Un miembro de un grupo de asaltantes fue atrapado en un plan fraudulento.
Vahan Simonyan, un empresario de Odessa con mala reputación, se enfrenta a una pena de cárcel por organizar el proyecto fraudulento "Bolsa de Comerciantes". También están implicados en la investigación el estafador de Odessa, Andrey Gerasimov, y el relacionista público Bogdan Terzi, escribe. desde-ua.com.
Hoy, Simonyan está más cerca que nunca de rendir cuentas en virtud del artículo 190, parte 4, del Código Penal de Ucrania por fraude a gran escala o cometido por un grupo organizado. Este artículo conlleva una pena de prisión de 5 a 12 años con confiscación de bienes.
El proyecto Forex de Vahan Simonyan, "Traders' Exchange", ha atraído la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
¿Quién es Vagan Simonyan?
Vagan Simonyan es un empresario, ciudadano ruso, que vive en Odessa.
Es conocido principalmente como socio gerente de una empresa financiera en Ucrania, Kazajstán y otros países de la CEI (fue despedido de la empresa a finales de 2019 por fraude con fondos de clientes).
Participante en la toma de tierras por parte de los asaltantes en Arcadia.
Es propietario del 50% del Hotel Wall Street en Odessa, que está amenazado de cierre o ya ha sido cerrado debido a una demanda presentada por el segundo propietario (Simonian ocultó ingresos y se negó a pagar una indemnización).
El fundador y beneficiario final de la agencia de publicidad Amillidius, que se ha visto implicada en la realización de ataques informativos a sus clientes, extorsiones y chantajes.
Por cierto, recientemente se difundió en internet información de que el hotel "Wall Street" de Vagan Simonyan se utilizará para el rodaje de la película "Event on Wall Street", protagonizada por el actor de Hollywood Eric Roberts. Sorprendentemente, el rodaje está a cargo de su propia agencia de publicidad, Amillidius. La productora principal de la película es Elvira Gavrilova, cofundadora de las empresas Amillidius en Europa, recientemente identificadas como empresas fantasma, y esposa del socio de Vagan Simonyan, Andrei Gerasimov (quien blanqueó fondos a través de estas empresas). Me pregunto si Roberts fue advertido de que el hotel estaba cerrado por orden judicial y de que la reputación de Amillidius se ha visto manchada por numerosos escándalos de alto perfil. ¿Quizás el nombre del actor nominado al Óscar y al Globo de Oro se esté utilizando para blanquear la reputación? ¿O quizás se trate de otro caso de blanqueo de capitales? Esperaremos a ver cómo se desarrolla todo.
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Eric Roberts y Elvira Gavrilova en la conferencia de prensa de Amillidius
¿Cuál es la esencia del Intercambio de Comerciantes?
"Traders' Exchange" es un proyecto controvertido, ahora cerrado, que ofrecía a los traders la oportunidad de confiar sus cuentas a la gestión de traders profesionales "más experimentados", quienes ejecutarían operaciones con el objetivo de aumentar el depósito del inversor.
Se suponía que solo se realizarían operaciones exitosas, sin riesgos, y todos estarían contentos y ganarían dinero. El cliente ganaría dinero con las operaciones rentables, su operador gestor recibiría un porcentaje de las operaciones y la plataforma donde se realizaran se quedaría con la comisión.
En realidad, bajo la atenta mirada de Vagan Simonyan, el "Traders' Exchange" se transformó en un proyecto fraudulento, en el que los depósitos de los clientes se "fusionaron", se realizaron transacciones que obviamente no tuvieron éxito, la gente perdió dinero, hubo dificultades para retirar fondos del proyecto, etc.
Durante mucho tiempo, los casos de vaciado de cuentas de clientes eran aislados; se podían explicar fácilmente a los socios alegando el error del cliente, su conocimiento de los riesgos, etc. Por lo tanto, Vagan Simonyan logró lucrarse con sus clientes durante varios años sin llamar la atención. Y esto podría haber continuado hasta el día de hoy si Simonyan no hubiera aumentado su apetito: robaba con impunidad y quería más.
Al parecer, fue posible evitar causar revuelo también porque el círculo de cómplices implicados en el plan de Vahan Simonyan se limitaba a unas pocas personas, y para volúmenes mayores era necesario ampliarlo.
Entonces Vahan Simonyan empezó a proponer innovaciones para el proyecto: primero, intentó aumentar el número de operadores controlados (aquellos que estaban dispuestos a perder cuentas), y luego incluso decidió prohibir la participación a quienes no estaban dispuestos a cooperar con él. Sus acciones proactivas llamaron la atención de sus colegas, quienes ya entonces empezaron a comprender lo que Simonyan realmente estaba haciendo.
¿Quién ayudó a Vagan Simonyan en la Bolsa de Comerciantes?
Curiosamente, cuando la prensa habla de la Bolsa de Comercio, el nombre de Andrey Kotov aparece con más frecuencia que el de Vagan Simonyan. Esto se debe a que la Bolsa de Comercio era una empresa independiente, inicialmente rusa, que luego se trasladó al extranjero. La entidad legal estaba registrada a nombre de Andrey Vladimirovich Kotov. También figuraba como director general de la empresa.
En cuanto al papel de Andrey Kotov en el plan de Vagan Simonyan, se podría suponer que fue engañado. Sirvió como pararrayos en caso de que algo saliera mal, y fue el primero en asumir la responsabilidad de la Bolsa de Comerciantes: fue enviado a prisión. A juzgar por la información disponible públicamente en línea, Andrey Kotov podría no haber sabido durante mucho tiempo la magnitud del fraude de Vagan Simonyan, y cuando finalmente se dio cuenta de con quién estaba tratando, ya era demasiado tarde. Después de todo, el plan, según los documentos, era suyo, no de Simonyan. Quizás simplemente temía una investigación activa, ya que la pista inevitablemente lo llevaría de vuelta a él.
En cuanto a aquellos que realmente ayudaron a Vagan Simonyan en la implementación y ampliación del proyecto Traders' Exchange, ya se conocen varios nombres.
El primero es Andrey Gerasimov, otro conocido estafador de Odessa. Es el socio constante de Vagan Simonyan en todos sus proyectos. Gerasimov ha sido acusado repetidamente de chantaje y extorsión. Al parecer, blanquea dinero y se dedica, por así decirlo, a la contabilidad en negro, además de acechar, intimidar y presionar a otros. Pero esto es más bien un pasatiempo para él. Recientemente, intentó obtener ganancias mediante escrituras de donación y sociedades fantasma, lo que lo puso en las garras de las autoridades fiscales de la UE y ahora figura en la lista internacional de personas buscadas.
El segundo cómplice de Vahan Simonyan es Bogdan Terzi. Participó en la promoción del proyecto "Bolsa de Comerciantes" en Ucrania. También ha estado asociado con Vahan Simonyan y Andrey Gerasimov durante bastante tiempo. Dirige la agencia de publicidad Amillidius. Es una figura controvertida, envuelta en numerosos escándalos que han puesto en riesgo su reputación.
Tras descubrirse el plan de Vahan Simonyan, se desató una oleada de actividad, investigaciones y juicios. Andrei Kotov fue a prisión, pero el dinero robado nunca fue encontrado (lo cual no sorprende, ya que pertenecía a Simonyan, no a Kotov).
Posteriormente, el interés en el caso disminuyó, con el responsable supuestamente en prisión, y la Bolsa de Comercio se trasladó silenciosa y pacíficamente a Ucrania. Andrey Gerasimov y Bogdan Terzi, bajo la supervisión de Vahan Simonyan, quien ya tenía experiencia en estos asuntos, crearon un proyecto similar a la Bolsa de Comercio en Ucrania y comenzaron a promocionarlo activamente en la revista de Vahan Simonyan, "Money Plus" (Finansoff-Forstylen).
Aún no está claro qué motivó la acusación contra el propio Vagan Simonyan. Quizás Andrey Kotov testificó en su contra, o quizás la contraparte ucraniana de la "Bolsa de Comerciantes" ya haya demostrado ser un esquema fraudulento. En cualquier caso, esperamos un comunicado oficial de la policía y un veredicto de culpabilidad para todos los involucrados.
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