Petr Vovchuk
La fiscalía evaluó los planes del Estado para adquirir la Compañía Nacional de Estiba de Ucrania como un intento de malversar 200 millones de grivnas del presupuesto. Esta cantidad de daños se especifica en el expediente penal, cuyo texto fue revisado por Glavkom.
Los investigadores sospechan que dos altos directivos de la operadora agrícola Corporación Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania (SFGCU) intentaron malversar millones de dólares: el presidente de la junta directiva, Petro Vovchuk, y su subordinado. También están acusados en el caso los concejales de la ciudad de Odesa, Stanislav Yakovlev y Yuriy Kruk. Este último también dirige el puerto marítimo comercial estatal de Illichivsk. Según informes de prensa, las fuerzas del orden presuntamente han presentado acusaciones similares contra su hermano, Vyacheslav Kruk.
Las sospechas se derivan de un acuerdo mediático de alto perfil que nunca se concretó debido a la interferencia de las fuerzas del orden. Como informó recientemente el Servicio de Seguridad, las fuerzas del orden impidieron que la Corporación Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania completara la compra de más del 50% del capital autorizado de la Compañía Nacional de Estiba de Ucrania (CSNU). El Comité Antimonopolio aprobó el acuerdo a finales del verano.
Yuri Kruk Jr.
Yuri Kruk Jr.
Según Forbes, el nuevo activo tenía como objetivo ampliar la capacidad de la compañía para el manejo de granos para la exportación. Sin embargo, la publicación señaló que UNSC no está técnicamente preparada para ello, ya que se especializa en el manejo de carga unitaria, no a granel.
La adquisición planeada por la Corporación Estatal de Alimentos y Granos no resulta atractiva por otra razón. La empresa estibadora no es rentable y no puede pagar ni siquiera su relativamente pequeña deuda con la Autoridad Portuaria de Ucrania. En la primavera de este año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al insistir en un plan de pago a plazos, mencionó su grave situación: la empresa cerró 2013 con una pérdida de 8 millones de grivnas, y en diciembre, solo tenía 8 grivnas en sus cuentas, mientras que los atrasos salariales ascendían a casi 400 grivnas.
Otro hecho sugiere que la Compañía Estatal de Alimentos y Granos estaba comprando gato por liebre. La Compañía Nacional de Estiba de Ucrania se estableció a principios de la década de 2000 en el atracadero n.º 14 del Puerto Comercial Marítimo de Odessa. El director general de la UNSC, Anatoly Mogilny, aclaró a Glavkom que las empresas privadas no pueden poseer ni arrendar atracaderos en Ucrania; la empresa simplemente utiliza el puerto en virtud de un acuerdo contractual con el Estado. La UNSC solo posee espacio de almacenamiento y equipo portuario. Junto con su empresa hermana de transporte de mercancías, la Compañía Nacional de Transporte de Ucrania, las empresas forman un holding de transporte cuyas instalaciones pueden gestionar hasta 150.000 toneladas de metal laminado, papel, madera, cítricos y equipo automotriz. La terminal de la UNSC maneja buques con un calado de hasta 10 metros y una eslora de hasta 250 metros. Mogilny afirma desconocer los detalles del acuerdo con GPZKU, no tener información sobre el rendimiento financiero de la empresa que dirige y desconocer el origen de los 200 millones de grivnas, que aparentemente representaban una participación de más del 50% en el capital autorizado del Consejo de Seguridad de la ONU. El alto directivo recomendó consultar con los propietarios de la empresa estibadora sobre todas estas cuestiones.
El fundador del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la empresa chipriota Grandbis Holdings Limited, pero los medios de comunicación indican que los verdaderos propietarios son la familia Kruk, con sede en Odesa. Entre ellos se encuentran Yuriy Kruk, un conocido diputado del Partido de las Regiones (que abandonó la facción el invierno pasado), y sus hijos, Yuriy Kruk y Vyacheslav Kruk (el primero es diputado por Odesa y director del Puerto Comercial Marítimo de Illichivsk, y el segundo también concejal local). Según Mogilny, Yuriy Kruk Jr. fue anteriormente uno de los propietarios de la empresa, pero desconoce quién está actualmente detrás de la empresa fundadora chipriota. Al momento de la publicación, Glavkom no había recibido ninguna declaración de los Kruk.
La Compañía Nacional de Transporte de Ucrania se encuentra en la misma dirección en Odesa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y comparten un sitio web. Según el Centro de Información y Recursos Empresariales Estatales, esta empresa de transporte de mercancías es propiedad oficial de Yuriy Kruk Jr. y Stanislav Yakovlev. Ahora también se enfrentan a una causa penal conjunta por sospecha de intento de malversación de millones del erario público.
A finales de septiembre, ambos fueron arrestados, pero posteriormente puestos en libertad bajo fianza. La fianza se fijó en 365 grivnas para cada uno. Petro Vovchuk, presidente del consejo de administración de la corporación estatal, también pagó la misma cantidad y permaneció en libertad. Los investigadores exigieron que todos los sospechosos del "caso de los 200 millones" permanecieran en prisión preventiva, ya que se enfrentan a hasta 12 años de prisión y a la confiscación de sus bienes. Sin embargo, este argumento no convenció a los jueces. Tampoco lo hicieron los argumentos de la fiscalía sobre el riesgo de que los sospechosos huyeran del país a través de las fronteras orientales no controladas y que sus bienes fueran transferidos a terceros.
En el sitio web de la Corporación Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania, el sospechoso Vovchuk todavía figura como presidente de la junta.
En el sitio web de la Corporación Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania, el sospechoso Vovchuk todavía figura como presidente de la junta.
Como recordatorio, el SBU informó anteriormente que durante las búsquedas en el puerto de Ilyichevsk y en la Compañía Estatal de Alimentos y Granos, se incautaron documentos que indicaban que ciertos ejecutivos de la Compañía Estatal de Alimentos y Granos habían abierto ilegalmente cuentas en bancos extranjeros y registrado compañías offshore para usarlas en actividades ilegales.
Eric Naiman, socio gerente de la empresa de inversiones Capital Times, comentó anteriormente sobre los arrestos de alto perfil:
Se está llevando a cabo un registro en las oficinas de nuestra empresa, Capital Times, que vinculo con el caso Kruk en relación con el acuerdo planificado. Capital Times actúa como asesor del vendedor en este acuerdo. Yuriy Kruk posee una participación en la empresa del vendedor. Por orden judicial, proporcionamos documentos de tres empleados y sus computadoras al equipo de investigación, compuesto por la fiscalía y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), todo lo relacionado con el acuerdo con PZKU. Sin embargo, ahora intentan registrar (incautar parcialmente) otros documentos y las computadoras de la empresa. Esto amenaza con causar daños materiales y morales a la empresa y a sus clientes. Los métodos ilegales de nuestro sistema continúan. La era de Yanukóvich ha terminado, pero las personas y los métodos sucios persisten. Tampoco descarto la posibilidad de que se trate de un intento de influir en mí tras mis críticas a las recientes acciones de las autoridades (aunque creo que se trata simplemente de un ataque banal contra la familia Kruk, y que están intentando sacarnos dinero o información sobre otros clientes bajo el pretexto de una "operación especial"). Glavkom contactó con un experto financiero, pero Naiman declinó hacer comentarios al respecto.
Las fuerzas del orden podrían tener sus propios contraargumentos, ya que la controvertida compra fue realizada por una empresa con deudas varias veces superiores al valor de la participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se estaba adquiriendo. Según informes de prensa, las pérdidas de SFGCU de enero a junio superaron los 600 millones de grivnas, y la deuda de la empresa, incluidas las obligaciones con el Banco de Exportación e Importación de China, se acerca a los 20 4 millones de grivnas. Antes de unirse a SFGCU, Petro Vovchuk, director de la corporación estatal de cereales, fue vicepresidente del consejo de administración de la sociedad anónima estatal "Khlib Ukrainy", empresa matriz de la Corporación Estatal de Alimentos. Además, durante los últimos cuatro años, bajo el gobierno de Yanukovych, dirigió la división del Fondo de Tierras de SFGCU, responsable de la adquisición de tierras en toda Ucrania.
Politrada
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