Nikolai Zlochevsky
Nikolai Zlochevsky está acusado de participar en la emisión de licencias a varias empresas. Si bien estas empresas estaban registradas a nombre de representantes, eran de su propiedad directa. Además, en ese momento, Zlochevsky ocupaba el cargo de Ministro de Ecología y Recursos Naturales de Ucrania.
El ex jefe del Ministerio de Ecología está vinculado a la empresa de Odessa "Infox" y se dice que es el verdadero propietario.
Radio Liberty informó esto, citando una declaración de Daria Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción. El Reino Unido ha confiscado los bienes de Mykola Zlochevsky, propietario de Infoksvodokanal y exministro ucraniano de Ecología y Recursos Naturales.
"Tenemos información de que hay un caso contra Zlochevsky en Londres, y sus activos están congelados allí. No puedo entrar en detalles, pero hay un caso. Lo más probable es que esté relacionado con la producción de petróleo", dijo Kaleniuk.
Agregó además que se está preparando una denuncia penal con base en hechos ya conocidos públicamente y publicados por periodistas.
Puede que haya otros casos en otros países, pero estos llegarán a un callejón sin salida si los ucranianos no investigan el origen de este dinero. Es decir, si los ucranianos no prueban el origen ilegal de los activos, todo lo que se congele, se incaute o se descongele allí se descongelará. El caso llegará a un callejón sin salida, afirma Daria Kaleniuk.
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