Vasyl Horbal, exmiembro del consejo político del Partido de las Regiones, actual miembro del Consejo de Supervisión del Banco Nacional y antiguo propietario de UkrGasBank, quien durante muchos años gestionó esquemas que involucraban cientos de millones de dólares, actualmente lleva una vida tranquila y modesta. Sin embargo, si se analiza a fondo, se ve que, en realidad, esto es solo una fachada temporal.
Vasili Gorbal
según declaración oficial para 2024, Gorbal Vasili Mijáilovich Recibió casi 3,3 millones por su labor como miembro del Consejo de Supervisión del Banco Nacional, 3,178 millones de grivnas en intereses sobre depósitos en UkrGasBank y 2,533 millones de grivnas en intereses en Kreditwest Bank (Banco de Finanzas y Crédito Occidental) sobre un depósito de 40 millones de grivnas. Vasyl Horbal también posee un total de aproximadamente 4 millones de grivnas en efectivo y en cuentas de UkrGasBank, escribe Oleksiy Andrushchenko. Desde-ua.
Su esposa, la abogada Natalia Horbal, también vive de forma acomodada, ganando alrededor de 4 millones de grivnas al año y ahorrando en efectivo y depósitos bancarios. Cabe destacar que Vasyl Horbal se ha retirado formalmente de todos los negocios en los últimos años y no es accionista (excepto algunas acciones del fideicomiso Kyivmiskbud-1 Zagorodniy, que se encuentra en liquidación). Sin embargo, sus últimas adquisiciones costosas, según su declaración, se realizaron en 2019-2020: una propiedad de dos edificios con una superficie total de 642,80 metros cuadrados por 5,785 millones de grivnas (un metro cuadrado equivale aproximadamente a 9.000 grivnas) y un terreno bajo estos edificios por 4,65 millones de grivnas. Siendo uno de los hombres más ricos de Ucrania, conduce un Bentley Continental de 2006, adquirido hace seis años por 200.000 grivnas. Las acciones de varias empresas (Gal-Vod LLC, Sokol LLC, dedicadas a la producción de refrescos) fueron transferidas a su esposa Natalia y a personas de confianza.
Sin embargo, el modesto patrimonio neto de Gorbal, de entre 1,5 y 2 millones de dólares, y su familia, desmienten claramente su larga trayectoria como banquero, empresario y financiero "exitoso". Además, la declaración no contiene bienes inmuebles en el extranjero ni menciona empresas extranjeras. No cabe duda de que una parte significativa del dinero ganado con tanto esfuerzo se encuentra en cuentas en el extranjero propiedad de Vasily Gorbal y su familia.
Vasyl Horbal. "Papá" Igor Bakai y los esquemas de UkrGazBank
A pesar de los reveses al comienzo de su carrera en la banca, en los años 90 el destino unió a Vasily Gorbal, un empleado bancario de 25 años, con su "papá". Igor Bakai, quien ha “expresado claramente” tendencias criminales y quien le dio a Gorbal su inicio en los negocios.
El joven banquero conoció a Bakai a principios de los años 90 en una fiesta en el Hotel Rus, gracias a un amigo que trabajaba en Intergazbank, que pertenecía a Bakai.
DOSSIER: Igor Bakai. El "Padre" de la Corrupción del Gas. Parte 1
En sus primeros años, el joven Horbal era simplemente un ejecutivo, al mando de uno de los principales bancos de Ucrania, InterGazBank, donde ascendió rápidamente de vicepresidente a presidente del consejo de administración en seis meses. En 1997, el banco cambió su nombre a UkrGazBank y, a partir de 1998, gestionó las cuentas de Naftogaz Ukrainy, una sociedad anónima nacional dirigida por Bakai. UkrGazBank sirvió eficazmente Los esquemas de petróleo y gas de Igor Bakai blanquean decenas de millones de dólaresFue en UkrGazBank donde Horbal realmente comenzó a construir su patrimonio. Afirma haber recibido cierta cantidad de acciones como bonificación por el exitoso desarrollo del banco; posteriormente, Igor Bakai le cedió la gestión de todo el banco.
Igor Bakai
A través de Bakai, Horbal conoció a muchos políticos y empresarios cercanos a la industria del petróleo y el gas, como Valery Akopyan, quien fue vicepresidente de Intergaz CJSC a finales de los 90 y, de hecho, contador de Bakai. Sorprendentemente, Horbal y Akopyan aún mantienen contacto, incluso a través del club de hockey Berkut-Kyiv. En 2018, Horbal Llamará a Bakai, que huyó a Rusia de la justicia ucraniana, "uno de los mejores patriotas"..
En Ucrania, Bakai logró cerrar todos los casos criminales, pero se volvió tan descarado y perdió todo sentido de proporción que estafó al oligarca ruso Alisher Usmanov por 12 millones de dólares, por lo que fue arrestado en Moscú acusado de fraude y recibió una sentencia de prisión suspendida de cuatro años con un período de prueba de cuatro años.
Después de la Revolución Naranja de 2004, cuando el “padre” de Horbal, Bakai, huyó, el UkrGazBank, que fue diseñado para realizar conspiraciones, podría haber sido descartado.
En los primeros meses tras la revolución, Horbal entró en pánico tras una maniobra policial en el banco, que incluyó la incautación de documentos y la detención de varios altos directivos. El 17 de junio de 2005, la Fiscalía General arrestó a Vadym Lyashko, director de Ukrgasbank, bajo sospecha de malversación de 300 millones de grivnas a través del banco. En una entrevista, Horbal descartó la idea de un malentendido. Hubo un breve período de pánico, durante el cual, profundamente disgustado, Vasyl Mykhailovych buscó compradores para el banco. Estaba dispuesto a venderlo por completo o a ceder una parte significativa de sus acciones a cambio de nuevos clientes. Pero esa "época de miedo" se disipó rápidamente y Horbal se recuperó de inmediato. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar nuevas vías y participar en política para evitar la cárcel. El banco ya operaba como un esquema Ponzi: se recaudaba dinero de los depositantes a altos tipos de interés, y los fondos para pagar los intereses se conseguían atrayendo a nuevos depositantes.
Ígor Gorbal
cómo Los medios escribieron Hace varios años, UkrGasBank, dirigido por Gorbal, fue acusado de malversar cientos de millones de grivnas de Ukrzaliznytsia, desviar fondos a través de sociedades offshore, de evasión fiscal y de malversar fondos procedentes de compensaciones de facturas entre empresas. En 2009, el Primer Ministro... Yulia Tymoshenko amenazaron a los ex copropietarios de UkrGazBank Gorbal y Oleksiy Omelyanenko prisión.
En 2021 Activistas y periodistas recordaronUkrGasBank, propiedad de Vasyl Horbal, emitió préstamos por un total de más de 300 millones de grivnas y adquirió bonos de la Compañía Ucraniana de Ingeniería de Inversiones, de la cual Horbal también era propietaria en un 75 %. El dinero nunca fue devuelto al banco. Los inversores del complejo residencial Silver Breeze también sufrieron las consecuencias.
En 2016, el diputado Mykhailo Golovko envió una investigación parlamentaria al Fiscal General sobre la malversación de 3 mil millones de grivnas para la refinanciación de UkrGasBank, pero la agencia respondió formalmente. La gran fortuna y las conexiones de Vasyl Horbal le ayudaron a evitar cargos penales y la cárcel.
Negocios, política, la Iglesia Ortodoxa Rusa y los planes de Kyiv
Los habitantes de Kyiv recuerdan cómo Vasyl Horbal, jefe de la facción del Partido de las Regiones en el Ayuntamiento de Kyiv, intentó apoderarse de Kyivmiskbud bajo Chernovetsky después de que eliminara Kyivmiskbud-1 que lleva el nombre de Zagorodniy del holding debido a las deudas con UkrGazBank, así como la apropiación de tierras por parte del Partido de las Regiones, en la que Vasyl participó activamente.
En 2008, los periodistas de Focus apreciado Gorbal, que llevaba un reloj de 200 dólares, tenía una fortuna de más de 500 millones de dólares y figuraba entre los 50 ucranianos más ricos. En 2007,... De hecho confirmado en una entrevista.
Según la prensa, en 2008 Gorbal tenía el 20% de las acciones de Eurocar CJSC. (el mismo que fabricó Skodas en Transcarpatia), el 40% de las acciones de UkrKart OJSC, controlaba el fideicomiso Kyivmiskbud-1 OJSC que lleva el nombre de M.P. Zagorodny y la compañía de seguros Ukrainian Insurance Group (posteriormente fue vendida por Gorbal al Grupo de Seguros Austriaco Vienna por 80 millones de dólares), Inter Invest Consulting, Ipobank, Fondo de Pensiones de Ucrania.
Al mismo tiempo, Eurocar fundó International Investment Group LLC y varias empresas de construcción: Akadembud, Budremontkomplekt y Avtotrading Invest CJSC.
El fideicomiso Kyivmiskbud-1 OJSC que lleva el nombre de M.P. Zagorodniy, que fue transferido a Ukrgasbank por deudas, también incluye Stroitelno-Investitsionnaya Gruppa LLC, Novaya Era LLC, la empresa estadounidense Stenol Holding (Luisiana) y, además de todo esto, el sanatorio Arkada en Truskavets.
Donde Gorbal sin duda poseía una participación del 100% en 2008 era en International Pharmaceutical Group LLC, a través de la cual fundó (como de costumbre, para blanquear y desviar dinero) el fondo de pensiones no estatal "Ucrania". Posteriormente, algunos de estos activos fueron transferidos ficticiamente a testaferros.
En junio de 2005, el banquero se unió al consejo político del Partido de las Regiones y dirigió la organización municipal de Kiev. Durante muchos años, fue uno de los principales impulsores del Partido de las Regiones y también formó parte del círculo íntimo de Viktor Yanukovych. vadim novinsky, Mykola azarov, Andrey Klyuev y otros "regionales". En esos años, él, junto con Vadim Novinsky y otros "regionales" Promovió activamente las actividades de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Patriarcado de Moscú. Horbal tuvo varias disputas y conflictos comerciales con el entorno de Yanukovych, así como Vagif Aliyev.
DOSSIER: Vagif Aliyev. El rey de los desarrolladores de Kyiv. Parte 1
El hermano de Vasili Gorbal, Oleg, también fue objeto de ataques; estuvo a punto de ser encarcelado por fraude, pero la Revolución de 2013-2014 lo evitó. Tras la deserción del Partido de las Regiones en 2014 y el cambio de poder, Mikheil Saakashvili, con quien había estudiado en el instituto, defendió a Gorbal.
DOSSIER: Nikolái Azárov. El superviviente. Parte 1
Sin embargo, el partido de oposición Plataforma Por la Vida, que sustituyó al Partido de las Regiones por los mismos viejos conocidos de Vasyl Horbal, tomó bajo su ala al banquero necesario, que está familiarizado con los esquemas de retiro de efectivo, después de haber "resuelto" los casos criminales de Horbal con el nuevo gobierno.
Sin embargo, el propio Vasyl Horbal intenta resolver el problema de los nuevos delitos con métodos probados: busca la manera de ser útil al nuevo gobierno y obtener el apoyo necesario para silenciar otro caso criminal y continuar su enriquecimiento personal. Y, a juzgar por su nombramiento en el Consejo de Supervisión del NBU, hasta ahora lo ha conseguido. Horbal no es el banquero clásico que ha ascendido en todos los niveles de su carrera, con años de experiencia exitosa y una reputación impecable. Más bien, se asemeja a alguien que alcanzó un puesto muy alto a temprana edad, siendo su principal tarea facilitar las maquinaciones de sus clientes. Después, entró con éxito en la política, donde continuó enriqueciéndose y "sirviendo" a sus nuevos amos.
Suscríbete a nuestro canal en X, Canal de telegramas y pagina en Facebook!
¡Manténgase informado sobre quién hace negocios, quién está en política y quién apoya la corrupción en Ucrania!
En mayo de 2020, Horbal se postuló para la jefatura de la Oficina Estatal de Auditoría, pero perdió. En 2021, intentó convertirse en director de la Oficina de Seguridad Económica, pero también fracasó. Así que, por ahora, se conforma con un puesto en el Consejo de Supervisión del Banco Nacional, que el antiguo Partido de las Regiones (OPZZh) le ayudó a conseguir mediante la cuota de la Verjovna Rada en 2020.
Solo se puede esperar que el nuevo trabajo de Gorbal no le ayude a encubrir sus viejos pecados, y que finalmente reciba el castigo que merece por los crímenes que cometió, y que las agencias policiales, incluida la NABU, se interesen en el estado y los asuntos actuales de Vasyl Gorbal y descubran sus millones.
Skelet.Org
Sobre el tema: El fraude de Bakai y las falsificaciones de Yanukovych: cómo Vasyl Horbal encontró un punto débil en el NBU
"Ukrgasbank robó millones a Ucrania", afirma una investigación parlamentaria.
Andrey Vingranovsky: Un estafador culto en la gasolinera de Kyiv. Parte 1
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!