Irina Sergienko
¿El dinero lo soluciona todo? Así es como un receptor de sobornos de PrivatBank está intentando organizar un "club de apuestas" a nivel nacional, escribe Antikor.
Hace una semana, estalló un gran escándalo en PrivatBank: el presidente del banco, Petr Krumhanzl, despidió a Alexander Drehling, que ocupaba el cargo de jefe del comité de licitaciones y vicepresidente del consejo de administración de IT.
El SBU acusó a Drehling de extorsionar a una empresa de TI que suministraba software a PrivatBank. Por lo tanto, el despido del sospechoso parece totalmente lógico.
Sin embargo, la corrupción en el sector de TI de PrivatBank no se limita a este episodio. Durante la investigación, la Fiscalía General estableció y documentó que Sergienko recibió un beneficio indebido. A pesar de ello, continúa trabajando en su puesto como si nada hubiera pasado.
¿Cuál es el secreto de la insumergibilidad de Irina Sergienko? Kharitich y Sergienko mantienen una larga colaboración. En concreto, incluso antes de que Sergienko se incorporara al banco, ambos organizaron un servicio de pagos para un casino en línea llamado Privat Casino, utilizando también los recursos electrónicos del banco estatal Privatbank. La dupla Kharitich-Sergienko incluso llegó a extender este servicio al territorio de las regiones de Donetsk y Luhansk (ORDLO). Sin embargo, esto fracasó: el SBU investiga actualmente varios casos penales por complicidad con el terrorismo, en los que Irina Sergienko es la principal sospechosa.
El juego, especialmente el ilegal, es conocido por ser uno de los negocios más rentables. Por lo tanto, no sorprende que PrivatBank ignore las actividades de Iryna Sergienko. Claramente, las ganancias obtenidas por el uso de las instalaciones del banco para procesar pagos a establecimientos de juego prohibidos en Ucrania no solo van a parar a la pareja; empleados de alto rango de PrivatBank también están interesados en sus planes. Quizás por eso la dirección del banco prefiere pasar por alto una nimiedad como los sobornos que Sergienko recibió de empresas de TI.
El negocio del juego es un lugar natural para Iryna Sergienko. Ha presidido durante mucho tiempo la Asociación Ucraniana de la Industria del Juego y, en diciembre pasado, también asumió la presidencia del Consejo Coordinador para la Legalización Socialmente Responsable de los Casinos.
Sin embargo, esta última organización se asemeja más a un club para proteger los intereses de varios clanes empresariales. En concreto, el "Consejo Coordinador" está financiado por los grupos empresariales DCH y Premier Hotels and Resorts.
El mediador en este diálogo entre empresas y gobierno es, por supuesto, el Consejo de Coordinación, dirigido por Iryna Sergienko. Si bien la mayoría de las ciudades ucranianas proponen permitir el juego solo en zonas designadas, Sergienko y su Consejo presionan para que se instalen casinos y máquinas tragamonedas en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Y, cabe destacar, su presión ha tenido bastante éxito hasta la fecha: el proyecto de ley del gobierno sobre la legalización del juego prescribe precisamente este enfoque para la ubicación de los establecimientos de juego. Las objeciones de las autoridades locales, que tendrían que asumir las consecuencias de abrir casinos en sus ciudades, son ignoradas.
La actitud favorable del gobierno hacia las iniciativas legislativas del Consejo de Coordinación demuestra las sólidas conexiones de Iryna Sergienko dentro del Gabinete de Ministros. Es evidente que el gobierno incluye a personas con intereses creados en las ganancias del juego. Y mientras sus intereses coincidan con los de Sergienko y las corporaciones empresariales que la respaldan, se sentirá segura, sin temor a cargos penales ni a ser despedida de PrivatBank.
En nuestro próximo informe de investigación, detallaremos el plan de un empleado de PrivatBank para extorsionar a cinco empresas ucranianas (nombres, nombres completos de los directivos, números de teléfono móvil) y a tres personas (nombres completos, números de teléfono móvil) —clientes del banco— a quienes Irina Sergienko extorsiona a cambio de una decisión favorable del banco para reestructurar sus contratos de préstamos en moneda extranjera. ¿El dinero manda?
Autor: Vasily Makarov
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