Vadim Ermolaev: El rey de los ladrones, el coñac y el contrabando de Dnipropetrovsk. Parte 1
"¡Qué hombre tan interesante, y aún no está entre rejas!": este dicho aplica perfectamente al oligarca de Dnipropetrovsk, Vadim Ermolaev. Se hizo famoso no por el tamaño de su fortuna, sino por los métodos con los que la amasó. "Ahorrando" impuestos y subestimando los aranceles aduaneros, produciendo vinos y coñacs "diluidos" con aceites de fusel, robando a los depositantes de su banco, participando en colosales tramas de blanqueo de capitales y malversando las reservas de divisas de Ucrania, cooperando económicamente con los ocupantes, violando las sanciones internacionales... ¡y esta no es ni de lejos la lista completa de sus "hazañas"! Y, sin embargo, a pesar de todo esto, Vadim Ermolaev no solo no fue arrestado, sino que ni siquiera fue citado a declarar...
Haz un trato con la aduana y comparte con los bandidos.
La biografía del futuro fabricante de detergentes y autor de esquemas de lavado de dinero comenzó en Dnipro (ahora Dnipro), donde Vadim Vladimirovich Ermolaev nació el 13 de mayo de 1968. A pesar de tener nombres y segundos nombres puramente rusos, Vadim Ermolaev es descendiente de una respetada familia judía. Esto lo confirma el Consejo de Administración de la Comunidad Judía de Dnipro, del cual es miembro junto con Igor Kolomoisky , Gennady Bogolyubov , Vyacheslav Fridman, Alexander Dubilet, Gennady Korban y otros residentes prominentes de Dnipro. Ermolaev mantiene una relación muy cercana y de confianza con el Gran Rabino de Dnipro y líder de la comunidad Chabad, Shmuel Kaminetsky, quien, según Skelet.Org , a menudo lo ayudaba a establecer contactos con empresarios o funcionarios gubernamentales relevantes.
Tras ocho años en la Escuela Secundaria n.º 69, el joven Vadik Yermolayev se matriculó en la Escuela Técnica Tecnológica y Económica de Dnipropetrovsk (hoy una universidad), donde se formaban comerciantes, cocineros y contables. Tras no destacar académicamente, Yermolayev se graduó en 1987 e inmediatamente se alistó en el ejército, desmovilizándose en 1989. Decidió no trabajar en su campo ni ir a la universidad, pero enseguida se fascinó con el comercio. No tenía negocios propios ni familiares en el gobierno, así que, a diferencia de la mayoría de los oligarcas, Yermolayev no empezó con el suministro industrial de carbón y gasolina, ni siquiera de metales, sino con la venta de bienes de consumo: té y café, cigarrillos y alcohol, productos químicos domésticos y cosméticos. Pero pronto se dio cuenta de que, a menos que se expandiera más allá de los estrechos confines del comercio ambulante, el éxito en los negocios simplemente no estaba a su alcance. Entonces, después de haber conseguido de alguna manera una gran suma de dinero (supuestamente prestado a alguien), Ermolaev a principios de la década de 90 pasó a realizar entregas al por mayor de bienes desde Bulgaria, Turquía y Polonia a almacenes en Dnipropetrovsk, donde luego los vendió en pequeñas cantidades a propietarios de tiendas y quioscos.
Por supuesto, un negocio así requería no solo fondos, sino también la protección necesaria dentro del gobierno local y contra los grupos del crimen organizado local, para que no crearan obstáculos. Ermolaev guarda silencio sobre cómo resolvió estos problemas. Pero sus socios recuerdan que Ermolaev demostró de inmediato un talento para llegar a acuerdos con las personas adecuadas, especialmente con los funcionarios de aduanas. Sigue utilizando este talento hasta el día de hoy, tanto para sus propios intereses comerciales como para ayudar (no gratuitamente) a sus colegas.
Stanislav Vilenski
A principios de la década de 90, Ermolaev trabajó con Valery Shamotiy, otro mayorista de bienes de consumo de Dnipropetrovsk que ya tenía su propia empresa, Logos. Pero las cosas no funcionaron entre ellos (Ermolaev y Shamotiy continuarían colaborando y teniendo roces durante mucho tiempo), y en 1995, Vadim Ermolaev, junto con su socio, Stanislav Vilensky, fundó su propia corporación industrial y comercial, Alef, que se convirtió en el núcleo de su negocio.
Dos años después, Alef, mediante un esquema bastante complejo, se fusionó con la empresa competidora Olvia, de Sergei Kasyanov y Valery Kiptyk, y los antiguos competidores se convirtieron en socios fiables. Además, Kasyanov admitió posteriormente que la capacidad de Ermolaev para resolver rápidamente los problemas aduaneros lo convertía en un socio indispensable. Gracias a ello, sus empresas se hicieron con hasta el 60 % del mercado ucraniano de productos químicos para el hogar y prácticamente monopolizaron el suministro de vinos búlgaros.
Serguéi Kasyanov
En 1998, se fundó una filial, Alef-Vinal, que inicialmente importaba alcohol búlgaro (y posteriormente producía el suyo propio). Entre sus fundadores se encontraba Boris Arkadyevich Chertok, nacido en 1936, un exconvicto conocido en el submundo criminal de Dnipropetrovsk por el apodo de "Sedoy". Chertok era miembro del grupo delictivo organizado de Dnipropetrovsk de Milchenko (alias Sailor), por lo que figuraba entre los fundadores y accionistas como titular de una participación de gánster en el negocio de Alef (posteriormente transfirió las acciones a su hijo, Félix). Esto responde a la pregunta: ¿qué tipo de protección penal tenía Ermolaev en la década de 90?
Pero no era solo al grupo del crimen organizado de Milchenko al que estaba "sobornando". Se informó que un Mercedes registrado a nombre de FINANZIELLE ATK GMBH LLC (una filial de Olvia y Alef) fue alquilado "indefinidamente" (y sin costo alguno) al jefe del crimen organizado de Dnipropetrovsk, Shuvaev. Este, a su vez, estaba vinculado a Gennady Opryshko, quien organizó un gran centro de cambio de divisas en la ciudad, cuyos servicios eran utilizados por Alef y...
Alexander Petrovsky-Nalekreshvili, apodado "Narik"
"Olvia". También existía "Kvartsit" OJSC, que vendía productos químicos para el hogar. Tenía dos fundadores: "Olvia" TPK y "Gesneria-Center" LLC, esta última directamente vinculada al capo criminal Alexander Petrovsky (alias Nalekreshvili, un judío de Georgia ), conocido en Dnipropetrovsk con el apodo de "Narik". En aquel entonces, Narik también dirigía centros de conversión para blanquear dinero del hampa y los negocios clandestinos de Dnipropetrovsk, y operaba bajo el alias de Umar Dzhebrailov, líder de grupos chechenos. Ahora, "Narik" es un miembro respetado de la comunidad judía de Dnipro y... uno de los candidatos a la alcaldía en las próximas elecciones, como anunció públicamente hace poco.
Vadim Ermolaev. ¡"Gala" lo limpia todo!
En 1997, Vadim Ermolaev y sus socios decidieron pasar de las importaciones a la producción propia. Para empezar, declararon en quiebra y privatizaron la división de productos químicos domésticos de la planta de Khimprom en Pervomaysk (óblast de Járkov), donde se producía el detergente para ropa Lotus. Sin embargo, la antigua marca soviética se vendió mal, incapaz de competir con los productos químicos importados (que también vendían las empresas de Ermolaev). Entonces decidió lanzar la producción de la entonces popular marca turca Gala (detergentes y detergentes para ropa), que destacaba por sus bajos precios. En 1999, se fundó una empresa conjunta, Olvia-Beta, con la empresa turca Baser, compuesta por el 50% de la empresa turca y el 25% de Alef, de Ermolaev-Vilensky, y Olvia, de Kasyanov-Kiptyk. Las funciones se dividieron de la siguiente manera: los turcos producían los productos, y Ermolaev y sus socios traían las materias primas y vendían los productos.
El hecho de que Yermolaev tomara el control del suministro de materias primas desde Turquía (concentrado y aditivos) a Ucrania, una empresa propiedad al 50% de turcos, tenía mucho sentido. Mientras seguía importando productos químicos domésticos y cosméticos, Yermolaev "ahorró" millones contrabandeando mercancías por la aduana sin registrarlas, básicamente contrabandeándolas. Las mercancías se registraban entonces en empresas fantasma, de las cuales eran compradas oficialmente por entidades de Alef y Olivia. Las empresas cerraron, y el dinero fue a parar a los bolsillos de Yermolaev. También logró estafar a sus socios turcos de la misma manera, con quienes nunca compartió las ganancias del "ahorro" en aranceles. Sin embargo, los turcos no se molestaron, ya que intentaban operar dentro de la ley. Estas maniobras funcionaron hasta 2005, cuando Olivia Beta fue vendida a Procter & Gamble, que continuó produciendo la aún popular línea Gala.
Vadim Ermolaev cometió estafas aún mayores con el alcohol. Primero, al importar vino y coñac de Bulgaria, eludiendo de nuevo la aduana, y luego les impuso sellos fiscales falsos. En el mejor de los casos, les aplicaban sellos fiscales auténticos para botellas de 0,5 litros a las de 0,7 litros, o sellos para botellas de "chekushka" a las de coñac de medio litro. En el peor de los casos, les imponían sellos falsos, fáciles de comprar "al por mayor" a bajo precio en Ucrania. Estas mismas artimañas con los sellos de la empresa de Ermolaev se perpetraron cuando él y sus socios (incluidos Boris Chertok y posteriormente su hijo Félix Chertok) comenzaron a producir su propio vino bajo la marca "Ánfora Dorada".
Primero, se inauguró una fábrica en Dnipropetrovsk (1999), que embotellaba esencialmente licor búlgaro de origen desconocido. Por ello, los ucranianos recibieron la nueva marca de vino con una tibia acogida, a pesar de su precio sorprendentemente bajo. Posteriormente, la fábrica de Dnipropetrovsk se reconvirtió para embotellar vodka de Helsinki, y la empresa Alef-Vinal adquirió tres bodegas y viñedos en Crimea. Pronto, la etiqueta "vinos de Crimea" apareció en las botellas de Zolotaya Amphora. Pero solo eran mitad crimeos, como los vinos: el caldo se diluía con agua y otros aditivos. Los coñacs Klinkov de Ermolaev y, posteriormente, Jean Jacques, también eran de menor calidad, y se les encontraba con frecuencia licores no vinícolas, con horribles mezclas de aceite de fusel y trazas de ácido sulfúrico.
Por cierto, tras la anexión de Crimea a Rusia, Vadim Ermolaev, a diferencia de otros oligarcas de Dnipropetrovsk, evitó las pretensiones patrióticas de otros oligarcas y se apresuró a volver a registrar sus empresas crimeas, Alef-Vinal-Krym LLC, Burlyuk PJSC y Starokrymske PJSC, como residentes rusos. En 2016, registró una nueva empresa en Crimea, Alef Distillery, cuyo fundador y propietario es Vinagrokompleks PJSC (Óblast de Dnipropetrovsk), que a su vez es propiedad de Alef Corporation.
Además, desde 2015, Alef-Vinal-Krym LLC, cuya dirección Yermolaev designó a su compatriota Oleg Logvinov, comenzó a realizar operaciones financieras a través del Banco Comercial Nacional Ruso (RNCB). Esto violó nuevamente la legislación ucraniana, ya que el RNCB fue sancionado por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania como entidad que contribuía a una amenaza a los intereses nacionales y la integridad territorial del país. Pero Yermolaev, como dicen, se limpió el trasero con la decisión del NSDC: inmediatamente después de la publicación de la ley, su Alef-Vinal-Krym LLC, como para fastidiar a Kiev, obtuvo un préstamo de 100 millones de rublos del RNCB.
Pero quizás la excusa de Yermolaev podría ser su renuencia a pagar impuestos en Rusia; después de todo, fue por esta misma razón que, en agosto de 2017, el Comité de Investigación ruso abrió una causa penal contra Oleg Logvinov en virtud del artículo 199-2 del Código Penal ruso (evasión fiscal y de tasas), acusándolo de ocultar 75 millones de rublos del presupuesto ruso. Pero las intenciones de Yermolaev son innegables: no pagó sus impuestos "automáticamente", como tampoco los había pagado en Ucrania durante años. Y no utilizó esos 75 millones de rublos para las necesidades de la ATO, sino que los desvió a través de sus redes bancarias.
Sergey Varis, para Skelet.Org
CONTINUACIÓN: Vadim Ermolaev: El rey de los ladrones, el coñac y el contrabando de Dnipropetrovsk. PARTE 2
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