Alexander Shepelev
Al parecer, alguien muy influyente tiene un interés particular en mantener ciertos acontecimientos del pasado en secreto. Se trata del robo de millones de dólares ocurrido hace varios años. Comenzó antes de que "Víctor el Sanguinario" llegara al poder. Continuó bajo su mando, y probablemente aún no se ha detenido. El jefe de inteligencia financiera, Igor Cherkassky, podría saber más.
A principios de julio, la capital se vio sacudida por un escándalo: un conocido banquero (ex copropietario del Banco Rodovid, ex secretario del Pueblo) Alexander ShepelevFingió estar enfermo y huyó con su escolta durante una revisión hospitalaria. El incidente provocó un serio interrogatorio y una grave vergüenza para altos funcionarios del Servicio Penitenciario Estatal. Pero el incidente pronto cayó en el olvido: las noticias sobre el ladrón de cientos de millones que había escapado desaparecieron de las noticias bajo la presión de los reportajes de primera línea.
Según los investigadores, Alexander Shepelev, junto con el empresario Pavel Borulko (Más sobre esto: Pavel Borulko: Una leyenda olvidada del fraude bancario) organizó en 2008-2009 un plan fraudulento para malversar cientos de millones de grivnas de fondos públicos para la refinanciación del Banco Nacional de Ucrania (BNU). Además, Shepelev, al igual que Borulko, está implicado en varios casos de asesinatos organizados e intentos de asesinato.
Cabe recordar que Pavlo Borulko, quien fue asesor de Viktor Yanukovych durante su mandato como primer ministro, estuvo implicado en el robo de 620 millones de grivnas del Fondo de Garantía de Depósitos. Los investigadores determinaron que estos fondos fueron malversados por un grupo liderado por Pavlo Borulko, propietario de los bancos National Standard, European y Vladimirsky.
Según el sitio web "Argument", tras malversar con éxito los fondos asignados para la recapitalización, se programó la liquidación de National Standard y los bancos europeos. Pero P. Borulko también decidió apropiarse de una parte del Fondo de Garantía de Depósitos, que se repone con las contribuciones de todos los bancos ucranianos. Este Fondo paga indemnizaciones de hasta 150 grivnas a las personas que perdieron sus ahorros como consecuencia de la quiebra de un banco. El estafador decidió aprovecharse de esta situación.
El 20 de agosto de 2009, un día antes de la revocación de sus licencias, se abrieron repentinamente 1339 nuevas cuentas en los bancos National Standard y European, principalmente a nombre de residentes de las regiones de Cherkasy y Donetsk. El dinero se transfirió inmediatamente a las cuentas, que, como se supo posteriormente, provenía de empresas controladas por P. Borulko y sus cómplices. Los bancos en quiebra utilizaron inmediatamente este dinero para cubrir sus deudas ficticias con terceros, devolviéndolo en la práctica. Sin embargo, como resultado de esta operación, los "depositantes" obtuvieron el derecho a exigir 444,2 millones de grivnas del Fondo de Garantía de Depósitos para Personas Físicas. Y ejercieron este derecho con éxito. El verdadero "depositante" era, de hecho, el propio P. Borulko y varias de sus personas de confianza y allegados: el presidente del consejo de supervisión del Banco Europeo, Mykola Novokhatko, el presidente del consejo de administración del Banco Europeo, Vladislav Astapenko, el presidente del consejo de supervisión del National Standard Bank, Konstantin Krivenko, y el entonces presidente del consejo de administración de UkrBusinessBank, Sergey Arbuzov.
Pavel Borulko
Los estafadores ni siquiera se molestaron en guardar secreto. Los supuestos "depositantes" fueron trasladados en autobús al banco, donde recibieron entre 40 y 100 grivnas a cada uno por sus gestiones, y luego les pidieron que firmaran una solicitud de apertura de cuenta y una fotocopia de su pasaporte. Más tarde, cuando el banco finalmente quebró, P. Borulko y compañía contrataron a trabajadores migrantes moldavos, les entregaron fotocopias de los pasaportes de las personas a cuyo nombre se abrieron las cuentas y los llevaron al Fondo de Garantía de Depósitos, donde solicitaron una compensación de 150 grivnas cada uno.
Pero la mayor imprudencia la demostró Sergei Arbuzov. Como trabajaba en Donetsk en ese momento y no podía dedicar tiempo a encontrar suficientes "moldavos" de confianza, Arbuzov envió a empleados subordinados de Ukrbusinessbank al Fondo, actuando en nombre de los "depositantes" mediante poder notarial.
No sorprende que la "familia", tras llegar al poder en 2010, utilizara los planes de Shepelev y Borulko. Y a una escala mucho mayor. Pero esa es otra historia.
Volvamos a nuestras ovejas. Es decir, a los banqueros.
En cuanto llegó el momento decisivo, Pavel Borulko huyó a Bielorrusia. La Fiscalía General, tras reunir pruebas suficientes, solicitó a los "águilas" de Lukashenko la extradición del fugitivo. Pero se negaron, alegando vagamente que la extradición de Borulko podría socavar la soberanía de su país.
Tras perder su mandato parlamentario y, en consecuencia, su inmunidad, Alexander Shepelev se dirigió a Hungría. Allí, fingió obstinadamente ser un refugiado político, pero no le creyeron y lo deportaron a Ucrania en marzo de este año. Como se mencionó anteriormente, pasó poco más de tres meses en el centro de detención preventiva de Lukyanivske. Ahora ha desaparecido.
Los que saben del asunto te dirán que no puedes simplemente entregar maletas llenas de dinero a los funcionarios adecuados y escapar sin problemas si eres el principal sospechoso en un caso criminal escandaloso. Primero, tendrías que pagar un precio muy alto. Segundo, no es seguro que te atrapen, y es poco probable que Shepelev tenga suficiente dinero para tentar a los poderosos. Nos aventuramos a suponer que alguien muy influyente tiene un interés personal en la desaparición de Alexander Shepelev.
En periodismo (y no solo en periodismo de investigación), para encontrar una respuesta a la candente pregunta "¿quién se beneficia?", se utiliza una herramienta simple llamada "línea de tiempo": una comparación de las fechas de los acontecimientos.
Así pues, las estafas de Shepelev y compañía se remontan a 2008-2009. En aquel entonces, el propio Oleksandr Shepelev no solo era banquero, sino también diputado a tiempo completo de la Verjovna Rada. Representaba al Bloque de Yulia Timoshenko. En aquel entonces, el BYuT era el partido gobernante, y Yulia Timoshenko era primera ministra. El país se encontraba en medio de una crisis financiera, los bancos se declaraban en quiebra y el gobierno les proporcionó generosamente refinanciación, que los banqueros saquearon con éxito. Y todo esto ocurría ante las narices del Servicio Estatal de Supervisión Financiera, la agencia de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda. En aquel entonces, el Servicio Estatal de Supervisión Financiera estaba dirigido por Ihor Cherkassky, exdiputado del BYuT.
Igor Cherkassky
La inteligencia financiera de la época no podía ignorar las travesuras de Shepelev, Borulko y sus semejantes. Pero no hubo ninguna reacción notable. ¿Estaban involucrados los funcionarios de la agencia? ¿O hubo órdenes superiores de hacer la vista gorda? Algo sugiere ambas cosas. Además, es dudoso que los banqueros estafadores "trabajaran" únicamente en su propio beneficio. No eran como pájaros del mismo plumaje. Es más, en 2008-2009, el Banco Nacional asignó la refinanciación a los bancos manualmente. No todos los que la necesitaban podían recibirla, solo quienes podían. Y el "premio" no solo se les dio a las personas cercanas a Yulia Volodymyrivna, sino también a miembros de la "familia" Yanukovych. Cabe decir que la crisis bancaria de aquellos años enriqueció significativamente a muchas personas influyentes de lo que habían sido durante la estabilidad económica.
Luego Yanukóvich llegó al poder. Los robos aumentaron aún más, pero solo a quienes eran personalmente cercanos al "dictador" se les permitía hacerlo.
Tras la victoria de Euromaidán, algunos de los marginados por los planes "familiares", si bien no regresaron personalmente al poder, ganaron influencia en la toma de decisiones al más alto nivel. Y es poco probable que necesiten el testimonio de Alexander Shepelev ante el tribunal.
Y Igor Cherkassky fue nombrado nuevamente jefe de inteligencia financiera.
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