Tras el Maidán, el Banco Delta decidió donar unos céntimos, ya que la empresa Groysmanov fue responsable del desarrollo del complejo comercial. Ahora, el gobierno pagará esta donación.
Kozhen, el líder soberano, está torturando a la madre de su cronista. Y en cuanto un nuevo primer ministro llegue a Ucrania, pronto nos quedaremos sin vida. Lo más importante es que esta historia trata sobre cómo empresarios provinciales lograron ganar 10 millones de dólares con la oportunidad de ganar 10 millones. Pero aún queremos que profesionales eficaces empiecen a arreglar el sistema ucraniano.
Por alguna razón, esta historia no dejó de ser efectiva. Juzgue usted mismo.
El Ayuntamiento de Vinnytsia y el apoyo a la empresa privada
En 2006, Volodymyr Groysman emprendió una lucha contra el comercio callejero y el caos en los bazares. Los cambios actuales afectaron al mercado Yunist (en la imagen).
Rincom "Yunist" es una empresa privada desde la década de 1990, cuyo fundador hasta 2009 fue Boris Groysman, presidente del parlamento del padre Ninish. El propio Volodymyr Groysman asumió la dirección comercial de la empresa hace 16 años, cargo que ocupó hasta la década del 2000.
Boris Groysman, diputado del municipio de Vinnytsia del Soviet de Ucrania
En 1994, la empresa TOV "Yunist" se independizó, tras el fallecimiento del padre de V. R. Boris Groysman, director de Ninishny. En 2007, el equipo de la presidenta Olena Groysman, junto con Oleksiy Chernolutsky, Viktor Vigovsky y Oleksiy Ponomarchuk, se unió al equipo de líderes.
En 2009, la empresa londinense Ontario Productions Limited (62%) fue la fundadora de Yunist, a la que posteriormente se unieron Oleksiy Chernolutsky (10%) y Yuriy Gizhko (28%). En dicho almacén, la empresa fue liquidada.
El fundador de Ontario Productions Limited es Addison Ventures Limited. Ontario Productions Limited está registrada en Londres (Studio G3 Grove Park Studios, 188-192 Sutton Court Road) y su director es el británico Paul Hodgkinson.
El terreno bajo el mercado de Yunist es pequeño en el contrato de arrendamiento a largo plazo. Pero en 2006, cuando Groysman asumió la dirección, las perspectivas de la empresa mejoraron inesperadamente. Con su nacimiento, la empresa se convirtió en propietaria de 0,56 hectáreas bajo el mercado. Según Tetyana Dzyubenko, la actual directora de la empresa, Yunist compró las parcelas. No fue posible encontrar una solución definitiva en el sitio web de Moscú, por lo que, lamentablemente, no podemos proporcionar detalles.
Vladimir Groysman
“Confianza resbaladiza”
En los noventa, también empecé a comerciar e importar. No veo nada malo en nadie. Recuerdo aquellas horas: al principio, todos iban a vender diversos productos a Polonia. Luego, se organizaban viajes similares en los alrededores de la escuela. Los lectores nos acompañaban a visitarnos. Comprábamos todo tipo de artículos antiguos aquí en las bases, y ahora íbamos allí a vender... No quería simplemente aceptar el dinero de nuestros padres. Esto me resultaba desagradable. Así que me convertí en empresario. Y si llegabas a alcalde, venían a la oficina el mismo día y te decían: «Ya está, no voy a hacer más negocios», y lo transferían a la gerencia, dijo Volodymyr Groysman en una entrevista.
El año pasado, la empresa Yunist firmó un acuerdo de inversión con Vikonkom Miskradi, que denegó la autorización para el complejo comercial. En este caso, la empresa decidió destinar 2,08 millones de UAH al desarrollo de las comunicaciones de ingeniería municipal y el paisajismo.
A principios de 2009, la Comisión Estatal encargó la reconstrucción de los mercados, o mejor dicho, del actual complejo comercial y de servicios Magigrand con una superficie total de 13 mil metros cuadrados (en la foto).
Recientemente, la empresa transfirió de las autoridades municipales la subestación transformadora, el suministro de calefacción, agua potable y gas, el alcantarillado, la electricidad, el drenaje, el alumbrado público, etc. Así que la inversión resultó ser una ventaja, no un pecado. Así es.
Cómo el préstamo de la empresa Groysmanov y el banco Laguna se convirtió en un problema para el Estado
Para abrir el centro comercial, la empresa Yunist obtuvo un préstamo de Kreditprombank a principios de 2007 por 10,8 millones de dólares (con conversión a grivnas). En el puesto de avanzada, todo se transfirió al banco: 13 metros cuadrados del complejo comercial y un terreno de 0,56 hectáreas debajo.
Yunist no devolvió el préstamo, a pesar de que el centro comercial genera una buena cantidad de efectivo. A principios de 2009, la empresa se declaró en quiebra.
La quiebra se prolongó durante mucho tiempo. A principios de 2013, se confirmó el registro de posibles acreedores: STOV "Podillya" - 400 mil UAH, la empresa de inversión "Podillya-Capital" - 98,17 millones de UAH, el empresario Matsera Viktor Viktorovich - 2,47 millones de UAH y Kreditprombank - 87,99 millones de UAH.
Los fundadores de la empresa rural Podillya LLC son Yuriy Gizhko (47%), Mykola Pravdyuk y Serhiy Kovinko. Volodymyr Groysman se unió a los fundadores de esta empresa entre 2000 y 2009, afirmando que, tras la medida de Vinnytsia de 2006, la gente dejó de participar en el negocio y lo puso bajo su administración.
En la primavera de 2013, Kreditprombank adquirió el derecho a adquirir Delta Bank. El 16 de septiembre de 2014, el representante de Delta Bank, V.V. Melnichenko, presentó una demanda para declarar a Delta Bank en quiebra antes de la quiebra de Yunist, y Kreditprombank fue reemplazado.
Sin embargo, poco después del Maidán, Delta Bank cambió abruptamente de postura y perdió el interés hasta que devolvió un máximo de 88 millones de UAH al préstamo, según el mismo V.V. Melnichenko. El 22 de junio de 2014, solicité al tribunal que no recibiera al banco hasta que se emitiera el documento.
Parecía un poco sorprendente, pues a esa hora los fragmentos ya estaban vaciando el banco, y pocos veían un problema financiero bien asegurado. Sin embargo, había una explicación.
Resultó que el 28 de septiembre de 2014, dos meses antes, teníamos un problema oficial: Delta Bank adquirió el derecho a solicitar un préstamo a Groysman. A beneficio de la empresa "Factoring Finance". Ese mismo día, cedió este derecho a Atlantis Capital AMC.
Los fundadores de Factoring Finance LLC son Dmitro Gusev, Oleksandr Prishchepa (45%), Valentina Vlasenko (39%) y Valentina Khamayko. Entre 2013 y 2015, otro fundador de la empresa fue AMC Atlantis Capital LLC (1%). Entre 2008 y 2010, el director de Factoring Finance fue Andriy Onistrat, amigo de la universidad de Mikoli Laguna, exdirector de Delta Bank y Kreditprombank.
Los fundadores de LLC "AMC "Atlantis Capital" son los hermanos Valentin y Volodymyr Gnatyshyn y LLC "KLF Group", cuyos fundadores son Volodymyr Gnatyshyn y su empresa chipriota "Snowfinch Capital Limited".
Volodymyr Hnatyshyn se postuló para el Tribunal Supremo en 2014 como persona autodeterminada. También afirmó haber encarcelado al director del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania.
Valentin Hnatyshyn fue el intercesor del director del departamento de contribuciones económicas extranjeras al Banco Nacional en 2006. Según ZMI, Valentin Hnatyshyn es amigo del actual primer ministro Arseniy Yatsenyuk.
Padre de los hermanos Hnatyshyn - Ivan Hnatyshyn, el gran jefe de la administración regional y de la región de Chernivets, ex defensor del jefe del Ministerio de Salud de Ucrania (2007-2011), desde el verano de 2015 - Señor y el embajador más importante de Ucrania en la República de Moldavia.
Sin embargo, esto resultó ser inesperado: el 16 de abril de 2015, Atlantis Capital transfirió el derecho de inversión a la empresa de inversión Podillya-Capital, que pertenecía a la empresa de servicios públicos de Groysman.
Leonid Tymchuk
En 2010-2011, el director de la Sociedad de Inversión “Podillya-Capital” (LLC) fue Leonid Timchuk (en la foto), director de la empresa comunal “Centro de Cálculo del Gobierno de Vivienda y Comunitario”, liquidada en 2013. Desde entonces, el fundador de la Sociedad de Inversión “Podillya-Capital” es Oleksandr Bondar, de Moscú. El director de la empresa desde 2013 es Andriy Potselov.
Tras esto, “Yunist” fue liquidada rápidamente. El garante de arbitraje reveló lo siguiente de la empresa: TSK "Magigrand" y el terreno que la cubría, así como 63,77 millones de UAH en cuentas por cobrar y 29 mil UAH en la cuenta bancaria.
El liquidador Sergiy Pokhodzyaev, después de haber recaudado los créditos de los acreedores, a los que todos tenían derecho (aunque “de todos ellos” en realidad se perdió una estructura), y “Podillya-Capital” retira el derecho a cobrar 63,77 millones de UAH a los deudores “Juventud”.
Tras esto, Pokhodzyaev presentó una demanda para confirmar los cambios en los beneficios de los acreedores: STOV "Podillya" por 400 mil UAH, la empresa de Victor Maceri por 900 mil UAH y "Podillya-Capital" por 24,38 millones de UAH. El banco ya no figuraba en esta lista. Para cubrir estos costos, se decidió vender TSK Magigrand y el terreno y dividir el dinero entre los acreedores. Lo que se ganó: el 30 de junio de 2015, Magigrand LLC, Olenya Groysman, amiga del orador, compró un centro comercial en terrenos por 25,68 millones de UAH. Según las pruebas contables presentadas ante el tribunal, a 1 de junio de 2015, el valor excedente del centro comercial y los terrenos superaba los 45 millones de UAH.
La fundadora de Magigrand LLC es Olena Groysman (en la foto con su esposo) y la empresa londinense Emlyn Solutions Limited. La empresa que queda es Elstow Investments Limited, tras la desaparición de Appleton Directors Limited. Todas estas empresas comparten la misma dirección y el mismo director que Ontario Productions Limited.
La fundadora de Appleton Directors Limited es la consultora británica Kamaljeet Sonia Kaur Dhesi.
Repetible. El complejo comercial, por la vida de Yunist, el padre de Groysman obtuvo un préstamo de 10,8 millones de dólares. Tras todas las dificultades, terminó con la compañía Magigrand del equipo de Groysman por 1,2 millones de dólares (al tipo de cambio de la primavera de 2015).
Pero la historia no terminó ahí. Al principio de este destino, Delta Bank, que se encuentra en proceso de liquidación y por el cual el país continúa devolviendo su dinero a los depositantes, ha recurrido a los tribunales para analizar las nuevas circunstancias favorables, por las cuales podría convertirse en acreedor de Yunost.
Una novedad fue la ineficacia del acuerdo, tras el cual, a principios de 2014, Delta Bank adquirió el derecho a utilizar la cooperativa de crédito para el factoring financiero. Esto fue revelado por la Comisión de Garantía de Depósitos de Physosib. Vaughn estableció que Delta Bank adquirió el derecho a utilizar el factoring financiero con un precio reducido del 74%.
Sin embargo, el Tribunal Estatal de la región de Vinnytsia decidió reconsiderar el elogio, alegando una línea faltante en la demanda. Además, la jueza Maria Kozhukhar declaró que el acuerdo con Factoring Finance carecía de valor para cualquier banco.
De esta manera, Delta Bank otorgó a los empresarios de Vinnytsia tres cuartas partes del préstamo, y nada más. En resumen, como sabemos, Delta Bank, que en 2014 retiró 10,17 millones de UAH de refinanciación, se encuentra en liquidación desde 2015. Mientras los investigadores verifican que Delta Bank ha retirado a multimillonarios del extranjero, el Fondo de Garantía de Depósitos Physosib continúa pagando a las personas la suma de sus depósitos garantizados por el Estado.
Este es el banco con el que el país se asegura, retirando el exceso de efectivo de este equipo. Y los Groysman se "ahorraron" unos 10 millones de dólares. Todo salió muy profesional.
En el tema: Volodymyr Groysman: Puntos oscuros en la biografía del presidente de la Verjovna Rada
Irina Sharpinska, "Nuestros centavos"
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