Registros masivos en gasolineras Y las oficinas de la empresa Glusco están vinculadas oficialmente a causas penales desde enero de 2019. Pero en realidad se trata de un nuevo golpe de las autoridades a las empresas. Víctor Medvedchuk, escribió DS.
Operación especial en una gasolinera
El 11 de marzo, una de las noticias más importantes del día fue la operación especial a gran escala que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el Servicio Estatal de Impuestos (STS) llevaron a cabo en la cadena de gasolineras Glusco. "Estamos llevando a cabo un 'espectáculo de máscaras' en todas las oficinas, gasolineras y depósitos de petróleo. Están sellando surtidores y tanques, desactivando la videovigilancia", citó Encorr a testigos presenciales. "Se están confiscando documentos y computadoras. En algunos lugares, incluso se ha llegado al punto de combate cuerpo a cuerpo".
Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), se realizaron más de 140 registros autorizados en 13 oficinas, siete depósitos de petróleo, 13 buques, 105 gasolineras y dos oficinas de aduanas. Esta información fue confirmada por la Fiscalía General, que indicó que la operación policial fue exhaustiva y bien coordinada. Por lo tanto, no se habla de allanamientos corporativos localizados ni de una redistribución de esferas de influencia. Además, los registros en Glusco se llevaron a cabo de conformidad con las decisiones del juez de instrucción del Tribunal de Distrito de Kyiv de Járkov, el 26 de febrero y el 1 de marzo, como parte de las investigaciones penales iniciadas el 30 de enero de 2019, sobre la producción, el almacenamiento y el transporte ilegales para la venta de productos sujetos a impuestos especiales, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Además de Glusko Retail LLC y Glusko Ukraine LLC, el tribunal también autorizó registros con incautación de documentos y equipos de oficina en empresas afiliadas: Anvitrade LLC, Optimus LPG LLC, Optimus Van Gas LLC y otras.
Glusco emitió rápidamente un comunicado de prensa en el que afirmaba que «el proceso penal que condujo al cierre de la red de gasolineras no tiene ninguna relación con el grupo empresarial Glusco. El proceso se inició con base en que los delitos fueron cometidos por funcionarios de Alternative Energy Sources Company LLC (código EDRPOU 39974165), quienes no tienen vínculos comerciales ni de control con Glusco».
La esencia de las afirmaciones.
En la tarde del 11 de marzo, el servicio de prensa del SBU informó que la agencia había descubierto una trama a gran escala que implicaba la venta ilegal de productos petrolíferos de baja calidad. El monto estimado de evasión fiscal ascendía a aproximadamente 240 millones de grivnas. Se señaló que las fuerzas del orden habían documentado la organización de una trama ilegal a gran escala para la circulación y venta de productos petrolíferos de baja calidad: «Se estableció que los organizadores evadieron deliberadamente impuestos al presupuesto estatal, causando así un daño significativo».
Los procedimientos penales correspondientes se han iniciado en virtud de los siguientes artículos del Código Penal: Parte 3 del artículo 209 (legalización o blanqueo de bienes obtenidos por medios delictivos), Parte 3 del artículo 212 (evasión fiscal), Parte 2 del artículo 364 (abuso de poder o de cargo oficial), Parte 2 del artículo 204 (fabricación ilegal de productos sujetos a impuestos especiales).
Según aclaró el servicio de prensa del Servicio Estatal de Impuestos, Glusco está acusada de importar ilegalmente combustible por vía marítima. "Se estableció que funcionarios de varias entidades comerciales, propietarias de una amplia red de gasolineras, organizaron un plan ilegal para importar productos petrolíferos (combustible) al territorio aduanero de Ucrania, incluso desde Rusia, utilizando buques marítimos, ocultando los volúmenes reales de importación", se lee en el comunicado de la agencia.
No empezó ayer
Nuestros lectores probablemente ya lo habrán notado: el motivo de las búsquedas actuales es un proceso penal que comenzó el 30 de enero de 2019, hace más de dos años. Y ahora han salido a la luz dos historias más.
La primera es la reciente orden del Primer Ministro. El 2 de marzo, en una conferencia de prensa, el jefe de la Inspección Estatal de Medio Ambiente... Andréi Malevany Informó a la prensa que el primer ministro Denys Shmyhal ordenó la creación de grupos en cada región para combatir el mercado ilegal de productos petrolíferos y realizar inspecciones en gasolineras. Según Malevany, este año la agencia podrá realizar no solo la verificación documental del origen del combustible en las gasolineras, sino también análisis de laboratorio de la composición cualitativa de los productos petrolíferos.
La segunda historia: en marzo de 2018, el Instituto de Expertos del Consumidor publicó los resultados de una inspección que reveló que el 20 % del combustible en las gasolineras no cumplía con las nuevas normas que entraron en vigor a principios de ese año. Glusco se encontraba entre las cadenas de gasolineras inspeccionadas, y en aquel momento, sus resultados no eran ni los peores ni los mejores. Sin embargo, es evidente que el problema con la calidad del combustible para motores, así como el hecho de que este combustible suele ser falsificado, ya llevaba tiempo gestándose.
Glusco y Medvedchuk
Se podría considerar la mayor atención de las agencias de seguridad a Glusco simplemente como un cumplimiento de sus obligaciones, pero hay un factor que confiere una dimensión política a la situación: las sanciones impuestas al político prorruso, jefe del consejo político de la Plataforma de Oposición Por la Vida, y al empresario Viktor Medvedchuk, quien también es un estrecho colaborador del presidente ruso Vladímir Putin.
Los medios ucranianos han informado repetidamente que la empresa suiza Glusco Energy SA está controlada por Medvedchuk, e incluso Wikipedia lo menciona. La publicación "Liga.Business" proporcionó información más específica, informando que Glusco Energy SA está afiliada a la empresa suiza comercializadora de petróleo Proton Energy Group. Varias otras empresas que figuraban como proveedores de combustible a Ucrania entre 2013 y 2015 también están afiliadas a Proton Energy Group. Y, a partir de estas empresas, las conexiones comerciales conducen a Viktor Medvedchuk, cuyos intereses comerciales en el suministro de combustible para motores a Ucrania son conocidos desde hace tiempo.
Glusco y el mercado
Pero ¿cuál es la escala del negocio de las gasolineras Glusco? ¿Y qué impacto tendrá el mercado en esta cadena?
No creo que la cadena de gasolineras Glusco haya tenido un impacto significativo en los precios del combustible en Ucrania. Sí, es un actor sistémico, pero es poco probable que su salida (probablemente temporal) tenga un impacto significativo en el mercado. Con sus 100 gasolineras, Glusco controlaba solo entre el 2% y el 3% del mercado ucraniano (que contaba con un total de 7.500 gasolineras) en términos de venta de combustible. Y eso era solo al por menor; no vendían productos petrolíferos al por mayor —declaró Sergey Kuyun, director del Grupo Consultor A-95, a DS—. El ataque de las fuerzas de seguridad a Glusco no afectará al mercado en absoluto; los clientes se redistribuirán entre otras cadenas de gasolineras, algo que alegrará a sus propietarios. Aunque, por supuesto, Glusco es una de las diez principales cadenas de gasolineras.
Además, según el experto, la cadena de gasolineras fue adquirida por Glusco Energy SA con fondos de bancos europeos, y este préstamo aún no se ha devuelto. De hecho, la red de Glusco está en garantía de bancos europeos. Al mismo tiempo, según Sergey Kuyun, la empresa siempre ha sido muy estricta en sus prácticas comerciales y en el cumplimiento de los estándares de calidad, en parte porque sus operaciones estaban bajo supervisión europea.
Denis Lavnikevich
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