Intento de adquisición corporativa de Agrosvit: ¡Fuera, soy su nuevo dueño!

Intento de adquisición corporativa de Agrosvit: ¿Las fuerzas del orden, el poder judicial y los tribunales están operando de una manera nueva?
En sólo 10 meses, los asaltantes destruyeron una empresa agrícola que funcionaba con éxito.

No habrá inversión en la economía ucraniana. Al menos no bajo este gobierno. La prosaica falta de demanda solvente se cita como la razón de la reticencia de los empresarios a entrar en el mercado nacional. De hecho, la población de nuestro país se ha empobrecido al menos tres veces en los últimos dos años. Pero ese no es el punto principal. Hoy, como en la lejana década de 1990, los saqueadores corporativos se han vuelto más activos, con el considerable apoyo de las autoridades, destruyendo empresas que intentan prosperar incluso en estos tiempos difíciles.

Conozca a Agrosvit, LLC, empresa líder en el mercado agrícola de la región de Járkov hasta mediados de 2015. Esta asociación agroindustrial estaba compuesta por un grupo de empresas propietarias de tres complejos de elevadores de granos, dos plantas de procesamiento (una para granos y otra para piensos), una flota de 35 vehículos, almacenes y diversos activos no esenciales.

Elena Lupinskaya, directora de Agrosvit, afirma: «Empleábamos a 500 personas. La capacidad anual de los elevadores de grano alcanzaba las 250.000 toneladas. La planta procesadora de grano operaba al 100 % de su capacidad, las 24 horas del día. El capital autorizado de la SRL era de 160 millones de grivnas. Según una auditoría internacional, el valor de la empresa en 2014 superó los 30 millones de euros».

Hoy en día, todos estos indicadores pueden olvidarse. Parece que la empresa se ha convertido en rehén de su propio éxito, al haberse vuelto atractiva para los asaltantes corporativos. Y como las autoridades actuales, como demuestra la práctica, no están interesadas en el desarrollo de los negocios ucranianos, no queda nadie para proteger la empresa. Por decir lo menos.

Alexander Bichuch: «Espero que algún día la corrupción termine en nuestro país. Prevalezca el Estado de derecho, no la dictadura del dinero». Katerina Laschikova

AgroSvit LLC fue fundada por Alexander Bichuch (nacido en 1960), originario de Járkov. Se graduó con honores en física en la Universidad Estatal M. Gorki de Járkov. Desde 1986, trabajó en investigación en el Departamento de Bajas Temperaturas. Sin embargo, en 1989, como muchos jóvenes científicos de la época, cambió de campo de trabajo y se dedicó a los negocios (electrónica).

En 1998, al ver el potencial, se aventuró en el sector agroindustrial, inicialmente como comerciante. Fundó varias empresas exitosas: Sloboda LLC, Vesta LLC y Nadiya LLC. En 2008, fundó Agrosvit, que incluía varias empresas operativas dedicadas a diversas actividades, como el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de productos agrícolas.

A finales de los 90, Alexander Lvovich conoció a Sergei Polumysny. Veinte años después, este encuentro resultó fatal para el negocio de Bichuch. Fue Sergei Valerievich quien lanzó un asalto corporativo a Agrosvit en la primavera de 2015, aprovechando que Alexander Bichuch se encontraba en cirugía en ese momento.

Sergei Polumysny (nacido en 1976) se licenció en Administración en la Universidad Politécnica de Járkov. También realizó un curso por correspondencia en la Academia de Policía, donde presumiblemente estableció contactos valiosos que posteriormente le serían útiles en el exigente campo de las redadas corporativas.

Bichuch recuerda: «Cuando conocí a Polumysny, se dedicaba al comercio a pequeña escala, transportando productos sujetos a impuestos especiales a Moscú. Atravesaba dificultades financieras y legales. Le ayudé a resolver todos sus problemas y le ofrecí un puesto en mi empresa. Nuestra empresa crecía rápidamente, y poco a poco fue ascendiendo de gerente a empresario. Al principio, le di una participación del 30% en nuestra empresa, luego casi el 50%, y en 2011, se convirtió en socio a partes iguales».

"Durante mucho tiempo no tuve hijos", continúa Alexander Lvovich, "y lo traté como a un hijo, a pesar de la diferencia de edad de 16 años. Lo eduqué y lo crie. Durante varios años, Sergei prácticamente no salió de mi oficina".

Durante mucho tiempo, los socios compartieron la visión de crear una empresa. En 2011, fundaron varias empresas en Chipre: A.S. Agro Capital Limited (propiedad de Alexander Bichuch) y Novaagro Limited (propiedad de Sergey Polumysny). Estas dos empresas, a su vez, fundaron otra empresa chipriota, Agrosvit Limited, con participaciones iguales, que finalmente se convirtió en la propietaria al 100% de la ucraniana APA Agrosvit LLC.

Juego doble
Ambos socios estaban autorizados a gestionar Agrosvit Limited, lo que significaba que cada uno podía celebrar de forma independiente las juntas generales de accionistas de Agrosvit LLC. «Pero en cuanto Polumysny obtuvo la condición de socio igualitario de la empresa, empezó a jugar a dos bandas», concluye Bichuch.

El 15 de abril de 2015, Polumysny, con amplio poder notarial y actuando como representante de Agrosvit Limited (sin el conocimiento de la empresa chipriota ni de Alexander Bichuch), celebró una junta general de Agrosvit LLC. Tras la junta, decidió unilateralmente, en violación de los estatutos vigentes, liquidar la LLC y designó liquidador a Volodymyr Parkulab, su socio de muchos años. De conformidad con la legislación ucraniana, la información sobre la liquidación de la empresa y el liquidador se inscribió en el Registro Estatal Unificado.

El teléfono de Sergei Polumysny no recibe llamadas desde hace varias semanas, Katerina LASHCHIKOVA

Surge la pregunta: ¿por qué liquidar una empresa que prosperó en su momento? Es muy sencillo. Esta decisión le permitió a Polumysny disponer de los bienes y activos de Agrosvit a su antojo, sin el conocimiento de su socio. Esto es un clásico asalto corporativo.

De hecho, con la ayuda de Andrey Levin, el entonces director de la LLC, Sergey Polumysny comenzó a desviar activamente los fondos y activos de la empresa a sus filiales: Novaagro Ukraine LLC, Edelweiss Trading House LLC, Agrosvit Trading House LLC, DIKV-L Management Company LLC y Sadovod JSC. Según las estimaciones de Oleksandr Bichuch, cientos de millones de grivnas ya se han transferido ilegalmente desde Agrosvit hasta la fecha.

"La prueba de que Polumysny y su gente han desviado grandes sumas de dinero de nuestra empresa", explica Alexander Bichuch, "es que recientemente, por alguna razón, el Comité Antimonopolio de Ucrania autorizó a la empresa chipriota Novaagro, propiedad de Sergey Valerievich, a comprar dos silos de grano en la región de Járkov y dos más en la de Luhansk. Ahora está blanqueando los fondos robados de esta manera".

Curiosamente, desde hace tiempo se habla de Serhiy Polumysny como asaltante en la región de Járkov. «Escuché varios rumores», dice Oleksandr Bichuch, «pero me negué a creerlos. Ahora lo lamento profundamente». Aunque todavía hay quienes pueden revelar al menos dos incidentes relacionados con Polumysny.

El empresario de Járkov, Yevhen Bondarenko, relata: «En 2007, Polumysny intentó imponer algún tipo de relación contractual a Vladimir Sazonov, presidente de la granja Lozovenka. El presidente se resistió como pudo. Finalmente, Vladimir Mijáilovich fue encontrado ahorcado en el bosque. Conocía a este hombre desde hacía muchos años; no tenía intención de morir. Tras su muerte, Polumysny se convirtió en el propietario de Lozovenka».

En 2009 —continúa Bondarenko—, Sergei Polumysny quiso comprar la empresa privada 'Markos', una granja en el pueblo de Aseyevka. Mi suegro, Vladimir Soroka, era el director de la empresa. Tras firmar varios documentos y transferir los derechos corporativos, Vladimir Vladimirovich falleció repentinamente. No creo en esas coincidencias. Además, Polumysny incumplió sus obligaciones con nuestra familia y no pagó la totalidad de la propiedad adquirida. Se confiscaron granjas mediante un plan similar en otros distritos, pero al menos los presidentes seguían con vida. Contacté con la fiscalía regional. Creo que Polumysny se asustó y vendió rápidamente todas esas granjas.

En aquel entonces, Sergei Valerievich tenía miedo. Hoy, al parecer, ya no teme a nada ni a nadie, porque su cooperación con las autoridades ha alcanzado un nivel mucho mayor. Los tribunales, la policía y el sistema judicial: sin la ayuda de estas agencias gubernamentales, el asalto corporativo a Agrosvit habría sido imposible. A continuación, analizaremos ejemplos de esta simbiosis entre un empresario y las autoridades.

Un juicio que no lleva a ninguna parte
Al enterarse de las acciones de su socio, Alexander Bichuch se vio obligado a defenderse. Pero a diferencia de su oponente, coordinó sus acciones con el propietario de la LLC, la empresa chipriota Agrosvit Limited. Los días 21 y 22 de abril de 2015, celebró una junta general de APA Agrosvit LLC, canceló el proceso de liquidación de la empresa, destituyó a Andrey Levin y nombró a Elena Lupinskaya, nueva directora de Agrosvit.

Sin embargo, no registró las decisiones tomadas en el Registro Estatal Unificado, como lo exige la ley. Ese mismo día, 22 de abril de 2015, para evitar la cancelación de la liquidación de la SRL, Vladimir Parkulab presentó al registrador estatal una decisión del Tribunal de Distrito de Kyiv de Járkov, que prohibía el registro de APA Agrosvit SRL, con fecha de 22 de abril de 2015.

La práctica jurídica demuestra que tales coincidencias en las fechas son improbables. Más bien, indican una preparación clara y exhaustiva de las acciones.

"La decisión del tribunal de primera instancia de iniciar un procedimiento es ilegal, ya que este tipo de litigios no se resuelven en los tribunales locales, sino únicamente en el Tribunal de Comercio", explica el abogado de Járkov, Oleg Atiskov. "Y el tribunal de apelación, al revisar posteriormente la demanda, confirmó la violación de la jurisdicción. Sin embargo, los asaltantes lograron sus objetivos, ya que tuvieron que esperar casi dos meses la decisión del tribunal de apelación".

Durante este tiempo, los asaltantes crearon una auténtica cadena de decisiones judiciales. El Tribunal de Distrito de Kolomaksky de la provincia de Járkov (juez Andriy Yakovenko), el Tribunal de Distrito de Kyivsky de Járkov (juez Svetlana Shmatchenko), el Tribunal de Comercio de la provincia de Járkov (juez Sergei Prokhorov) y otros dejaron su huella. Estas decisiones se sucedieron, garantizando que no fuera posible ninguna inscripción en el registro estatal.

"Actualmente estamos viendo 50 casos judiciales al mes", lamenta Alexander Lvovich. "¡Al menos dos al día! Y no se vislumbra un final. Pero a nivel de Járkov y la región, nadie quiere escucharnos".

El ejemplo más claro es la actuación del juez del Tribunal de Distrito de Kolomaksky, Andrei Yakovenko. El 13 de julio de 2015, inició el procedimiento sobre la demanda de Andrei Levin y prohibió el registro de los cambios relacionados con el nombramiento de un nuevo director de Agrosvit. El 14 de julio, revocó su propia prohibición y emitió una nueva para el registro estatal de la cancelación de la liquidación de Agrosvit LLC.

El 16 de julio, Yakovenko tomó tres decisiones. La primera fue aclarar la esencia de la resolución del 14 de julio, y la segunda y la tercera fueron derogar el documento que había emitido prohibiendo las acciones de registro.

La conducta del juez no es del todo lógica, ¿verdad? «En este caso, la inconsistencia del sistema judicial plantea muchas dudas. Y esto podría indicar la parcialidad del juez», enfatiza Oleg Atiskov.

No hace falta decir que el bloqueo judicial durante varios meses hizo imposible que los empleados de APA Agrosvit LLC desempeñaran sus funciones oficiales de manera normal.

"En junio", recuerda Natalia Gritsenko, empleada de Agrosvit, "el exdirector Andrei Levin nos reunió a todos y nos pidió que presentáramos nuestra renuncia, amenazando con retener los salarios y las bonificaciones a quienes se negaran. Me negué, ya que Andrei Petrovich ya era el exdirector en ese momento y no tenía autoridad para dictarnos nada". Finalmente, 24 de los 30 empleados de la oficina presentaron su renuncia.

"El 1 de julio, quienes se negaron a renunciar fueron desalojados de sus lugares de trabajo y llevados al sótano del edificio", continúa Gritsenko. "Permanecimos allí hasta el 13 de julio. Y el 14 de julio, no se nos permitió entrar a la oficina, ni siquiera recoger nuestras pertenencias. Llamamos a la policía, pues creíamos que intentaban despedirnos por absentismo. La policía registró esta infracción, que continuó (incluyendo llamadas policiales diarias) hasta el 22 de julio, es decir, hasta que se levantó la orden judicial que impedía el registro estatal de cambios en Agrosvit LLC".

"El 22 de julio, cuando finalmente se inscribió en el registro la decisión sobre mi nombramiento", recuerda Elena Lupinskaya, directora de la SRL, "llegamos a la oficina y descubrimos que faltaban toda la documentación, los ordenadores y los servidores. También se había bloqueado el acceso a la base de datos contable de la empresa. Evidentemente, era imposible realizar negocios en esas condiciones".

No menos reveladora es la cooperación de Polumysny con las fuerzas del orden. Por ejemplo, el 30 de julio de 2015, Andrei Levin presentó una denuncia ante el Departamento de Policía del Distrito Kominternovsky alegando que Alexander Bichuch, Elena Lupinskaya y otros empleados de la empresa pretendían confiscar ilegalmente APA Agrosvit LLC.

Al día siguiente, la investigadora Liliya Dudnik abrió una causa penal basándose en esta declaración. Sin embargo, Dudnik hizo la vista gorda ante una nimiedad como la jurisdicción territorial. Al fin y al cabo, según la ley, una vez abierto el caso, debe remitirse al lugar donde se cometió el delito; en este caso, al Departamento de Policía del Distrito de Kyiv en Járkov, donde se encuentra el domicilio legal de APA Agrosvit LLC.

"Polumysny fue declarado parte perjudicada, lo cual no es según el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, sus bienes están siendo embargados, lo que paraliza aún más las operaciones de Agrosvit", explica Oleg Atiskov.

Al mismo tiempo, el investigador se niega a permitir que la única propietaria de APA Agrosvit LLC, la empresa chipriota Agrosvit Limited, participe en el proceso penal. Y, como probablemente habrán adivinado, el investigador deniega todas las peticiones de Elena Lupinskaya sin dar explicaciones.

De junio a septiembre de 2015, a instancias de Oleksandr Bichuch, se abrieron finalmente tres causas penales en dos comisarías de policía de distrito y en el Departamento de Investigación de Járkov, en relación con las acciones de Andriy Levin y Volodymyr Parkulab. Sin embargo, el 4 de noviembre, la fiscalía transfirió todos los casos al Departamento de Policía de la Ciudad de Járkov. Al día siguiente, los casos se archivaron por falta de pruebas. Mientras tanto, el 7 de noviembre, el Departamento de Policía de la Ciudad de Járkov fue disuelto debido a reformas.

"Al tomar esta decisión, la fiscalía no podía ignorar la inminente liquidación del departamento de policía de la ciudad", comenta Atiskov. "Por lo tanto, transferir los casos a dicho organismo carecía de sentido procesal. Además, esta decisión contradecía la lógica. Pero si analizamos la situación desde la perspectiva de algún tipo de acuerdo entre las partes interesadas, sin duda tiene sentido. El caso se transfirió, se cerró, se archivó, la agencia de instrucción fue liquidada y los casos fueron enterrados".

Como se desprende de los documentos presentados, las tres órdenes de cierre de los procedimientos penales fueron firmadas por un solo investigador, Andrey Bulakh, quien, al igual que Liliya Dudnik, continúa trabajando en organismos policiales de la región de Járkov.

"En los 10 meses que llevamos combatiendo el robo corporativo", afirma Alexander Bichuch, "hemos descubierto numerosos casos de robo corporativo que colaboran con agencias gubernamentales. Y ya no nos sorprenden las cosas más absurdas ni la corrupción que prolifera en nuestra región".

Amigos y compañeros de clase
"El Ministerio de Justicia de Ucrania también está involucrado en el plan", continúa Oleksandr Lvovich, "representado por los servicios de registro y ejecución de Járkov. El servicio de ejecución está realizando incautaciones constantes de nuestros bienes y cuentas. ¡Elena Lupinskaya no ha realizado ni un solo pago en sus seis meses como directora de la empresa!"

"El alguacil estatal Oleksiy Kuzmenko, ignorando la decisión del Tribunal Comercial de Apelación de Járkov, canceló más de 15 millones de grivnas de las cuentas de la empresa el 18 y 19 de enero de este año mediante una demanda de pago", cita como ejemplo Oleg Atiskov.

"Sin duda reclamaremos estos millones, ya que las acciones del alguacil son completamente ilegales", enfatiza Bichuch. "Pero como creo que Novaagro ya no dispone de este dinero, los fondos se verán obligados a ser compensados ​​con cargo al presupuesto estatal".

Alexander Lvovich también señala otros sucesos extraños: «A principios de este año, Alexander Viktorovich Chursin fue nombrado director del principal departamento territorial del Ministerio de Justicia en la región de Járkov. No hay nada inusual en esto, pero se puede rastrear cierta conexión con nuestra historia. Resulta que Chursin y Parkulab compartían clase en la Academia Nacional de Derecho Yaroslav el Sabio de Járkov. También parece ser una coincidencia que la esposa de Chursin, Marina, fuera copropietaria de DIKV-L Asset Management Company LLC hasta mediados de 2015, que ahora ha sido adquirida por la empresa de Polumysny, Novaagro, y a cuyas cuentas, entre otras cosas, está desviando activos de Agrosvit».

Según fuentes públicas, antes de su nombramiento como jefe del departamento regional de justicia, Chursin trabajaba en el Servicio Estatal de Migración, dependiente del Ministerio del Interior de Arsen Avakov. Fue nombrado para su nuevo cargo por orden del ministro de Justicia, Pavlo Petrenko. Esto es lo que la física denomina un "circuito cerrado", en el que fluyen cientos de millones de grivnas de Agrosvit en lugar de electricidad.

Curiosamente, el Registro Estatal Unificado (usr.minjust.gov.ua) enumera cinco entidades con la abreviatura "DIKV-L" en sus nombres: una organización pública, una empresa de gestión de activos, una casa de empeños, un bufete de abogados y una agencia de contratación. Según el portal ORD (www.ord-ua.com), todas estas empresas están asociadas con Ihor Repeshko, residente de Járkov, quien fue nombrado director de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en el óblast de Dnipropetrovsk en mayo de 2015.

Cabe señalar que el mayor general de policía Repeshko ha aparecido repetidamente en diversas investigaciones periodísticas que relatan sus turbulentas actividades durante su servicio en los organismos de asuntos internos y la policía fiscal de las regiones de Járkov y Poltava.

Sea como fuere, hoy la empresa chipriota Agrosvit Limited, tras perder sus últimos vestigios de confianza, ha decidido iniciar el proceso de liquidación de APA Agrosvit LLC, nombrando a Alexander Bichuch como liquidador. De hecho, ¿qué futuro cabe esperar con un bloqueo judicial y un despojo desmedido de activos?

"Durante la redada corporativa", dice Elena Lupinskaya, "la plantilla se redujo en 200 personas, la rotación del almacenamiento de grano en los elevadores de la empresa se redujo 2,5 veces (a 100 toneladas anuales) y las plantas solo operaban a la mitad de su capacidad. Al fin y al cabo, las empresas se financiaban principalmente con préstamos bancarios. Pero los opositores enviaron todas las decisiones judiciales a todos los bancos. Naturalmente, las instituciones financieras no podían prestar a una empresa cuyo futuro era tan incierto. Y los fondos en las cuentas de la SRL fueron congelados, dejándolos inutilizables. Sin embargo, los fondos se transfirieron posteriormente mediante contratos ficticios a las empresas de Polumysny".

¿Y qué hay de Sergei Polumysny? Nada. El número de celular de Sergei Valerievich, que conocemos, lleva varias semanas sin poder responder llamadas.

Parece que se ha establecido un poderoso y multifacético mecanismo para confiscar bienes ajenos en la región de Járkov, la patria de Arsen Avakov. Sospecho que nadie habría construido un edificio tan densamente poblado y corrupto ni siquiera con los cientos de millones de grivnas que ya se han desviado de la asociación Agrosvit.

Esto significa que los planes de los socios van aún más lejos. Es posible que Alexander Bichuch y los empleados de su firma no sean los únicos afectados por la vigorosa actividad de Polumysny y sus socios. Es muy posible que otras víctimas de los asaltantes, como el dueño de Agrosvit, guarden silencio por el momento, esperando una solución amistosa a sus diferencias. Como demuestra la experiencia, esto es en vano.

Espero que algún día la corrupción termine en nuestro país. Prevalezca el Estado de derecho, no la dictadura del dinero. Si un juez rechaza repentinamente un soborno cuantioso, ¡lo consideramos un acto heroico! Pero no debería ser así; el juez simplemente hace su trabajo y no comete ningún delito. El primer ministro Arseniy Yatsenyuk afirma constantemente que el clima de inversión está mejorando y que se han producido cambios significativos en el país desde el Maidán. Lamentablemente, no lo percibimos así", concluye Oleksandr Bichuch.

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