Casi todos los elementos del "libro negro" de Gennady Korban, publicados por investigadores de la Fiscalía General de Ucrania, podrían servir de base para iniciar una causa penal. Esta opinión fue expresada por el fiscal de la Fiscalía General, Valeriy Karpuntsov.Lea más sobre esto en el artículo. "El Reparador" con Galones: Cómo Karpuntsov fue ascendido a General y por qué se aferra a la GPU).
"Como saben, cualquier información, según el nuevo Código de Procedimiento Penal, se ingresa en el Registro Unificado de Investigaciones Preliminares (URDPI) y se lleva a cabo una investigación. En este caso, si tenemos pruebas escritas de transacciones específicas que involucran dinero o bienes, generalmente se investigan según el Código de Procedimiento Penal", señaló V. Karpuntsov.
Como recordatorio, a finales de diciembre de 2015, la Fiscalía General de Ucrania publicó los registros encontrados durante los registros del domicilio del líder del partido UKROP, Gennady Korban. La Fiscalía afirma que los registros indican el uso de contabilidad ilegal y la adquisición hostil de varias empresas.
Valery Karpuntsov también comentó sobre la información sobre el "libro negro" de Gennady Korban, que contenía información sobre la colusión del empresario de Dnipropetrovsk con Smart-Holding, de Vadim Novinsky, en relación con el asalto corporativo a la cadena de supermercados Amstor. Cabe recordar que, en enero, el conocido bloguero Anton Shvets escribió que los registros de Korban incluían recibos y pagos relacionados con el asalto corporativo a Amstor. Según los documentos, el 15 de enero de 2015, se transfirieron 2 millones de dólares a la cuenta de Korban desde Mikoltesia (con "Smart" escrito entre paréntesis). El 30 de abril de 2015, Korban recibió un millón de dólares adicional de la misma empresa. Los documentos también contienen notas sobre los gastos de Korban en el proyecto Amstor, un total de más de 700.000 dólares, según Shvets.
"Sí, recuerdo que sí. Mucha información. Si mal no recuerdo, se informó públicamente de que había procesos contra Amstor, y más de uno. Así que algunos de ellos también están investigando la documentación que usted mencionó", señaló V. Karpuntsov.
Como recordatorio, el 31 de diciembre de 2014, hombres armados irrumpieron en supermercados Amstor en toda Ucrania, haciéndose pasar por representantes de la nueva dirección, Smart-Holding (propiedad de Vadim Novinsky, un oligarca ruso con pasaporte ucraniano). Esto fue precedido por un ataque legal: mediante documentos falsos y con la ayuda de funcionarios del servicio de registro estatal, se cambió ilegalmente a los fundadores de Amstor. Se han iniciado procedimientos de quiebra contra la mayoría de los negocios del grupo Amstor, y algunos locales comerciales se han arrendado a largo plazo a la cadena Silpo.
Boyko Oleg, Antikor
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