El Servicio de Seguridad de Ucrania, en colaboración con la Fiscalía General de Ucrania, investiga y documenta las actividades ilegales de un grupo empresarial controlado por Serhiy Kurchenko, principal financista de la familia de Viktor Yanukovych, según informó el servicio de prensa del SBU. La investigación, realizada el 11 de marzo de 2014, se basa en elementos de los delitos tipificados en el artículo 190, parte 4; el artículo 191, parte 5; el artículo 205, parte 2; el artículo 255, parte 1; el artículo 364, parte 2; y el artículo 366, parte 2, del Código Penal de Ucrania.
Durante la investigación, los agentes del orden ya descubrieron que la organización criminal de Kurchenko causó daños al Estado por un valor aproximado de 5 mil millones de grivnas.
Un grupo de investigación compuesto por agentes del SBU y la GPU está reuniendo pruebas sobre el suministro ilegal de equipos a precios inflados a las empresas estatales NAK Naftogaz Ukrainy, PJSC Ukrtransgaz y PJSC DAT Chornomornaftogaz por parte de empresas afiliadas a S.V. Kurchenko; la venta ilegal de gas licuado a través de entidades comerciales controladas por S.V. Kurchenko; la celebración de acuerdos ficticios con Gaz Ukraine 2020 LLC para el suministro de productos petrolíferos; la apropiación indebida de fondos de refinanciación del Banco Nacional de Ucrania, entre otros. En el marco del caso, se ha interrogado a aproximadamente 550 personas, se han realizado más de 100 registros, se han incautado cuentas personales y bienes muebles e inmuebles por valor de más de 1.200 millones de rublos, y se ha detenido a cuatro sospechosos de haber cometido delitos. Once sospechosos han sido acusados de los delitos y se les ha impuesto prisión preventiva y arresto domiciliario. Entre ellos se encuentra el vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania. (NBU) B.V. Prikhodko, el exvicegobernador de la Administración Estatal Regional de Járkov, V.G. Dulub, y el exvicegobernador de la Administración Estatal Regional de Kiev, V.M. Maksymenko. El principal acusado en el caso, S. Kurchenko, ha sido imputado por los delitos y se le ha impuesto prisión preventiva. Las fuerzas del orden están tomando medidas para detener a S. Kurchenko, quien figura en la lista internacional de personas buscadas. Según la información disponible, se esconde en Rusia, donde adquirió la ciudadanía rusa en violación de la legislación ucraniana. "Próximamente, se interrogará a los testigos y sospechosos involucrados en el caso, se les concederá acceso temporal a documentos y efectos personales, se realizarán varios registros y se incautarán los bienes y activos de los principales acusados para garantizar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por sus acciones. La documentación sobre los incidentes criminales identificados, junto con los escritos de acusación aprobados, se presentará al tribunal", informó el servicio de prensa del SBU en un comunicado.
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