¿Han arrestado a Dmitry Fedotenkov? ¿Qué pasará con Ukrbud?
El 21 de julio, el Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev ordenó la detención de Dmytro Fedotenkov, de 42 años, antiguo copropietario de la cadena de restaurantes Tarantino. Se le sospecha de haber organizado un ataque contra Ukrbud. Las autoridades deben detenerlo y trasladarlo a Kiev, ya que Fedotenkov se encuentra escondido en Viena, Austria, desde enero de 2022, según informa Antikor.
"El tribunal ordenó que el sospechoso, Dmitry Valerievich Fedotenkov, permaneciera bajo custodia el 15 de agosto de 1980", declaró la jueza Yulia Golovko en su fallo.
El fiscal general, Andrei Kostin, presentó una solicitud ante el tribunal para detener a Dmitry Fedotenkov.
Dmitri Fedotenkov
Fedotenkov es sospechoso de "organizar la apropiación indebida de bienes de una empresa, acciones de sus fundadores y participantes, mediante la celebración de transacciones con documentos falsificados, con la complicidad previa de un grupo de personas, de forma reiterada, causando graves perjuicios, es decir, cometiendo un delito tipificado en el apartado 3 del artículo 206-2 del Código Penal de Ucrania", según consta en la notificación de sospecha de la fiscalía general. "Como consecuencia de la comisión de los mencionados actos delictivos, con la complicidad previa de personas identificadas en la investigación, organizó en dos ocasiones la apropiación indebida del 100% de las acciones de Ukrbud Development LLC ".
Investigadores de la Oficina Estatal de Investigación llevan varios años investigando las actividades del grupo que orquestó el asalto a la constructora Ukrbud. Realizaron 19 registros y emitieron 14 avisos de sospecha a los implicados, entre ellos Oleh Maiboroda, exdirector de Ukrbud Development, quien también se encuentra prófugo en Viena.
"Un empresario exitoso de la década del 2000"
Dmitry Fedotenkov, residente de Solomenka, vivía en la calle Volynsky n.º 31 de Kiev. Desde muy joven, se dedicó a la venta de comestibles. A los 23 años, se registró como empresario privado con una amplia gama de actividades: restauración, servicio de comida a domicilio, suministro de comidas preparadas, servicios de información, consultoría empresarial y de gestión, publicidad en medios y venta minorista de alimentos, bebidas y productos de tabaco.
Dmitry Fedotenkov, solo o con socios, fundó varias empresas: la cooperativa de servicios Zolotye Vorota Podgortsy, la empresa privada Nezabudka-DS, FM Group LLC, MChM Group LLC, A.B.S. Neville Management LLC, Pesto Cafe LLC, Agama-Trade LLC, Ayanapa LLC, Beer Fish Company LLC y Metrofood LLC. Obtuvo sus primeros millones vendiendo productos alimenticios.
Fedotenkov se hizo muy conocido como restaurador. Junto con su socio, Sergei Matvienko, fundó la empresa "FM Group", propietaria de la cadena de restaurantes "Tarantino Family" (con más de 75 restaurantes en total, incluyendo 50 en Kiev, más de 10 en Moscú y uno en Londres).
Asuntos con la ley
Las actividades de Fedotenkov y sus empresas han sido implicadas repetidamente en causas penales.
Desde los 19 años, Dmitry está registrado en los órganos de asuntos internos por vandalismo (materiales del 20 de septiembre de 1999 de conformidad con el artículo 206 del Código Penal de Ucrania).
En 2008, el SBU de Kiev y la región de Kiev investigaron un caso de contrabando de camarones por un valor de 3,6 millones de grivnas desde Dinamarca, en el que estaba involucrado Dmitry Fedotenkov.
Ese mismo año, agentes de la Unidad de Protección de la Propiedad de Svyatoshinsky en Kiev recopilaron información sobre infracciones fiscales cometidas por funcionarios de Agama Trade LLC (EDRPOU: 32984664). Determinaron que el director Dmitry Fedotenkov y su jefe de contabilidad evadieron el pago del impuesto sobre el valor añadido por un importe de 933 UAH. El 834,00 de enero de 20.01.2009 se abrió la causa penal n.º 08-078-000127-005 por este hecho, en virtud del apartado 3 del artículo 212 del Código Penal de Ucrania.
Al año siguiente, en 2009, el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi de Kiev conoció de un caso de infracción contable fiscal. «Durante una auditoría de Agama-Trade LLC, se descubrió una infracción contable fiscal por parte del director D.V. Fedotenkov, que resultó en la subestimación de los impuestos sobre la renta y el valor añadido, por lo que se elaboró un informe el 24 de octubre de 2008», declaraba el informe.
En febrero de 2011, el Tribunal de Distrito de Holosiivskyi de Kiev examinó los documentos del Departamento de Lucha contra la Delincuencia Organizada de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en Kiev. Como se indica en el informe de la infracción administrativa, «D.V. Fedotenkov, funcionario público y persona autorizada para ejercer funciones estatales, ejerció como primer vicepresidente del Comité Estatal de Pesca de Ucrania desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 1 de noviembre de 2010, trabajando a tiempo parcial como empresario individual».
Dmitry Fedotenkov. La gran victoria
El negocio más exitoso de Fedotenkov fue conocer a Oleh Maiboroda, director de la constructora Ukrbud. Dmitry admitió que él y Maiboroda mantenían no solo una buena relación de colaboración, sino también de buena vecindad. En 2017, Maiboroda presentó al restaurador a Maksym Mykytas, copropietario de Ukrstroy. Empezaron a construir un negocio a gran escala.
Fedotenkov se interesó inicialmente en uno de los edificios de la planta del Arsenal, que se subastó por un precio total de 580 millones de grivnas. Junto con sus socios, recaudaron 12 millones de dólares y adquirieron el edificio.
Máxima de Mykytas
Durante un registro en el local de Maksym Mykytas , los agentes de la ley encontraron dos contratos entre D.V. Fedotenkov y M.V. Mykytas, por valor de 35 millones y 4 millones de rublos, respectivamente. Según estos contratos, los socios comprarían dos parcelas en Kiev —en la calle Hospitalna 4 y en la calle Velyka Vasylkivska 55— para la posterior construcción de un complejo residencial. Acordaron invertir el dinero y repartirse las ganancias a partes iguales. Los socios confiaban el uno en el otro. Mykytas ni siquiera se percató de que ninguno de los restaurantes de la familia Tarantino podía proporcionar a Fedotenkov los fondos necesarios para dicha inversión.
Maiboroda, Mykytas y Fedotenkov firmaron memorandos de cooperación. Tras ello, el restaurador obtuvo el control de los activos de Ukrbud. Al mismo tiempo, según los investigadores, orquestó un plan para apropiarse indebidamente de los activos.
Oleg Mayboroda
Según Mykytas, Ukrbud Development sufrió dos robos. La primera vez, en septiembre-octubre de 2019, la empresa cambió su nombre utilizando documentos falsificados y, haciéndose pasar por los nuevos propietarios y accionistas, obtuvo acceso a los documentos.
"Oleg Maiboroda arrendó Ukrbud a Fedotenkov. Gracias a los esfuerzos de un grupo de saqueadores liderados por Fedotenkov, miles de ucranianos corren el riesgo de perder sus hogares", afirma Maksym Mykytas.
Financiación de la agresión rusa y huida de Ucrania en vísperas de la invasión
Dmitry Fedotenkov colaboró estrechamente con empresarios rusos. Su símbolo, la "Familia Tarantino", está representado en Rusia por las marcas registradas "Tar and Ant. Ino" y "Rest Family". Esta última está gestionada por la empresa rusa "Restholding" LLC, propiedad del multimillonario Roman Avdeev.
En enero de 2022, tras los avances de la investigación en el caso Ukrbud, Fedotenkov se ocultó. Voló de Ucrania a Barcelona y ahora se esconde en Viena, Austria.
«Ahora (tras el fallo del Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev del 21 de julio de 2023), Fedotenkov se enfrenta a una persecución internacional y a un regreso triunfal a casa. Cabe recordar que, en vísperas de la guerra, Fedotenkov, advertido por sus contactos en Rusia, huyó a Viena. Posteriormente, en el verano de 2022, la policía ucraniana registró su domicilio y el de sus entidades vinculadas, lo que permitió descubrir informes sobre la financiación de la agresión rusa. Luego, en septiembre de 2022, la Oficina Estatal de Investigación registró su domicilio y el de sus entidades vinculadas en relación con la operación contra la empresa Ukrbud, lo que resultó en la imputación de 14 miembros del grupo criminal, ¡incluido Maiboroda! ¡Por fin, el caso ha llegado a Fedotenkov!», declaró Maksym Mykytas, propietario de Ukrbud .
«Amigos, este paso es provisional, pero crucial en la estrategia para recuperar los activos de Ukrbud, completar el proyecto y entregar los apartamentos a los inversores. Permítanme recordarles una vez más: no necesitamos fondos públicos ni ayuda de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev para terminar los apartamentos; simplemente solicitamos la devolución de nuestros activos por la vía legal. ¡Eso es más que suficiente!», afirma Maksym Mykytas.
Konstantín Makarenko
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