Un tercio de las empresas privadas que producen petróleo y gas en Ucrania están controladas por figuras públicas o sus allegados. Entre ellos se encuentran parlamentarios, importantes oligarcas y un controvertido exministro de la era Yanukóvich. (Ukr.)
El desarrollo de la producción nacional de petróleo y gas natural es en parte una estrategia gubernamental basada en la independencia energética y la seguridad de Ucrania.
Esta tarea es especialmente relevante durante la guerra con Rusia, que, para lograr sus objetivos políticos, está chantajeando a Ucrania con el suministro de gas.
En este contexto, es fácil hablar de que los inversores extranjeros vendrán a crear nuevas perforaciones de gas, nuevos empleos y nuevos puestos de trabajo. Todos estos productos se verán privados de publicidad infundada gracias al poder exclusivo de crear un mercado del calzado lo más transparente posible y abierto a la competencia leal.
Al mismo tiempo, los políticos y los oligarcas asociados a ellos controlan manualmente al pueblo ucraniano y realizan diversas manipulaciones para capturarlo. Zokrema, presenta información falsa al registro estatal.
Existen mecanismos activos para verificar esta información diariamente, tanto en la etapa de obtención de permisos como en la de seguimiento y desarrollo de la ascendencia. Esto genera graves riesgos de corrupción y elimina a posibles buenos inversores.
El pueblo de Ucrania, responsable de la Constitución, también tiene derecho a saber quiénes son los legítimos beneficiarios de la industria del petróleo y el gas en el país.
Una atención importante a la claridad es eliminar información fiable de las licencias autorizadas. Por ejemplo, mediante la transmisión de sanciones a empresas que proporcionen información falsa sobre sus beneficiarios.
Si bien no se ha establecido nada, los analistas y abogados de la organización estatal “Centro Anticorrupción” decidieron realizar una investigación de información de alto nivel para encontrar a los beneficiarios correctos de las empresas privadas que necesitarían permisos especiales para el desarrollo de los campos naftogaz de Ucrania.
El periódico “Economic Pravda” publica un informe del Centro Anticorrupción, que describe detalladamente quién elimina el impuesto al desarrollo del trabajo ucraniano.
Ley benévola
A principios del duro año 2018, Ucrania recibió más de 474 permisos especiales para el desarrollo de los yacimientos de petróleo y gas antes mencionados, de los cuales 267 pertenecen a empresas estatales y 204 a empresas privadas.
A la empresa le preocupa, por razones razonables, que la mayoría de los permisos especiales estén controlados por las empresas del Grupo Naftogaz.
Es más lógico preguntar: ¿quién está a cargo de las empresas privadas que los poderes les arrebataron gracias a su corrupción?
Por un lado, la ley obliga a todas las jurisdicciones a proporcionar información sobre el beneficiario final al registro de personas jurídicas y físicas (PLD). Por otro lado, la ley permite no acosar a nadie.
La entidad jurídica determina de forma independiente quién es el beneficiario final. Además, la empresa puede indicar que su beneficiario es el diario. No proporcionar al registrador información sobre Kintsev Vlasnik se sanciona con una multa de entre 5,1 y 8,5 mil grivnas; una suma simbólica para una empresa de tal calibre.
La ley no prevé mecanismos para verificar la información del beneficiario presentada al Registro Democrático Unificado. La ley no establece sanciones por la presentación de datos falsos.
Tal indulgencia por parte de la ley crea oportunidades para la corrupción y la malicia por parte de las empresas.
¿Quiénes son los beneficiarios?
La mitad de los permisos para invertir están en manos de 114 empresas privadas, de las cuales 83 tienen solo un permiso especial, una empresa tiene 19 y el mayor número de permisos - 38 - concentra un pool de 14 empresas controladas por un solo individuo.
Vischezgadani 19 obtuvo los permisos para operar East European Petroleum LLC. Anteriormente, la compañía se conocía como LLC “Golden Derrick” y estaba vinculada a Eduard Stavitsky, exministro de Energía e Industria Metalúrgica. Según la EP, esta compañía está controlada por el oligarca ruso-ucraniano Pavel Fuks.
38 autorizaciones procedentes de un grupo de 14 empresas, gestionadas por Mykolia Zlochevsky , controlada por el escandaloso exministro Azarov .
Según el “criterio del beneficiario”, las empresas privadas pueden dividirse en varios grupos.
El primer grupo está formado por las empresas que han indicado a sus beneficiarios. Previamente, se encuentran 86 empresas de un total de 114.
28 empresas declararon a extranjeros como sus beneficiarios.
Sin embargo, basándose en datos públicos, los analistas de CPC pudieron determinar que 16 de estas 86 empresas tienen beneficiarios que probablemente difieran de los indicados por el EDR. Esta empresa pertenece a otro grupo.
El tercer grupo está compuesto por empresas que indicaron verazmente a sus máximos responsables. Los expertos del CPC consideran veraces los datos sobre los beneficiarios de 37 empresas. Los nombres que indican se confirman con información de otros recursos públicos: sitios web oficiales de empresas, otros registros, contactos de terceros, etc.
No hay información sobre los beneficiarios de las 28 empresas inscritas en el registro.
Entre las empresas que están sujetas a los permisos especiales de Naftogaz, también hay muchas corporaciones internacionales líderes o empresas de calzado extranjeras que invierten sistemáticamente en los desarrollos de Galusia.
Las figuras públicas son titulares de permisos.
Un tercio de las empresas privadas que producen nafta y gas están controladas por personalidades públicas, que son responsables de las funciones públicas (políticas - EP) de los poderes que les son cercanos. Camaradas de tales personas.
Once figuras públicas poseen la cuarta parte (107) de todos los permisos de Naftogaz vistos en Ucrania (474). En sus manos está más de la mitad de todos los permisos otorgados a empresas privadas.
¿Quién apesta?
Los oligarcas Igor Kolomoisky, Gennady Bogolyubov, Viktor Pinchuk , Rinat Akhmetov, Pavlo Fuks, los diputados del pueblo Igor Kotvitsky , Vadim Novinsky , Leonid Kozachenko, Yukhim Zvyagilsky , Oleksandr Onishchenko y el ex ministro de ecología de Azarov, Mykola Zlochevsky.
La forma tradicional es a través de sociedades offshore siguiendo el “principio madre”.
Por ejemplo, oficialmente, Pinchuk no se beneficia del mercado de producción de petróleo y gas de la compañía. El grupo de 11 empresas ucranianas pertenece a dos compañías chipriotas: Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited y Geo-Alliance Oil-Gas One Ltd. La primera empresa conduce a la otra (el principio de la madre madre: cuando una empresa conduce a otra).
Hasta principios de 2012, Geo-alliance Oil-Gas Public Limited era propiedad de Geo Alliance Group Limited, que en el informe de auditoría de 2012 fue descrita como la “empresa matriz”, que “actúa en interés de Viktor Pinchuk y su patria”.
Kolomoisky y Bogolyubov tampoco figuran oficialmente como beneficiarios de empresas no estatales que otorgan permisos especiales. A través de empresas offshore de baja envergadura, se pueden rastrear sus conexiones con la empresa conjunta Poltava Gas and Nafta Company, que cuenta con seis permisos especiales para la minería.
Las autoridades del mayor número de permisos vistos de forma privada en la actual estructura de Zlochevsky, y el propio ex funcionario caído en desgracia, fueron rehabilitados por los agentes del orden ucraniano, que habían regresado recientemente a Ucrania sin falta. revivir su negocio de zapatos.
Los autores del informe, analistas y abogados de la organización estatal "Centro Anticorrupción", realizaron un trabajo de investigación durante cinco meses, que incluyó tres tareas principales:
— comprender cómo las empresas titulares de permisos especiales establecen normas jurídicas y designan a los beneficiarios finales de la República Democrática Unificada;
— verificar la veracidad de la información sobre los directivos de empresas privadas sujetas a permisos especiales;
— describir los métodos más útiles de “reclutamiento” de beneficiarios.
La información sobre los beneficiarios, declarada oficialmente por la propia empresa, así como las declaraciones de los autores, estarán actualizadas a partir del año 2018 y podrán actualizarse en función de nueva información.
El reconocimiento de la información incluyó la búsqueda de información del Registro Unificado de Jurisprudencia y su comparación con datos de otros organismos públicos: el Registro Unificado de Decisiones de Buques; integridad financiera de las empresas matrices; registros extranjeros de Yurosib; notificaciones en sitios web oficiales y de ZMI.
Sobre el tema: Efim Zvyagilsky: el patriarca de la corrupción ucraniana y el padre del separatismo del Donbás. PARTE 1
Vadim Novinsky. De invasores a pacificadores.
¿Por qué el diablo viste de Prada y Zlochevsky de Zlocci?
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Gennady Bogolyubov: ¿Qué es lo que la otra mitad de Privat guarda en secreto?
Los autores analizaron información sobre las actividades gubernamentales de las empresas, sus datos de registro, conexiones comerciales, almacén de gestión y su posible conexión con figuras públicas.
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