Yakov Smoliy. Extimonel del NBU, millonario y "anciano poderoso". Parte 2
CONTINUACIÓN. COMIENZO: Yakov Smoliy. El nuevo líder del NBU, millonario y "viejo poderoso". Parte 2
Yakov Smoliy - el títere de Gontareva
En abril de 2014, Yakov Smoliy fue nombrado subdirector del NBU, un protegido de Petro Poroshenko, Valeria Gontareva.
Yakov Smoliy y Valeria Gontareva
Las responsabilidades del adjunto incluían el desarrollo e implementación de la estrategia y política de TI del principal regulador, la coordinación de las actividades de los sistemas de pago y los pagos sin efectivo (su enfoque inicial), y la supervisión de los sistemas de pago. Supervisaba siete departamentos, entre ellos la Casa de la Moneda y Billetes, la Fábrica de Papel para Billetes, el Depósito Central del Banco Nacional de Ucrania y el Tesoro Estatal de Ucrania.
Durante sus dos años y medio como diputado, Yakov Vasilyevich se ganó la reputación de apoyar plenamente las políticas de Gontareva. Valeria Alekseyevna confiaba plenamente en él y siempre seguía sus consejos. La mayor virtud de Smoliy era que nunca intentaba presumir.
Por cierto, además de ser el adjunto de Gontareva, el banquero había sido miembro del Grupo de Trabajo Interdepartamental para coordinar el retorno a Ucrania de fondos obtenidos ilegalmente por ex funcionarios desde 2015. Smoliy también fue nombrado primer vicegobernador interino del NBU después de la salida de Oleksandr Pysaruk para unirse al sector financiero del FMI.
Valeria Gontareva
Sin embargo, el banquero no es tan simple como parece. Skelet.Org Se conoce un dato interesante sobre las responsabilidades del Sr. Smoliy como Primer Adjunto. En febrero de 2017, su subordinado, Serhiy Shatsky, Director del Departamento de Sistemas de Pago del NBU, fue detenido por la Fiscalía General tras aceptar un soborno de 25 dólares. El funcionario recibió esta suma por registrar el sistema de pago nacional "Platyservice" en el Banco Nacional para transferencias en efectivo y no monetarias dentro de Ucrania.
Sergei Shatsky y su soborno de 25 dólares (foto 5)
Cabe destacar que las fuerzas del orden detuvieron a otras tres personas, cómplices de Shatsky, junto con él, pero sus nombres nunca fueron revelados. Se sabe, sin embargo, que uno de ellos es originario de Azerbaiyán y el otro, empleado del NBU. Ahora viene lo más interesante: Sergei Shatsky lleva muchos años en Aval Bank. Se incorporó al banco en 2002 y ascendió de economista a jefe de departamento. Naturalmente, Shatsky conoció inicialmente a Smoliy. Al incorporarse al regulador en 2015, volvió a estar bajo la supervisión de su antiguo jefe. Cuando los banqueros del NBU se enteraron de que Shatsky había sido sorprendido aceptando un soborno, especularon unánimemente sobre su papel como intermediario en la operación. Lo calificaron de "solucionador" que simplemente entregó el dinero y negoció el acuerdo. El problema es que Shatsky no pudo haber registrado el sistema PlatiService de forma independiente, sin el conocimiento de su jefe, Yakov Vasilyevich. Esto no es su responsabilidad; Está trabajando en nuevos proyectos de pagos en el Banco Nacional. El sobornador fue suspendido de su cargo y se le abrió una causa penal, pero continuó trabajando y recibiendo su salario de director.
Según Skelet.OrgLa Fiscalía General cuenta con pruebas incriminatorias contra Yakov Smoliy, que documentan casos de abuso de poder. Sin embargo, no encontramos evidencia de abuso ni causas penales en fuentes públicas.
La vida de Yakov Vasilievich cambió el 10 de mayo de 2017. Ese día, Valeria Gontareva renunció por completo a su cargo en el Banco Nacional y se tomó una licencia forzosa. Dudó mucho en nombrar a su sucesor, pero finalmente cedió el mando a su fiel adjunto. El 11 de mayo, Smoliy asumió la dirección interina del NBU.
Lo primero que anunció el recién nombrado director del Banco Nacional fue que la política del regulador no cambiaría hasta que se nombrara un nuevo director del banco.
Yakov Smoliy, que vive con un solo salario
Hoy, Yakiv Smoliy es el alto directivo más rico del Banco Nacional. En 2015, ocupó el segundo lugar entre los principales funcionarios del país en términos de ingresos, declarando 98,3 millones de grivnas en cuentas bancarias. Solo el presidente lo superó. Petro Poroshenko.
Yakov Smoliy. Extimonel del NBU, millonario y "anciano poderoso". Parte 2
A Yakov Vasilyevich se le puede llamar con seguridad un rentista: una persona que vive de los dividendos de los valores y de los ingresos provenientes del alquiler de locales.
El banquero posee miles de metros cuadrados de bienes inmuebles en toda Ucrania, en sus regiones natales de Ternópil, Lviv y Kiev. Posee derechos corporativos por valor de decenas de millones de grivnas y su cuenta bancaria alberga 4 millones de dólares. También es copropietario de 12 oficinas con una superficie total de aproximadamente 30 metros cuadrados, una casa y un centro deportivo y de fitness en el pueblo de Pogreby. También posee un apartamento en Sebastopol. Smoliy reveló esta información en su declaración de bienes de 2016.
Según su declaración, Yakov Vasilyevich vive de los ingresos por alquiler de inmuebles. Los inquilinos son varios bancos, incluido el Banco Aval.
Los mayores ingresos de Smoliy provienen del Centro Médico St. Paraskeva, con sede en Lviv (en 2009, Yakov Vasilievich e Ivan Voloshchuk, accionistas de la aseguradora Etalon, figuraban entre los propietarios del centro. Actualmente, está registrado a nombre de la sociedad offshore chipriota ST. PARASKEVA MEDICAL CENTRE, LLC) y de la empresa Printek Ukraine L.L.C., con sede en Kiev. El año pasado, estas dos entidades generaron un beneficio de casi un millón de grivnas para el banquero. Por una extraña coincidencia, Printek Ukraine L.L.C. figura como cliente de Aval Bank y, en 2016, inesperadamente, empezó a ganar licitaciones de bancos estatales. A lo largo del año, la empresa firmó 12 contratos por valor de 73 millones de grivnas con Oschadbank y Ukrgasbank, instituciones financieras responsables ante el Estado y el principal regulador.
Printek Ukraine L.L.C. suministró a Oschadbank televisores LG 43SM5B de 43 pulgadas. Además, el equipo se adquirió sin la subasta obligatoria. La agencia gubernamental informó posteriormente sobre la adquisición del costoso equipo.
Si bien la transacción con Oschadbank transcurrió sin contratiempos, la compra de cajeros automáticos usados por parte de Ukrgasbank estuvo rodeada de controversia. La compra ascendió a millones. El banco estatal adquirió cajeros automáticos usados de Printek Ukraine L.L.C. por 11 millones de grivnas; cada máquina costaba 110 grivnas. Resultó que su precio era la mitad. Cajeros automáticos similares estaban a la venta en el sitio web del Fondo de Garantía de Depósitos para Particulares a 57,8 grivnas cada uno.
Aunque es difícil distinguir a Yakov Smoliy de un científico promedio, el banquero ama los artículos de lujo (relojes Patek Philippe y Breguet) y en su garaje guarda una moto acuática y un carrito de golf, además de tres autos: un Toyota LC 2006, un VW Multivan 2012 y un Mitsubishi 2002.
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A principios de julio, la gobernadora del Banco Nacional de Ucrania, Valeria Gontareva, regresó de unas largas vacaciones y se reunió de inmediato con el presidente Petro Poroshenko. Hablaron sobre un nuevo candidato para el cargo de gobernador del NBU: Volodymyr Lavrenchuk, actual director de Raiffeisen Bank Aval. El banquero ya ha aceptado el nombramiento. Sin embargo, este no se concretará hasta el otoño.
Es demasiado pronto para descartar a Yakiv Smoliy y considerarlo una figura temporal. No está claro cómo se desarrollará el espectáculo del nombramiento del jefe del regulador en la Verjovna Rada. Es sabido que Gontareva rechaza rotundamente el puesto, y al Sr. Presidente le desagradan los forasteros. A juzgar por los hechos, Yakiv Vasilievich podría permanecer en su puesto interino durante un tiempo más.
Arina Dmitrieva, para Skelet.Org
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