Resulta que el ascenso de la carrera política de Viktor Yanukovych está inextricablemente ligado no solo al fantástico enriquecimiento de la "Familia", sino también a las incursiones de las organizaciones criminales rusas en Ucrania. Recordemos, por ejemplo, la breve gira por Ucrania de Maksym Kurochkin durante los turbulentos tiempos del primer ascenso fallido de Viktor Yanukovych a la presidencia. El trágico destino de Maksym les enseñó cierta cautela: hasta 2010, aprovechando que los mismos cuadros de siempre dominaban la fiscalía y los tribunales durante la presidencia de Viktor Yushchenko, las organizaciones criminales rusas en Ucrania, dejando de lado las incursiones políticas corporativas, se centraron en expandir sus imperios empresariales mediante el saqueo económico. Algunos de ellos entraron en la política ucraniana durante la presidencia de Yanukóvich, pero los más cautelosos, conociendo la naturaleza inquieta de los ucranianos, prefirieron la penumbra de los callejones, familiares desde su juventud gangsteril, donde podían llevar a cabo sus fechorías con comodidad, lejos de los flashes de las cámaras, a la Rada. Y ahora, tras la victoria en el Maidán, la elección de un nuevo presidente, la aprobación de leyes que restauran la confianza en el sistema judicial, la depuración, la legislación anticorrupción y la legislación contra los paraísos fiscales, continúan manipulando los sistemas policial y judicial de Ucrania desde la sombra, y siguen saqueando descaradamente a nuestro país.
Ígor Bobnev
Conozca al ciudadano ruso y prisionero austriaco Igor Bobnev.
De hecho, nuestra historia trata sobre uno de esos residentes de las aguas tranquilas, un ciudadano de la Federación Rusa que vive en una Austria tan distante pero tan cercana: Igor Bobnev. A finales de la década de 1990, Igor Bobnev decidió invertir en el sector de la construcción en Ucrania. Como todos recordarán, en Kiev escaseaban las viviendas de lujo y los centros comerciales por aquel entonces, y esta inversión prometía considerables beneficios. Incluso entonces, construir una empresa de construcción en Kiev era un reto: adjudicación de terrenos, aprobación de proyectos; solo los más temerarios podían atravesar estos impenetrables muros burocráticos. Pero Igor Bobnev no se queda atrás. En 1998, le propuso al arquitecto jefe de Kiev, Sergei Babushkin, iniciar una empresa de construcción conjunta con él. Las acciones, naturalmente, serían al 50%. La esposa del arquitecto, Olga Solonevich, jugó un papel activo en el nuevo negocio conjunto, como resultado de lo cual la participación total de ella y su esposo en el negocio se dividió en dos mitades casi iguales.
El primer proyecto conjunto de Sergei Babushkin, Olga Solonevich e Igor Bobnev es una casa club en la calle Desyatinnaya 11.
En aquel entonces, un proyecto así estaba destinado al éxito. Los socios comenzaron construyendo un edificio residencial de lujo en la calle Desyatinny 11. Un apartamento estilo club, de diseño lujoso, en el corazón de Kiev (el mercado actual está repleto de este tipo de ofertas), pero en aquel entonces, los apartamentos del edificio se vendían como pan caliente y a precios exorbitantes. Aprovechando el éxito inicial, surgió la idea de un proyecto igualmente popular: un centro de negocios de lujo.
Centro de negocios en la calle Dnieprovsky, 1. La creación favorita de los socios y el principal motivo de discordia.
Y aquí, los socios fueron prácticamente pioneros. Sobre todo teniendo en cuenta la categoría del proyecto y el terreno que eligieron. Un lugar más pintoresco en Kiev sería difícil de encontrar. Las laderas del Dniéper, la vista de la Laura, el Puente de los Besos, que conecta el centro de negocios con el Parque de la Gloria. Un restaurante, una pista de patinaje, una sala de conciertos: Kiev nunca había visto nada igual en aquella época.
Olga Solonevich y Sergei Babushkin
Olga Solonevich y Sergey Babushkin, en 2005. Un matrimonio y socios comerciales exitosos.
Los depredadores se centran principalmente en los enfermos y débiles; eso es precisamente a lo que están atentos su olfato e instintos. En 2009, Igor Bobnev percibió una debilidad largamente esperada en su socio y lanzó una estafa en varias etapas. El hecho era que Sergey Babushkin y Olga Solonevich habían decidido divorciarse. Cabe recordar que una cuarta parte de las acciones de Lira-2000, la empresa propietaria del centro comercial en Dniprovskyi Descent 1, pertenecía a la esposa del arquitecto. Y con el divorcio, la participación conjunta de la pareja se redujo a dos, lo que ya no parecía tan grande. Y entonces, como en su primera reunión, apareció una oferta interesante... no, no una serpiente tentadora, sino el mismo Igor Bobnev. Siempre sabía cómo persuadir. Primero, hay que asustar a la pareja. Bobnev le dijo a Babushkin que las exesposas se enfadan de forma aterradora tras un divorcio, y que Olga, usando su considerable participación en el proyecto, podría causar un desastre tan grande que todos los involucrados, incluso ella misma, acabarían perdiéndolo todo. Después de eso, el socio necesitaba motivación. Así que le propuso un plan a Sergei Babushkin para proteger su negocio conjunto de una esposa enfadada, e incluso obtener una buena ganancia. Y luego, cuando se calmaran las tensiones, ¡todo podría volver a la normalidad! "¡Bueno, es un buen plan!" Sergei Babushkin aún no se había dado cuenta de que era un arma de doble filo.
Las conclusiones del Instituto de Investigación Forense de Kiev sobre la convocatoria por correo de la junta de accionistas son decepcionantes para el defraudador.
Los socios decidieron excluir a Olga Solonevich de la lista de accionistas, dividiendo su participación del 24,3% a la mitad hasta que llegaran tiempos mejores. «Para un estafador experimentado, es pan comido». Andrey Romanovsky, quien supervisaba el negocio ucraniano de Bobnev, se encargó de la estafa. Solo una junta general de accionistas podía decidir excluirla. De hecho, no era necesario celebrar una reunión. Igor Bobnev y Andrey Romanovsky presentaron una notificación postal falsificada dirigida a Olga Solonevich convocando una reunión, la cual, naturalmente, nunca se envió. Posteriormente, el Instituto de Investigación Forense de Kyiv determinó que la notificación había sido falsificada. Olga Solonevich, naturalmente, no asistió a ninguna reunión (¡la reunión en sí habría estado bien!). Sin embargo, los estafadores redactaron otro documento: el acta de esa misma supuesta reunión, en la que los accionistas (identificados como Igor Bobnev y Sergey Babushkin) supuestamente notaron con tristeza que Olga Solonevich había renunciado a sus funciones como cofundadora, por lo que debía ser despojada de su participación. Y, convencidos de que Olga se negaba a aceptar el papel de víctima silenciosa que los estafadores le habían preparado, le ofrecieron generosamente una indemnización por despido de "hasta" 5 millones de grivnas por una acción valorada, según diversas estimaciones (de DTZ-Ucrania y Colliers International, así como por el precio anunciado del centro que el propio Bobnev había puesto a la venta), entre 7,5 y 10 millones de dólares. Una suma reveladora. Los estafadores —Bobnev y Romanovsky— crecieron durante la era soviética. Y, obviamente, estaba acostumbrada desde pequeña al tipo de cambio oficial soviético de 60 kopeks por dólar. ¡Así que diviértete, mujer! ¡Disfruta de nuestra excepcional generosidad!
La misma acta de la "junta" de accionistas
No es de extrañar que Olga Solonevich se negara a celebrar. Decidió acudir a los tribunales. Con todos los informes periciales en la mano y la ley a su favor, podría haberlo hecho, o mejor dicho, estaba 100% segura de que podría defender sus derechos ante los tribunales. Sin embargo, los tribunales ucranianos emitieron sentencias que abrieron los ojos no solo a Olga Solonevich, sino incluso a su desventurado exmarido, Sergei Babushkin. A pesar de todos los informes periciales y la ley, el tribunal otorgó a Igor Bobnev la propiedad del 62% de las acciones de la empresa. Además, durante el proceso judicial, el propio Igor Bobnev recibió garantías de impunidad a cambio de aceptar una oferta que ningún empresario en Ucrania se había atrevido a rechazar desde principios de 2010. ¿Y por qué iba a rechazarla, si lo que estaba en juego no era su parte, sino la de su socio de toda la vida, Sergei Babushkin?
La sociedad offshore chipriota Bradwin Trading Limited aparece en el horizonte
En 2012, Igor Bobnev celebró otra junta de accionistas. Sin embargo, tras haber sido descubierto por un peritaje de un aviso postal falso, Igor Bobnev decidió no seguir con el plan y simplemente falsificó la firma de Sergey Babushkin en la resolución de la junta. Naturalmente, Babushkin ni siquiera había oído hablar de la junta. E incluso si lo hubiera sabido, no la habría firmado. Lo cierto es que la resolución de la junta aumentó el capital social de la empresa, y la participación de Sergey Babushkin en ella ahora era de tan solo el 24,73%, incluso menos de lo que poseía antes de que él y Bobnev dividieran la participación de Olga Solonevich a la mitad. Pero eso fue solo el principio. Primero, Igor Bobnev vendió inmediatamente su participación del 75,27% a Bradwin Trading Limited, una empresa registrada en Chipre, un paraíso para inversores extranjeros en busca de buen tiempo. El único propietario de Bradwin Trading Limited es Linefield Trading Ltd, registrada en un lugar aún más soleado y offshore: las Islas Vírgenes Británicas, y más abajo en la interminable cadena de compañías offshore de la “Familia”.
Si cree que Sergei Babushkin se quedó como el feliz propietario de incluso una participación del 24,73% en la empresa, está subestimando enormemente el interés de Igor Bobnev y sus nuevos dueños. Al enterarse de la firma que no firmó, Sergei Babushkin, por supuesto, presentó inmediatamente una denuncia por fraude ante la fiscalía, pero al segundo día de la investigación, le devolvieron la llamada y le informaron que el caso estaba cerrado. Durante los últimos meses del gobierno de Yanukovych, la fiscalía ucraniana nunca se rebajó a los avisos oficiales. Es más, el propio Sergei Babushkin participó activamente en este caso. ¿Para qué? Bueno, como comprenderá, cualquier proyecto de construcción se financia con un préstamo. Y durante la fraudulenta redistribución de activos, Igor Bobnev dispuso que la participación de Sergei Babushkin se compone principalmente de las obligaciones del préstamo adquiridas por el Banco Nacional de Crédito. Al mismo tiempo, uno de los accionistas minoritarios del banco, que anteriormente poseía menos del 1% del capital, aumentó drásticamente su participación hasta el 16,05%. Como probablemente ya habrán adivinado, se trataba del mismo Igor Bobnev. Así pues, para asegurar las deudas, antes compartidas, el tribunal, haciendo oídos sordos a las operaciones fraudulentas de Igor Bobnev, confiscó todos los bienes de su víctima, Sergei Babushkin, a petición suya. Unos meses más, Igor Bobnev y sus jefes habrían adquirido el 100% de las acciones de Lira-2000. De hecho, ya celebraban su victoria, disfrutando del botín y amasando los últimos restos de sus propiedades triviales: el apartamento en la calle Desyatinnaya 11, el restaurante Belvedere, e incluso no desdeñaron embargar el equipo escénico alquilado a terceros e instalado en Crystal Hall. Y se avecinaba la adquisición del Banco Pravex, en colaboración con su nuevo socio bancario, Andrey Onistrat, lo que catapultaría a Igor Bobnev desde el sótano húmedo y sombrío donde reinaban estafadores como él, directamente a la vanguardia de los negocios ucranianos. Los nuevos dueños de Igor Bobnev no escatimaron.
Sentencia del Tribunal Comercial de Apelación de Kyiv de 22 de enero de 2014
Y entonces, contrariamente a las predicciones de todos los analistas políticos, nuevos vientos comenzaron a soplar en todo el país. La primera señal de alarma para Igor Bobnev, justo cuando se derramó la primera sangre de Grushevskyi, fue la sentencia del 22 de enero de 2014 del Tribunal Comercial de Apelaciones de Kyiv, que invalidó la resolución de la junta general de Lira-2000 LLC de expulsar a Solonevich de la empresa y restituirle sus derechos de propiedad. Poco después, el Departamento de Investigación de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en Kyiv y el Departamento del Distrito de Shevchenko de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en Kyiv abrieron cuatro causas penales contra él por fraude, falsificación de documentos y apropiación ilegal de bienes.
Los "inversores extranjeros" salieron inmediatamente en defensa de su "socio ucraniano". Justo después de las elecciones presidenciales en Ucrania, en junio de 2014, el personal de la empresa offshore chipriota Bradwin Trading Limited apeló al recién elegido presidente, pidiendo la protección de Igor Bobnev. Y todo habría ido bien si este personal de la empresa chipriota no hubiera estado compuesto por el propio Igor Bobnev y su chófer. ¿Quién estaría ahí para solucionar el problema? Mientras tanto, el Banco Nacional de Crédito, que, cabe recordar, pertenece a Andriy Onistrat e Igor Bobnev (en los últimos meses, ya ha aumentado su participación al 20,93%), comenzó a conceder préstamos multimillonarios a empresas fantasma, garantizados con 2000 liras. Los cálculos de los estafadores son sencillos. Si Sergei Babushkin y Olga Solonevich devuelven sus propiedades, Igor Bobnev inmediatamente llevará a la quiebra la compañía a través de su banco, dejando a los ex cónyuges con una montaña de deudas a nombre de Igor Bobnev y su nuevo cómplice, el atleta y banquero Andrei Onistrat, en lugar de su edificio de oficinas de propiedad legal.
Y luego, tras un comienzo rápido, los investigadores y fiscales perdieron rápidamente el interés en el caso. ¿Qué clase de investigación es esta, después de todo, cuando los investigadores interrogaron repetidamente a las víctimas, pero el acusado, Igor Bobnev, ni siquiera compareció ante las autoridades investigadoras? Y luego, los cuatro casos penales, al igual que durante la era de Yanukovych, se archivaron discretamente sin explicación alguna. A pesar de la decisión del Tribunal de Apelación Comercial, a pesar de los casos penales, los estafadores siguen disponiendo libremente de los bienes que confiscaron ilegalmente, embolsándose el 100 % de las ganancias.
Este ejemplo bastante típico deja claro que poco ha cambiado en los tribunales y la fiscalía, y que las mismas tramas sucias son perpetradas por las mismas personas que bajo la "Familia", vigilando atentamente el flujo financiero que sale del país a través de una red de empresas offshore hacia los bolsillos inagotables de los antiguos gobernantes, regresando a nuestro país en forma de salvas de cohetes Grad y obuses disparados por mercenarios rusos. Mientras los voluntarios alimentan y visten a los soldados ucranianos, jueces y fiscales ucranianos, bajo el control de la misma organización criminal rusa, arman a terroristas en el este de Ucrania.
Oleg Trotsenko, para "ORD"
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