Los dos años posteriores a la "Revolución de la Dignidad" se caracterizaron por un estallido de las más atroces y brutales incursiones corporativas. Hay varias razones para ello.
Como siempre, tras un cambio de poder fundamentalmente revolucionario, sobreviene un período de anarquía, cuando los sucesores aún no dominan la situación por completo. Aprovechando la confusión, astutos empresarios urden sus propios planes. Los servidores del régimen anterior responden con entusiasmo a su llamado, anticipando su inminente destitución. Paradójicamente, su mayor concentración se encuentra en el Tribunal Supremo de Comercio de Ucrania, escribe Antikor.
Justicia "al estilo Donetsk"
Las disputas patrimoniales entre personas jurídicas son competencia de los tribunales mercantiles. En 2013, Artur Yemelyanov cobró gran relevancia en el ámbito jurídico ucraniano . El vicepresidente del Tribunal Mercantil Regional de Donetsk se trasladó a Kiev, donde se convirtió en la mano derecha de Viktor Tatkov, presidente del Tribunal Mercantil Supremo de Ucrania. En febrero de 2014, Tatkov fue destituido, pero Yemelyanov se libró de la ola de despidos. Fue autor de las sentencias judiciales más escandalosas, que autorizaban la transferencia de activos entre propietarios. Yemelyanov perfeccionó las técnicas de adquisición hostil de empresas durante su servicio en la región de Donetsk, considerada la más peligrosa de Ucrania en materia de delincuencia. Allí también encontró socios de confianza.
El plan de asalto implementado por la "banda de Donetsk" resultó ser bastante simple. Una empresa de cobro especializada compra deudas vencidas de los bancos. Se presenta un paquete de pagarés para su pago. Si el pago inmediato es imposible, se consideran varias opciones: transferir la propiedad a los cobradores o declarar la quiebra de la empresa y transferir la gestión a una administración temporal. El equipo conjunto del juez del Tribunal Supremo de Comercio incluye a personas con amplia experiencia de la Fiscalía General de Ucrania, el Servicio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. El propio juez proporciona cobertura legal para el asalto.
Artur Emelyanov
En el ámbito empresarial, Yemelyanov depende del empresario de Donetsk, Pavel Malik. Es cierto que llamarlo residente de Donetsk es exagerado. Se mudó a Austria y obtuvo la ciudadanía de un país de Europa Occidental, pero no ha perdido sus vínculos con Ucrania, y sigue sirviendo a los intereses del lobby judicial y, al mismo tiempo, a los suyos propios. Malik apareció por primera vez en el círculo del oligarca de Donetsk, Pyotr Rakhman, allá por la década de 90. El empresario era dueño del restaurante "Druzhba" en Kostyantynivka, donde la banda "Nancy", que más tarde se convertiría en un gran éxito en los canales musicales nacionales, deleitaba a los clientes. Rakhman solo tenía un interés limitado por la música. Kostyantynivka lo atrajo por una fábrica de envases de vidrio. Como socios, Rakhman y Malik adquirieron conjuntamente el sanatorio "Zolotoy Kolos" en Alushta y el hotel "Shakhtar" en la capital regional de Donbás. Para desarrollar el negocio hotelero, incorporaron a un tercer socio, Oleksandr Yanukovych, hijo del "jefe" de la región de Donetsk y futuro presidente. La amistad entre Rakhman y Malik terminó con el Hotel Kyiv Bratislava. Malik encontró la manera de expulsar al patrocinador Nancy de la propiedad. Para entonces, Malik ya había forjado contactos muy influyentes.
Herramientas del asaltante
Los instrumentos de Pavel Malik para el asalto corporativo fueron Agon Invest LLC y Avis Finance LLC, que actuaron como compradores de deuda. Con su ayuda, logró arrebatarle la propiedad de los Grandes Almacenes Centrales de Donetsk a la familia Fedorov. Los hermanos Fedorov habían gestionado la empresa desde la lejana era soviética, pero se vieron obligados a ceder el negocio familiar. En su región natal, el dúo Artem Evdokimov-Pavel Malik "gestionaba" el centro comercial Decor Donbass, la fábrica Kristall, unos grandes almacenes en Makeyevka, el mercado del Séptimo Kilómetro y alrededor de 100 propiedades más pequeñas. En la mayoría de los casos, el banco local Artem compraba las deudas a precios reducidos y las transfería a agencias de cobro. La transferencia de derechos fue rápida. Ambas transacciones se completaron el mismo día. En ocasiones, los notarios tuvieron que registrar las transacciones a altas horas de la noche.
Donetsk. Grandes almacenes centrales
Los planes de allanamiento se han extendido no solo en Donetsk, sino también en la capital. Ni siquiera el tímido intento de la Fiscalía General de rescindir el mandato de Yemelyanov como juez del Tribunal Supremo de Comercio detuvo el proceso. El Consejo Superior de Justicia lo apoyó firmemente, a pesar de que el juez ya había comenzado a interferir con el sistema automatizado de asignación de casos, seleccionando cuidadosamente sus casos "preferidos".
Tema de la cerveza
La última operación conjunta entre Yemelyanov y Malik tuvo lugar hace varios meses. La última víctima fue Obolon-Pivo, uno de los mayores productores de cerveza de Ucrania. La nueva agencia de cobros de Pavlo Malik, FC Center Capital LLC, recuperó 41 millones de grivnas de la empresa en virtud de un contrato de préstamo firmado en 2013. De esta cantidad, 30 millones corresponden al préstamo en sí y 11 millones a los intereses por su uso. El acreedor de Obolon era el Banco Petrocommerce-Ucrania, que cedió la deuda a la empresa de Pavlo Malik. Literalmente, el mismo día en que el Banco Nacional de Ucrania adoptó una resolución que introducía un régimen especial de supervisión para las actividades del banco, por mutuo acuerdo de las partes, el Banco Petrocommerce-Ucrania cedió sus obligaciones de deuda, por un total de 328 millones de grivnas, por 129 millones. Los fondos de FC Center Capital llegaron a las cuentas del banco ese mismo día. La administración temporal que llegó a Petrocommerce-Ucrania declaró inmediatamente nulo el acuerdo extremadamente desfavorable. La batalla legal se prolongó durante dos años. Pavel Malik impugnó las acciones de la nueva dirección del banco ante el Tribunal Supremo de Comercio y finalmente obtuvo su veredicto. ¿Quién lo habría dudado? Según el contrato de cesión legalmente reconocido, el propietario de Obolon-Pivo, Oleksandr Slobodian, se ve obligado a ceder su puesto a Malik. La cervecera es solo una parte de lo que acabó en manos del asaltante a instancias de la anterior dirección de Petrocommerce. Al parecer, el caso Obolon tiene conexión con otra parte interesada, esta vez rusa. El Banco Petrocommerce-Ucrania representó los intereses de dos altos directivos de la petrolera rusa Lukoil, Vagit Alekperov y Leonid Fedun. El Fondo de Garantía de Depósitos para Personas Físicas registró la retirada de 700 millones de grivnas del banco en quiebra poco antes de su quiebra.
Banco Petrocommerce de Ucrania
Strudels vieneses en lugar de manteca de cerdo ucraniana
Pavel Malik mantiene la discreción. Agon Invest LLC y Avis Finance LLC fueron sustituidas por Center Capital Financial Company. Ahora opera a través de Home Assistant LLC. El empresario de Donetsk reclutó a su hermano, Dmitry, para unirse al negocio de las incursiones corporativas. Para evitar riesgos innecesarios, se estableció en Austria, haciéndose pasar a veces por un ciudadano austriaco, Dmitry Murakhver. En su nueva ubicación, Malik, al igual que en Donetsk, comenzó con el negocio hotelero. Adquirió el Hotel Prinz Eugen por 4,5 millones de euros. La transacción fue realizada por la empresa austriaca AHL Real Peu GmbH. En el mundo de los negocios, todo es transparente. Según los documentos fundacionales de la empresa, sus propietarios son Pavel Malik, con el 84% de las acciones, y Svetlana Yemelyanova, con el 15%. El enigmático austriaco, Dmitry Murakhver, ocupa el tercer lugar con el 1%.
Austria. Viena. Hotel Prinz Eugen
Artur Yemelyanov ha visitado Austria con frecuencia últimamente. Esto a pesar de que se divorció oficialmente de su esposa, Svetlana, en otoño de 2014. Tras el desastre de su vida matrimonial, 11 apartamentos, casas y terrenos desaparecieron de su declaración de la renta. Generosa y generosamente, le legó todo a Svetlana Yemelyanova. La exdiputada del Consejo Regional de Donetsk por el Partido de las Regiones ahora vive a las afueras de Viena, y frente a su mansión se encuentra la villa de Pavel Malik, un ciudadano europeo nacionalizado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, todavía recae ocasionalmente en sus hábitos de "Donetsk". En 2015, un banco de Liechtenstein embargó las cuentas de Svetlana Yemelyanova bajo sospecha de origen financiero ilegal. Un compatriota acudió inmediatamente al rescate, intentando explicarle que la mayoría de los fondos embargados le pertenecían en realidad. Afirmó que había sido un error, pero Europa no es Donetsk después de todo. No me creyeron y actuaron correctamente.
Sobre el tema: Artur Yemelyanov. El juez corrupto de la era Yanukóvich sigue en activo.
Maxim Prokhorenko
Skelet.Org
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