Agentes del orden realizaron registros en las instalaciones de la empresa de servicios públicos Kharkivvodokanal y en las residencias de algunos de sus empleados. Los agentes citaron como motivo de su visita una investigación por abuso de poder, que había tenido graves consecuencias.
Sin embargo , NewsRoom ha descubierto que las fuerzas del orden también tienen otras denuncias. Por ejemplo, documentos del Registro Unificado de Sentencias Judiciales indican que la dirección de la empresa de servicios públicos Kharkivvodokanal es sospechosa de celebrar licitaciones con precios inflados y de trabajar ilegalmente en las obras de una de las constructoras de la ciudad.
Las autoridades sospechan que la empresa proporcionó regularmente equipos y personal a la firma "Avantage" para la construcción del complejo residencial "Favorit" (calle Sumskaya, 130), sin formalizar ningún contrato. Una revisión de la documentación de la promotora reveló que había contratado los servicios de construcción a la empresa "Phoenix-Finance", que posteriormente firmó un contrato con la supuesta empresa ficticia. Se estableció que, de hecho, toda la obra fue realizada por la empresa municipal "Kharkivvodokanal" en lugar del contratista. Esto ocurrió entre julio y octubre de 2017.
El principal sospechoso del caso es el director del laboratorio de la empresa de servicios públicos. Las escuchas telefónicas revelaron a las autoridades que la dirección de Kharkivvodokanal sabía que sus empleados y equipos se utilizaban ilegalmente. Estos hechos fueron documentados por las autoridades.
Durante la investigación, las autoridades también descubrieron otras infracciones en las operaciones de la empresa. En octubre de 2017, Kharkivvodokanal convocó una licitación para la construcción de un acueducto desde Lednoye hasta la 26.ª estación de bombeo. Resultó que el coste de la obra se había inflado en 15 millones de grivnas. Durante la licitación para la construcción de un acueducto a lo largo de las calles Lesoparkivska y Rudyka, se descubrió que los materiales costaban tres veces más de lo debido. La empresa "Fora" ganó la licitación.
El Tribunal del Distrito de Oktyabrsky concedió a las fuerzas de seguridad acceso a la documentación de todos los acusados en el caso, incluida la empresa estatal "Ukrgorstroyproekt", la compañía que redactó el diseño para la construcción del complejo residencial "Favorit".
Resulta que el beneficiario de Avantage es Anatoliy Denisenko, exmiembro del Partido de las Regiones y diputado de la Verjovna Rada. Su empresa ya está involucrada en un caso de asignación ilegal de terrenos para desarrollo urbanístico bajo un "esquema cooperativo". Anteriormente, Denisenko obstruyó la investigación al impedir que la fiscalía realizara un registro del propietario de los supermercados Klass.
Anteriormente se informó que Kharkivvodokanal firmó un acuerdo por 1,44 millones de UAH con Rat LLC, una empresa afiliada al ministro del Interior, Arsen Avakov, para reconstruir el techo de una de sus instalaciones.
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