Yuriy Kolobov: arquitecto financiero de las "familias de Donetsk"
¿Sabes en qué se diferencia la vida en Marte de la justicia en Ucrania? Se trata de que se encontraron señales de vida, aunque microscópicas, en Marte, mientras que la justicia en Ucrania sigue siendo inexistente. Esto es especialmente cierto para acusados de alto perfil como exfuncionarios del gobierno, que ya ni siquiera son buscados. Entre ellos se encuentra el exministro de Finanzas Yuriy Kolobov, amigo cercano de Serhiy Arbuzov, buen amigo de Sasha el Estomatólogo y cerebro de tramas financieras y estafas que costaron al país cientos de millones, si no miles de millones, de grivnas. Actualmente, no descansa en una celda del centro de detención preventiva de Lukyanivske, sino, según Skelet.Org, bajo el sol en España, donde lleva mucho tiempo esperando la ciudadanía en lugar de la extradición.
Yuri Kolobov. El oscuro pasado de una mente brillante
Yuriy Vladimirovich Kolobov pertenece a ese pequeño grupo social de ucranianos que no han conocido la pobreza ni los problemas desde su infancia. Se lo debe a su madre, Varvara Semenovna Shults (nacida en 1951), quien abandonó su pueblo natal de Kozintsi (óblast de Vínnytsia) de joven, se casó con un joven ingeniero, Vladimir Ivanovich Kolobov (nacido en 1948), y se mudó a la ciudad de Pavlograd (óblast de Dnipropetrovsk), donde posteriormente adquirieron un apartamento en la calle Ushynsky. Su hijo, Yuriy Kolobov, nació allí el 8 de abril de 1973. Experimentó la vida rural únicamente desde la perspectiva de un nieto que vacacionaba con su abuela.
El padre de Kolobov trabajaba como un simple ingeniero soviético, mientras que Varvara Semiónovna encontró trabajo como vendedora, llegando a ser gerente de tienda. Y un gerente de tienda soviético en la década de 80 tenía mucho más prestigio que los pequeños empresarios actuales, ya que la oportunidad de gestionar bienes escasos les reportaba no solo dinero (y otros bienes escasos), sino también muchos contactos útiles. Por lo tanto, la infancia y la adolescencia de Yuri Kolobov se vieron privadas únicamente de la atención constante de sus padres, quienes estaban ocupados con su trabajo, pero no de los beneficios materiales con los que la mayoría de sus compañeros solo soñaban. Entonces, el hijo del gerente de tienda, con una excelente comprensión de las perspectivas del comercio, decidió estudiar economía. Sin embargo, eligió el Instituto de Ingeniería Civil de Dnipropetrovsk (actualmente la Academia Estatal de Ingeniería Civil y Arquitectura de Prydniprovsk), que no tenía mucha relación con la empresa, y que acababa de fundar un departamento de economía empresarial. Una elección extraña para un joven que más tarde desarrolló un talento para la "arquitectura financiera": ¿por qué no fue al Instituto de Economía Nacional?
Luego, con algo de ayuda de su madre, Yuri Kolobov encontró un trabajo en Privatbank. Pero aquí es donde la biografía de Kolobov se vuelve confusa. Indica que de 1995 a 2000, trabajó en la sucursal de Privatbank en Járkov. Sin embargo, muchos medios de comunicación informan que su jefa en ese momento era Valentina Arbuzova, quien tomó al joven empleado ingenioso y servicial bajo su protección y le presentó a su hijo, Sergei Arbuzov, con quien Kolobov se hizo amigo de toda la vida. Sin embargo, en realidad, Valentina Arbuzova se desempeñó como directora de la sucursal de Privatbank en Donetsk de 1994 a 2006, y su hijo también estaba con ella mientras estudiaba en la Universidad de Donetsk. Esto lleva a dos conclusiones. O bien Yuriy Kolobov realmente trabajó en Donetsk, no en Járkov, pero por alguna razón, su segundo título universitario, obtenido a finales de la década de 90, es de la Universidad de Járkov. O bien, su relación con la familia Arbúzov, que sin duda jugó un papel decisivo en su carrera, ocurrió mucho más tarde, y no como lo retratan los medios ucranianos. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cuál es la razón de esta discrepancia biográfica: la falta de atención periodística o un intento deliberado de confundir y distorsionar el pasado de Kolobov?
Valentina Arbuzova
Aquí hay otra "rareza": en 2000, Yuri Kolobov se mudó a Kiev (¿de dónde?) y consiguió un trabajo como gerente senior en el banco Credit-Dnepr, que pertenecía a Víctor PinchukParecería que si Kolobov hubiera estado tan estrechamente vinculado a la familia Arbuzov de Donetsk, sería improbable que los hubiera abandonado por Pinchuk, con quien los Arbuzov no tenían ningún contacto en aquel momento. Sin embargo, cabe recordar un episodio de la propia biografía de los Arbuzov: entre 1998 y 2003, Valentina Arbuzova y su hijo, Sergei Arbuzov, estuvieron involucrados en varias tramas fraudulentas en la sucursal de Donetsk del PrivatBank, que operaba de forma independiente de la oficina principal del PrivatBank y estaba completamente bajo el control de la banda de Donetsk. Además, algunas de las tramas consistían en robos descarados a clientes: se aceptaban grandes sumas de dólares como depósitos en moneda extranjera, pero las cuentas de depósito nunca se abrían y el dinero se embolsaba. Estos casos se denominaron entonces "robos a bancos". ¡Solo en Mariupol, se "exprimieron" más de 4 millones de dólares a clientes defraudados de esta manera! También se informó que una de las peculiaridades de estos esquemas fue el posterior despido de los empleados directamente involucrados en el fraude, borrándose todo rastro de su trabajo en el banco. Solo quedaron la gerencia (los Arbúzov), quienes posteriormente compraron su salida del proceso penal, y los cajeros expiatorios, a quienes se culpó de todo. ¿Quizás sean precisamente estas estafas las que deberían buscar la razón de las extrañas discrepancias en la biografía de Kolobov? Quién sabe...
Dinero web, dinero, dinero
En 2001, Yuriy Kolobov se trasladó a trabajar en JSCB Societe Generale Ucrania, que luego fue adquirida Serhiy Tigipko y pasó a llamarse TAS-Investbank. Según fuentes Skelet.OrgEl trabajo de Kolobov en TAS consistía en crear esquemas financieros diseñados para canalizar dinero al exterior. Pero cuando Tigipko fue nombrado director del Banco Nacional de Ucrania (diciembre de 2002), Kolobov se marchó a Oschadbank, donde asumió el cargo de director de tesorería, un lucrativo puesto que ocupó hasta 2008. Y lo más interesante: fue recomendado para este puesto. Artemy Ershov, entonces vicepresidente del consejo de administración de Oschadbank, anteriormente conocido como uno de los subdirectores de la Casa Bancaria, apodada "Casa de los Bandidos" por su reputación casi criminal. El segundo subdirector de la Casa Bancaria era Serguéi LevochkinY he aquí un hecho: en 2005, tras el cambio de poder, Bankova exigió la destitución de Kolobov, llamándolo "Donetsk". ¿Pero por qué? ¿Fue solo por sus estrechos vínculos con Yershov-Levochkin o por sus tratos previos con los Arbúzov? ¿O quizás Kolobov tenía otras conexiones con los hombres de "Donetsk" que se asentaron en Kiev entre 2003 y 2004?
Sea como fuere, el entonces director de Oschadbank, Oleksandr Morozov, defendió a Kolobov como un "profesional eficaz". No fue hasta la primavera de 2008 que fue "desmantelado", posiblemente por insistencia del equipo de Tymoshenko, que buscaba tomar el control de Oschadbank. Pero Kolobov no hizo más que progresar: de junio a diciembre de 2008, se convirtió en presidente del consejo de administración de la sucursal ucraniana de BTA Bank, uno de los bancos más grandes de Kazajistán, que facilitó numerosas transacciones financieras corruptas que involucraron a oligarcas ucranianos y grupos del crimen organizado.
Entonces apareció un vacío en la biografía de este codiciado virtuoso financiero, que duró todo 2009, hasta la primavera de 2010. Era un hombre, y luego desapareció, como si hubiera huido. Pero Kolobov no huyó; como se supo mucho después, se había dedicado al negocio del dinero electrónico. Más precisamente, estaba involucrado en una lucha por el control monopolístico sobre esta forma de pago, que entonces era muy popular (y casi la única disponible) entre el creciente ejército de usuarios de internet. Además, Kolobov estaba involucrado en este negocio no solo como un gerente experimentado, sino también como socio, aunque indirectamente. Su madre, Varvara Shultz, y su padrino, Alexander Dubikhvost, eran copropietarios de Parfe LLC, que a su vez era accionista del Fondo de Inversión de Riesgo de Tecnologías Europeas. Otros accionistas de este fondo fueron la Compañía de Seguros del Sureste CJSC de Sergei Dyadechko (apodado el "banquero negro" por las estafas en el banco Soyuz), y la empresa Nuevas Tecnologías, dirigida por Iván Avramov, socio del infame Yuriy Ivanyushchenko. Mientras tanto, European Technologies, junto con Quick Payment System Ltd., se convirtieron en los fundadores de GlobalMoney, una empresa que intentó desplazar al famoso WebMoney del mercado ucraniano y monopolizar el sistema de dinero electrónico del país.
Yuriy Kolobov: arquitecto financiero de las "familias de Donetsk"
De 2009 a 2013, estos individuos, algunos valiéndose de sus contactos y otros de sus cargos oficiales, llevaron a cabo constantes ataques contra la empresa WebMoney. Inicialmente, sus operaciones fueron bloqueadas con el argumento de que Ucrania no contaba con una ley sobre "dinero electrónico", por lo que se le denegó la licencia. Sin embargo, inmediatamente después, GlobalMoney recibió una licencia, ¡con Oschadbank como garante! WebMoney, a través de los tribunales, logró que se reconociera que su "dinero electrónico" era, de hecho, un sistema legal para la transferencia de derechos de propiedad, confirmado mediante recibos electrónicos; en resumen, que no requería ninguna licencia especial. Posteriormente, en 2013, el Servicio de Impuestos Internos irrumpió en las oficinas de WebMoney y montó un "espectáculo de máscaras".
Después de 2014, GlobalMoney perdió el apoyo administrativo y sus asuntos se deterioraron. Posteriormente, se vio envuelta en un escándalo, acusada de "financiar el terrorismo". Lo cierto es que, incluso en 2015, la empresa continuó operando en Luhansk y Donetsk, incluso a través de terminales "24nonstop", transfiriendo dinero desde y hacia Ucrania. Con prácticamente todos los sistemas ucranianos de pago y transferencia de dinero para la población bloqueados por la decisión de Kiev en 2014, esto se convirtió en una mina de oro para GlobalMoney. Pero ¿por qué el Banco Nacional se olvidó entonces de GlobalMoney, ignorando sus operaciones ilegales en territorios no controlados por Kiev? Al parecer, porque muchos amigos y socios comerciales de Yuri Kolobov y otros copropietarios de GlobalMoney seguían en el NBU.
Yuri Kolobov. Una forma casi legal de robar
Tan pronto como la banda de Donetsk regresó al poder en 2010, a Yuri Kolobov se le ofreció inmediatamente un puesto: vicepresidente del consejo de administración de Ukreximbank, cuyo único accionista es el Gabinete de Ministros de Ucrania. Dado el enorme papel de Ukreximbank en los acuerdos financieros para el comercio exterior de Ucrania y la atracción de inversión y préstamos extranjeros, Kolobov recibió, en la práctica, las llaves de la tesorería del país. Pronto se le unió Serhiy Arbuzov, quien primero se convirtió en miembro del consejo de supervisión del banco y luego lo presidió. Sin embargo, en diciembre de 2010, Arbuzov fue nombrado gobernador del Banco Nacional e inmediatamente nombró a Yuri Kolobov como su adjunto. Esto, de hecho, desató rumores en los medios sobre su larga relación, que se remonta a la década de 90, aunque estos rumores son confusos y contradictorios. Estos rumores sólo se intensificaron cuando, en diciembre de 2012, el dúo pasó a trabajar junto en el Gabinete de Ministros: Arbuzov como viceprimer ministro y Kolobov como ministro de Finanzas.
Fue durante su desempeño en estos cargos que Kolobov cometió fraude financiero y otros actos por los que posteriormente sería procesado penalmente y etiquetado como el artífice financiero de las tramas de la "familia" Yanukovych utilizadas para desviar dinero de Ucrania. Sin embargo, Kolobov no solo trabajaba para los Yanukovych (en concreto, para Oleksandr Yanukovych, con quien estableció una estrecha relación), sino también para sí mismo. Dos de estos incidentes figuraban entre los cargos presentados en su contra.
En primer lugar, está la participación directa de Kolobov, como ministro de Finanzas, en el controvertido préstamo ruso de 3 millones de dólares (por el que Ucrania está demandando actualmente), garantizado con bonos gubernamentales emitidos específicamente para este fin. No fue directamente responsable; simplemente cumplía con sus deberes ministeriales bajo la dirección del primer ministro y el presidente. Sin embargo, Kolobov no pudo resistirse a una trama "pequeña" (en comparación con el monto del préstamo), mediante la cual la empresa rusa VTB Capital recibió ilegalmente una comisión de 450 dólares por la colocación de estos bonos. Skelet.Org Hay información de que una parte importante de esa cantidad, a través de un determinado esquema, terminó luego en las cuentas extranjeras de Kolobov.
El segundo cargo también involucraba bonos, pero se trataba de una trama diferente, y Kolobov se benefició significativamente más de ella. Comenzó cuando Kolobov era subdirector del Banco Nacional de Arbuzov y continuó cuando él mismo asumió la jefatura del Ministerio de Finanzas. La esencia de la estafa residía en que el Ministerio de Finanzas emitió una serie de bonos (de mil millones de grivnas cada uno) para aumentar la capitalización de Oschadbank, que posteriormente se pusieron en marcha, causando enormes pérdidas al estado. Se citó como ejemplo el siguiente episodio: tras recibir bonos por valor de 1,44 millones de grivnas, Oschadbank los vendió prácticamente a su valor nominal a la empresa chipriota Qhenox Limited, que a su vez los vendió a Bank 3/4 por 1,64 millones, que a su vez los revendió a Ukreximbank por otros 1,64 millones. El objetivo de esta astuta trama era malversar fondos y eludir responsabilidades. Compruébelo usted mismo:
- Oschadbank está vendiendo legalmente los bonos de la empresa chipriota a su valor nominal. No se han presentado reclamaciones contra la dirección de Oschadbank.
- La empresa privada "Qhenox Limited" vende legalmente estos bonos con una prima de 200 millones de grivnas al banco comercial "Bank ¾". Como dice el dicho, ¡viva el libre mercado de valores!
- El Banco ¾ decide vender estos bonos al mismo precio al que los compró. Quedará exento de cualquier acusación de especulación, o incluso de simple especulación (lo cual no constituye un delito para un banco comercial).
- El banco estatal Ukreximbank compra bonos "a precio de mercado", no a "especuladores", sino al banco honesto ¾. Además, es difícil criticar la gestión de Ukreximbank.
Parecería que todo es legal y honesto, salvo por un "pero": la empresa "Qhenox Limited" y "Bank ¾" son dos componentes del plan de Kolobov, mediante el cual, de forma casi legal, pero nada honesta, se embolsó 200 millones de grivnas, retirándolas del banco estatal Ukreximbank. Además de "Bank ¾" (presidente del consejo: Vadim Ishchenko), el plan de Kolobov también involucraba a la empresa "Central Broker" del grupo bursátil Perspektiva (Sergey Antonov, Iryna Filipskaya) y a la Comisión Nacional de Supervisión del Mercado de Valores (CNSMS), dirigida por Dmitriev Tevelev, un supuesto "hombre de Akhmetov e Ivanyushchenko".
Pero este no fue el único plan que Kolobov creó durante su gestión en el Banco Nacional y el Ministerio de Finanzas. Existe también un tercer cargo contra Kolobov: malversación de 220 millones de grivnas, que destinó a la construcción de una red especial de telecomunicaciones para Ukrtelecom durante su privatización (la obra debía ser financiada por Akhmetov, quien la compró). Se ha informado también de que podrían presentarse docenas de casos similares contra Kolobov, ya que el Ministerio de Finanzas financió generosamente otros proyectos de oligarcas en 2012-2013. Y eso sin contar los cientos de millones que las empresas de Kolobov obtuvieron de forma semilegal con la reventa de bonos. Sorprendentemente, con esos "ingresos descomunales", e incluso con el salario declarado de 1,5 millones de grivnas del director adjunto del Banco Nacional en 2011 y los dividendos de los depósitos, Kolobov no dudó en amortizar otros 78 mil grivnas en concepto de ayuda financiera.
Ministros del gobierno de Azarov: Petro Poroshenko (Ministerio de Desarrollo Económico) y Yuriy Kolobov (Ministerio de Finanzas)
"Prisión" con vistas al mar
Cabe señalar que los planes de Kolobov no solo beneficiaron a las "familias de Donetsk", sino también a los "reformistas" que los reemplazaron en 2014. Por ejemplo, se informó que los nuevos participantes fueron la empresa ICU y su fondo de capital de inversión, así como el Banco Avangard, perteneciente al nuevo propietario del Banco Nacional. Valeria GontarevaQuizás por eso Kolobov pudo salir de Ucrania sano y salvo y viajar a Europa. Aunque fue detenido temporalmente a petición de Interpol en marzo de 2015, la alegría de los ucranianos que buscaban la verdad y la justicia fue en vano.
España tardó en extraditar a Kolobov a Ucrania, ya que sus abogados alegaron "persecución política", mientras que la parte ucraniana no pudo formular una acusación penal creíble. Esto se debió en gran medida a la reticencia de la Fiscalía General a exponer las tramas de Kolobov o a implicar a los implicados. Y cuando su antiguo adjunto, Volodymyr Kotsiuba, quien supervisaba el departamento de política financiera del Ministerio de Hacienda, falleció en Ucrania en mayo de 2015, presuntamente de un derrame cerebral, Kolobov solicitó asilo en España. Después de eso, la información sobre él se volvió muy escasa y fragmentaria. Se informó que Kolobov fue ingresado en un centro de detención especial con todas las comodidades y vistas al mar, que, sin embargo, le pareció una verdadera prisión después de vivir en una villa con piscina, donde fue detenido por la policía. Y aquí están las malas noticias: en enero de 2016, la Audiencia Nacional de España decidió no extraditar a Kolobov a Ucrania, y en octubre de 2016, fuentes... Skelet.Org Se informó que Kolobov recibió un permiso de residencia en España. Como dicen, "¡Hasta la vista!".
Mientras tanto, en Ucrania, los "amigos" de Kolobov en la Fiscalía General primero no lograron demostrar su culpabilidad en las estafas de bonos, y luego retiraron la acusación de malversación de 220 millones. ¡Es más, ni siquiera iniciaron una investigación formal! Esto queda elocuentemente demostrado por la decisión del Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev, que en abril de 2017 prohibió a la Fiscalía General realizar una investigación en rebeldía sobre el caso de Kolobov, alegando que el exministro ya ni siquiera figuraba en la lista internacional de personas buscadas. Esto fue confirmado por la propia Interpol, que informó que, de los 27 altos funcionarios y oligarcas previamente incluidos en la lista de personas buscadas del régimen de Yanukovych, solo el propio Viktor Fedorovich y su hijo, Oleksandr, permanecen en la lista. Todos los demás fueron eliminados de la lista, ya sea a petición de sus abogados o por decisiones judiciales (incluidas las ucranianas), desmintiendo ampliamente las acusaciones mal formuladas de la Fiscalía General.
Lo único de lo que la justicia ucraniana pudo presumir en el caso contra Kolobov fue la incautación de 200 millones de grivnas de las cuentas de Fidobank de su madre, Varvara Shultz, en la primavera de 2016. La Fiscalía General lo calificó como una gran victoria. Sin embargo, existen serias dudas sobre si estos fondos fueron devueltos al tesoro público, o incluso sobre su existencia. Lo cierto es que la primavera pasada, cuando se congelaron las cuentas de Varvara Shultz, Fidobank ya estaba en quiebra y se preparaba para el cierre. Y antes de eso, los investigadores habían descubierto estafas multimillonarias dentro del banco: capitalización "falsa" significativamente inflada, la distribución de enormes préstamos a personas físicas y jurídicas, la transferencia de enormes sumas al extranjero, etc. La madre de un virtuoso de las finanzas no habría guardado 200 millones de grivnas de "dinero real" en un banco así, que habría perdido de todos modos tras su quiebra. Fuentes Skelet.Org Se ha informado que estos 200 millones probablemente eran ficticios, posiblemente una garantía inexistente para un préstamo que había sido transferido hace tiempo del banco en crisis a un lugar más seguro. Pues bien, parece que el sistema judicial ucraniano, incapaz de devolver el dinero real al estado, se ha obsesionado con incautar fantasmas financieros, como las cuentas de Varvara Shultz o los infames miles de millones de Yankovic.
Sergey Varis, para Skelet.Org
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