Los últimos meses han estado marcados por una serie de escándalos, revelaciones y revelaciones de todo tipo de fraudes y situaciones de casi quiebra en los bancos ucranianos. Parece como si se estuviera librando una verdadera guerra entre los banqueros ucranianos, con todos los bandos dispuestos, como dicen, a devorarse mutuamente con tal de mantener cierta influencia y permanecer en el mercado. Algunos individuos particularmente astutos se han aprovechado de esta situación, operando entre bastidores para avivar la hostilidad interbancaria, avivándola y filtrando información sobre la competencia a todo tipo de partes interesadas, manipulando los hilos y sembrando el pánico en el mercado financiero.
Según SLED.net.ua, algunos de estos titiriteros resultaron ser figuras infames del mercado que intentaron operar en aguas turbulentas, aprovechando el pánico y la inestabilidad del sector bancario para desestabilizar a la competencia y, según dicen, obtener beneficios. Estas figuras habían sido marginadas e incluso declaradas en quiebra, pero ahora intentaban recuperar su posición anterior, a la vez que perjudicaban al mayor número posible de competidores. Difundieron activamente información negativa sobre sus competidores en los medios de comunicación y a las partes interesadas, lo que desencadenó una serie de asaltos a bancos, y también intentaron organizar varias protestas, incluyendo la financiación del infame "Maidán Financiero".
Los nombres de estos titiriteros son Vladimir Antonov, Vadim Stolar, Reinis Tumovs... Sin embargo, detrás de estas figuras también se esconden quienes las utilizaron para sus propios fines, es decir, como "peones". Según SLED.net.ua, a estos cuatro se les prometió volver al mercado por parte de personas de la cúpula del gobierno, por lo que Antonov, Tumovs, Stolar y sus "socios" se alistaron en una especie de guerra interbancaria... Sin embargo, parece que estos señores de la cúpula mencionados simplemente fueron "desechados", y se encuentran en una especie de limbo.
De hecho, la situación para estos individuos era bastante grave antes del reciente enfrentamiento bancario. A finales del año pasado, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) descubrió el robo de activos del City Commercial Bank por un total de 3 mil millones de grivnas. City Commercial Bank es una estructura propiedad del mencionado Vladimir Antonov, quien adquirió el banco en 2012 como Conversbank del infame Oleksiy Savchenko y lo rebautizó como City Commercial Bank. City Commercial Bank (CityCommerce Bank) resultó ser una de las instituciones con mayor liquidez, que el FGD comenzó a retirar del mercado durante el año pasado. Para cuando se nombró la administración temporal el 21 de noviembre de 2014, los activos del banco superaban los 3,9 mil millones de grivnas. Un análisis posterior de los estados financieros del banco mostró que el daño total por las acciones de los antiguos propietarios y gerentes del banco alcanzó los 3 mil millones de grivnas.
"Cuando el banco fue transferido al Fondo, sus activos ascendían a 3,9 millones de UAH, de los cuales 3 millones correspondían a la cartera de préstamos. El valor estimado de los activos era de tan solo 90 millones de UAH, y la cartera de préstamos, de 40 millones. Creo que su valor real es aún menor", declaró a FinMaidan Andriy Olenchyk, subdirector general del Fondo de Garantía de Depósitos. Según él, el Fondo ha presentado 29 denuncias ante las fuerzas del orden por un total de 26 millones de UAH. "Ya se han iniciado procedimientos penales por 2,6 denuncias por un total de 1,8 millones de UAH", aclaró Olenchyk. La mayoría de los casos se investigan por los delitos de "fraude" y "abuso de poder".
La cartera del City Commercial Bank también incluye garantías ilíquidas ubicadas actualmente en territorios no controlados por Ucrania. Por ejemplo, el 29 de abril de 2014, PJSC Garant-Auto ofreció un edificio en Donetsk a Beverly Rox LLC como garantía para un préstamo de 45 millones de UAH. Cabe destacar que el vicepresidente del consejo de administración de PJSC Garant-Auto era Mikhail Pryanichnikov, quien desde 2012 se desempeñaba como director del Departamento de Estrategia y Control de Global Financial Management Group LLC, propietario del City Commercial Bank. También fue miembro del Consejo de Supervisión de Profinbank.
También se desviaron fondos del banco a través de entidades extranjeras, como el Meinl Bank austriaco. Una carta dirigida a la Fiscalía General, firmada por el administrador interino Andrey Ryazantsev, afirma que, al día siguiente de la instituida la administración, la cuenta corresponsal del City Commercial Bank en el Meinl Bank contenía 59,35 millones de euros, según los registros contables. El 26 de noviembre, siguiendo instrucciones del administrador, se transfirieron 10 euros de la cuenta corresponsal a Raiffeisen Bank International. Posteriormente, se envió una solicitud a Meinl Bank por 100 euros adicionales, pero la transacción fue rechazada debido a la deuda de 10 euros del City Commercial Bank. «Considerando que la cuenta del Meinl Bank contenía 59,35 millones de euros y que ninguna transacción se reflejaba en el sistema operativo del banco, se puede concluir que la dirección del City Commercial Bank manipuló la cuenta corresponsal en el Meinl Bank», declara la declaración dirigida a la Fiscalía General.
Durante la investigación de la quiebra de Latvijas Krājbankas de Letonia, la firma de auditoría KPMG Baltics descubrió en 2011 que Latvijas Krājbankas había depositado 25 millones de euros en una cuenta del Meinl Bank y los había utilizado como garantía para un préstamo a Melfa Group LTD Belize. En octubre de 2011, se retiraron 20 millones de euros de la cuenta para la devolución del préstamo. El aviso de KPMG Baltics indica que los documentos de Melfa Group LTD mencionan a Vladimir Antonov, antiguo propietario de City Commercial Bank y miembro del consejo de supervisión de Latvijas Krājbankas.
Sin embargo, según una fuente del banco, la administración temporal descubrió documentos fechados en 2011 en una caja de seguridad que indicaban que fondos de Conversbank se habían comprometido como garantía para las obligaciones de Melfa Group LTD, empresa fundada y de propiedad efectiva por Vladimir Antonov. «Este hecho podría indicar que los fondos de City Commercial Bank se utilizaron para cubrir las obligaciones de Melfa Group LTD Belize y su propietario, Vladimir Antonov, con Meinl Bank», escribe FinMaidan.
(Continuará)
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