En una semana, ocurrirá un acontecimiento sin precedentes en la historia de Ucrania. Representantes de la llamada "familia" de Yanukóvich demandarán al país. A pesar de que el círculo íntimo del expresidente se esconde de la "dura" vida en Montecarlo y Rostov, sus negocios en Ucrania siguen enriqueciendo el modesto presupuesto familiar.
Los ucranianos se preguntan: "¿Por qué las empresas confiscadas ilegalmente alimentan a sus antiguos propietarios y financian la invasión del Donbás?", "¿Hacia dónde mira Themis?", "¿Quién puede cortar los flujos financieros a la 'familia'?".
El Tribunal Supremo de Ucrania responderá a esta pregunta el 2 de septiembre. Ese día, considerará la restitución de los derechos legales de los propietarios del mayor mercado, "7 Kilómetros", que fue "expulsado" en 2010 por el conocido diputado del Partido de las Regiones y amigo de Yanukovych, Yuri Ivanyushchenko*, y su socio. Iván Avramov.
Cómo se redujo el kilómetro 7
En 2010, el mercado de Odessa “Séptimo Kilómetro” se convirtió en el objeto de la atención de la “Familia” Yanukovych.
Luego, los dueños del mercado recibieron una condición para que las operaciones se normalizaran: para garantizar que el negocio siguiera operando sin poner en peligro su vida ni su salud, debían donar el 25% del capital autorizado de la empresa al hijo de Yuriy Ivanyushchenko. Todos los dueños, excepto uno, aceptaron la oferta.
Poco después de que se realizaran los cambios en los estatutos de la empresa, uno de los copropietarios restantes del mercado falleció y el equipo de Ivanyushchenko obtuvo el control total sobre el mercado y sus flujos de caja.
Además, el director del mercado, Boris Melnychuk, juró lealtad a la "familia". El anciano fue retenido porque estaba al tanto de todos los turbios planes y flujos de dinero en el mercado. Melnychuk ahora maneja todas las cajas registradoras "ilegales" del 7.º Kilómetro. Bajo las órdenes de Ivan Avromov, exsupervisor de la región de Odesa y socio de Yenakievsky, Melnychuk es responsable de realizar los pagos a los separatistas. Medios de comunicación y activistas de Odesa han llamado repetidamente la atención de los agentes de seguridad que investigan la tragedia del 2 de mayo hacia la dirección del 7.º Kilómetro.
Con la llegada del nuevo "dueño", los ingresos fiscales cayeron significativamente, a pesar de que antes de que el equipo de Ivanyushchenko asumiera el control, la empresa era el mayor contribuyente de la región de Odessa. El mercado prácticamente se estancó, concentrándose por completo en reabastecer las cuentas de la "familia".
Pero la revolución lo cambió todo. Viktor Yanukovych y su círculo íntimo huyeron del país.
El ex "supervisor" de la región de Odessa, Iván Avramov
Un contrato "familiar": el hermano de Iván Avramov, Sergei Business, contra los "supervisores"
Los negocios contra los supervisores
El único accionista que se negó a ceder su participación, el empresario de Odesa, Denis Voloshin, decidió demandar a Yenakievsky. El empresario ganó su primer juicio en septiembre de 2012. El acuerdo del mercado con la empresa de Ivanyushchenko fue declarado ilegítimo.
Entonces, el partido "regional" aprovechó su estatus y obligó al Tribunal Supremo Económico. Un par de meses después, el mercado volvió a ser propiedad familiar.
Voloshin no se rindió y a principios de 2014 inició una nueva ronda de procedimientos legales. El 12 de junio, el caso "7º Kilómetro" se escuchó en el Tribunal Supremo de Ucrania.
Hoy, las cuentas de la "familia" están congeladas en Europa y Estados Unidos. Huidos y con una necesidad desesperada de fondos, los representantes del grupo Ivanyushchenko intentan extraer la mayor cantidad de dinero posible de las empresas en disputa.
"Kilómetro 7" es una fuente de dinero ilegal para la "familia", recaudado por Ivan Avramov a través de su confidente, Oleg Gres, y el director del mercado, Boris Melnichuk.
La suspensión de los flujos financieros oficiales no frenó en absoluto los flujos ocultos.
Avramov está intentando urgentemente sacar el máximo provecho de un activo que está a punto de perder.
Según una investigación del Canal 5, los actuales propietarios de "7 Kilómetros" planean venderlo al controvertido empresario Telman Ismailov, conocido como el antiguo propietario del mercado Cherkizovsky en Moscú.
El antiguo propietario del mercado Cherkizovsky de Moscú planea trasladar el espacio comercial del Séptimo Mercado a una nueva ubicación en la autopista Kiev-Odesa.
Mientras tanto, en un intento de desviar la atención de los empresarios de la venta del mercado a Ismailov, los representantes de la "familia" lanzaron una campaña mediática masiva contra el presidente del consejo regional, Alexei Goncharenko, así como contra el empresario Denis Voloshin, que lleva cuatro años intentando recuperar la propiedad confiscada por la "familia" a través de procedimientos judiciales.
Los expertos creen que la "familia" exprimirá hasta la última gota de sus activos, al tiempo que pondrá a prueba la fortaleza del sistema judicial ucraniano.
"El retorno de la empresa a la propiedad legal es un proceso muy importante. Al fin y al cabo, si la renovación del gobierno no se produce hasta las elecciones parlamentarias de otoño, la fortaleza del sistema judicial ya se está poniendo a prueba", afirma el politólogo Vladimir Tsybulko.
Según Tsybulko, muchas empresas confiscadas ilegalmente durante el gobierno anterior siguen trabajando hoy para sus representantes.
"Los empresarios aún se ven obligados a mantener a dos familias: la suya y la llamada 'familia' del expresidente. Esto plantea muchos interrogantes para el sistema judicial, que actualmente se enfrenta a decenas de casos de allanamientos corporativos", declaró el experto. "Dado el conflicto armado en el Donbás, la cuestión de llenar el presupuesto estatal se ha vuelto cada vez más acuciante. Sin embargo, los ingresos de las empresas ucranianas siguen siendo desviados del país por sus antiguos líderes, lo que afecta negativamente la aprobación general del nuevo gobierno", enfatizó Tsybulko.
El miércoles 27 de agosto, la Fiscalía Regional de Odessa realizó una investigación criminal en el mercado en virtud del artículo "Fraude y malversación de bienes" del Código Penal de Ucrania.
Durante la investigación previa al juicio, los agentes del orden público, de conformidad con una decisión judicial, realizaron registros autorizados en los locales no residenciales de los edificios administrativos de la empresa.
Los investigadores actuaron sobre la base de que los representantes de la "familia", utilizando documentos falsificados de Promtovary Rynok LLC, obtuvieron ilegalmente derechos de propiedad sobre la propiedad de dicha empresa.
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