La Fiscalía Local No. 7 de Kyiv, que investigó este caso, envió un escrito de acusación al Tribunal del Distrito Solomensky de la capital, que dice lo siguiente: “…el jefe de la sucursal, habiendo entrado en una conspiración con el jefe de la caja registradora y el jefe del departamento, organizó un plan de enriquecimiento ilegal mediante la falsificación de documentos para la emisión de efectivo de las cuentas de tarjetas de 421 clientes.
Utilizando los documentos falsificados mencionados, los autores lograron obtener fondos por un total de más de 14 millones de grivnas entre diciembre de 2014 y mayo de 2015. Según el Código Penal de Ucrania, el grupo mencionado se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión por este delito, con inhabilitación para ejercer ciertos cargos o actividades durante un máximo de tres años y la confiscación de bienes. El comunicado no revela los nombres de los acusados ni ningún otro detalle. Tampoco indica si han sido acusados ni qué medidas preventivas han solicitado los investigadores al tribunal.
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El ex director de la sucursal central de Kiev de la institución financiera Kyivska Rus Bank fue acusado de malversación de fondos a gran escala y falsificación de documentos.