Nikolai Khursyak, un agente de aduanas y contrabandista de Volyn
Los importadores de pescado y carne en Ucrania son plenamente conscientes de la existencia de un grupo parasitario de empresas en el mercado, vinculado al funcionario de aduanas de Volyn, Mykola Khursyak, escribe Yevhen Plinsky, en un artículo publicado por Antikor.
Su familia lleva varios años importando carne y pescado, y mis colegas del canal Avers han realizado varios reportajes de alto perfil sobre la condición de Khursyak.
Hay varias empresas en este grupo, pero hoy las claves son Foodlife Plus 44359373 y Solar Trading System 44526996.
Pero ¿qué tiene de especial el trabajo de estas empresas para que siquiera hablemos de ellas? Lo cierto es que su trabajo no solo está haciendo que las importaciones blancas se desplomen; de hecho, está empezando a desaparecer, junto con los pagos de impuestos al presupuesto. Sin embargo, las aduanas no hacen absolutamente nada para detener este abuso.
¿Cual es el punto?
Mediante la falsificación de documentos, Foodlife importa carne y pescado a Ucrania a precios dos, tres o cuatro veces inferiores a los que los grandes importadores pueden conseguir a través de contratos directos con los productores.
Al reducir varias veces los pagos del presupuesto, capturan el mercado con un precio atractivo y matan a los que juegan el juego blanco.
Un par de ejemplos para ayudarte a entender.
Nikolai Khursyak. Sobre el pescado
En 2023, Foodlife Plus importó a Ucrania aproximadamente 500.000 kg de merluza congelada de un proveedor intermediario polaco ficticio, Pol-Export, declarando su precio en 1.00 dólar/kg.
Mientras tanto, el precio real de la merluza para todos los importadores con contratos directos de Canadá y Estados Unidos es de 2.00 dólares por kilo. Esto aplica a todos los productos pesqueros "importados" por Foodlife y Solar, y las pérdidas presupuestarias ascienden a decenas de millones de dólares.
Sobre la carne
Esto también es un completo desastre, pero con circunstancias agravantes. En el segundo trimestre de 2023, Foodlife Plus importó 72 camiones de manteca de cerdo a Ucrania, con un total de 1.4 millones de kg, a aproximadamente 20 UAH/kg. El precio real de la manteca de cerdo de los importadores legales es de 40 a 60 UAH. Solo durante este período, el presupuesto perdió entre 9 y 15 millones de UAH en manteca de cerdo.
La situación es similar para otros tipos de carne.
Los importadores blancos se golpean la cabeza contra la aduana, exigiendo que se detenga el plan, pero la aduana se encoge de hombros y sonríe.
¿Por qué estoy tan seguro de que los documentos son falsos? Basta con mirarlos.
Nikolai Khursyak, un agente de aduanas y contrabandista de Volyn
Además, Pol-Export, el vendedor de merluza congelada, y TECHNO-GROUP, el vendedor de manteca, son técnicamente empresas diferentes, pero están registradas en la misma dirección. En segundo lugar, observe con atención las firmas. La misma persona firma las facturas para empresas diferentes.
Se trata de empresas fantasma relacionadas que se utilizan para suministrar ficticiamente bienes que no producen y con los que no tienen ninguna conexión.
El plan es tan estúpido y primitivo que la aduana puede exponerlo y detenerlo en dos días.
Pero no en el caso en que este esquema sea “propio”.
En lugar de detener el plan, la aduana sigue el algoritmo del plan Alperin - Tupalsky.
La aduana "ajusta" el precio de la mercancía, Foodlife Plus emprende acciones legales amparándose en el Artículo 55, confisca la mercancía y presenta una demanda alegando que el ajuste de precio es ilegal. Sorprendentemente, el tribunal declara sistemáticamente ilegales las medidas aduaneras.
Sí, Zvyagintsev responde formalmente a los importadores indignados que el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania ha presentado solicitudes internacionales y está esperando respuesta. El tiempo vuela, se están enviando carne y pescado por encima del presupuesto, y Khursyak y su banda están ganando dinero.
La solución al problema se sustituye por un proceso.
Pero como dijo el héroe de la película "El lugar de encuentro no se puede cambiar": "Esta vez cometiste un error. Robaste el número de un diplomático internacional".
Tras enamorarse de este "esquema", la empresa Foodlife cometió un delito internacional al falsificar documentos para el suministro de carne procedente de Canadá, amparada por el tratado de libre comercio entre Ucrania y Canadá. En virtud de este acuerdo, las importaciones de carne de cerdo están sujetas a un cupo libre de aranceles.
El Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania concedió a Foodlife Plus una exención de derechos y le asignó un cupo basándose en documentos falsificados.
No sé a dónde envía el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania (GTSSU) sus consultas internacionales, pero el vicepresidente de la empresa canadiense SIWIN me respondió un par de días después, confirmando que nunca había oído hablar de Foodlife Plus y sus ventas de carne de cerdo, y que su firma en los documentos era una falsificación.
Utilizando el ejemplo de Foodlife Plus, comenzamos a demostrar la falsificación de documentos a gran escala por parte de esta empresa, que pasa desapercibida para las aduanas ucranianas, y gracias a la cual el presupuesto pierde cientos de millones y las empresas legales y transparentes simplemente perecen.
Como ya señalé, en mayo, a raíz de una apelación de los representantes de las asociaciones de importadores de carne y pescado sobre las actividades delictivas de Foodlife Plus, el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania (GTSSU) envió consultas internacionales buscando la confirmación o desmentida de los hechos de la importación sistemática de carne y pescado por parte de esta empresa a precios significativamente más bajos utilizando documentos falsificados.
No sé si la aduana ha recibido respuesta a sus solicitudes, pero a partir de agosto, el programa no se ha suspendido. Al contrario, Foodlife Plus está cobrando impulso, expulsando del mercado a los importadores directos.
Al analizar los documentos utilizados por esta empresa para importar mercancías, surgió un detalle muy interesante. Además de la infravaloración del pescado y la carne, los beneficiarios del plan cometieron un delito internacional directo.
Yo explico
Desde 2017, Ucrania y Canadá tienen un Tratado de Libre Comercio en vigor. En virtud de este acuerdo, Canadá ha eximido del 98 % los aranceles sobre los productos ucranianos y, a cambio, Ucrania ha eximido de ciertos aranceles a los productos canadienses. La carne de cerdo se encuentra entre los productos cuya importación está permitida en Ucrania, pero dado que esta carne también se cría extensivamente en el país, existen ciertas restricciones, incluyendo un cupo que, una vez excedido, anula la exención.
Y la reducción fiscal es sustancial (10 %), por lo que obtenerla es crucial desde el punto de vista competitivo. En cuanto al procedimiento, se ve así.
Al presentar la documentación a la aduana, el agente aduanero constata que las mercancías cumplen los requisitos para la exención. La aduana verifica la documentación y determina si el importador cumple los requisitos para esta preferencia. Si todo está en orden, se cancela el cupo y el importador queda exento del pago del arancel del 10%.
Hasta la fecha, según el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania, ya se han cancelado 460 toneladas de cuota, de las cuales al menos 107 fueron recibidas por Foodlife Plus.
Según los documentos presentados al Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania, el vendedor de carne de cerdo en 4 contenedores en junio-julio de 2023 es la empresa canadiense Siwin Foods Ltd. 5520 34 St NW Edmonton, Alberta T6B 3V2 Canadá.
Nikolai Khursyak, un agente de aduanas y contrabandista de Volyn
En estas facturas se indica claramente (lo he marcado con un círculo a continuación) que las mercancías en cuestión están sujetas a la cuota de importación libre de derechos.
Con solo enviar una solicitud a Siwin Foods Ltd. y los documentos que Foodlife Plus había presentado en la aduana, recibí una respuesta del vicepresidente de la empresa, Gord DeJong, quien respondió textualmente: "Atención: las facturas añadidas no son de Siwin Foods. Desconozco a la empresa solicitante ni al comprador indicado. Ni siquiera vendemos este tipo de producto, como puede ver en nuestro sitio web. Las firmas de la factura no son mías". Adjunto una captura de pantalla de su respuesta.
Nikolai Khursyak, un agente de aduanas y contrabandista de Volyn
Nikolai Khursyak, un agente de aduanas y contrabandista de Volyn
Bueno básicamente eso es todo lo que tengo.
En pocos días, una sola carta reveló tanto la falsificación de documentos de Foodlife Plus como la violación del acuerdo de libre comercio con Canadá, ya que nuestros socios sabían que en su nombre se presentaban en Ucrania documentos ficticios que las aduanas ucranianas aceptaban sin problemas.
Ahora una pregunta para el Servicio Estatal de Aduanas.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos a la hora de conceder beneficios aduaneros y hacia dónde se dirigen las solicitudes internacionales manifiestamente ineficaces?
¿Qué harán con Foodlife Plus y el incentivo que les proporcionó? ¿Quién compensará las pérdidas presupuestarias, que ascendieron a 1.5 millones de UAH solo por estos cuatro contenedores?
¿Qué vamos a hacer con los cientos de contenedores y camiones de carne y pescado que esta empresa importó a Ucrania en 2023, costándole al fisco cientos y cientos de millones en pérdidas?
Bueno, si creen que este es el final de la historia, no es así. Mañana, la tercera parte abordará la deuda de esta empresa con el estado. Millones de grivnas de deuda, que los empresarios planean enterrar junto con esta empresa y fundar una nueva. Y aquí también, la postura de las autoridades aduaneras y fiscales es extraña. Estén atentos.
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