efectivo ilegal".
El escándalo del "salario sobre" expuso a los patrocinadores de Shulmeister ("empleadores"). El director del proyecto INSIDER y periodista, Sergei Shcherbina, declaró que la información de que el jefe de la Administración Presidencial, Boris Lozhkin, supervisa el trabajo del Ministerio de Infraestructura a través de su asesor y socio, Mijaíl Beilin, parece completamente lógica.
"Recientemente se hizo pública una investigación en Austria contra Lozhkin sobre el hecho de que el dinero de Kurchenko, pagado para la UMH, fue canalizado a través de esa jurisdicción.
El dinero de Kurchenko terminó en una cuenta austriaca propiedad de INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD (BVI), cuyo accionista mayoritario es el jefe de la Administración Presidencial. En este sentido, resulta interesante que INTEGRITY se asociara en 2008 con NBM Television, más conocida como el Canal 5 de Petro Poroshenko. El proyecto se llamó NBM-Radio. Pero este hecho es más o menos conocido por todos", escribe el periodista.
"Lo que es más gracioso", continúa Shcherbina. "Según la base de datos Offshoreleaks, además de Lozhkin y sus socios, otro accionista de INTEGRITY era la chipriota NN & MC Services Limited. Según el registro de la isla, esta empresa es propiedad de un ciudadano chipriota, Nikos Neophytou. Un ciudadano con el mismo nombre se convirtió en auditor de la compañía de seguros ucraniana Dobrobut ta Zakhist en abril de este año. Esta empresa está afiliada al... Primer Viceministro de Infraestructura, Volodymyr Shulmeister. Al parecer, estas respetadas personas utilizan los mismos abogados chipriotas. En este contexto, la información de que Lozhkin, a través de su asesor y socio, Mikhail Beilin, supervisa el trabajo del Ministerio de Infraestructura parece totalmente lógica. Así vivimos", escribió la periodista.
Bueno, conociendo el poder ilimitado de los socios del holandés Schulmeister, es muy probable que lo impulsen a la presidencia de PJSC Ukrzaliznytsia. Y entonces no cabe duda de que la agencia ferroviaria se verá envuelta en una interminable serie de escándalos de corrupción.
Mijaíl Beilin. "El Supervisor" de AP
Alexey Pavlenko, el "fundador" del complejo agroindustrial de Ucrania
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