Yuri Cherdyntsev
Estados Unidos, la Unión Europea, el Secretario General de la ONU e incluso el Papa, ¿quién no ha presionado a favor de las exportaciones de grano ucraniano? Pero ¿saben los aliados y socios de Kiev que están protegiendo los intereses no solo del Estado ucraniano, sino también de los reyes del contrabando que se han aprovechado de él? A través de sus ardides, la mayor parte del tráfico de grano, así como muchos otros bienes, pasa. Como resultado, millones y miles de millones de dólares, que nunca llegan al presupuesto, terminan en los bolsillos de funcionarios corruptos, y Ucrania se ve obligada una vez más a mendigar... Y Yuriy Cherdyntsev es ahora responsable de esto.
Según información publicada en línea , el 70% del grano exportado a través del "corredor" del Mar Negro pasa por empresas fantasma propiedad de Vadim Alperin, conocido como el "rey" del contrabando de Odesa . Analicemos esto con más detalle: solo en la terminal Olympex del puerto de Odesa, Alperin "gana" aproximadamente 22 millones de dólares mensuales. Esto significa que su ganancia anual ya asciende a 250 millones de dólares, suponiendo, por supuesto, que las operaciones portuarias sean estables. Y Alperin no es la única terminal de este tipo, ni el único "rey" del contrabando de Odesa, simplemente el más famoso y escandaloso. ¡Qué sumas colosales se escapan del presupuesto ucraniano! Pensiones para los ancianos, nuevas viviendas para refugiados, salarios para los militares, armas y combustible: este dinero podría haberse destinado a causas necesarias y nobles, pero en cambio, los funcionarios corruptos que lo robaron lo gastarán en oro, villas en España, mansiones en Gran Bretaña y autos deportivos clásicos. Además, los ucranianos ni siquiera se darán cuenta de esto, porque la era de la construcción de "palacios dorados" cerca de Kiev ha terminado, porque los ladrones ahora esconden prudentemente sus bienes robados en el extranjero, donde ya viven sus hijos y familiares, y donde ellos mismos huirán algún día.
La historia del gran robo
Para comprender cómo es posible algo así, primero debemos considerar qué es el contrabando. A menos que hablemos del transporte de mercancías prohibidas (armas o drogas), el objetivo principal del contrabando siempre es el mismo: evitar o minimizar los aranceles y las tasas. Solo es cuestión de elegir los métodos adecuados. Cuando hablamos de contrabando, la mayoría imaginamos el ejemplo clásico, donde la carga se oculta cuidadosamente de las aduanas y los guardias fronterizos. Se transporta por carreteras secundarias o se camufla como cajas de fruta. Esto es muy arriesgado, porque, contrariamente a la creencia popular, los uniformados saben lo que hacen. Y si un contrabandista no negocia con ellos de antemano, corren el riesgo de ser incluidos en las lucrativas estadísticas de las exitosas iniciativas anticontrabando. Pero existe otro tipo de contrabando, una "trama", casi legal, donde la carga se transporta abiertamente a través de la aduana y luego se procesa de tal manera que los aranceles son prácticamente insignificantes. Por supuesto, el exportador (o importador) aún tiene que pagar una comisión a quien dirige estas tramas, pero aun así, se beneficia. Además, en los últimos años, estas comisiones también se han legalizado en Ucrania, ya sea como honorarios por servicios prestados por las empresas procesadoras o como ingresos para las empresas intermediarias involucradas en estas tramas. Por lo tanto, los ingresos de Alperin mencionados anteriormente representan solo una fracción de las pérdidas presupuestarias de Ucrania.
Sin embargo, estos planes no pueden llevarse a cabo sin un acuerdo con los funcionarios gubernamentales, ya que si protegieran los intereses del Estado, habrían detenido las actividades de contrabandistas e intrusos hace mucho tiempo. Esto afecta principalmente a la administración de aduanas (en este caso, la de Odesa), que, como mínimo, está al tanto de todos estos "tratos" y, en la mayoría de los casos, los orquesta ella misma. Es bien sabido que la Aduana de Odesa era corrupta incluso durante la época soviética, y desde la década de 90, el contrabando y la corrupción se han convertido en algo habitual allí. El puesto de su jefe no es simplemente lucrativo; "alimenta" tanto a quien lo ocupa, a quienes "trabajan" con él, como a quienes lo encubren.
Nada cambió después del primer o segundo Maidán, o después de 2019: cada nuevo gobierno simplemente intentó poner a su propia gente en la presidencia e implementar sus propios planes.
Surgieron conflictos con quienes llevaban mucho tiempo atrincherados en la aduana y operaban con sus propios esquemas, ya fueran los "reyes del contrabando" locales o representantes de clanes corruptos del gobierno anterior. Por regla general, los funcionarios corruptos locales nunca perdían el control de la Aduana de Odesa, gracias a su habilidad para llegar a acuerdos con cualquier nuevo gobierno. Ocasionalmente, cedían una porción del pastel a visitantes externos, pero estos son temporales y mantienen su influencia mientras puedan contar con altos funcionarios de Kiev u oligarcas influyentes. Una nueva redistribución de este pastel siempre comienza con un reemplazo de la dirección de la aduana (jefe, adjuntos), ya que cada parte interesada presiona a su propia gente para que ocupe estos puestos. Por lo tanto, no es sorprendente que la dirección de la Aduana de Odesa cambie con tanta frecuencia. En su mayoría, los gerentes son protegidos de clanes corruptos "externos", no de Odesa. Pero sus adjuntos se mantienen en el cargo durante más tiempo y, según la información disponible, "trabajan" directamente con los contrabandistas locales. Detrás de esta distribución de posiciones se puede discernir un cierto sistema, posiblemente fruto de algún tipo de "acuerdo" sobre la división de esferas de influencia.
Refresquemos la memoria. En enero de 2015, como informó previamente Skelet.Org , Volodymyr Perederiy se convirtió en jefe interino de la Aduana de Odessa , designado allí por el notorio funcionario corrupto Serhiy Tupalsky . Luego, desde mayo de 2015 hasta 2020, Perederiy ocupó el cargo de primer subdirector, trabajando estrechamente con Alperin. Mientras tanto, sus superiores inmediatos cambiaron uno tras otro: Yulia Marushevskaya (hombre de Saakashvili), Alexey Vasilenko (hombre de Nasirov) , Alexander Vlasov ( hombre de Prodan ), el propio Tupalsky (de diciembre de 2018 a febrero de 2019) e Igor Reznik ( hombre de Granovsky y Khomutynnik ). Reznik, por cierto, no solo es conocido por sus escándalos de corrupción de alto perfil (como la "desaparición" de miles de toneladas de grano o el contrabando de bauxita), sino también por su biografía. Comenzó su carrera con un título de la facultad de medicina (especializado en enfermería) y ascendió rápidamente después de casarse con Olga Kononova, hija del jefe de la administración del distrito de Kharkiv, a quien su padre primero nombró jueza en el tribunal administrativo de su distrito y luego jueza en el Tribunal Comercial de la región de Kharkiv.
Vitaliy Zakolodyazhny fue jefe de la Aduana de Odesa hasta agosto de 2022. Compartía un negocio con Valeriy Falkovsky, quien, al igual que Alperin, era un contrabandista con licencia y se hizo famoso por varios escándalos de corrupción, dos de los cuales ocurrieron después del inicio de la guerra. Por ejemplo, en abril de 2022, un gran cargamento de ropa y zapatos de diseñador (Versace, Armani, Prada, Louis Vuitton, Chanel) llegó a la Aduana de Odesa. Se tasó al precio de trapos baratos (camisetas y camisas a 54-75 grivnas, cinturones de cuero a 14 grivnas) para pagar el arancel mínimo. Sin embargo, incluso esto les pareció excesivo a los contrabandistas, quienes decidieron no pagar nada. Así que idearon un plan ingenioso: aprovechando la Resolución del Gabinete n.º 186-r del 26 de febrero de 2022, confiscaron oficialmente la mercancía como contrabando y supuestamente la enviaron a soldados de la 122.ª Brigada de Operaciones Especiales. Por supuesto, los soldados rasos nunca recibieron ninguna camiseta de Armani, y la mercancía "desapareció"; según Skelet.Org , llegó a tiendas de la capital sin problemas, lo que significa que pasó la aduana sin pagar ningún arancel.
Se desconoce si el mando de la 122.ª Brigada (que debía recibir oficialmente la carga) también estuvo involucrado en este plan, además de Zakoldyazhny; nadie se atrevió a cuestionar al ejército ucraniano. ¡Este es otro caso de cómo el "patriotismo" se convierte en una cortina de humo para los villanos! Y apenas un mes después, ocurrió un incidente verdaderamente indignante en la aduana de Odesa. Zakoldyazhny retrasó intencionadamente el despacho de aduanas de la carga perteneciente a Avia Cargo, que se negaba a pagarle sobornos (hasta 1000 dólares por contenedor) para agilizar el trámite. Si bien ya existían prácticas similares en la aduana de Odesa, bajo el mando de Zakoldyazhny se convirtieron en la norma. Finalmente, Avia Cargo se negó obstinadamente a pagar sobornos o a utilizar los servicios de intermediarios privados que ofrecían "resolver" el asunto de forma rápida y oficial en cuestión de horas, y presentó denuncias ante las autoridades. Y entonces ocurrió esto: por orden de Zakolodyazhny, los contenedores de Avia Cargo fueron trasladados a la terminal europea, que fue alcanzada por un misil ruso . Fue un ataque muy preciso: de los siete contenedores que se incendiaron, seis pertenecían a Avia Cargo. ¿Pudo haber sido una simple coincidencia? Pero a la contrainteligencia no le interesaba. Zakolodyazhny, por supuesto, fue despedido poco después, pero no acabó en el banquillo de los acusados.
Desde agosto de 2022, Mykhailo Miroshnichenko dirige la Aduana de Odesa. Anteriormente, fue subdirector de la Aduana de Zhytomyr (bajo la dirección de Natalia Tkachuk) y posteriormente jefe de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. Su gestión fue bastante fructífera: entre 2016 y 2020, transfirió cuatro apartamentos en Kiev (de 65, 143, 150 y 68 metros cuadrados) a su suegra, junto con cuatro coches extranjeros de lujo (entre ellos un Lexus y un BMW X5). Esto provocó indignación pública y, en noviembre de 2020, la Oficina Estatal de Investigación (SBI) registró el domicilio de Miroshnichenko (también registraron el de Reznik), pero Miroshnichenko solo recibió una leve reprimenda.
Y así, en 2022, se hizo cargo de la oficina de aduanas de Odessa, donde pronto estalló un escándalo por la exportación del llamado "grano negro".
Sin embargo, las consecuencias de este escándalo se hicieron esperar: recién en febrero de 2024, Danylo Hetmantsev, presidente del Comité Fiscal de la Verjovna Rada, denunció los hechos ante la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BES), que realizó búsquedas en mayo de ese año; para entonces, Miroshnichenko había desaparecido sin dejar rastro. Además, se trataba de una sola empresa, que había utilizado un esquema de exportación de "grano negro", en el que los funcionarios de aduanas de Odessa emitían certificados falsos para los productos, reduciendo el arancel de exportación del 10 % al 2,7-3,6 %. Esto le permitió a la empresa ahorrarse 13 millones de grivnas en aranceles. Sin embargo, según Hetmantsev, ¡aproximadamente 110 empresas utilizaron el mismo esquema! El monto aproximado de las pérdidas para el Estado no es difícil de calcular. Quizás fue precisamente así como Miroshnichenko fue descubierto, ya sea por no compartir con alguien o porque alguien decidió destituirlo de este puesto tan lucrativo (en todos los sentidos).
Mikhail Miroshnichenko
También es interesante que la esposa de Mykhailo Miroshnichenko se dedique a los negocios. Si bien antes de que él asumiera la jefatura de la Oficina de Aduanas de Odesa, esta empresaria ganaba oficialmente alrededor de medio millón de grivnas al año por alquileres de inmuebles (más 10.320 grivnas en asistencia social estatal), en 2023 sus ingresos se dispararon a 5,75 millones. Todo gracias a su nueva empresa, Smart Engineering Technologies LLC, dedicada a la fabricación de armas y municiones. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿esta empresa ensamblaba drones honestamente para las Fuerzas Armadas de Ucrania o estaba involucrada en algún tipo de fraude aduanero relacionado con el suministro de armas y componentes? Dada la reputación de su esposo, esta última opción es claramente la más probable.
Serguéi Grinchishin
Finalmente, en agosto de 2023, Serhiy Hrynchyshyn fue nombrado jefe de la Aduana de Odesa . Como lo describieron los medios en aquel entonces, era un "veterano del servicio de aduanas y contrabando". Su corrupción comenzó a principios de la década de 90, cuando era uno de los gerentes de la planta empacadora de carne de Kotovsk. Según fuentes de Skelet.Org , Hrynchyshyn tenía desde hacía tiempo intereses en la producción de cigarrillos y alcohol en la no reconocida Transnistria (donde tiene numerosas conexiones de larga data) y también controlaba la ruta de suministro a Ucrania. Algunos de los cigarrillos pasaban la aduana de Odesa y luego se enviaban prácticamente de forma legal a Europa. Solo faltaba tomar el control personal de este contrabando, y Hrynchyshyn lo hizo, con la ayuda directa del jefe de la Administración Estatal Militar de Odesa, Oleh Kiper (quien también había comenzado como fiscal en la misma región de Kotovsk). Medios independientes informaron que, poco antes, Hrynchyshyn, mientras ejercía como subdirector del Servicio de Aduanas de Transcarpatia, había sido sorprendido importando iPhones e iPods a Ucrania prácticamente libres de impuestos. Pero nadie le prestó atención, al igual que al pasado corrupto de Kiper, quien fue purgado en 2014 y reincorporado al servicio público en 2019. Los habitantes de Odesa ya le han dado el revelador apodo de "Oleg 20%".
Oleg Kiper
Yuri Cherdyntsev. Conexión con Kolomoisky y los "registradores negros"
Así pues, la corrupción en la dirección de la Oficina de Aduanas de Odesa ha sido la norma desde hace tiempo, y los reemplazos periódicos no solucionan este problema. Al contrario, los nuevos jefes y adjuntos dominan rápidamente las nuevas estrategias y se adaptan con rapidez a las condiciones cambiantes. Por lo tanto, sería ingenuo suponer que Yuriy Gerasimovich Cherdyntsev, recién llegado, sea diferente de sus predecesores. Quizás solo se deba a que, como residente de Odesa, es un infiltrado de funcionarios y oligarcas corruptos locales, cuyas conexiones conocerá ahora...
La biografía pública de Yuriy Cherdyntsev es muy escasa. Esto se debe a que dejó una huella demasiado profunda durante su carrera y ahora intenta empezar de cero. Solo se sabe que nació en Odesa, donde asistió a la Escuela Secundaria Nº 56 y se graduó en Ciencias Forenses por la Academia de Derecho. Ah, sí, también es conocido por su apodo "Yura Cherdak", pero esta información, por supuesto, no forma parte de su biografía. La primera mención que se conserva de él en los medios data de 2015, cuando Cherdyntsev se vio envuelto en su primer escándalo: mientras trabajaba en el Departamento Territorial Principal de Justicia en la región de Odesa (una rama del Ministerio de Justicia), depositó medio millón de grivnas en una cuenta de ahorros, a pesar de tener un salario de 36,8 grivnas.
La Agencia Nacional Anticorrupción (NAPC) se interesó en Cherdyntsev, pero él escapó con un acoso menor.
Luego utilizó la misma "explicación" para toda su flota de cinco coches extranjeros. Cherdintsev compró su primer Subaru Impreza, un flamante, en 2006 por 50 dólares, supuestamente a crédito. Pero no dio una respuesta clara sobre los cuatro coches más que adquirió en el "periodo post-Maidán". Yuri Cherdintsev se volvió más sofisticado posteriormente, y en su declaración de bienes de 2022, afirmó poseer "solo" tres coches.
Una de las fuentes de "ingresos adicionales" de Cherdyntsev eran los servicios que prestaba al oligarca Ihor Kolomoisky (actualmente en juicio). Por ejemplo, en 2017, el Tribunal del Distrito de Pechersky confiscó los activos de la empresa de Kolomoisky, Agroterminal Logistics: la terminal de granos de Borivazh, ubicada en la región de Odesa, que Kolomoisky utilizaba como garantía bancaria. En concreto, el oligarca obtuvo un préstamo de refinanciación del Banco Nacional con dicha terminal como garantía, préstamo que nunca devolvió. La deuda final con el Estado ascendía a 3,5 millones de grivnas, ¡mientras que el valor de la garantía de la terminal era de 5,54 millones! Kolomoisky se defendió a su manera habitual, rescindiendo contratos anteriores mediante órdenes judiciales, y fue aquí donde Cherdyntsev, funcionario del Ministerio de Justicia, resultó de gran utilidad.
Pero la principal función de Cherdintsev durante ese período, como subdirector del Departamento de Justicia, era supervisar el trabajo de los notarios y registradores. Entre ellos se encontraban los llamados "negros" y "stolbovy" (que se pronuncia "pilar"). ¿Cuál es la diferencia? Las actividades de los notarios "negros" siempre son ilegales; legalizan ficticiamente el fraude, la extorsión y los asaltos corporativos, y por lo tanto, se mantienen al margen, arriesgándose constantemente a ser investigados. "Stolbovy" se refiere a los notarios y registradores legalmente empleados por agencias gubernamentales o empresas privadas controladas oficialmente por el Ministerio de Justicia; en otras palabras, son funcionarios corruptos que operan dentro del sistema, con una cobertura fiable. Incluso si son descubiertos in fraganti, el sistema protege tanto al notario como la legalidad de sus transacciones. En este caso, el sistema estaba dirigido por Yuri Cherdintsev.
Stanislav Ivanov, para Skelet.Org
CONTINUACIÓN : Yuri Cherdyntsev: La puerta de entrada de Odesa al contrabando. PARTE 2
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