Los propietarios de la empresa ficticia Melville LLC, que intentó despachar ilegalmente en la aduana de Odessa 61 contenedores con mercancías por un valor de entre 15 y 20 millones de dólares, están presionando a los medios de comunicación para que eliminen de Internet la información sobre el caso.
Escriben sobre esto en el grupo "Mitniki".
Después de que algunos medios de comunicación informaran que el cargamento había sido reconocido como prueba material en un caso penal relacionado con negocios ficticios y evasión fiscal, 'personas muy importantes' comenzaron a llamar a las redacciones exigiendo que se retiraran los artículos. Y algunos periodistas no pudieron negarse. En concreto, los artículos fueron eliminados del sitio web de Bagnet, informó el grupo.
Ahi tambien Proporcionó un enlace a la página de noticias como confirmación, donde en lugar del texto del mensaje hay un error 404: “Página no encontrada” y capturas de pantalla del feed de Ukrnet, que registra los hechos del comunicado de prensa.
Recordemos que el Departamento de Investigación Financiera RLas investigaciones de la Oficina de Grandes Contribuyentes del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania detuvieron 61 contenedores, que Melville LLC, una empresa ficticia, intentó despachar en la oficina de aduanas de Odessa.
La naturaleza ficticia de la empresa fue confirmada por su directora oficial, Natalia Bondarenko, durante una entrevista con un testigo. En concreto, señaló que no había firmado ningún documento en nombre de la empresa, que no había utilizado su sello, salvo al abrir cuentas, y que no había transferido fondos a través del sistema Cliente-Banco.
A pesar de ello, la empresa se dedicaba al despacho de mercancías importadas en la zona aduanera de Odessa.
A este respecto, el investigador principal de casos especialmente importantes del Departamento de Investigación de Investigaciones Financieras de la Oficina de Grandes Contribuyentes del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, Anton Zamyatin, dictaminó que 61 contenedores importados por la empresa se reconozcan como prueba material.
Además, según una fuente de las fuerzas del orden, el verdadero propietario de la carga y de la empresa Melville es Sergei Serdyuk, empleado del Departamento de Supervisión del Cumplimiento de las Leyes en Materia de Procedimiento Penal y Coordinación de las Actividades de las Fuerzas del Orden de la Fiscalía General, dirigido por Vladimir Bedrikovsky.
La fuente también señaló que, a pesar de que la carga se reconoció como prueba en el proceso penal, al menos algunos de los contenedores ya habían pasado por la aduana y llegado al mercado industrial del km 7, cerca de Odesa. La mercancía que contenían se vendió de inmediato.
Actualmente, se ha iniciado un proceso penal por este hecho en virtud de la Parte 2 del artículo 205 (“Empresa ficticia”) y la Parte 3 del artículo 212 (“Evasión fiscal a gran escala”) del Código Penal de Ucrania.
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