La "familia" de los ladrones comenzó a evacuar sus bienes mucho antes del Maidán.
El equipo de Yanukovych comenzó a retirar activos de empresas varios meses antes de huir del país. Según información del Registro de Decisiones Judiciales, más de cuatro mil millones de grivnas fueron desviadas del Real Bank, controlado por el entorno del expresidente, a empresas desconocidas el año pasado.
El 2 de mayo, un yate de lujo con bandera panameña llegó desde el puerto de la isla griega de Patmos y zarpó poco después de las costas de Rodas, la "Perla del Mediterráneo". Un crucero típico para los locales, pero para el yate VIP Bandido de cuatro cubiertas, este fue su primer crucero en más de un año.
Un barco con un nombre revelador y un precio de 6 millones de euros impresionó a los ucranianos hace varios años cuando apareció en el club náutico de Balaklava, propiedad de Oleksandr Yanukovych. Investigaciones periodísticas posteriores afirmaron que el yate pertenecía al hijo del presidente.
El viaje de Bandido por el mar Egeo en mayo fue registrado por recursos en línea que rastrean los movimientos marítimos. Mientras el yate estaba en marcha, ocurrió un trágico suceso en Ucrania: los enfrentamientos en Odesa se cobraron la vida de aproximadamente cincuenta personas. Unos días después, el expresidente fugitivo Viktor Yanukovych culparía a las autoridades ucranianas de estas muertes. Es improbable determinar si el exfuncionario tuvo conocimiento de la tragedia de Odesa en el Mediterráneo o cerca de Rostov del Don.
El monitoreo del tráfico marítimo revela algo más: el yate "presidencial" zarpó de Ucrania la primavera pasada con destino a Patmos, donde lleva amarrado más de un año. La isla alberga lugares sagrados para la cristiandad: el Monasterio de San Juan Evangelista y la Cueva del Apocalipsis, donde el apóstol escuchó la voz de Dios. Esto la convierte en un vecino importante para la familia Yanukovych, quienes desde hace mucho tiempo han demostrado su devoción.
Fue en la primavera y el verano de 2013 cuando el círculo íntimo del jefe de Estado comenzó a retirar activamente sus activos de Ucrania. En vista de la fuga de capitales que comenzó entonces, el costoso yate ahora parece insignificante. El tribunal de primera instancia ha revelado algunos detalles de este importante éxodo.
Según la información disponible en el Registro Unificado de Sentencias Judiciales, el año pasado se desviaron más de cuatro mil millones de grivnas solo del Banco Real, que forma parte de las estructuras empresariales de Kurchenko. El dinero se desvió en forma de préstamos a empresas poco conocidas.
"Chicos, borren este número. Estoy harto de repetirlo, aquí no hay Fashion Mobile", responde una voz masculina al número que figura en los datos de registro de la empresa de Simferópol. Esta empresa recibió un préstamo de 470 millones de grivnas del Banco Real hace exactamente un año y no ha devuelto ni un céntimo.
La institución financiera cuenta con tres docenas de prestatarios de este tipo. Las deudas comenzaron a acumularse en la primavera de 2013, cuando el banco comenzó a otorgar activamente préstamos multimillonarios. Solo en Simferópol, 1,5 millones de grivnas ingresaron en las cuentas de diez empresas locales sin historial comercial ni presencia en el mercado en 2013.
Sobre el tema: Kurchenko y la "Familia" retiraron más de 4 mil millones solo del Banco Real en un año.
El NBU llegó al rescate, proporcionando al banco una refinanciación de casi mil millones de grivnas en noviembre de 2013. La subasta de generosidad del Real Bank se aceleró con el inicio del Maidán, cuando el séquito de Yanukovych ya estaba haciendo las maletas.
La prisa del banco por desprenderse de su dinero queda ilustrada por un préstamo de 400 millones de grivnas concedido a la empresa Progress Inside, con sede en Kiev, durante el breve descanso entre las fiestas de Año Nuevo, el 3 de enero de 2014. Es imposible contactar con los representantes de esta y otras empresas prestatarias: los teléfonos de sus oficinas no responden o los números están desconectados.
Cualquier información pública disponible sobre las empresas prestatarias perjudica a la institución financiera. Algunas de ellas aparecieron en investigaciones sobre las dudosas actividades comerciales de Serhiy Kurchenko. Por ejemplo, Ukrenergorynok, una empresa cercana a él, obtuvo un préstamo de 30 millones de grivnas de banqueros, a pesar de que, según informes de prensa, el año anterior había ganado más de mil millones de grivnas mediante turbios esquemas de venta de gas.
Kurchenko no era el único que tenía prisa. El sistema de divulgación de información SMIDA contiene un informe revelador del 13 de diciembre de 2013. Un accionista de la Planta Central de Procesamiento Komsomolskaya retiró más de 160 millones de grivnas del capital autorizado de la empresa. Esto ocurrió un par de días después del fallido intento de la Berkut de dispersar las protestas de Euromaidán.
Sobre el tema: Tan pronto como comenzó el Maidán, Yanukovych retiró 160 millones de su compañía de carbón.
PJSC Komsomolskaya es la sucesora legal del Centro Financiero y de Asentamiento del Donbás, uno de los mayores comerciantes de carbón del país, con una facturación multimillonaria. La empresa cuenta con cinco plantas de procesamiento de carbón y está directamente vinculada a MAKO Holding Corporation, de Oleksandr Yanukovych.
Además, antes de la huida del exjefe de Estado Yanukovych, una ola de cambios azotó el núcleo de empresas famosas por su participación en el proyecto Mezhyhirya. Tantalit, la empresa propietaria de la residencia, fue adquirida por el diputado del Partido de las Regiones, Serhiy Klyuyev.
En diciembre, la empresa de arquitectura y construcción Inteb, que diseñó las viviendas de la residencia presidencial de Yanukovych y su coto de caza en Sukholuchye, inició el proceso de liquidación. Dellit, la empresa de seguridad responsable de Mezhyhirya, solicitó el cierre incluso antes, en julio de 2013.
Al parecer, todos en el círculo íntimo del exlíder se preparaban para cambios importantes. ¿De qué otra manera se puede explicar la arriesgada operación de la que las fuerzas del orden acusan ahora a Oleksandr Klymenko, exjefe del Ministerio de Hacienda? Según información del Registro Unificado de Sentencias Judiciales, la Fiscalía General determinó que, por orden de un alto funcionario, el año pasado se creó una cadena de empresas fantasma para evadir impuestos. Como resultado, el presupuesto estatal perdió 126 millones de grivnas.
Sobre el tema: Oleksandr Klymenko: La "lavandera" de Yanukovych. Los ingresos y sobornos del exministro fugitivo.
Mientras tanto, mientras se retiraban grandes sumas de instituciones bancarias vinculadas al equipo del expresidente, el holding Vesti, leal al gobierno anterior, recibía inyecciones multimillonarias. En mayo, la oficina del medio de comunicación fue registrada en relación con un caso de evasión fiscal de 17 millones de grivnas.
Gracias a la investigación, los materiales del caso se presentaron ante el tribunal y se hicieron públicos, revelando el funcionamiento interno del proyecto mediático. Los fondos fueron proporcionados por el propio Kurchenko, a través de la empresa Torggazstream LTD, con sede en Simferópol (parte de Gaz Ukrainy 2009, de Serhiy Kurchenko). Según información de los registros judiciales, solo en 2013 se transfirieron más de 90 millones de grivnas al proyecto mediático Vesti.
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