El empresario Anatoly Voitsehovsky es el enlace de 63 empresas que conforman el llamado "Ukogroup". Estas construyen aproximadamente 40 complejos residenciales en la capital en terrenos ocupados ilegalmente, a menudo sin permisos.
Anatoli Voitsekhovsky
UkoGroup, que presenta todas las características de un esquema Ponzi, sobrevivió durante casi diez años gracias a sus contactos en la fiscalía. Las acciones de activistas civiles y autoridades municipales, que han cortado su suministro durante tres meses al impedir que Voitsekovsky se apodere de nuevas obras, están provocando el inevitable colapso del esquema Ponzi.
Según la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, el número de inversores que nunca podrán convertirse en propietarios legales de apartamentos es de aproximadamente diez mil personas, lo que es seis veces más que la infame estafa de Elita-Center.
Nuestro objetivo era vender a toda costa. Otros tenían que construir a toda costa y conseguir varillas y hormigón de algún sitio.
Así describió Sergei, exgerente de ventas y joven que trabajó a las órdenes de Anatoly Voitsekhovsky durante unos seis meses, el inicio de la construcción de los nuevos complejos residenciales de UkoGroup a Ukrainska Pravda. Esto ocurrió a finales de la década de 2000, cuando UP aún no había cumplido treinta años. Hemos cambiado su nombre por razones de seguridad.
Sergey afirma que vendió apartamentos por un valor promedio de medio millón de dólares al mes, ganando el 3% de las transacciones: "Cada complejo residencial tenía su propio porcentaje. Teníamos un fondo común y lo dividimos a partes iguales entre todos".
"Voitsekovsky ha eliminado todo el papeleo. Obtener una declaración de construcción y otros permisos cuesta cierta cantidad de dinero. Decidió tomar un camino diferente: encargar los edificios mediante órdenes judiciales", dijo un exgerente de Ukogroup. "El único organismo que paga a Voitsekovsky es la fiscalía. Coopera exclusivamente con ellos. Cuando los visita, prácticamente lo reciben con una hogaza de pan, porque entienden que el dinero ha llegado".
Una startup que atrae inversiones: un préstamo para una valla de construcción y diez personas sin hogar
Los medios de comunicación ucranianos y los participantes en los foros de inversores de UkoGroup citan diferentes fechas para la creación de la pirámide de construcción de Voitsekhovsky.
Algunos señalan rastros de la presencia legal de las empresas del grupo en Kiev, que se remontan a 2004.
Sergei, que trabajó en Ukogroup y conoce bien el círculo íntimo del empresario, afirma que el primer proyecto de Anatoly Voitsekovsky fue el complejo residencial Elegant, un edificio de 32 pisos en la calle Zhylianska 118, no lejos de la estación central de trenes.
Según él, en 2007, Anatoly Voitsehovsky llegó a la estación sin dinero, pero pronto vio un terreno cercano adecuado para la construcción y se puso en contacto con el propietario.
Después de haberle ofrecido a este último un porcentaje tentadoramente alto de metros cuadrados de espacio en el futuro edificio, lo convenció para cerrar un trato.
"De alguna manera encontró un par de miles de grivnas, construyó una valla de construcción a crédito, compró chalecos y cascos, y encontró a 10 personas sin hogar en la estación de tren, a quienes les pagó cien grivnas al día simplemente para que caminaran y limpiaran el área", dice la fuente.
Se invitó a potenciales inversores al terreno, y uno de ellos pronto pagó el primer apartamento. Así se puso la primera piedra de la creación de un imperio de la construcción.
La matriz del grupo de empresas Ukoinvestbud LLC fue fundada y dirigida personalmente por Anatoly Voitsehovsky.
Posteriormente, el número de empresas aumentó y la gestión general de las instalaciones se dividió entre UkoGroup LLC, en la orilla izquierda del Dniéper, y City-Group LLC, en la derecha. Voitsehovsky finalmente desapareció de los documentos constitutivos de la empresa.
Para completar los proyectos más problemáticos, el grupo comenzó a utilizar los servicios de "Abuelo Mogilny", que fue traído específicamente para este propósito desde la ciudad natal de Anatoly Voitsekovsky, Energodar, en la región de Zaporizhia.
Vladimir Mogilny, que ya tiene más de 80 años, es el jefe de iure de varias empresas encargadas de la construcción de complejos de viviendas y también deudor de préstamos multimillonarios del grupo.
Según la información de los usuarios de los foros de inversores de Ukogroup, y confirmada por el ex manager de Voitsehovsky, el abuelo Mogilny gana aproximadamente cinco mil dólares al mes, tiene un coche con conductor y un apartamento espacioso en Kiev.
A cambio, siempre que surgen conflictos, acude a la fiscalía para ser interrogado, encogiéndose de hombros y con las manos en alto. Como diciendo: «Soy un anciano, no sé nada, déjenme en paz». A pesar de sus numerosos intentos, Ukrainska Pravda no logró contactar con él.
Cuando surgen problemas legales, las entidades jurídicas dentro del grupo se vuelven a registrar o se liquidan y aparecen otras nuevas en su lugar.
Según los datos recopilados por el Departamento de Investigación de la Jefatura de Policía de Kiev, de los que dispone parcialmente Ukrainska Pravda, en 2014 Ukogroup unía a 63 empresas.
Según el Ministerio del Interior, los funcionarios de estas empresas “arbitrariamente, violando el procedimiento establecido, ocuparon terrenos de especial valor, terrenos en zonas protegidas, zonas de protección sanitaria, zonas de uso especial de la tierra”, etc.
En el lugar de la plaza Zverinetsky se pretende construir el complejo residencial "Bastión Pechersky".
Muchos proyectos de construcción, como el complejo residencial Pechersky Bastion, que Ukogroup intenta construir directamente en el sitio de la plaza Zverinetsky desde agosto de 2012, han estado acompañados de escándalos y peleas con los "titushki" contratados por el promotor.
Los residentes de los edificios circundantes formaron grupos activistas y presentaron quejas ante las autoridades de la ciudad, quienes, a su vez, enviaron la información a las autoridades policiales.
Cuanto más obvia sea la estafa, más secreta se volverá la investigación.
Hasta noviembre de 2012, los procesos penales contra varios proyectos de construcción pertenecientes a Anatoly Voitsekovsky se llevaban a cabo por separado, aunque las conexiones entre la mayoría de ellos son evidentes. Basta con revisar la lista de sus fundadores.
Dos sociedades offshore chipriotas, Erburghs Holdings Limited y Meilutis Management Limited, son copropietarias de empresas que construyen 15 complejos residenciales. Esto incluye el complejo residencial Tikhoretsky, en la calle Tikhoretskaya 30/7, que Anatoly Voitsehovsky encargó personalmente en 2012, tras recibir la declaración pertinente a su nombre.
La separación de los casos penales hizo imposible responsabilizar a los organizadores del esquema criminal, ya que el esquema formalmente no existía: solo hubo violaciones cometidas por funcionarios de empresas individuales.
En respuesta a una solicitud de Ukrainska Pravda, la Fiscalía de Kyiv informó que, el 26 de noviembre de 2012, el Departamento de Investigación de la Dirección General del Ministerio del Interior de Kyiv abrió un caso relacionado con construcciones no autorizadas en territorio de Kyiv. Tres años de investigación no han arrojado resultados, y la instrucción del caso penal continúa en curso.
Según una fuente de alto rango de la fiscalía de Kiev, la investigación se centra en entidades comerciales, incluido el grupo empresarial Ukogroup. El material de la investigación consta de 46 volúmenes.
Sin embargo, este caso penal no puede calificarse de "general". Lo cierto es que la orden a la fiscalía de recopilar y presentar todos los materiales, denuncias, resultados de inspecciones y demás información disponible sobre las instalaciones de UkoGroup se emitió hace apenas un año.
El 22 de abril de 2014, a raíz de un cambio de poder en el país y, consecuentemente, reorganizaciones en la Fiscalía, el Departamento Principal de Investigación de la Fiscalía General de la Nación abrió una causa penal conjunta contra un grupo de empresas.
Esto da grandes esperanzas de que la investigación avance.
Al momento de la publicación, las fiscalías distritales confirmaron la transferencia de los materiales a la Dirección General de Investigación. La Fiscalía General prometió proporcionar posteriormente un comentario detallado a Ukrainska Pravda.
Los resultados del primer año de trabajo en la producción conjunta son un secreto de investigación.
La investigación no impidió que Ukogroup completara el nuevo registro de sus empresas a nombre de testaferros durante este tiempo.
Como resultado, Teymur Talib Ogly Vakhidov se convirtió en el propietario de Ukoinvestbud. Samir Talat Ogly Ismailov se convirtió en el director de Mega-City, y profesionales de la construcción tan conocidos como Kamil Samandar Ogly Nasibov, Javian Sabretdin Ogly Niftullaev y Abulfaz Jamil Ogly Abilov, entre otros, fueron nombrados gerentes de las empresas restantes.
No fue posible contactar con ninguno de ellos.
La única información sobre los actuales directores ejecutivos de Ukogroup proviene de una fuente del equipo de investigación, según informó a Ukrainska Pravda. Resulta que la mayoría trabaja como comerciantes en los mercados de la margen izquierda de Kiev. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado.
Según estimaciones aproximadas, el importe total del capital de las empresas de construcción de Ukogroup transferido a cuentas offshore es de aproximadamente 150 millones de dólares.
Acciones de investigación poco onerosas
Actualmente, el proceso de atracción de nuevas inversiones a la pirámide continúa simultáneamente con acciones investigativas.
De vez en cuando estos procesos incluso se cruzan, pero luego cada uno continúa su propio curso.
El martes 16 de junio, un corresponsal de Ukrainska Pravda no pudo entrar en la oficina de ventas del complejo residencial Sineozerny porque el local estaba ocupado por la policía. Agentes con pasamontañas y ametralladoras obligaron a los oficinistas a salir a la calle, acordonaron la obra y exigieron la paralización de las obras.
"Sineozerny" es interesante porque puede usarse para rastrear la conexión de Ukogroup con representantes de las autoridades de ocupación de Crimea.
O, para ser más precisos, por el presidente del “parlamento” de Crimea, Vladimir Konstantinov, quien, después del Euromaidán, transfirió el proyecto inacabado de su empresa, Konsol, a su socio, Ukogroup.
Los apartamentos en las plantas 25 de cuatro secciones del complejo Sineozernoe ya están a la venta, aunque el único proyecto legalmente válido es el anterior, que contemplaba solo tres secciones y un número mucho menor de plantas. El contrato de arrendamiento del terreno para el proyecto ha expirado.
El jefe del grupo que realizó las investigaciones el 16 de junio se negó a hacer comentarios, alegando secreto de la investigación, pero asintió en respuesta a la sugerencia de un corresponsal de Ukrainska Pravda de que su aparición estaba relacionada con la investigación de ese mismo caso conjunto contra Ukogroup.
El personal del grupo estaba preparado para la llegada del corresponsal de Ukrainska Pravda. Una mujer llamada Yulia, que se encontraba en la entrada del edificio entre un grupo de empleados de la oficina de ventas, se levantó de inmediato, se presentó como una "compañera periodista" y comenzó a compartir generosamente la "información privilegiada" que supuestamente había obtenido. Se negó a dar su apellido.
Lo incómodo de la situación residía en que los agentes de policía de Sineozernoye estaban tan sorprendidos por el corresponsal de Ukrainska Pravda como por él: la visita al departamento de ventas se había planeado como parte de una investigación, simplemente para preguntar precios, promociones y documentación haciéndose pasar por un cliente. No había información sobre la incautación en fuentes públicas ni correos electrónicos, y la mujer estaba visiblemente nerviosa, al darse cuenta de que dos periodistas, que acababan de entrar en Vynohradar al mismo tiempo, eran demasiados.
La sensacional información privilegiada de Yulia reveló que la policía se había presentado en Sineozerny con el pretexto inventado de la conexión de Anatoly Voitsekhovsky con el ex fiscal general fugitivo Viktor Pshonka ("Usted no escribe esto, pero esta es la obra de Voitsekhovsky"). En realidad, la policía simplemente estaba extorsionando a la empresa para obtener otro soborno. Yulia insistió en que la documentación del complejo de viviendas estaba en perfecto orden.
Cansado de escuchar estas revelaciones, el corresponsal de Ukrainska Pravda se fue, pero cuando regresó a Sineozerny un día después, la construcción continuaba y los apartamentos se vendían como si nada hubiera sucedido.
¿Qué vende Anatoly Voitsehovsky?
Si comparamos a Ukogroup con los estafadores que venden terrenos en la Luna, debemos reconocerles el mérito: los derechos de propiedad en este caso están en disputa, pero los terrenos en sí existen.
En cuanto a los proyectos de construcción de Anatoly Voitsehovsky, se vendieron apartamentos previamente terminados con derechos de propiedad en disputa; ahora, venden documentos impresos que declaran la venta de "aire". En el lenguaje jurídico, esto se llama "contratos sin valor".
La última novedad de los directivos del grupo es una iniciativa realmente notable: si no tienes dinero para un apartamento entero, puedes comprar un par de metros cuadrados imaginarios en la séptima fase imaginaria del complejo residencial Sosnovy Bor. Y si surgen problemas, estos metros cuadrados imaginarios te los ofrecerán en otro edificio imaginario.
El truco es que tienes que pagar dinero real.
Trabajar en el departamento de ventas de Ukogroup requiere una gran imaginación. El gerente del complejo Mega-City, Alexey, a quien un periodista de Ukrainska Pravda se hizo pasar por un comprador, intentaba vender un apartamento en la futura ampliación del centro de oficinas en la calle Kharkivske Shosse, 19.
Este, uno de los edificios más grandes y feos de la ciudad, "Ukogroup" tiene prisa por hacerlo aún más grande y feo: debido a la falta de dinero para completar la construcción de los locales ya vendidos, han comenzado las ventas de "apartamentos" en la "sección 6-A", que no estaba incluida en el diseño arquitectónico.
En general, Mega-City no se diferencia de las otras propiedades del grupo: el contrato de arrendamiento del terreno expiró hace mucho tiempo y no fue renovado, las únicas deudas con el presupuesto local confirmadas por el tribunal son 16 millones de hryvnias, no hay permisos para pisos adicionales y todas las obligaciones han sido delegadas a Aqua-City LLC, con un capital social de mil hryvnias.
Alexey empezó la conversación con extrema cautela. Para que se abriera aunque fuera un poquito, tuve que fingir ser un completo idiota.
Por ejemplo, asentir con complicidad ante la frase: «Sí, todavía se están construyendo nuevos pisos, ¡pero todo ya está en funcionamiento!» O: «El terreno sigue siendo propiedad de la ciudad; ahora la ciudad lo ha certificado como parte de su balance».
Después de iniciar una conversación, Alexey informó confidencialmente que si un corresponsal de Ukrainska Pravda quería comprar un apartamento no suyo, sino, por ejemplo, en el complejo residencial vecino "Flagman" (normalmente la conexión entre las propiedades de la pirámide no se anuncia), también podría vendérselo y ofrecer un descuento significativo.
¡Más barato que Mega-City! 10.500 grivnas por metro cuadrado "hasta fin de semana", más un 15% de descuento al pagar el total.
Otra característica distintiva de los proyectos de construcción de UkoGroup es el ahorro en comodidad y seguridad.
"Teníamos reuniones los martes a las diez: todos informábamos sobre la cantidad de dinero ingresada; a Voitsekhovsky no le interesaba nada más", declaró Sergei, exgerente de Ukogroup, a Ukrainska Pravda. "Un día, alguien dijo que el campo de pilotes se construye con una reserva del 30 %. Es decir, al construir 16 pisos, los cimientos deben estar diseñados para 25. Al enterarse Voitsekhovsky, ordenó que todos los edificios existentes de 16 pisos se construyeran a 25 pisos".
Como resultado, estos edificios tienen problemas con ascensores que no suben más allá del piso 16, cableado insuficiente y presión de agua insuficiente, sin mencionar el riesgo de que los edificios simplemente se derrumben.
En resumen, no es del todo seguro que el apartamento en Mega-City que el corresponsal de Ukrainska Pravda tiene en la mira esté algún día conectado siquiera al sistema de alcantarillado.
Lo sorprendente es que todos los apartamentos adyacentes al descrito ya se han vendido. Esto a pesar de que los contratos de UkoGroup podrían ser fácilmente cuestionados por cualquier abogado con poca cualificación, y la legalidad de la construcción ahora se puede verificar con un solo clic en el móvil, visitando la página web del catastro urbanístico.
Los activistas civiles, que llevan años luchando contra los proyectos de construcción de Anatoly Voitsekhovsky, defienden principalmente la ciudad. En esta comunidad, los inversores de la estafa piramidal son vistos como cómplices, no como víctimas.
"Lo sepan o no, están patrocinando a un criminal", afirma Yevgeny Lebedev, presidente de la junta directiva de la organización de la sociedad civil Plaza Zverinetsky.
El Sr. Lebedev se unió a la lucha por la Plaza Zverinetsky en agosto de 2012, cuando un promotor, para acceder al sitio donde se construiría allí el complejo residencial Pechersky Bastion, condujo una excavadora por la plaza, rompiendo árboles, lo que ya es una violación de la ley.
Los residentes locales salieron a defender la zona y acamparon allí. La lucha por el parque continúa hasta el día de hoy.
Según Evgeny Lebedev, los opositores activos a los diversos proyectos de construcción ilegales de UkoGroup se están uniendo poco a poco: "Cuando hay tensiones, siempre nos ayudamos mutuamente, realizamos un seguimiento conjunto y trabajamos juntos para presionar a las autoridades".
Los materiales recopilados independientemente por los colegas de Evgeny Lebedev permiten rastrear toda la estructura del esquema piramidal de Anatoly Voitsekovsky, incluidas las rutas de lavado de dinero a través de empresas offshore.
Tras enterarse de la fusión de los procedimientos penales y obtener el apoyo del grupo de iniciativa, Evgeny contactó con la investigación y ofreció asistencia voluntaria para recopilar, verificar y sistematizar la información. Tras esto, el investigador dejó de responder a sus llamadas.
"Todas las pirámides se derrumban; es solo cuestión de tiempo", cree Lebedev. "Hoy en día, estamos viendo una ralentización en la construcción de todos los proyectos de Voitsekhovsky".
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Un precio infravalorado por el supuesto beneficio es una de las principales señales de cualquier esquema piramidal financiero.
Este invierno, Ukogroup tocó fondo en cuanto a falta de competitividad: algunos apartamentos, en el pico del tipo de cambio, se podían comprar por menos de 300 dólares, en comparación con un precio promedio de mercado de 700-800 dólares por metro cuadrado. Se formaron colas enteras en las oficinas de ventas.
Todos los que habían contratado un plan de pago a plazos se apresuraron a saldar su deuda antes de que se triplicara. Además, en ese momento, todavía había una fuerte demanda de apartamentos en Kiev entre los desplazados del este de Ucrania.
El jefe adjunto de la Administración de la ciudad de Kiev, Pavlo Ryabikin, cree que el surgimiento de la nueva pirámide se vio facilitado, entre otras cosas, por los cambios en la legislación.
Anteriormente, existía un ciclo cerrado: la ciudad asignaba terrenos para la construcción, determinaba las condiciones del desarrollo futuro y supervisaba la planificación urbana. En 2010, el parlamento aprobó una nueva ley, "Sobre la Actividad de Planificación Urbana", que interrumpió este proceso. Creo que esto se debió a la presencia del lobby de la construcción.
Actualmente, la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev determina únicamente las condiciones y restricciones del desarrollo urbano. El promotor negocia posteriormente con el Comité Estatal de Arquitectura y Construcción, el Ministerio de Desarrollo Regional y el Ministerio de Justicia.
“Es decir, se perdieron los mecanismos de control”, explica Ryabikin.
Sin embargo, las autoridades de la ciudad no podían permitirse el lujo de ignorar el crecimiento de la pirámide.
"¿Cuántas víctimas podría haber? Estimamos que el número potencial de coinversores involucrados en esta empresa oscila entre diez mil y doce mil personas", declaró Pavel Ryabikin.
Así, el número estimado de víctimas de la estafa de construcción de Ukogroup es seis veces mayor que la infame estafa de Elita-Center y es comparable a la población de los centros de distrito de Baryshivka, Ivankov o Volodarka y Stavishche de la región de Kiev juntos.
La administración municipal recurrió repetidamente a la fiscalía, pero ésta recomendó acudir a los tribunales con reclamaciones comerciales.
Esta primavera, cansada de la impotencia y comprendiendo la magnitud de la amenaza que representaba para la ciudad el UkoGroup, la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, por iniciativa propia, asumió la tarea de recuperar las parcelas de tierra confiscadas a Anatoly Voitsekhovsky.
Según Ryabikin, no es difícil determinar que el sitio de construcción pertenece a Ukogroup basándose en una serie de indicadores.
Por ejemplo, los trabajos comienzan “en zonas donde no existe documentación alguna”: “Sólo el grupo de construcción de Voitsekhovsky trabaja así”.
Comenzaron a contraatacar literalmente: al recibir una señal de activistas civiles sobre un intento de traer materiales de construcción y erigir una valla, la ciudad envió su propio equipo al lugar, derribando las vallas y rellenando los fosos. Esta "carrera" continúa hasta el día de hoy.
En algunos casos, se llevaron equipos a sitios de construcción donde ya se habían vendido algunos apartamentos y la construcción ya había comenzado, pero su continuación representaba un gran peligro para la ciudad.
En abril, con la participación del alcalde Vitali Klitschko, se llevó a cabo la demolición forzosa de tres terrenos previamente confiscados por UkoGroup. Uno de ellos, el complejo residencial Domino, en la calle Fanernaya 5A, colindaba con una vía férrea y líneas eléctricas de alta tensión.
En vez de un epílogo
Tras la quiebra de UkoGroup, las autoridades municipales podrían haber realizado una licitación y atraído a inversores de buena reputación para completar la construcción y mudar legalmente a los propietarios de los apartamentos.
Esto sería posible si las empresas del grupo cumplieran con los códigos de construcción, al menos con las normas de seguridad. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los edificios se mantienen en pie por sí solos, y las autoridades municipales aún no han encontrado la manera de resolver la situación sin causar pérdidas.
Por eso, cuando se le preguntó qué debían hacer las víctimas, el subdirector de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev aconsejó: "Intenten recuperar el dinero, si es posible".
Anatoly Voitsekhovsky ha respondido al bloqueo vendiendo apartamentos en cada vez más plantas de edificios ya en construcción, así como en nuevas fases y secciones de complejos de viviendas para los que no se diseñaron planos arquitectónicos ni terrenos. Así surgieron, por ejemplo, las "séptimas secciones" de los complejos Sosnovy Bor y Flagman.
Además, aumentó varias veces el ya absurdo volumen de publicidad y sigue manteniendo los precios en 500 dólares el metro cuadrado.
El hecho es que para que exista una pirámide se requiere un ingreso bruto constante.
Se podría comprar todo el espacio publicitario de Kiev y ofrecer apartamentos a 100 dólares el metro cuadrado, pero para generar nuevas ventas se necesita al menos un trozo de terreno, que los habitantes de Kiev ya no permiten que sea confiscado.
Los empleados del Ministerio de Desarrollo Regional proporcionaron a un corresponsal de Ukrainska Pravda su número de teléfono móvil actual, pero el empresario no había respondido a las llamadas ni a los mensajes de texto hasta el momento de la publicación.
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