Viktor Topolov: La vieja guardia de la corrupción ucraniana

Viktor Topolov: La vieja guardia de la corrupción ucraniana

Personas como Topolov prefieren permanecer en la sombra, donde se sienten más cómodos gestionando sus negocios y manejando los hilos de sus marionetas. Allí, también son invisibles para la prensa, que podría hacerles demasiadas preguntas incómodas sobre su pasado. Y no es en absoluto lo que intentan retratar en sus biografías cuidadosamente editadas. Sus rincones oscuros guardan sorpresas que harán que la corrupción moderna parezca vandalismo de poca monta; después de todo, ¡estas personas construyeron sus negocios en los años 90!

Viktor Topolov y el oro de Lazarenko

En julio de 2016, el poco conocido banco ucraniano Zemelny Kapital, con unos modestos activos de 214 millones de grivnas (puesto 98 en el ranking de bancos), cambió de manos. Este suceso, prácticamente rutinario en la economía ucraniana, no habría atraído la atención si los medios no hubieran revelado los nombres de sus propietarios. Los vendedores del banco fueron Oleksandr Mazurenko (42,4% de las acciones) y Tamara Tsikova (22,4%). Son personas completamente privadas que prefieren mantener un perfil bajo y trabajar a través de sus abogados, y con razón.

El hecho es que Mazurenko fue en un tiempo el guardaespaldas del primer ministro Pavlo Lazarenko, tras cuya fuga y arresto siguió siendo su confidente en Ucrania, el "guardián" de su hija Lesya Shatalina y, según datos Skelet.Org, uno de los principales custodios de los "tesoros" de Lazarenko. En concreto, fue Mazurenko quien regularmente le "prestaba" dinero al arrestado Lazarenko para costosos abogados estadounidenses, enviándole dinero del "fondo familiar" del jefe, del cual formaba parte el banco Zemelny Capital. Y Tamara Tsikova es la suegra de Pavel Ivanovich, aunque, podría decirse, casi en ausencia. Su hija

Oksana Tsikova y Pavel Lazarenko

Oksana Tsikova (nieta del académico Valentin Tsikov, director del Instituto de Investigación del Maíz de Dnipropetrovsk) fue compañera de clase del hijo mayor de Lazarenko, Oleksandr, y posteriormente activista de Hromada. En 1999, se mudó a Estados Unidos y formó parte del equipo legal de Lazarenko, sirviendo como su traductora. Cuando Pavlo Lazarenko fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario en 2003, se casó con él y tuvo a su hijo, Iván.

Durante los años de la "gran sentada" de Lazarenko en los Estados Unidos, su propiedad en Ucrania fue constantemente objeto de ataques por parte de asaltantes, por ejemplo, Gennady Korban y Boris Filatov, por lo que sus acuerdos de venta se cerraron únicamente con empresarios de confianza para la familia del ex primer ministro. Además, el caso de Zemelny Kapital Bank es único: en 2016, el Banco Nacional lo incluyó entre las instituciones financieras con una estructura de propiedad opaca, y el banco fue amenazado con retirarse del mercado ucraniano. En esencia, la venta de este banco en dificultades fue simplemente un rescate de la propiedad de la familia Lazarenko, que había sido cuidadosamente ocultada en complejas tramas. Esto significa que existía una confianza especial en los compradores de Zemelny Kapital, basada en ciertos acuerdos personales, y la operación probablemente contenía "añadidos" no revelados. Después de todo, ¿quién más habría decidido adquirir un banco en dificultades en estos tiempos difíciles, cuando bancos incluso más grandes y prósperos están quebrando y cerrando uno tras otro?

Los compradores de "Zamely Kapital" fueron Viktor Topolov y su esposa Elena Topolova, otra figura no pública.

Un "hombre del pasado" casi olvidado, Viktor Topolov fue conocido en su día como el "banquero del carbón" y estrecho colaborador de Viktor Yushchenko, quien se retiró de la política durante las elecciones presidenciales de 2010. Sin embargo, no todos lo conocían, por lo que Topolov ocasionalmente organizaba "sorpresas" que rompían con las ideas preconcebidas del público ucraniano sobre los clanes de la aristocracia ucraniana. Esto es lo que ocurrió con Zemelny Kapital Bank: en octubre de 2016, firmó un acuerdo de cooperación integral con el First Ukrainian International Bank (FUIB), cuyas acciones pertenecen en un 92% a SCM Finance, filial de System Capital Management. Entonces, ¿resulta que Viktor Topolov compró el atribulado Zemelny Kapital Bank a la familia Lazarenko y luego permitió que el FUIB de Rinat Akhmetov asumiera su gestión? ¿Qué tramaba realmente?

Viktor Topolov, banquero estajanovista, y Seva Mogilevich

Viktor Semenovich Topolov nació el 21 de diciembre de 1945 en la aldea de Agapovka, en la región de Cheliábinsk (actualmente parte de la Federación Rusa). Dos años después, su familia se mudó al Donbás para reconstruir la industria del carbón, devastada por la guerra. Se establecieron en Kadiyevka (Stakhanov), donde el propio Viktor Topolov se graduó de la escuela técnica de minería en 1963. Sirvió en el ejército durante sus tres años de servicio militar (1964-67), luego trabajó como capataz en una escuela vocacional y, posteriormente, como fijador de tarifas subterráneas en la administración de la mina de Lisichansk. Tras graduarse en el Instituto Minero y Metalúrgico de Kommunarsk (1973), trabajó durante casi quince años en el Instituto Central de Investigación de Economía e Información Científica y Técnica de la Industria del Carbón (en Stakhanov).

La perestroika sacó a Topolov, quien ya empezaba a encanecer, del instituto de investigación y lo colocó en puestos de liderazgo en la Dirección de la Industria del Carbón de Voroshilovgrad (Luhansk), donde rápidamente dominó el mundo de la contabilidad empresarial. En 1990, la dirección creó Ugolprogressbank, que comenzó a gestionar las transacciones financieras de las empresas carboníferas de la región, y Topolov se convirtió en presidente de su consejo de administración. Así, el ingeniero se recicló como banquero y empresario, y con bastante éxito, a juzgar por el hecho de que tres años después, Viktor Topolov reapareció en Kiev como presidente del consejo de administración del recién creado Banco Comercial por Acciones Nadra.

Es prácticamente imposible encontrar en los medios de comunicación una historia detallada de la creación de JSCB Nadra, uno de los bancos más grandes (y problemáticos) de Ucrania. Esto no sorprende, dado que tiene mucho que ocultar. Y vale la pena empezar con la creación de Kyiv-Donbass CJSC. Es difícil determinar la fecha exacta de su creación; los documentos suelen indicar 1994, pero ese fue el año en que Kyiv-Donbass CJSC se volvió a registrar como holding; aún existe hoy en día, con tres empleados (una oficina interesante). Sin embargo, en 1993, Kyiv-Donbass fue uno de los fundadores de Nadra Bank, lo que significa que la empresa ya existía en aquel entonces. No obstante, algunas fuentes informan que Kyiv-Donbass CJSC ya operaba incluso antes de la creación de Nadra Bank, malversando fondos asignados por el gobierno para la compra de equipos para minas en la región del Donbás, incluida la región de Luhansk. Y funcionó según el mismo esquema que Ugolprogressbank, dirigido por Viktor Topolov.

¡Parecería un típico plan de corrupción de los años 90! Sin embargo, quienes estaban detrás del proyecto Kyiv-Donbass eran personas para quienes la palabra "corrupto" resulta demasiado suave. Según Leonid Roytman, exmiembro de la mafia "rusa" de Nueva York, el proyecto Kyiv-Donbass fue idea de autoridades criminales tan notorias como Alik Magadan (Oleg Asmakov) y Semyon Mogilevich, y se llevó a cabo con la participación directa de Viktor Topolov y varios funcionarios de Kyiv. Alexander Levin, socios de Leonid Roytman y Alik Magadan (mafia), el poco conocido virtuoso financiero Petr Slipets, y Viktor Topolov, representante de la industria del carbón de Donbass, tenían participaciones en la empresa. También participaron Mijaíl Grishpon, presidente de la empresa, y Vasili Nefedyev. El éxito del proyecto requirió rápidamente un banco propio, y así se creó Nadra, con Viktor Topolov como presidente del consejo de administración. Un año y medio después, en 1995, Nadra adquirió Ugolprogressbank, convirtiéndose en el principal instrumento financiero de este esquema. Sin embargo, hablando del banco, cabe mencionar a otra persona que pudo haber estado involucrada en los esquemas de Kiev-Donbás de principios y mediados de la década de 90: el entonces director del Banco Nacional, Viktor Yushchenko. Después de todo, fue entonces cuando él y Tolov forjaron una estrecha amistad, algo que el gobernador del NBU no concedió a todos los banqueros ucranianos.

Semión Mogilevich

Los acontecimientos posteriores fueron aún más interesantes y profundamente criminales. Se produjo una ruptura entre Alik Magadan y Semyon Mogilevich, que afectó el futuro de las empresas mencionadas: comenzó la división de su empresa conjunta. En 1997, Nadra Bank fue vendido: sus nuevos propietarios fueron los hermanos Ilya y Vadim Segal Originarios de la región de Jersón, vivían en Estados Unidos y, según diversas fuentes, estaban vinculados a la mafia rusa y directamente con Semión Mogilevich. Esto se confirmó con la compra previa por parte de los hermanos del Banco Petrov de Moscú, perteneciente a la banda de Solntsevskaya y a Mogilevich. Así pues, la esencia del acuerdo era que el banco pasara a manos de Mogilevich, mientras que Kyiv-Donbass permanecía en manos de Alik Magadan. Tras esto, Viktor Topolov dejó Nadra y se incorporó a las estructuras de Kyiv-Donbass en expansión, convirtiéndose en presidente de Kyiv-Donbass LLC. También se convirtió en accionista de Kyiv Donbas Development Group NV, la división de desarrollo del holding Kyiv-Donbass, registrada en los Países Bajos (esta empresa actualmente es propietaria de la cadena de restaurantes Carte Blanche y de los restaurantes Puzata Khata). Él (a través de la sociedad offshore chipriota Arpanet Holdings Limited) poseía el 11,25% de las acciones de la compañía (luego las transfirió a su esposa Elena Topolova), Alexander Levin poseía el 28,32%, Alik Magadan poseía el 45%, otro 11% era propiedad de Petr Slipets y el 3,5% era propiedad de Valentin Muzhchuk, un socio comercial de confianza de Topolov (a través de la sociedad offshore Yankline Holdings Limited).

Valentin Muzhchuk y Viktor Topolov

Y en 1999, Alik Magadan fue asesinado. Se informó que la persona más probable que ordenó su asesinato fue Hermanos Surkis y Semyon Mogilevich, pero los autores fueron supuestamente aquellos que trabajaban para él. Hermanos Konstantinovsky, quien luego se hizo cargo de la participación de Alik Magadan en Kyiv-Donbass y otras empresas. Además, según Leonid Roytman, Viktor Topolov también participó en la conspiración contra Magadan.

Viktor Topolov y los hermanos Konstantinovsky colaboraron a la perfección. De 1998 a 1999, Topolov dirigió el club de fútbol CSKA de Kiev y, tras el asesinato de Alik Magadan, falsificó sus firmas, lo que le permitió, junto con los hermanos Konstantinovsky, tomar el control del club y convertirlo en una vía para el fraude financiero. Formalmente, se nombró a un miembro de los hermanos Konstantinovsky para dirigir el club, pero Topolov permaneció como asesor. Se informó que este club de fútbol fue utilizado para canalizar dinero a cuentas en el extranjero, malversado a través de Chervonogradugol LLC, una empresa creada especialmente con la participación de Topolov; decenas de millones de dólares estaban involucrados.

"Techo" naranja

A finales de 1999, Viktor Topolov y los hermanos Konstantinovsky compraron por "sólo" 10 millones de dólares. Valery Khoroshkovsky El Banco Index de Lviv. Quizás para sus propias operaciones financieras, quizás para promoción y reventa, pero hay una historia poco conocida pero interesante relacionada con este banco. En concreto, en el año 2000, comenzó la agonía del Banco Ucrania (anteriormente Ukragroprombank), vinculado a varios altos funcionarios, incluido el entonces primer ministro Viktor Yushchenko. Y así, Viktor Yushchenko y el director del Banco Nacional de Ucrania (BNU). Vladimir Stelmakh (ex adjunto de Yushchenko y persona cercana a él) crea una administración temporal para gestionar "Ucrania", a cuyo frente está designado Viktor Topolov.

Como es bien sabido, esta administración temporal no logró salvar al Banco Ucrania y, en esencia, se convirtió en su funeral. Pero, como relató Leonid Roytman en una entrevista, esto ocurrió porque el banco no tenía intención de ser rescatado: con el conocimiento del NBU y del primer ministro, se retiraron apresuradamente los activos del Banco Ucrania, transfiriéndolos al Index Bank. Además, hay otro dato: Topolov comenzó a trabajar en el Banco Ucrania en 1999, cuando Yushchenko dirigía el NBU. Juntos, estos viejos conocidos llevaron a cabo su plan, llevando al Banco Ucrania a la quiebra. Tras la salida de Topolov, lo nombraron jefe de la administración temporal para compensar las pérdidas y cubrir sus huellas.

Tres vencedores: Yushchenko, Topolov, Baloga

Esta estrecha colaboración no pasó desapercibida. Si bien entre 2002 y 2004 Viktor Topolov, tras ser elegido diputado del pueblo, formó parte de la mayoría propresidencial (pasando de la facción Ucrania Unida a la facción Elección del Pueblo y luego al Centro), en noviembre de 2004 Yushchenko aceptó a Topolov como miembro del Comité "naranja" de Salvación Nacional, que se convirtió en una especie de Politburó del primer Maidán. Posteriormente, como protegido del nuevo presidente, Topolov se unió al gobierno de Yulia Tymoshenko (2005) como viceministro de Combustible y Energía, y en el gobierno. Ekhanurov  (2005-2006) ya era Ministro de la Industria del Carbón. Al mismo tiempo, los hermanos Konstantinovsky también comenzaron a ascender; después de todo, no solo eran socios comerciales de Topolov, sino también patrocinadores del primer Maidán (y luego del segundo). Fue entonces cuando los Konstantinovsky lograron deshacerse de su imagen de bandidos de los años 90 y reinventarse como empresarios modernos, "democráticos y progresistas". Además, lograron mantener su antiguo sistema de "protección". Valery Geletey, quien entonces disfrutaba de un fuerte ascenso, y en la primavera de 2006, salvó a los Konstantinovsky de la liquidación al organizar (no sin la ayuda de Yushchenko) una operación internacional para arrestar a Leonid Roytman en Nueva York. Roytman, tras cumplir ocho años de prisión, comenzó a filtrar información sobre el pasado criminal de sus antiguos socios comerciales de la década de 1990.

Incluso como jefe del ministerio, Tolopov continuó participando en actividades comerciales casi abiertamente. En 2006, vendió su Index Bank, del que poseía el 27% de las acciones (los otros accionistas eran Muzhchuk, Konstantinovsky y Levin), comenzando con 160 millones de dólares y terminando la subasta con 260 millones. Hubo una estafa de por medio: los banqueros franceses (Crédit Agricole) que compraron el banco no se percataron de inmediato de sus problemas ocultos, y para finales de 2006, Index Bank ya había incurrido en pérdidas netas de 54 millones de grivnas. En el Donbás, Tolopov controlaba la empresa Ugol-Yug, a través de la cual gestionaba la Planta Central de Procesamiento Stakhanovskaya, uno de los mayores productores de concentrado de carbón para plantas de coque. Y si en 2003 su fortuna se estimaba en 245 millones de dólares, en 2007 ya era de 480 millones: Viktor Topolov entró entre los tres hombres más ricos de la región de Luhansk y entre los cien ucranianos más ricos.

Sin embargo, tras su dimisión en agosto de 2006, Topolov se refugió en la sombra. En 2007, se presentó como candidato al parlamento por la lista del partido Nuestra Ucrania (n.º 56), y los medios de comunicación siguieron informando sobre él cuando fundó Astrobank, que posteriormente vendió al banco griego Alpha por la modesta suma de 9 millones de euros.

Los últimos escándalos que involucraron su nombre en la prensa estallaron en 2008-2009 y estaban relacionados con Kyiv-Zhitlo-Invest LLC, entre cuyos fundadores se encontraba Kyiv-Donbass, así como varias personas, entre las que destacaba Dmitry Voronin, descrito por los periodistas como prácticamente una autoridad criminal.

Para la primavera de 2009, Kyiv-Zhitlo-Invest debía al Banco de Kyiv más de 700 millones de grivnas, que no tenía prisa en pagar. Sin embargo, el Banco de Kyiv era considerado la caja registradora de Ivan Plushch, una figura experimentada y lejos de ser el último en la jerarquía de Kyiv, quien no era fácil de estafar. Por lo tanto, surgieron sospechas de algún tipo de estafa financiera de mutuo acuerdo, especialmente porque el banco estaba recibiendo una importante refinanciación en ese momento. De hecho, Volodymyr Ponomarev, jefe de la administración temporal del banco designada por el Banco Nacional de Ucrania, descubrió indicios de dicha estafa. Lo hizo, y murió tres días después, supuestamente de un ataque al corazón. Después, ¡incluso intentaron atribuir la masiva malversación de fondos al fallecido Ponomarev!

Viktor Topolov, Yura Enakievsky y Seriozha Shajov

Después de 2010, no se supo nada de Viktor Topolov, aunque los periodistas parlamentarios podrían haberlo visto en el salón de sesiones. Solo en 2013 la revista Focus le dedicó un puesto en su ranking, ubicándolo en el puesto 55 entre los oligarcas ucranianos, con un patrimonio neto de 324,5 millones de dólares. Y mucho después. Skelet.Org Logramos averiguar qué hacía Viktor Topolov durante los años oscuros del régimen de Yanukóvich. No es mucho, pero algo es algo.

No, Viktor Topolov no se pasó el tiempo en un colmenar como su amigo Viktor Yushchenko, ni se consumió en el exilio. Se dedicaba activamente a los negocios, aunque prefería mantener un perfil bajo. Además, ¡hacía negocios con los "chicos de Donetsk"! Según las fuentes, Skelet.OrgTopolov estuvo involucrado en ciertas estafas que involucraban a las empresas Pervomayskugol, Lisichanskugol y Luganskugol, donde sus socios comerciales eran Yuri Ivanyushchenko (Yura Yenakievsky) y Iván Avramov.

En su Stakhanov natal, Topolov se convirtió en el mecenas del joven talento local Sergei Shakhov, con quien adquirió conjuntamente la mina Myronivska Deep. Su relación no se limitó a los negocios: desde 2012, Topolov ha ayudado a Shakhov a entrar en la política y el gobierno, a demostrar su valía en las elecciones parlamentarias y a la alcaldía, y a nombrar a su gente para los consejos municipales regionales. En esencia, Topolov ayudó a Shakhov a crear su propio "miniimperio" con ambiciosos planes para controlar parte de la región como contrapeso a Luhansk, entonces controlada por el equipo de Yefremov. Cuando Luhansk "cayó", las ambiciones de Shakhov no hicieron más que intensificarse. Si bien hasta 2014 Shakhov se había posicionado como un "patriota del Donbás" prorruso (e incluso envió gente a las protestas contra Maidán), posteriormente, por recomendación de Topolov, cambió su imagen a la de un "patriota de Ucrania", se unió al partido "Nash Krai" y se mudó de Stakhanov, en manos de los separatistas, a la nueva capital regional de Severodonetsk. Allí, tras formar su propia facción en el ayuntamiento, pero sin conseguir la mayoría, Shakhov intentó repetidamente dar un "golpe de palacio" en el ayuntamiento. Por supuesto, siguió siendo una simple marioneta en manos de sus patrocinadores.

У Skelet.Org Hay información de que debe sus enormes gastos en las elecciones (Shakhov simplemente compra los votos de los jubilados y los pobres pagándoles "asistencia social" de 100-200 hryvnias) a las inyecciones financieras de Topolov, así como a la caja de "Nuestra Región", ya que este partido es uno de los proyectos del equipo. Poroshenko, creado como una alternativa leal a Kiev al Partido de las Regiones. También se creó con la ayuda de personas como Ivan Avramov, el supuesto "supervisor" de los activos ucranianos. Yuri Ivanyushchenko y Alexander Yanukovych (Sasha el dentista).

Bueno, parece que Viktor Topolov también está involucrado en el proyecto "Nash Krai" (aunque discretamente, pero importante), y no sería sorprendente que también siga participando en algún tipo de negocio conjunto con Ivanyushchenko. Y como vemos con su compra del banco "Zemelny Kapital", Topolov colabora exitosamente tanto con la familia de Pavlo Lazarenko como con el grupo de Rinat Akhmetov. Esto confirma la opinión frecuente de que se está produciendo una especie de consolidación entre bastidores de "peces gordos" en Ucrania. Pero ¿con qué fin?

Sergey Varis, para Skelet.Org

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