Yuri Rodin: el gran intrigante del Banco Pivdenny. PARTE 1
El gran y terrible Yuriy Ivanyushchenko tenía muchos socios comerciales, y uno de ellos era Yuriy Rodin, copropietario y director del banco ucraniano Pivdenny y del banco letón Regionala Investiciju. Rodin detesta que le recuerden sus tratos con la figura más notoria de la era Yanukovych, pero eso no es ni de lejos lo único de lo que se le acusa, y entre sus socios hay personas aún más aterradoras que Ivanyushchenko. El nombre de Yuriy Rodin y el de sus bancos han aparecido repetidamente en noticias escandalosas sobre redadas corporativas, diversos planes para desviar fondos, robos a depositantes e incluso intentos de asesinato. ¡Y esta lista seguirá creciendo, a medida que Rodin y su banco Pivdenny sigan trabajando con diligencia!
Qué, dónde y cuándo
Yuriy Alexandrovich Rodin nació el 21 de enero de 1950 en Odessa, hijo de Alexander Gershevich y Veli Abramovna Rodin. Aunque su biografía oficial es deliberadamente breve, escribió con orgullo que trabajó como un simple profesor de matemáticas durante la época soviética. Sin embargo, Rodin no estaba dispuesto a compartir el secreto de cómo un simple profesor soviético logró convertirse en un oligarca ucraniano, copropietario y director de uno de los bancos más grandes del país. Fue recién en 2010 que la revista Korrespondent, al compilar una lista de multimillonarios ucranianos, escribió brevemente sobre Rodin, afirmando que había comenzado su carrera empresarial en 1987. La revista también mencionó a su socio, Mark Becker, con la misma brevedad. Desde entonces, ambos empresarios no han revelado nada nuevo sobre sí mismos e incluso han intentado eliminar casi toda la información antigua del acceso público, información que contenía muchos datos interesantes.
Yuri Rodin: el gran intrigante del Banco Pivdenny. PARTE 1
Los habitantes de Odesa que conocieron a Yuriy Rodin desde hace mucho tiempo afirman que se dedicaba a los negocios antes de 1987 (desde finales de la década de 70). Su "negocio" era bastante específico, concretamente inmobiliario y farmacéutico. Supuestamente, tanto Yuriy Rodin como sus familiares "obtenían" medicamentos escasos, así como vales para sanatorios de Odesa, por supuesto, no de forma gratuita. Sin embargo, según fuentes de Skelet.Org , Yuriy Rodin obtuvo su capital inicial revendiendo los apartamentos de los repatriados. Cientos de familias judías abandonaban Odesa cada año rumbo a Israel (y otros países), cuyos apartamentos, por ley, debían cederse gratuitamente al ayuntamiento: ¡el Estado da, el Estado quita! Naturalmente, los repatriados, reacios a conceder tales favores al régimen soviético, recurrían a diversas artimañas: transferían sus apartamentos a familiares que permanecían en la Unión Soviética o los vendían; afortunadamente, había largas colas de personas deseosas de comprar vivienda en Odesa. Por supuesto, en aquella época, la compraventa de apartamentos estatales solo era posible mediante astutos planes clandestinos, cuya clave residía en los funcionarios del gobierno municipal, con quienes colaboraban hábiles agentes inmobiliarios. No hay información sobre si Yuriy Rodin tenía tales contactos (o familiares) en el Comité Ejecutivo de la ciudad de Odesa. Sin embargo, aún circulan rumores en los márgenes de internet de que este modesto maestro de escuela era un intermediario inmobiliario en la década de 80.
Yuri Rodin y Mark Becker: el gran intrigante del Banco Pivdenny. PARTE 1
Además de los apartamentos, los judíos que abandonaban la URSS vendían todas sus pertenencias: desde televisores y refrigeradores hasta automóviles y antigüedades, y los intermediarios obtenían grandes beneficios. Según fuentes de Skelet.Org , Mark Becker, futuro socio comercial de Yuri Rodin (quizás ya lo eran), participaba en este negocio y tenía amplias conexiones en el extranjero. Además, según informes no confirmados, Becker supuestamente tenía acceso al "sistema de transferencia de emigrantes", un esquema ilegal utilizado por los repatriados para convertir y transferir dinero de la URSS a Israel, Europa y Estados Unidos. Cuando, por ejemplo, una familia judía adinerada vendía todo (incluido su apartamento), no podía llevarse consigo una gran cantidad de rublos soviéticos, que, además, no tenían demanda en el extranjero. Pero negociar con dólares o contrabandear joyas era arriesgado: los repatriados atrapados de esta manera permanecían en la URSS durante varios años más, pero como prisioneros. Así que entregaban rublos a "cambistas" ilegales en la Unión Soviética y recibían la moneda en el extranjero al llegar. Puedes leer más sobre estos esquemas en nuestro artículo sobre Boris Fuksman , quien hizo su primera fortuna utilizándolos.
Alla Vanetsyants
De hecho, eso fue lo que hizo este sencillo profesor de matemáticas de Odessa hasta 1987. Luego, la perestroika dio luz verde a la cooperación, lo que permitió a Yuri Alexandrovich dejar su aburrido trabajo como profesor y formalizar su trabajo por cuenta propia. Su biografía no revela exactamente en qué consistió esto, pero en 1993, Yuri Rodin apareció por primera vez en los anales de la historia como propietario de la empresa familiar Tekon LLC (inmobiliaria), que con el tiempo se expandió hasta convertirse en una red de empresas en diversos sectores. Era una empresa familiar porque la lista de copropietarios de esta empresa incluía a todos los miembros de la familia Rodin: el propio Yuri Rodin, Velya Abramovna y Alexander Gershevich Rodin (madre y padre), Tamara Rodina (esposa), Anna Rodina (hija), Alla Vanetsyants (hija) y Levon Vanetsyants (yerno). Hasta hace poco, todos ellos también figuraban entre los principales accionistas del Banco Pivdenny, tanto a través de Tekon como directamente. Es cierto que actualmente se desconoce si los venerables padres de Yuri Rodin aún están vivos (al fin y al cabo nacieron en 1921).
En 1994, la familia Rodin, a través de Tekon LLC, se convirtió en accionista del Banco Pivdenny, fundado por la ciudad antes del nombramiento de Dako como diputado, y que inicialmente operaba desde una pequeña oficina en Odessa. También se convirtieron en copropietarios del banco: la empresa conjunta ucraniano-alemana Vivien (fundada por Mark Becker y su hijo Dmitry (Arie) Becker, así como por el ciudadano alemán Leonid Kogan) y Strong LLC, asociada a la familia Morokhovsky, reconocida tanto en Odessa como en el extranjero. Viktor Yakovlevich Morokhovsky (1946-1999) fue el capitán del equipo de "expertos" de Odessa en la década de 80 y participó en el programa "¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?" junto con los odesanos Anatoly Wasserman y Boris Burda. Su hijo, Vadim Morokhovsky, quien estudió en el Instituto de Economía Nacional de Odessa (actual Universidad Nacional Económica), llegó a jugar en la KNV en uno de los equipos de Odessa.
Vadim Morokhovsky
El hijo del "experto" era un "multitarea": no solo jugaba en KVN, sino que, ya en cuarto año de universidad, empezó a trabajar en Nord Bank, tras ser contratado por algunos contactos. Curiosamente, en sus biografías, Morokhovsky siempre afirmó haber trabajado en Nord Bank hasta 1993, aunque en realidad trabajó allí hasta principios de 1995, y solo entonces se trasladó a Pivdenny Bank. ¿Por qué? Porque en 1994, estalló un gran escándalo en el malogrado Nord Bank: el Banco Nacional de Ucrania (BNU) transfirió 80 000 millones de karbovanets a Nord Bank en el marco de un programa de préstamos preferenciales a productores agrícolas. La dirección de Nord Bank se apropió de este dinero a su manera, entregándolo a casas de empeño, que a su vez lo prestaron a otras empresas. Finalmente, el presidente de Nord Bank, Perminov, fue condenado a cinco años de prisión, y Vadim Morokhovsky, quien para entonces trabajaba en Nord Bank como jefe del departamento de auditoría interna y estaba al tanto de la estafa, fue transferido a Pivdenny, donde inmediatamente se convirtió en vicepresidente (después de todo, su firma, Strong, fue cofundadora del banco). En 1999, Vadim Morokhovsky se convirtió en presidente de Pivdenny JSCB (en 2005, nombró a su esposa, Liya Morokhovskaya, como su vicepresidenta) y ocupó el cargo hasta 2011, cuando dejó Pivdenny para incorporarse al Vostok Bank.
Bajo la dirección de Morokhovsky, Pivdenny pasó de ser un banco local prácticamente desconocido a uno de los más grandes de Ucrania, convirtiéndose en uno de los líderes financieros de las regiones del sur (desde Odesa hasta Mariúpol). Nadie negó la contribución de Morokhovsky a este éxito, e incluso muchos la destacaron. Sin embargo, según fuentes de Skelet.Org , la clave no residía en el genio económico de Morokhovsky, sino en... el dinero judío. Y en el sentido más literal. No es casualidad que la idea popular de que Pivdenny fuera un "banco judío" no fuera antisemitismo, sino simplemente una constatación de un hecho. Y no se trata de la nacionalidad de sus propietarios y directivos, sino del hecho de que Morokhovsky comenzó de inmediato a canalizar activamente dinero de bancos israelíes (por ejemplo, Hapolayim), de organizaciones benéficas judías (el Joint operaba a través de ellas en las regiones del sur de Ucrania), de comunidades judías, de empresarios judíos extranjeros, etc., a través de Pivdenny. Los medios de comunicación informaron en una ocasión que Pivdenny incluso pareció estar involucrado en "ofrecerse como voluntario" para una unidad de las FDI.
El propio Vadim Morokhovsky fue presidente del consejo directivo de la escuela Ohr Avner de Jabad en Odessa, la principal institución educativa espiritual de la comunidad judía de Odessa, dirigida por miembros del movimiento jasídico de Jabad (al igual que en Dnipropetrovsk, Jersón, Nikolaev y Mariupol). Casualmente, los periodistas señalaron en una ocasión que la cobertura de las filiales regionales de Pivdenne coincide con la de la Asociación Regional de Comunidades Judías del Sur de Ucrania, dirigida desde 1998 por el rabino Avraham Wolff (Avroom ben Shalom Dov-Ber Wolff), también rabino jefe de Odessa. El propio rabino Wolff llegó a Ucrania desde Israel, pero su padre era subdirector del Departamento de Coordinación de Actividades de las Instituciones Educativas de Jabad.
Avroom ben Shalom-Dov-Ber Lobo
En general, la comunidad judía ucraniana ha adoptado firmemente el movimiento Chabad, que en Ucrania se involucra en actividades que van más allá de lo espiritual. Entre los miembros de Chabad se encuentran los oligarcas más prominentes: Kolomoisky y Bogolyubov , Viktor Pinchuk , Alexander Feldman, Yevhen Chervonenko y Vadim Rabinovich . Fuentes de Skelet.Org informan que Alexander Granovsky también está asociado con Chabad. Como podemos observar, Chabad ucraniano también tiene sus bancos predilectos, entre los que destaca el Banco Pivdenny. De hecho, mientras que PrivatBank y los bancos de Pinchuk eran los bancos operativos de los oligarcas, a través de los cuales circulaban sus miles de millones, y la proporción de "dinero judío" en ellos era muy pequeña, en el Banco Pivdenny, durante mucho tiempo (bajo la dirección de Morokhovsky), constituyó una parte significativa de los activos. Esto, por supuesto, no infringe ninguna ley; simplemente es información interesante a tener en cuenta. Pivdenny infringió la ley más tarde, cuando estafó a sus clientes.
Yuri Rodin. Bancos y fábricas
Dado que Yuri Rodin ha permanecido prácticamente en silencio fuera de su banco desde la adquisición de Pivdenny, se puede decir que toda su biografía del último cuarto de siglo es la historia del Banco Pivdenny. Y está directamente involucrado en todo lo que ocurre dentro de sus sucursales, aunque intente negarlo o mantenerlo en secreto.
Para 2003, Pivdenny, o mejor dicho, sus empresas afiliadas, habían adquirido varias empresas, invirtiendo sus ganancias en el sector manufacturero. Comenzaron con varias empresas agrícolas en la región de Odesa, y luego se centraron en las fábricas. La decisión de Rodin y Bekker fue muy deliberada: en la década de 90, adquirieron la Planta de Laminación de Acero F.E. Dzerzhinsky de Odesa (reorganizada como Stalmetiz CJSC), que producía alambre de metal y diversos productos relacionados. La adquisición de la planta fue bastante turbia, pero todos los detalles de la estafa simplemente desaparecieron posteriormente, durante la liquidación de la empresa.
En 2001, con la ayuda del entonces director ejecutivo de Kryvorizhstal, Oleh Dubina (futuro viceprimer ministro y director de Naftogaz entre 2007 y 2010), Yuri Rodin y Mark Bekker expulsaron a la Planta de Cuerdas de Odessa para saldar sus deudas. Fue este incidente el que les dio a Rodin y al Banco Pivdenny la reputación de ser asaltantes corporativos. Fue una historia bastante turbia, que diez años después desembocó en una causa penal. Lo cierto es que en el año 2000, la planta debía a Kryvorizhstal dinero por materias primas. Si esta deuda se debía a razones objetivas o fue creada artificialmente por Leonid Shemyakin, director de la planta de cuerdas, sigue siendo un misterio incluso para los investigadores. Oleh Dubina supuestamente cedió esta deuda a los propietarios de Pivdenny, quienes ofrecieron a Shemyakin un préstamo para saldarla. La planta ya no contaba con fondos para devolver el préstamo, por lo que vendió sus acciones a Stalkanat, una sociedad anónima privada creada especialmente para este fin, que se convirtió en la propietaria de la empresa. Fue fundada por Rodin, Bekker y Vladimir Nemirovsky, un hábil asesor económico llegado de Krivói Rog. Nemirovsky se convirtió inmediatamente en un alto directivo de Stalkanat y posteriormente en presidente del consejo de supervisión de Stalkanat-Silur, una sociedad anónima privada.
Vladimir Nemirovsky
Hay un dato curioso en la biografía de Nemirovsky que explica en gran medida su conexión con los dueños de Pivdenne: actualmente preside la comunidad judía de Krivói Rog, y ya entonces era una figura importante allí. Y la comunidad judía de Krivói Rog... sí, como habrán adivinado, también está dirigida por Jabad. ¡Tan estrecha es la cooperación empresarial entre los miembros de las comunidades jasídicas!
Tras adquirir la fábrica de cuerdas, Rodin y Nemirovsky llevaron a cabo una optimización de la producción: decidieron centrarse en la producción de alambre, productos de alambre y cables de acero (en aquel momento, solo dos fábricas en Ucrania producían estos productos), cerrando otras líneas. Por lo tanto, en 2003, decidieron reducir el tamaño de Stalmetiz CJSC, llevándola a la quiebra por una deuda de 746.000 euros con un inversor extranjero. Parte de la antigua Stalmetiz se transfirió a Stalkanat como segunda sede, y el territorio restante (calle Izvestkovaya 52 y 52a) se utilizó durante muchos años según las necesidades. Varias otras empresas que formaban parte del ámbito empresarial de las familias Rodin, Becker y Morokhovsky estaban registradas en esta dirección: Ecology LLC, Parus LLC, Most-met PCF, Alimar CHP, Dis CHP, Manar LLC, Odesnefteprodukt OJSC, Evramet CJSC, Rezon CJSC, entre otras.
El terreno donde se ubicaba la antigua planta perteneció legalmente a la ciudad durante mucho tiempo (aunque era administrado por los propietarios de Stalkanat). Finalmente, en 2016, mediante la decisión n.° 620-VII del Ayuntamiento de Odesa, la totalidad de la parcela de 19,3432 hectáreas fue vendida a Stalkanat-Silur PJSC por 23,117 millones de grivnas (889 dólares estadounidenses). Cuarenta mil dólares por hectárea de terreno en Odesa, a 1700 metros del muelle del Puerto Comercial de Odesa: ¿es mucho o poco? ¡Quizás la Fiscalía General debería investigar este asunto! Sin embargo, Stalkanat-Silur PJSC, ahora propietaria legal del terreno, lo dividió en partes: una parte alberga la planta de Stalkanat, mientras que la otra, de 8,69 hectáreas, se promociona activamente como una "oportunidad de inversión". Sin duda, pretendía recuperar los gastos de la privatización del terreno con una buena ganancia. Sin embargo, para entonces, Vladimir Nemirovsky era el único propietario legal de Stalkanat-Silur, mientras que la participación de Rodin en la estafa seguía oculta tras las intrigas de diversas empresas y entidades offshore.
Los orígenes de PJSC Stalkanat-Silur son bastante curiosos. Ocurrieron en 2004 durante la fusión de Stalkanat, con sede en Odessa, y Silur, con sede en Khartsyzsk, empresa que adquirió. Curiosamente, esta última pertenecía a Rinat Akhmetov, quien estaba construyendo su imperio metalúrgico. En el momento de la venta, Silur y Stalkanat seguían siendo los únicos fabricantes de cables de acero en Ucrania. Parecería que Akhmetov debería haber adquirido Stalkanat y convertirse en un monopolio en este sector, ¡pero ocurrió todo lo contrario! Lo que impulsó a Akhmetov a dar este paso sigue siendo un misterio. Muchos periodistas y analistas han intentado atribuirlo a los problemas económicos de Akhmetov, aunque no se ha identificado ninguno. Pero ¿quizás el motivo fue completamente diferente? En un momento dado, los medios informaron que este acuerdo pudo haber sido el resultado de algún tipo de intercambio de favores o concesiones, lo que resultó en que los propietarios del Banco Pivdenny adquirieran el Banco Silur, con sede en Khartsyzsk. Pero ¿qué podría haberle ofrecido el Banco Pivdenny a Akhmetov en aquel entonces? ¿Un préstamo? Otra pregunta es qué podrían haberle ofrecido (o ayudado) los responsables del banco. Y solo Nemirovsky, el "gestor autorizado" de este acuerdo, sabe la respuesta. Ahora podemos plantear las hipótesis más arriesgadas, porque hemos establecido que el Banco Pivdenny no era un simple banco de Odessa, sino un centro financiero muy específico con amplias conexiones.
Yuri Rodin: ¡"Pivdenny" está robando a todos!
El robo descaradamente del dinero de los clientes no es raro en el Banco Pivdenny. Por ejemplo, en octubre de 2009, empleados del banco robaron 336.088 dólares de la cuenta corriente de Yug-Steklo Trading House LLC, abierta en la sucursal de Dnipropetrovsk del Banco Pivdenny. Cuando la gerencia de Yug-Steklo contactó al director de la sucursal de Dnipropetrovsk Pivdenny para solicitar aclaraciones, les informaron que el dinero supuestamente se había debitado de la cuenta con base en una garantía (de diciembre de 2007). Al solicitarle dicha garantía, el director de la sucursal se encogió de hombros y dijo: "No la tengo, está en la oficina principal del Banco Pivdenny en Odessa". Los empresarios robados se dirigieron directamente al director del banco, Morokhovsky, quien también se encogió de hombros y dijo: "¡No la tengo, desapareció en algún lugar mientras estaba de vacaciones!". Los propietarios de Yug-Steklo solicitaron entonces al Ministerio del Interior la apertura de una causa penal. Se les denegó el permiso en la Comisaría del Distrito de Zhovtnevo, pero la Comisaría del Distrito de Babushkinsky aceptó su solicitud.
Se abrió un caso, pero la dirección de Pivdenne se negó a proporcionar información a los investigadores, alegando secreto bancario. Unos días después, el caso se cerró por completo, por orden personal del fiscal de la región de Dnipropetrovsk, Mykhailo Kosyuta, quien anteriormente había dirigido la Fiscalía de la región de Odesa.
Gennady Soroka
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Conviene hacer una breve digresión: Yug-Steklo pertenecía a los hermanos Soroka. Gennady Soroka fue ejecutado cerca de Donetsk en 2004, pero sobrevivió.
Posteriormente, se hizo pública una grabación de una conversación telefónica entre Igor Kolomoisky (Beni) y Gennady Kernes (Gepa) , en la que Kolomoisky, de manera despectiva, exige a Kernes que resuelva un problema con unos grandes almacenes.
De hecho, el asunto se refiere al centro comercial "Ucrania" de Járkov, también propiedad de los hermanos Soroka. Sin embargo, Kernes no logró convencer a Igor Kolomoisky sobre la demolición del centro comercial.
Este asunto fue resuelto posteriormente por Yuriy Rodin y el Banco Pivdenny (mediante un "préstamo impago", como suelen hacer los asaltantes). Fue él quien organizó la toma violenta del centro comercial Ukraina, posiblemente a petición de Igor Kolomoisky.
Por cierto, la transcripción textual de la conversación entre Kernes y Kolomoisky ha sido prácticamente "limpiada" de Internet.
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¡Sigamos! El Departamento de Policía del Distrito de Babushkinsky envió un desmentido oficial al empresario asaltado (véanse los documentos). Dos semanas después, por orden de Kosyuta, se abrió una nueva causa penal, esta vez contra la propia Yug-Steklo, acusada de "introducir información falsa a sabiendas en su plan de negocios".
Sergey Varis, para Skelet.Org
CONTINUACIÓN: Yuri Rodin: El gran intrigante del Banco Pivdenny. PARTE 2
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