Cómo funcionaba el plan y por qué las empresas fueron registradas nuevamente a nombre de un tayiko. Es decir, TEP Capital.
Tierno. Fotomontaje de "Telegraph".
Una empresa fundada por Serhiy Pavlenko, antiguo empleado del Ministerio de Justicia, recibió contratos gubernamentales por un valor aproximado de quinientos millones de grivnas. Cuando sus actividades llamaron la atención de la Oficina de Seguridad Económica (BEB), la empresa cambió de nombre, se trasladó a Zaporiyia y se transfirió a un ciudadano tayiko, que también es el propietario registrado de cientos de empresas ucranianas.
Pero la actividad en las licitaciones no terminó ahí: antes de esto, Pavlenko había creado una empresa con un nombre casi idéntico, que ya ha ganado contratos por un valor aproximado de 940 millones de UAH. Lea más sobre cómo funciona este esquema en el artículo de Telegraf.
Lo más importante:
- Serhiy Pavlenko, ex empleado del Ministerio de Justicia, y Vitaliy Sheverun, ex investigador de la Policía Nacional, crearon una red de empresas contratistas (entre ellas TEP-Capital y TEP Capital) que, a lo largo de varios años, ganaron licitaciones gubernamentales por valor de más de 1,4 millones de grivnas.
- Según ha constatado la Oficina de Seguridad Económica (BEB), al menos 195 millones de grivnas fueron transferidas a las cuentas de las empresas vinculadas Building Set y Building Set Trade, que contaban con una plantilla mínima y compartían direcciones IP con el contratista para la declaración de impuestos.
- Las autoridades policiales están investigando la malversación de fondos destinados a reparaciones (incluidos refugios). Cuando la Oficina de Seguridad Económica (BEB) se interesó por las empresas, estas fueron transferidas masivamente a testaferros —extranjeros y ucranianos— junto con cientos de otras empresas.
- Los organizadores crearon una nueva entidad jurídica con un nombre casi idéntico (sin el punto ni el guion), que operó en paralelo con la anterior durante un tiempo. Mantuvieron la antigua red de direcciones, almacenes y contactos para seguir participando en licitaciones. Continúan ganando contratos por valor de cientos de millones de grivnas.
TEP Capital: Cómo 200 se convierten en quinientos millones
Todo comenzó modestamente: en septiembre de 2022, Serhiy Pavlenko, empleado del Ministerio de Justicia, registró TEP-Capital LLC. En junio de 2025, transfirió la propiedad de la empresa a Vitaliy Sheverun, exinvestigador sénior de la Policía Nacional en la región de Kiev (hasta 2019). A principios de 2023, la empresa recibió su primer contrato por 200 000 grivnas del Centro de Atención Primaria de Salud n.° 1, sin utilizar un sistema de licitación electrónica ni concursos públicos.
Unos meses más tarde, este contrato se utilizó para validar su experiencia en una licitación abierta, tras la cual la empresa rápidamente ganó un pedido de 490,6 millones de UAH de Ukrposhta y las administraciones estatales de los distritos de Holosiivka y Svyatoshinsky.
Para confirmar su experiencia, TEP-Capital LLC utilizó un acuerdo con el Centro de Atención Primaria de Salud n.° 1.
Debido a ciertas licitaciones, la LLC está involucrada en procesos penales: por ejemplo, el caso 12025100070001447 investiga la malversación de fondos de un proyecto de renovación de un sótano para un refugio básico, con un costo de 1,9 millones de grivnas. La empresa no completó parte del proyecto, a pesar de haber recibido los fondos.
¿Quién está al lado de Pavlenko?
TEP-Capital abrió una oficina en Kiev, en la calle Yaltinskaya 5B, un gran centro de registro para 977 empresas, y alquiló un almacén a Yulia Olegovna Sheverun, la esposa de Vitaly Sheverun.
Los principales implicados en la investigación son Serhiy Pavlenko, Vitaliy Sheverun (propietario de las empresas Building Set y Building Set Trade) y el testaferro de Karimi, Asolat Ismatzoda. El valor total de las licitaciones adjudicadas a las empresas de Pavlenko y Sheverun asciende a 1,4 millones de grivnas.
Contrato de arrendamiento de almacén, 2022. Arrendatario: TEP-Kapital LLC.
Contrato de arrendamiento de almacén, 2025. Arrendatario: TEP Capital LLC
TEP Capital alquiló sus oficinas a la ya conocida empresa Building Set.
Contrato de arrendamiento de oficinas para el Edificio Set. Inquilino: TEP Capital LLC
TEP Capital. ¿Qué descubrió la BEB?
La Oficina de Seguridad Económica de la capital está investigando las actividades de la empresa. Durante un registro en uno de los locales, los agentes de la ley descubrieron 24 sellos, entre ellos los de Building Set y Building Set Trade.
TEP-Capital LLC transfirió decenas de millones de grivnas a las cuentas de estas entidades relacionadas: 129,1 millones de UAH a Building Set LLC (una empresa con dos empleados, que las autoridades fiscales consideran un contribuyente de riesgo) y 66,5 millones de UAH a Building Set Trade LLC (con un empleado).
En total, se transfirieron aproximadamente 195 millones de grivnas a las cuentas de las empresas relacionadas. Los documentos del caso señalan que TEP-Kepital LLC, Building Set y Building Set Trade utilizaron direcciones IP compartidas para presentar sus informes.
Cómo ganar licitaciones / Infografías del Telegraph
La empresa está siendo enterrada.
Cuando surgieron problemas con el Banco de Seguridad Económica y demandas contra socios como Oxy Bank y Ukrposhta, la empresa quedó prácticamente abandonada. En abril de 2026, TEP-Capital pasó a llamarse Promilex, la empresa se trasladó a Zaporizhzhia y el nuevo propietario y director fue el ciudadano tayiko Karimi Asolat Ismatzoda, quien ya había registrado 236 empresas en Ucrania.
De forma similar, Building Set también fue registrada nuevamente a nombre de Ismatzoda en abril de 2026, y Building Set Trade fue registrada nuevamente en marzo de 2026 a nombre de Andrey Sosonny, de 27 años, propietario de más de 500 empresas en todo el país.
TEP Capital. Pero el negocio ya ha renacido.
Incluso antes de que Vitaly Sheverun transfiriera finalmente la antigua empresa a Tayikistán, los socios crearon una nueva estructura sin punto ni guion en el nombre: TEP Capital LLC, registrada en marzo de 2025.
Durante un tiempo, ambas empresas operaron en paralelo. La nueva empresa también alquiló un almacén a Yulia Sheverun con un contrato idéntico y una oficina a Building Set. En menos de un año y medio, la empresa volvió a ganar licitaciones por valor de 940 millones de UAH, utilizando los mismos contactos y oficinas para eludir la responsabilidad por contratos incumplidos.
Quien sigue dando cientos de millones
La nueva empresa, Tep Capital, recibió la mayor cantidad de financiación del Departamento de Educación del Consejo del Distrito de Solomyansky de Kiev: 464,7 millones de UAH. En concreto, se destinaron 240 millones de UAH a la reconstrucción del gimnasio situado en la calle General Tupikova 27 para convertirlo en una guardería.
La publicación "Nashi Groshi" descubrió que los precios del presupuesto se habían duplicado: por ejemplo, los paneles compuestos de aluminio se cotizaban a 3 grivnas por metro cuadrado, mientras que el precio de mercado en Epicenter era de 1,3 grivnas. El contrato fue firmado por Viktor Uzhytskyi, exjefe del departamento de educación del Consejo del Distrito de Solomyansky, quien fue destituido en marzo de 2026 tras una auditoría de contratación.
Acuerdo entre Tep Capital LLC y el Departamento de Educación del Consejo del Distrito de Solomensky de Kiev.
Sin embargo, es muy posible que Pavlenko y Sheverun hayan reinventado sus empresas con nuevos nombres, pero con las mismas oficinas y almacenes, con el único propósito de evitar un escrutinio excesivo por parte de las autoridades y eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de los términos contractuales. Mientras tanto, antiguos clientes, como Ukrposhta, se ven obligados a demandar a una empresa que ahora pertenece oficialmente a un tayiko. Y es evidente que este ciudadano tayiko no tiene intención de acatar la sentencia del tribunal ucraniano.
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La pregunta principal ahora no es solo qué sucedió con la antigua TEP-Capital. Mucho más interesante es cómo, después de que se inició la investigación criminal, personas del mismo círculo, utilizando los mismos almacenes, direcciones y contratistas, lograron crear una empresa con un nombre casi idéntico y obtener contratos gubernamentales por casi mil millones de grivnas.
Skelet.Org
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