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Las fuerzas de seguridad desmantelaron una agencia de viajes maliciosa en Ternopil que vendía ilegalmente tarjetas verdes a Estados Unidos.
Los Shakhras montaron un plan malicioso en Ucrania, tras el cual se pagaron grandes sumas de dinero (hasta 12 mil dólares) a ucranianos para que ganaran una lotería gratuita para obtener una “tarjeta verde” de los Estados Unidos.
Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio del Interior.
Tarjeta verde (tarjeta verde - green card, nombre oficial: United States Permanent Resident Card) - una confirmación o documento de identificación de una persona que confirma el permiso para residir en los Estados Unidos de una persona que no es ciudadana de los Estados Unidos. Si reside permanentemente en el territorio de los Estados Adquiridos, tiene derecho a gobernar sobre todo el territorio de ese territorio.
Se puede obtener una tarjeta verde participando en una lotería especial en línea, organizada rápidamente por el gobierno estadounidense. Uno de los objetivos de esta lotería de diversificación es fomentar el deseo de emigrar a Estados Unidos de personas de países con una menor representación de inmigrantes en el país.
En promedio, entre 5 y 7 millones de personas de todo el mundo participarán en la lotería de diversificación. Con esta visa (tarjeta verde), se ganarán entre 50 y 55 mil personas por río. Un trozo de un borde no puede ser mayor que el 7% del costo.
La investigación fue llevada a cabo enérgicamente por las fuerzas de seguridad ucranianas y estadounidenses.
Desde que ascendieron al Ministerio de Asuntos Exteriores, en diez años, los Shahrai han desplegado una actividad sin precedentes. Los participantes del grupo tomaron el control del programa de lotería de visas de Diversidad y se lucraron con los ucranianos.
El cuartel general de los criminales visitó Ternopil.
HERMES
El centro del esquema era la empresa Hermes, que prestaría servicios turísticos, pero toda su publicidad se realizaría en la emigración a Estados Unidos.
foto de MVS
Los delincuentes recopilaron ilegalmente los datos de ciudadanos ucranianos y, usando sus nombres, presentaron solicitudes para participar en la lotería de visas. Tras suprimir los nombres de los ganadores, vendieron el código ganador.
El precio de estos servicios oscilaba entre 4,5 y 12 dólares. Aunque, en realidad, participar en la lotería puede ser totalmente gratuito.
Una vez, cuando una persona no podía pagar tales sumas, los estafadores la animaron a solicitar un préstamo a través del control de seguridad en un centro de crédito especial.
Una vez que la gente estaba fuera del cordón, abogados especialmente seleccionados, a través de contactos con las fuerzas del orden y los tribunales, seleccionaron a todas las víctimas.
En Estados Unidos, otros agentes estafadores acosaron a operadores de lotería ucranianos, les quitaron sus documentos migratorios y los estafaron para que aceptaran trabajos mal pagados.
La policía ya ha realizado 25 registros, durante los cuales obtuvo numerosas pruebas: documentos contables, sellos y precintos de empresas ficticias, tarjetas bancarias, cuestionarios, recibos comerciales, documentos sobre la inviolabilidad de la tierra.
foto de MVS
Delitos explícitos tipificados en los artículos 190 (shahraísmo), 205 (empresa ficticia) y 209 (aumento de ingresos).
El Servicio Estatal de Supervisión Financiera ya ha confirmado la “disposición” de más de 2 millones de grivnas.
En territorio ucraniano, unas diez personas participaron en el plan Shakhrai. Dos participantes ya han sido informados de la sospecha.
Como dijo el intercesor del jefe de GUBOZ MVS, Vitaly Strizhak, “hay aproximadamente 200 pacientes que se encuentran actualmente en Estados Unidos. Miles de personas”.
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