Al imponer sanciones contra unas 10 personas, a las que llama los "diez principales contrabandistas ucranianos", Zelensky y su Consejo de Seguridad solo resaltan la impotencia de los tres poderes del gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) para lidiar con lo que es, de hecho, un fenómeno banal, escribe DS.
Un funcionario de aduanas descubrió mercancías de contrabando durante una inspección / Depositphotos
Los contrabandistas de Ucrania: los principales y los no tan principales
El 2 de abril, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, emitió un decreto que promulga una decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (CSND) que impone sanciones a las personas designadas como contrabandistas. El decreto correspondiente, n.º 140/2021, se publicó en el sitio web presidencial.
Tras una investigación realizada por los servicios de seguridad (principalmente el SBU) y la posterior reunión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, se impusieron sanciones económicas especiales y de otro tipo por tres años a diez personas. A continuación, la lista de los afectados: Vadim Alperin, Alexander Chudakov, Viktor Sherman, Alexander Kravchenko, Vladimir Didukh, Ivan Bokalo, Valeriy Peresolyak, Yuriy Kushnir, Orest Firmanyuk y Alexander Yeriminchuk. También se han impuesto sanciones a decenas de empresas asociadas a ellos.
En un discurso posterior por video, Zelenskyy calificó a estos individuos como "los diez principales contrabandistas ucranianos". Añadió que estaban entre los diez primeros, pero "definitivamente no eran los últimos".
Muchos críticos del gobierno se apresuraron a señalar que esta lista no es completa ni precisa. Aunque es importante entender que, por supuesto, cada persona interesada en este tema tiene su propia lista de los principales contrabandistas ucranianos.
Para el diputado Oleksandr Dubinsky, recientemente expulsado del partido Siervo del Pueblo, estos son exmiembros del partido. Los enumeró en su página de Facebook, con una breve descripción de cada uno:
- Serhiy "Diplomat" Badyak es el curador de la región de Lviv durante las elecciones presidenciales y parlamentarias.
- Vitaliy Bulyuk es el curador de la región de Kherson durante las elecciones presidenciales y parlamentarias.
- Sergey Tregubenko es el curador de la región de Nikolaev para las elecciones presidenciales y parlamentarias.
- Vadim Slyusarev (grupo Pavlyuk-Slyusarev-Tregubenko) — curador de la región de Járkov durante las elecciones presidenciales y parlamentarias.
- Ilya Pavlyuk es el curador de la región de Chernivtsi durante las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Parece que la última persona en divulgar públicamente listas de los principales contrabandistas de Ucrania fue Maksym Nefyodov, entonces jefe del Servicio de Aduanas de Ucrania, en agosto de 2019. En el programa "He Vono Yak", respondiendo a una pregunta sobre contrabandistas, dijo: "Bueno, creo que esta información es ampliamente conocida por la prensa, al menos para mí. El Sr. Alperin, por ejemplo. El Sr. Aminev (exfuncionario de aduanas de Odesa, DS). El Sr. Sherman... Verá, todavía soy un agente de aduanas sin experiencia. El Sr. Firmanyuk". También añadió que había oído muchos nombres en el oeste de Ucrania, pero no los recordaba todos. Por eso, guarda un papel donde los anota. "Sinceramente, sinceramente. Bueno, tengo que averiguarlo. Son personas que, al menos en la prensa, están asociadas con infracciones aduaneras". "No soy policía, no quiero lanzar acusaciones, soy funcionario y tengo que responder por esto, pero he oído cosas malas sobre esta gente en la prensa", concluyó Nefedov.
Las aduanas y su 40%
La referencia de Nefyodov a "publicaciones de prensa" resulta extraña, al igual que la sugerencia de que Volodymyr Zelenskyy recién ahora conocía los nombres de los principales contrabandistas y los daños causados por sus actividades gracias al SBU. En agosto de 2018, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, en un artículo sobre el contrabando en nuestro país, afirmó que Ucrania pierde aproximadamente 5 mil millones de dólares al año solo por la corrupción aduanera.
El periódico, en particular, informó sobre un informe de 160 páginas presentado por diez inspectores enviados por el Servicio Fiscal Estatal (SFS) a la aduana de Odesa en mayo de 2018. Periodistas del Süddeutsche Zeitung obtuvieron una copia de este informe, el cual, según ellos, demostraba la falsificación de declaraciones aduaneras, incluyendo la importación de automóviles, plátanos, aires acondicionados, material escolar y otros artículos. Resultó que incluso se estaban falsificando permisos de la UE.
En cualquier caso, la "gran purga" de las aduanas ucranianas se venía gestando desde hacía tiempo, y ahora podemos afirmar con seguridad que ha comenzado. El 2 de abril, el Servicio Estatal de Aduanas anunció la suspensión de más de 100 funcionarios de aduanas, 17 de los cuales eran jefes de oficinas y puestos aduaneros. La "purga" afectó a las aduanas de Odesa, Zakarpatia, Kiev, Volinia, Galitzia y Bucovina.
Insider Media informó sobre varios funcionarios de aduanas que han sido objeto de una estrecha vigilancia por parte de los servicios de seguridad. Entre ellos se encuentran el jefe del puesto aduanero de Ustylug, el jefe de la aduana de Podilsk y el subdirector de la aduana de Bukovyna. Varias personas, entre ellas el jefe de la aduana de Transcarpatia, Mykhailo Tovta, también fueron mencionadas por la publicación regional Uzhgorod.in.
Sin embargo, es evidente que esto no es ni la punta del iceberg, sino una pequeña fracción de los empleados de la agencia involucrados en tramas de contrabando. El Süddeutsche Zeitung, por ejemplo, estimó las pérdidas anuales para el presupuesto ucraniano por abusos aduaneros en aproximadamente el 40 % de los ingresos oficiales por concepto de aduanas.
Es bueno, pero el problema es más profundo.
Preguntamos a los expertos: ¿Han tomado las autoridades suficientes medidas para combatir el tráfico ilícito? ¿Qué más se debe hacer? Y, en general, ¿cómo afectarán todos estos acontecimientos actuales a los traficantes?
Por supuesto que sí. Respecto a la lista de personas despedidas o suspendidas, hay cierta cautela. No es ningún secreto que nuestro servicio de aduanas es bastante corrupto. Pero en los últimos cinco años, los despidos relacionados con la lucha contra la corrupción a menudo han resultado ser simplemente una redistribución de flujos financieros, con el personal de un representante que gestionaba ciertos flujos financieros corruptos pasando a manos de alguien con acceso a la gestión y, por lo tanto, la oportunidad de instalar a su propia gente —declaró Ilya Neskhodovsky, director del Instituto para la Transformación Socioeconómica, a DS—. ¿Fue esto un golpe a la corrupción en la aduana? Sí, es un golpe a la corrupción. El desarrollo de la situación se revelará en los próximos tres meses, cuando sepamos quiénes han reemplazado a estas personas y qué medidas se tomarán a continuación. Veremos qué cambios se producirán entonces en la aduana. Porque la reforma aduanera no se puede lograr simplemente reemplazando personas. Pero, al mismo tiempo, reemplazar personas es un elemento importante para que las reformas comiencen a avanzar.
Según el experto, la aduana de Odesa y la frontera occidental en general requieren la mayor atención. Sin embargo, en lo que respecta al despacho de aduanas de mercancías, es importante entender que pueden despacharse en cualquier aduana después de cruzar la frontera. En este sentido, según Neskhodovsky, la atención debe centrarse en las regiones de Kiev y Zhitomir.
Si hablamos de las diez personas mencionadas en la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, es probable que tengan que reformar sus negocios en cierta medida. Si hablamos de contrabandistas en el sentido del artículo del Código Penal ucraniano sobre "Contrabando" (que abarca una lista bastante limitada de mercancías), entonces esto no les aplica. Si hablamos de infractores de las normas de despacho de aduanas, lo que entendemos en sentido amplio por "contrabando", entonces el proceso completo de importación o exportación de mercancías sin pagar derechos de aduana no se completa con estas diez personas y sus empresas afiliadas", declaró a DS Igor Tyshkevich, experto del Instituto Ucraniano del Futuro. "Por lo tanto, para ciertos grupos de mercancías, habrá una disminución a corto plazo [del contrabando], y luego todo se recuperará. Porque el problema es más sistémico que las acciones de individuos individuales".
Como explicó el experto, la situación se complica, por ejemplo, con los artículos del Código Aduanero sobre "Sanciones por Infracciones del Despacho Aduanero". Existen varios grupos de artículos para los cuales, si analizamos las estadísticas, en primer lugar, hay pocas sentencias judiciales y, en segundo lugar, el número de apelaciones exitosas supera el número de fallos a favor del estado. Resulta que quienes son acusados de infringir las normas del despacho aduanero no solo quedan impunes, sino que incluso recuperan sentencias judiciales desfavorables dictadas previamente.
"Y si hablamos de registro y castigo, es toda una cadena. La primera etapa es el registro, la segunda es la documentación adecuada, la tercera es la investigación y la cuarta es el juicio", explica Tyshkevich. "Y si no hemos implementado estas cuatro etapas, me cuesta entender cómo una simple decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa puede mejorar la calidad de las investigaciones, la calidad de la documentación o, digamos, las estadísticas de los casos judiciales".
Después de todo esto, solo queda la sensación de que "algo anda mal". Quizás todo el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y luego el presidente de este vasto país en persona, no deberían haber impuesto sanciones contra unas diez personas, calificándolas de "los diez principales contrabandistas ucranianos". Con tales acciones, Zelenski y su Consejo de Seguridad solo ponen de manifiesto la impotencia de los tres poderes del gobierno —legislativo, ejecutivo y judicial— para abordar un fenómeno generalmente banal que países con sólidos aparatos estatales combaten con éxito.
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