El Tribunal Constitucional de Ucrania examinó la decisión del caso 124/2020 (393/20) a raíz de una moción presentada por miembros de la Verjovna Rada de Ucrania. La decisión se dictó tras la votación de 15 jueces, 11 de los cuales votaron a favor.
Los analistas Tú controlas Recopilamos datos sobre estos funcionarios electos y publicamos enlaces a sus declaraciones de 2020.
La controvertida decisión del Tribunal Constitucional de Ucrania (TCU) afectó varias disposiciones de la Ley "Sobre la Prevención de la Corrupción", específicamente la publicación de declaraciones electrónicas en el sitio web de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC).
Sin embargo, la base para la consideración de este caso fue una moción constitucional presentada por 47 miembros de la Verjovna Rada de la actual 9.ª legislatura. ¿Por qué se conoce a estas personas, quiénes estaban interesados en cerrar las declaraciones y qué partidos representan los intereses del pueblo ucraniano?
Cuarenta y cuatro diputados pertenecen al Bloque de Oposición Por la Vida (OPZZh), dos al partido Por el Futuro y uno es independiente. Veintiuno de los diputados son objeto de investigaciones anticorrupción. Una cuarta parte tiene problemas con sus declaraciones de bienes o patrimonios cuestionables. Nueve se encuentran entre los 20 diputados más ricos de la Verjovna Rada. Casi todos tienen antecedentes desagradables en sus carreras políticas: participación en fraudes de tierras o contratación pública, extorsión y simplemente faltar a las sesiones de la Verjovna Rada.
Comencemos nuestra revisión con la Plataforma de Oposición - Por la Vida.
Amantes de la propiedad no declarada
Más de 10 diputados tuvieron problemas con subdeclaraciones o plantearon dudas sobre el origen de sus bienes.
Rabinovich Vadim Zinovievich
Aparece en investigaciones anticorrupción y se encuentra entre los 20 diputados más ricos. En concreto, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) descubrió que no declaró el terreno de su esposa ni los derechos a la empresa NewsNetwork, por valor de 600 grivnas, en su declaración de bienes en línea modificada de 2015.
Shufrich Néstor Ivánovich
Además de su mandato actual, fue miembro del parlamento en las legislaturas 3.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª. En 2010, fue Ministro de Emergencias y Protección de la Población ante las Consecuencias del Desastre de Chernóbil. También ocupó este cargo en 2006-2007. Está involucrado en varias investigaciones y escándalos anticorrupción. Durante una auditoría de 2019 de las declaraciones patrimoniales del diputado Nestor Shufrych, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC) encontró discrepancias de más de 13 millones de grivnas en 2017 y más de 14 millones de grivnas en 2016. Se encuentra entre los 20 diputados más ricos.
Kisilev Ígor Petróvich
De junio de 2010 a mayo de 2011, trabajó como asistente remunerado y consultor de Serhiy Momot y Yuriy Maroko, diputados de la Verjovna Rada de la sexta convocatoria por el Partido de las Regiones. Está siendo investigado por corrupción. En 2016, según su declaración de bienes, la esposa de Kisilev se regaló más de 10 millones de grivnas. No pudo explicar el origen del dinero.
Natalia Yuryevna Korolevskaya
Ella y su esposo, Yuri Solod, han sido objeto de múltiples investigaciones anticorrupción. En concreto, los periodistas descubrieron que empresas vinculadas a Natalia Korolevskaya y Yuri Solod están implicadas en la exportación ilegal de metales no ferrosos a Europa. Solod también se distinguió por "olvidar" declarar su propio coche.
Nikolai Leonidovich Skorik
Presidente de la Administración Estatal Regional de Odesa (2013-2014), miembro del Consejo Regional de Odesa de la 5.ª y 6.ª convocatorias, Ministro de Finanzas del gobierno de la República Autónoma de Crimea (2010-2013) y Presidente del Consejo Regional de Odesa (2006-2010). Está siendo investigado por corrupción por ocultar información empresarial en su declaración de bienes de 2014.
Mamoyan Chisto Choloevich
El 17 de julio de 2020, la NABU abrió una investigación preliminar contra este diputado con base en una causa penal. Se le sospecha de haber presentado información falsa a sabiendas en su declaración de bienes de 2019. En concreto, podría haber declarado menos de 8,5 millones de grivnas, el valor de un Toyota Land Cruiser 200, y la compra de dos apartamentos en el complejo residencial Zarechny, de 124 y 125 metros cuadrados. Los medios de comunicación también sugieren que está involucrado en extorsión y en la exclusión de competidores en el mercado de extracción y venta de arena en Kiev.
Khristenko Fedor Vladimirovich
Fue representante de confianza del candidato presidencial ucraniano Petro Poroshenko en las elecciones de 2014 para el distrito electoral 49 de la óblast de Donetsk. En 2020, se reveló que Khristenko celebró el cumpleaños de su esposa en uno de los establecimientos más lujosos de Moscú. El costo del banquete fue de aproximadamente un millón de dólares. La NAPC inició una investigación al respecto.
Kaltsev Vladimir Fedorovich
Figura destacada en las investigaciones anticorrupción, Volodymyr Kaltsev se encuentra entre los 20 diputados más ricos. En concreto, en 2017 adquirió una casa nueva, una dacha y tres terrenos en el distrito de Zaporizhia. Su familia le compró un coche nuevo a su esposa. Sin embargo, según su declaración de bienes de 2016, los ingresos de Volodymyr Kaltsev ascendían a tan solo unas 100.000 grivnas.
En el tema: Vitaly Bogovin: Un saqueador agrario al mando de la región de Zaporiyia. Parte 2
Dunaev Serguéi Vladimirovich
Figura en las investigaciones anticorrupción. Está acusado en virtud del artículo 366-1 del Código Penal de Ucrania por presentar información falsa en una declaración de impuestos.
Isaenko Dmitri Valerievich
Está sujeto a investigaciones anticorrupción y se encuentra entre las 20 personas más ricas de la Verjovna Rada. En 2013, declaró más de 20 millones de grivnas de ingresos de origen desconocido y reside en una lujosa mansión no declarada.
Clan Medvedchuk
Al menos siete diputados, entre aquellos cuyas alegaciones llevaron a la revisión del caso por parte del Tribunal Constitucional, tienen vínculos con Viktor Medvedchuk. Entre ellos se encuentran también algunos de los diputados más ricos y aquellos que no son tan transparentes en sus declaraciones de patrimonio.
Medvedchuk Viktor Vladimirovich
Es uno de los 20 diputados más ricos y padrino del presidente ruso Vladímir Putin. Posee acciones de los canales de televisión 1+1 y 2+2. En septiembre de 2020, los investigadores descubrieron activos que Medvedchuk no había declarado, entre ellos un yate de 200 millones de dólares, hectáreas de costa búlgara y dos docenas de propiedades en Ucrania.
Kozak Taras Romanovich
Figura destacada en las investigaciones anticorrupción. La concubina de Taras Kozak, Natalia Lavrenyuk, comparte un negocio petrolero en Rusia con sus esposos, Oksana Marchenko y Viktor Medvedchuk. Sin embargo, Kozak no menciona a Lavrenyuk en su declaración de bienes. Taras Kozak es propietario del holding mediático Novyny, que incluye los canales de televisión 112 Ucrania, NewsOne y ZIK. Los medios de comunicación lo han descrito como el controlador del holding de Medvedchuk. Según el Registro Estatal Unificado, los hermanos de T. Kozak y V. Medvedchuk son socios comerciales en las siguientes empresas: Ukrinvestlimited LLC, Kerambud LLC y Exponent LLC. Cabe destacar que la NACP inició una auditoría completa de las declaraciones de bienes de Taras Kozak en 2020.
Voloshin Oleg Anatolievich
Miembro del consejo editorial del canal de televisión 112 Ucrania, propiedad del socio comercial de Viktor Medvedchuk, el diputado Taras Kozak.
Cherny Viktor Ivanovich
Fundador de Storm Detective Security Company LLC, miembro clave del grupo empresarial del mismo nombre. Los empleados de estas empresas acompañan personalmente al político Viktor Medvedchuk, protegen su propiedad y también protegen la campaña de Elección Ucraniana.
Surkis Grigory Rakhmilevich
De 2013 a 2019, fue vicepresidente de la UEFA. Fue elegido miembro de la Verjovna Rada de la 3.ª y 4.ª convocatorias y miembro de la facción SDPU(o). De 2000 a 2012, fue presidente de la Federación de Fútbol de Ucrania. En noviembre de 2019, la Asociación Ucraniana de Fútbol presentó una denuncia ante la Oficina Estatal de Investigación, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior por la presunta infracción de la ley por parte del expresidente de la FFU, Surkis, que causó daños por 380 millones de euros. Junto con su hermano, Ihor, controla varias empresas energéticas regionales y el consorcio Slavutich, que a su vez controla varias entidades jurídicas, como Accent Bank y el club de fútbol Dynamo Kyiv. También posee indirectamente acciones del holding 1+1 Media. Según informes de prensa, Ihor Surkis y Viktor Medvedchuk fueron anteriormente miembros de los llamados "Siete de Kiev".
Zagorodniy Yuri Ivanovich
Fue el primer adjunto de Viktor Medvedchuk cuando éste dirigía la Administración Presidencial (de 2002 a enero de 2005).
Vasili Ivánovich Nimchenko
Ex juez del Tribunal Constitucional. Vicepresidente de la ONG "Opción Ucraniana: Derecho del Pueblo", dirigida por Viktor Medvedchuk.
Koltunovich Alexander Sergeevich
Durante la Verjovna Rada de la VIII convocatoria, fue asistente remunerado del diputado Vasyl Nimchenko.
Boyko y su ex colega
Boyko Yuri Anatolyevich
Exministro de Energía e Industria del Carbón de Ucrania (2010-2012) y exviceprimer ministro de Ucrania. Es objeto de investigaciones anticorrupción. Uno de los escándalos más sonados que lo involucran es el de las "plataformas Boyko".
Ioffe Yuliy Yakovlevich
Fue viceministro de Combustibles y Energía durante el gobierno de Yuriy Boyko. Es objeto de investigaciones anticorrupción por abusos fiscales, abuso de poder y fraude en licitaciones. En particular, informes de prensa indican que Boyko y Yuliy Ioffe utilizan aviones privados no declarados.
Feldman y su ex asistente
Feldman Alexander Borisovich
Propietario del grupo empresarial AVEK. En 2018, los medios informaron sobre una causa penal contra los estados financieros de la filial regional de Járkov del partido "Nash Krai", copresidido por Anton Kisse y Alexander Feldman. En concreto, la financiación del partido provino de una sociedad offshore, lo cual es ilegal.
Abramovich Igor Alexandrovich
Ex asistente del diputado Oleksandr Feldman. Según el Registro Estatal Unificado, Abramovich — socio comercial del ex diputado del pueblo Vitaly Khomutynnik Para Ukrgaz Invest LLC. Es uno de los 20 diputados más ricos.
Stolar y compañía
Stolar Vadim Mijáilovich
Diputado de la sexta legislatura. De 2010 a 2012, representó al Partido de las Regiones. Se encuentra entre los 20 diputados más ricos. Los medios de comunicación describen a Stolar como el hombre que "decide todos los asuntos" en el Ayuntamiento de Kiev. Es objeto de varias investigaciones anticorrupción. En particular, se le vincula con la controvertida construcción del Centro Elita y el desarrollo urbanístico de la calle Mykolskaya Slobidka en Kiev.
Plachkova Tatiana Mijáilovna
Fundadora del bufete Key & Case. Miembro del Colegio de Abogados de la Región de Odessa. Anteriormente, trabajó en la Inspección Estatal de Arquitectura y Construcción. Fue asistente de Kateryna Vashchuk, diputada de la Verjovna Rada de la 7.ª legislatura. Los medios de comunicación han vinculado a Tatyana Plachkova con el diputado Vadym Stolar.
Prijodko Natalia Igorevna
Fue concejala de la ciudad de Kiev por el Bloque de Solidaridad de Petro Poroshenko. Los medios la han calificado como la "persona" de Vadym Stolar. Cuando este era diputado por el Partido de las Regiones, Prykhodko trabajó como su asistente.
Estafadores de tierras
Kachny Alexander Stalinolenovich
Figura destacada en las investigaciones anticorrupción. Según informes de prensa, Kachny está involucrado en varias tramas de fraude de tierras: la transferencia ilegal de Sukholuchye a Yanukovych, terrenos de caza que abarcan casi 5000 hectáreas en la región de Bila Tserkva y 30000 hectáreas de tierra bajo... Club de caza de Kyiv "Yarik".
Kiva Ilya Vladimirovich
Objeto de una investigación periodística anticorrupción sobre la creación de grupos paralegales dentro de la Policía Nacional. En 2019, recibió 1,2 millones de grivnas en ingresos por el arrendamiento de una mina de pulpa en la región de Poltava, que en realidad resultó ser una parcela cubierta de maleza. En octubre de 2020, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) inició una auditoría completa de la declaración de bienes del diputado basándose en las investigaciones periodísticas.
En el tema: Andriy Malevany: Rostros de la mafia agraria ucraniana. Parte 1
Bort Vitaly Petrovich
Figura destacada en las investigaciones anticorrupción, se encuentra entre los 20 diputados más ricos. Según informes de prensa, mientras estaba oficialmente desempleado y trabajaba simultáneamente como agente de ventas, se convirtió en copropietario de varias empresas asociadas con la corporación estatal Nadra Ukrayiny. En 2006, Bort también estuvo involucrado en la apropiación indebida de sus instalaciones.
Kuzmín Renat Raveliyovich
Exfiscal general adjunto de Ucrania, es uno de los 20 parlamentarios más ricos. También es objeto de investigaciones anticorrupción: según informes de prensa, Kuzmin construyó ilegalmente una finca para sí mismo en la zona recreativa de Pushcha-Vodytsia.
Makarenko Mijaíl Vasilievich
Exmédico jefe del 5.º Hospital de Maternidad de Kiev. Está siendo investigado por corrupción: según los investigadores, compró un inmueble y un coche en Kiev con el salario de uno de sus médicos, lo que podría generar dudas razonables sobre la suficiencia de sus fondos para esta propiedad.
Levochkin Serguéi Vladímirovich
Objeto de varias investigaciones anticorrupción, la familia Levochkin ha sido implicada repetidamente en fraudes inmobiliarios cerca de Kiev, incluyendo la deforestación, la reutilización de edificios y la privatización de una isla en una zona protegida. Informes de prensa también indican que, entre 2010 y 2013, los aviones privados de Levochkin y Boyko fueron operados con fondos públicos.
Levochkina Yulia Vladimirovna
Hermana de Sergei Levochkin. Está implicada en numerosos esquemas relacionados con la compraventa de tierras. En concreto, privatizó ilegalmente una isla en el asentamiento urbano de Kozin en 2014. También es propietaria de 45 empresas en zonas offshore.
Infractores de licitación
Larin Serguéi Nikolaevich
Larin está siendo investigado por infracciones de las normas de financiación de partidos políticos. Según informes de prensa, Larin está involucrado en contrataciones públicas con precios inflados. Durante su mandato al frente de la Administración Estatal Regional de Kirovogrado, las tarifas de alquiler de vehículos para la administración eran un 25 % más altas que antes y después de su mandato.
Ponomarev Alexander Sergeevich
Además de su cargo actual, fue diputado en las legislaturas séptima y octava y miembro del Consejo Regional de Zaporiyia (2010-2012 y 2002-2006). También fue presidente de la junta directiva de Berdyansk Rayagropromsnab PJSC en la región de Zaporiyia (2010-2012). Está implicado en varias investigaciones sobre licitaciones fraudulentas, evasión fiscal y soborno.
Activistas de Donetsk
Dos diputados tienen fuertes vínculos con el Donbass.
Gnatenko Valery Sergeevich
Exalcalde de Druzhkivka. Objeto de investigaciones anticorrupción. Informes de prensa indicaron que probablemente apoyó a los terroristas de la RPD en 2014 y la organización de un pseudoreferéndum que pedía la secesión de la provincia de Donetsk de Ucrania. La hija de Gnatenko, Karina, se ha visto involucrada en numerosos escándalos y accidentes de tráfico en estado de ebriedad. Cabe destacar también que Karina Gnatenko es asistente de Volodymyr Moroz, diputado del partido Plataforma de la Oposición - Por la Vida.
En el tema: El zar de Druzhkovka. O algo de la vida del separatista Valery Gnatenko
Moroz Vladimir Viktorovich
De 2014 a 2019, fue presidente de la Administración Estatal del Distrito de Maryinka de la Región de Donetsk. De 2010 a 2014, fue vicepresidente del Consejo Municipal de Vivienda, Servicios Públicos y Mejoras Urbanas de Kurakhovka.
El resto son de la Plataforma Opositora - Por la Vida
Enfermero Grigory Nikolaevich
Fundador del bufete de abogados "Mamka and Partners". Fue asesor de Alexander Solovyov, presidente del partido Poder Inteligente.
El tema de la: El agente de policía Grigory Mamka no quiere ir a la zona ATO.
Solod Yuri Vasilievich
Además de su mandato actual, fue miembro de la Rada Suprema de la anterior legislatura. Es esposo de la diputada Natalia Korolevska. Antes de su mandato en la Rada Suprema, era empresario, propietario de las empresas de aluminio Solur y Ukrspetsmet.
Pavlenko Yuri Alekseevich
Además de su cargo actual, fue diputado del pueblo en las legislaturas 4.ª, 6.ª y 8.ª. También fue ministro de Familia, Juventud y Deportes de Ucrania, excomisionado del Presidente de Ucrania para los Derechos del Niño y exjefe de la Administración Estatal Regional de Zhytomyr.
Papiev Mijaíl Nikolaevich
Exjefe de la Administración Estatal Regional de Chernivtsi (2010-2014), exministro de Trabajo y Protección Social (2006-2007 y 2002-2005). En 2014, Papiyev fue acusado de abuso de poder: aprovechó un viaje de negocios para hacer campaña a favor de candidatos parlamentarios del Partido de las Regiones. En mayo de 2018, periodistas grabaron a Papiyev colocando ilegalmente tarjetas de sus "compañeros" en el Bloque de la Oposición antes de votar. Los periodistas han descrito a Papiyev como miembro del grupo. Primer año.
El tema de la: Nikolai y Yaroslav Banchuk: el clan familiar del fiscal de Chernivtsi. Parte 1
Slavitskaya Antonina Kerimivna
En julio de 2019, los registros de NABU revelaron la participación de Slavitskaya, como asistente de Sergei Kivalov, en el soborno de jueces del Tribunal de Distrito.
Puzanov Aleksandr Gennadievich
Exvicepresidente de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev y jefe de gabinete (2010-2014). Uno de los mayores ausentes de la Verjovna Rada.
Burmich Anatoly Petrovich
Jefe de Departamento de la Asociación de Veteranos "Slavyane" del SBU "Alfa". Anteriormente, fue subdirector del Servicio de Seguridad de la Dirección del Óblast de Kirovogrado de Ucrania.
Lukashev Alexander Anatolyevich
Jefe del departamento jurídico de la organización benéfica "Fundación Sergei Shakhov", fundada por Сергей Шахов - Diputado popular de las VIII-IX convocatorias, miembro del PP "Nash Krai".
Para el futuro
Los dos diputados señalados en el escrito del Tribunal Constitucional son representantes del partido “Por el Futuro”.
Bondar Viktor Vasilievich
Además de su actual mandato, fue diputado popular en las dos convocatorias anteriores. Copresidente del grupo parlamentario "Partido por el Futuro", liderado por Ihor Palytsia, estrecho colaborador y socio comercial de Ihor Kolomoisky. En el consejo de la octava convocatoria, V. Bondar formó parte del grupo parlamentario "Renacimiento", que el oligarca Kolomoisky controlaba junto con Vitaliy Khomutynnik. Simultáneamente, Bondar perteneció al grupo de Kolomoisky en "Renacimiento". Exministro de Transportes y Comunicaciones (2005-2006). Exjefe de la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk (2007-2010). De 2010 a 2011, ocupó el cargo de vicepresidente del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania del Partido Comunista. Ígor KaletnikDe 2011 a 2012, dirigió el departamento organizativo y administrativo del Servicio Estatal de Aduanas. En 2019, se postuló a la presidencia de Ucrania por el Partido del Renacimiento.
Batenko Taras Ivanovich
Además de su mandato actual, también fue diputado en la anterior legislatura. Es copresidente del grupo parlamentario del partido "Por el Futuro" y, en 2018, fue elegido presidente del partido político Asociación Ucraniana de Patriotas (UKROP). Fue miembro del Consejo Regional de Lviv en la quinta y sexta legislaturas. De 2009 a 2014, dirigió los oleoductos principales Druzhba de Ukrtransnafta. Taras Batenko es considerado un estrecho colaborador del oligarca Ihor Kolomoisky.
No faccional
Trebushkin Ruslán Valerievich
Expresidente del Ayuntamiento de Pokrovsk (2015-2019). Está siendo investigado por corrupción. En concreto, no declaró 100 grivnas en su declaración anual de la renta de 2015. Su asistente es el expropietario individual Volodymyr Pryglad, cuya familia recibió más de 11 millones de grivnas de la alcaldía de Pokrovsk y de empresas durante la alcaldía de Trebushkin. Casi todas las transacciones se realizaron mediante un procedimiento no competitivo.
En el tema: Ya no se reduce la marcha: por qué los diputados se postulan para el gobierno local
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!