Vladímir Zubyk
Aunque se encuentra entre las cien personas más ricas del país, su nombre no significa nada para la mayoría de los ucranianos. Pero el propio Volodymyr Zubik no busca precisamente fama nacional. Está bastante contento con las maldiciones que ha recibido de los compradores de apartamentos en sus complejos residenciales, que a menudo simplemente no son aptos para una vivienda normal. Tampoco quiere que todos recuerden de dónde sacó el dinero para sus escandalosos proyectos inmobiliarios, que destruyen monumentos arquitectónicos y violan todas las normas de seguridad. O que durante gran parte de su vida fue "oriundo" de islas lejanas, y que tras obtener la ciudadanía ucraniana y comprar un escaño en el parlamento, se convirtió inmediatamente en el primer "cadáver migratorio" de la Verjovna Rada...
Auditor de Cabo Verde
El futuro oligarca Vladimir Vladimirovich Zubik nació el 28 de febrero de 1958 en Lviv, en una familia de especialistas soviéticos. Sin embargo, nunca habló de sus padres, y mucho menos de la familia de su primera esposa, quizás para evitar revelar el secreto de su éxito. Al fin y al cabo, Zubik siempre afirma haberlo logrado todo con sus propias manos e inteligencia, aunque esto está lejos de ser cierto. En nuestro país, la inteligencia y las manos valen poco sin los contactos adecuados y planes rentables. ¡Eso es lo que vamos a contarles!
En 1975, tras terminar la escuela, los padres del joven Volodya lo enviaron a estudiar al Instituto de Comercio y Economía de Lviv, bastante aburrido para un adolescente (hoy Universidad de Comercio y Economía), para una carrera aún más aburrida: «Organización del Procesamiento Mecanizado de Información Económica». No existía un departamento militar, así que Zubik se vio obligado a servir dos años más en el ejército, o, más precisamente, en la marina. No explicó por qué necesitaba dos años, en lugar de los tres requeridos para los marineros, o incluso más (como suele ocurrir tras la graduación).
Tras su desmovilización en 1982, Zubik encontró trabajo como contable en el Fondo de Comedor de Lviv, un puesto con pocas perspectivas y un salario exiguo. Pero menos de un año después, fue nombrado auditor del Departamento de Catering del Comité Ejecutivo Regional de Lviv. Este puesto no solo era lucrativo, sino que le ofrecía la oportunidad de conocer a numerosas personas muy valiosas, y solo Zubik se interponía entre ellas y los investigadores de la OBKhSS. Este inesperado ascenso profesional fue facilitado por los familiares de su primera esposa, Elena Yevgenyevna Petruk. Se sabe que su padre trabajaba en un instituto de investigación de Lviv, y ella también tenía familiares en Hungría, a quienes Zubik y su esposa comenzaron a visitar con frecuencia inmediatamente después de su boda. Cabe destacar que, en aquel entonces, el cruce fronterizo gratuito para visitar a familiares solo estaba disponible para las familias de Transcarpatia, lo que significa que la familia de su esposa probablemente provenía de allí. Por cierto, Zubik posteriormente tuvo una especie de negocio de construcción en Úzhgorod y Mukachevo...
El inspector siempre tenía dinero, ¡y bastante! Primero, Zubik hizo realidad su sueño de tener casa propia, ya que su apartamento en el quinto piso era demasiado pequeño. Su suegro recibió un terreno cerca de Lviv, y el diseño de la casa fue elaborado por Alexander Matveyev, subdirector del departamento de arquitectura del comité ejecutivo regional, mientras que Zubik contrató a los constructores y supervisó la obra. La casa se construyó según un "diseño europeo", de tres plantas, ¡con una piscina de 14 metros! Recordemos que esto era a mediados de los 80, cuando estas "cabañas" aún llamaban la atención de las autoridades. Esto significa que Zubik y su familia tenían contactos amistosos dentro de dichas autoridades.
Con el inicio de la perestroika, la carga de trabajo del inspector Zubik aumentó drásticamente. Para entonces, ya se había formado una mafia comercial y empresarial (la base de la futura élite empresarial), que desató una malversación masiva de los recursos del país. En concreto, grandes cantidades de carne, mantequilla, azúcar y todo tipo de bienes escasos (incluso servilletas de cafetería) se desviaron (depreciaron) a través del sistema de restauración pública, para luego venderse a través de cooperativas o exportarse a otras regiones de la URSS e incluso al extranjero. Zubik simplemente tuvo que hacer la vista gorda ante todo esto, recibiendo sobornos. Sin embargo, hay que reconocer que la cuantía de estos sobornos para el inspector, a pesar de ser un alto funcionario, seguía siendo limitada; mientras tanto, según fuentes que conocían a Zubik, ¡no solo tenía mucho dinero, sino muchísimo! Esto significa que él y su familia también estuvieron involucrados en algunas tramas, amasando capital inicial y ampliando sus conexiones no solo en Ucrania, sino también en el extranjero. Esta página de la biografía de Zubik siempre se omite, como si no interesara a nadie y quedara como una mancha gris con dos o tres líneas.
En 1991, Zubik dejó su trabajo como auditor y se convirtió oficialmente en empresario, fundando la pequeña empresa Progress, donde ejerció como director. De 1993 a 1995, dirigió la empresa conjunta Ocean. La búsqueda de información sobre ellos por parte de Skelet.Org resultó infructuosa , y el propio Zubik se negó a revelar a sus seguidores qué exportó e importó a través de su empresa conjunta Ocean durante la primera mitad de la década de 90, ni a dónde. Cabe suponer que importó mucho y de lugares lejanos, ya que posteriormente decidió emprender negocios a gran escala en el extranjero.
Durante los siguientes diez años de su carrera, Vladimir Zubik se identificó como director ejecutivo de la oficina de Lviv de Worldwide Nova Associates . Sus actividades se describían como "investigación de mercado y opinión pública". La empresa era aparentemente estadounidense, pero no había información sobre ella en sitios web de EE. UU. En 2005, se mencionó una empresa con el mismo nombre en un caso judicial en San Petersburgo como compradora de madera, pero el tribunal señaló que tampoco tenía información de registro en el sistema federal estadounidense. ¿Qué significa esto?
Cabe recordar que en 1996, Vladimir Zubik renunció voluntariamente a su ciudadanía ucraniana y aceptó una diferente (¡después de todo, no podía seguir siendo apátrida!). En 1998, además, adquirió un pasaporte caboverdiano e incluso obtuvo la residencia permanente allí. No fue hasta 2005 que Zubik decidió recuperar su ciudadanía ucraniana (y ser diputado) y solicitó la restauración de su ciudadanía ucraniana, un trámite que le llevó aproximadamente un año. Esto se confirma con la siguiente solicitud a las autoridades competentes:
¿Qué es Cabo Verde? Es un conocido paraíso fiscal con tipos impositivos casi nulos y un sistema fiscal tan liberal que se ha convertido en un foco de corrupción internacional, lo que llevó a que la UE lo incluyera en su lista negra en 2019. Obtener un pasaporte caboverdiano es bastante sencillo: basta con invertir al menos 200 dólares, normalmente comprando una casa para usarla como oficina. Así pues, la misteriosa «Worldwide Nova Associates» bien podría estar registrada en Cabo Verde o en otro paraíso fiscal en los confines del mar Austral; al fin y al cabo, ¡quién sabe cuántos pasaportes extranjeros posee Zubik! Y esta no es ni mucho menos la única empresa offshore que ha apoyado sus intrincados planes.
Cómo convertirse en un petrolero, o el caso olvidado de "Livela"
La biografía de Vladimir Zubik afirma además que, entre 2005 y 2006, fue director económico de la fundación benéfica "Mundo Infantil", tras lo cual obtuvo un pasaporte ucraniano y fue miembro del parlamento durante un largo periodo (desde la quinta hasta la octava legislatura). Zubik también reconoció abiertamente haber conseguido un puesto destacado en la lista del partido en 2006 y 2007 mediante "inversiones" (compras), facilitadas por su socio comercial de larga data, Bohdan Gubsky . "Gubsky y yo teníamos compromisos claros: millones y millones", declaró. Zubik se negó a revelar los detalles de su negocio conjunto, pero se sabe que Gubsky participó activamente en la importación de productos petrolíferos en la década de 1990. ¡Bingo! No es de extrañar que Zubik haya borrado toda mención a las escandalosas compañías petroleras de su biografía oficial. ¡Veamos qué falta!
La empresa conjunta ucraniano-polaca "Taistra" (EDRPOU 14299348) se fundó en 1992 como mayorista de todo tipo de productos. No se ha conservado información sobre sus fundadores originales, y su composición ha cambiado varias veces desde entonces. Sin embargo, los medios de comunicación han identificado a Elena Zubik, a su hermana Olga Petruk, a Andriy Zubik (su hermano) y a Igor Miroslavovich Pavlishin como tales.
Taistra surgió inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Inversión Extranjera del 13 de marzo de 1992, que eximió a estas empresas conjuntas del IVA y de los impuestos especiales. Como resultado, muchas empresas conjuntas realizaron transacciones de exportación e importación altamente rentables, dejando al país en bancarrota en la estacada. Los "inversores extranjeros" en Taistra fueron los polacos Stanislav Preis y Piotr Boyko, quienes invirtieron la friolera de 400 dólares. Se desconoce su relación con Zubik o su esposa, pero su participación se transfirió posteriormente a HALLPORT DEVELOPMENT LIMITED, una empresa registrada en la ciudad británica de Burslem. Al momento de su cierre en 2015, Olesya Yaroslavovna Olshanskaya-Bokhonko poseía la mayoría de Taistra. Sin embargo, cabe añadir que, dado que entre 1996 y 2006, Vladimir Zubik era oficialmente ciudadano de otros países, además de Ucrania, también podría haber actuado como inversor extranjero durante este período.
Las actividades de Taistra en la década de 90 siguen siendo desconocidas (al igual que las de JV Ocean), ya que el propio Zubik las mantiene en secreto y los periodistas no han podido descubrir nada. Sin embargo, Skelet.Org ha descubierto que prácticamente nadie había oído hablar de Taistra en aquel entonces. Más precisamente, Taistra, al igual que Ocean, no era un proveedor directo de bienes para empresas ucranianas ni agencias gubernamentales (como Itera, Nordex, EESU, entre otras), y por lo tanto no aparece en documentos ni publicaciones. No obstante, podrían haber sido intermediarios discretos a través de los cuales se realizaban suministros mediante planes turbios.
A principios de la década de 2000, Taistra y sus numerosas filiales se registraron en Poltava y suministraban abiertamente petróleo ruso a la refinería de Kremenchuk, ubicada en la región. Más precisamente, Tatneft suministraba el petróleo a la refinería, y su filial, Ukrptatnafta, operaba en Kremenchuk. Taistra y las demás empresas de Zubik servían simplemente como intermediarias y tapaderas para esquemas de evasión de impuestos y aranceles. Estas empresas abrieron oficinas en locales alquilados, donde sus únicas posesiones eran una computadora y un par de macetas; sin embargo, manejaban millones de toneladas de productos petrolíferos, desviando miles de millones de grivnas del presupuesto.
Entre estas empresas se nombraron: Taistra Poltava Express LLC (32753578), Taistra Poltava Import (32753700), Taistra Poltava Service (32753559), Taistra Poltava Torg (32753585), Sun Travel (33574822), Global Trade (32844436), Intertechservice (23809023), Geo Alpha Deus (38276530), Triumfvirat (31035280), Interliga (37439842), Taiz (32635669), DP Link (36195434), Korund (37439784), Topaziya (34612219) y la notoria "Livela" (34612245). Sus fundadores y directores fueron Igor Aleksandrovich Stolyarchuk, Oleg Viktorovich Vasilevich, Nazar Gorodetsky, los ya mencionados Igor Pavlishin y Olesya Olshanskaya-Bokhonko, así como otras personas cercanas a Zubik. El propio Zubik intentó mantener su nombre en secreto, al igual que su socio Gubsky, quien facilitó estas estafas hasta 2007 (Zubik encontró entonces un nuevo techo).
Sin embargo, no fue solo el enorme volumen de evasión fiscal lo que provocó los escándalos, sino que se trató de una flagrante estafa legal. La cuestión es la siguiente: en 2003, la ley sobre exenciones fiscales para empresas conjuntas expiró, y entonces Zubik y sus socios idearon una maniobra verdaderamente ingeniosa, extendiéndola exclusivamente para sus propias empresas (!) mediante una sentencia del Tribunal de Distrito de Avtozavodsky de Kremenchuk el 19 de enero de 2004. En su sentencia, el tribunal explicó que esto significaba la exención del IVA, el impuesto especial y el impuesto sobre la renta de las sociedades durante otros 10 años. En marzo de 2005, el Tribunal Supremo de Comercio confirmó que las "garantías estatales para la protección de las inversiones" para las empresas de Zubik no podían ser revocadas ni restringidas. Y en 2010, el mismo Tribunal de Distrito de Avtozavodsky confirmó que todas estas decisiones eran vinculantes. Esto no era corrupción, sino caos legal...
Estos esquemas de corrupción fueron denunciados repetidamente en los medios de comunicación, y altos funcionarios hicieron declaraciones al respecto, pero por alguna razón continuaron operando, con solo cambios periódicos en las empresas involucradas. Solo experimentaron una breve pausa en 2007, cuando el control de la refinería de petróleo de Kremenchuk pasó a manos de Kolomoisky, pero Zubik rápidamente se convirtió en su colaborador . Ya no se limitaban al suministro de petróleo; estaban llevando a cabo esquemas aún más sofisticados: la gasolina y el diésel producidos en la refinería se registraban para exportación, luego se registraban como comprados en el extranjero y se importaban. Pero en 2010, finalmente estalló el escándalo , y Livela se convirtió en la figura principal. Esta empresa, en tres años de operación, pagó solo 1 grivna y 82 kopeks en impuestos al presupuesto, mientras manejaba cientos de miles de toneladas de productos petrolíferos. Según la rama de Poltava del Comité Antimonopolio, Livela desvió más de 3 mil millones de grivnas del presupuesto. Las demás empresas de Zubik defraudaron al Estado por varios miles de millones de grivnas más entre 2003 y 2008. Y ya antes de eso, se dedicaban a las importaciones "libres de impuestos". ¡Imagínense estas cifras: son comparables a las fortunas de los oligarcas más ricos!
Sin embargo, el escándalo quedó en un mero escándalo, y nadie fue responsabilizado por el robo. Aunque incluso se creó un comité especial de investigación de la Verjovna Rada para el caso Livela, encabezado por Romano Zvarych, su obra en última instancia simplemente se estancóEsto se explicaba no solo por el hecho de que Vladimir Zubik era diputado del Partido de las Regiones en aquel momento y que su Livela ya estaba ejecutando conspiraciones bajo la protección de Andrei Klyuev, sino también por el hecho de que financió la campaña electoral del Partido de las Regiones en las elecciones locales. Luego, Livela se autoliquidó, Zubik se declaró indiferente, los testaferros huyeron y el caso se archivó.
Y lo interesante es que Livela apenas había logrado detener sus importaciones fraudulentas a finales de 2010, cuando recibió un enorme contrato para el suministro de productos derivados del petróleo por valor de 19,4 mil millones de grivnas (!). Otra de las empresas de Zubik, "Intergal Company" (EDRPOU 35286991). Esta también es una empresa bastante curiosa: su actividad principal se declara como... "investigación de mercado y opinión pública". Al igual que Worldwide Nova Associates, cuya oficina de representación dirigió Zubik durante casi diez años. Esto sugiere que si Intergal, la empresa de "investigación de mercado", se dedicaba a la reventa de productos petrolíferos, entonces Worldwide Nova Associates podría haber estado involucrada en un negocio igualmente rentable y evasivo de impuestos.
Mijaíl Shpolyansky, para Skelet.Org
CONTINUACIÓN: Vladimir Zubik: Estafador fiscal y promotor inmobiliario tóxico. PARTE 2
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