Lyudmila Zoteeva. ¿A quién incriminaron Rozhkova y Finbank?
Según informa The Telegraph , el nombre del primer subdirector del Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha salido a la luz en un caso de evasión fiscal a gran escala .
Al parecer, las autoridades están detectando cada vez más irregularidades penales en todas las entidades bancarias donde trabajó anteriormente Kateryna Rozhkova, subgobernadora del Banco Nacional de Ucrania. Anteriormente, se trataba de Platinumbank , cuya antigua dirección fue condenada a pagar casi 1,5 millones de grivnas, pero ahora se trata de un caso de evasión fiscal por valor de 102 millones de grivnas en otra entidad, Finbank.
Recientemente, la Oficina de Seguridad Económica (BES) de Ucrania realizó un registro en la sede de un banco de Odesa, donde se encontraron símbolos prorrusos como cintas de San Jorge, material propagandístico impreso, pegatinas y postales con símbolos prohibidos del régimen totalitario comunista. El director de la entidad financiera fue sospechoso de evadir el impuesto al valor agregado por un monto de 102 millones de grivnas.
Búsqueda de la Oficina de Seguridad Económica, Lyudmila Zoteeva
Lyudmila Zoteeva. El banco fue liquidado, pero el caso continúa.
Según Telegraf, la Oficina de Seguridad Económica visitó a Lyudmila Zoteeva, presidenta interina de Finbank. La propia institución financiera nunca fue grande: en el momento de su liquidación en 2017, sus activos ascendían a tan solo 764 millones de grivnas.
Sin embargo, Finbank desempeñó un papel importante como banco de bolsillo para el empresario Alexander Granovsky ( ahora Borukhovich ), afincado en Odesa. Según el sistema de análisis YouControl , también posee el 79% de las acciones.
Sin embargo, el propio empresario ya se enfrenta a numerosos problemas sistémicos: desde febrero de 2019, Israel lo busca a petición suya por fraude, falsificación de documentos y blanqueo de dinero.
Pero volvamos al propio Finbank: en febrero de 2015, los activos de la institución bancaria estaban valorados en 1,8 millones de UAH, pero en el momento de su liquidación en 2017, esta cantidad había caído a 764 millones.
El negocio bancario era tan deficiente que los propios propietarios presentaron una solicitud de liquidación ante el Banco Nacional de Ucrania en febrero de 2017, y en abril el Banco Nacional revocó la licencia bancaria.
Por supuesto, en 2015 Ucrania se vio afectada por una crisis bancaria, pero las autoridades policiales creen que no fue esta crisis la que causó la quiebra de Finbank , sino más bien la intención de su dirección.
Lo vendieron por mil millones de grivnas, pero no pagaron impuestos.
¿De qué se acusa exactamente a Lyudmila Zoteeva la investigación, incluida la de la Fiscalía General de Ucrania?
Se trata del caso penal nº 12016160500008564 del 9 de noviembre de 2016, según el cual, de febrero a marzo, Finbank vendió sus activos por valor de 1.34 millones de UAH, lo que provocó una disminución de los activos a 764 millones de UAH.
Finbank estaba obligada a pagar impuestos sobre estas transacciones, incluido el impuesto al valor agregado. Sin embargo, la gerencia del banco llegó a un acuerdo con la Inspección Tributaria del Distrito Primorsky de Odesa y, al alegar que el banco no estaba registrado en su domicilio social, evitó pagar impuestos, por ejemplo, revocando su certificado de IVA.
Lyudmila Zoteeva. ¿A quién incriminaron Rozhkova y Finbank?
El hecho es que, según los investigadores, las ventas de activos de Finbank tuvieron lugar entre el 16 de febrero de 2015, cuando se revocó el certificado de contribuyente del IVA, y el 16 de abril, cuando se restableció. Por lo tanto, ninguna de las ventas de activos del banco durante este período fue cubierta por el presupuesto.
Además, las transacciones en sí no eran secretas y estaban coordinadas con el NBU, lo que significa que las autoridades fiscales del distrito de Primorsky estaban perfectamente al tanto, o podían haber conocido fácilmente, las transacciones realizadas por Finbank, pero aceptaron las declaraciones de impuestos del banco para 2015 sin pagar IVA.
Según los investigadores, el fraude bancario y de los funcionarios fiscales provocó pérdidas de 102 millones de grivnas al presupuesto estatal. Según la acusación (párrafo 3 del artículo 212 del Código Penal de Ucrania, "Incumplimiento de pago de impuestos a gran escala"), Lyudmyla Zoteeva se enfrenta a una multa de entre 255.000 y 425.000 grivnas y a la inhabilitación para ejercer ciertos cargos durante un máximo de tres años.
Lyudmila Zoteeva. Platinumbank se benefició, pero ¿qué tiene eso que ver con Ekaterina Rozhkova?
Pero mucho más interesantes son los compradores de los activos de Finbank, por cuyas transacciones ahora se sospecha de Lyudmila Zoteeva.
Lyudmila Zoteeva. ¿A quién incriminaron Rozhkova y Finbank?
Las transacciones se llevaron a cabo con total transparencia; Platinumbank actuó como comprador de parte de la cartera de préstamos de Finbank, tal como informó su presidenta interina, Ekaterina Rozhkova.
Sí, sí, la misma Rozhkova que se fue a trabajar al NBU en 2016 y actualmente es la primera vicepresidenta del Banco Nacional.
Además, de 2010 a 2013, Ekaterina Rozhkova trabajó en Finbank como directora adjunta del banco.
Como declaró Rozhkova en marzo de 2015, la institución bancaria que dirigía adquirió más de 80 préstamos y cuatro sucursales bancarias de Finbank. Sin embargo, el vendedor, Finbank, no pagó el IVA estatal por esta transacción.
En los documentos judiciales de la causa penal n.º 12016160500008564, Platinumbank también aparece como el único comprador de los activos de Finbank. Cabe suponer que el banco, dirigido por Ekaterina Rozhkova, fue el principal comprador de los activos de Finbank.
En 2016, el NBU estableció que el propietario de Platinumbank era otro empresario de Odessa, Boris Kaufman, propietario del monopolio del tabaco Tedis-Ucrania, cuyo fundador, el ruso Igor Kesayev, está estrechamente vinculado al FSB y al complejo militar-industrial del país ocupante.
Dado que Boris Kaufman y Oleksandr Granovsky fueron arrestados por la NABU y la SAPO en diciembre de 2022 como sospechosos de crear una organización criminal y sobornar a funcionarios, se puede suponer que son socios cercanos. Por lo tanto, el acuerdo entre Finbank, de Granovsky, y Platinumbank, de Kaufman, podría haber sido una forma de "ayuda" al socio para retirar activos del banco.
Si bien esta última afirmación solo puede considerarse especulación, se puede estar seguro de que es poco probable que las autoridades cuestionen la evasión fiscal de Ekaterina Rozhkova en Finbank. Después de todo, la compra de activos por parte de Platinumbank durante el mandato de Rozhkova al frente del banco fue completamente legal y claramente no tiene nada que ver con la evasión fiscal del vendedor.
Mientras tanto, Kateryna Rozhkova se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión por desviar 1,1 millones de grivnas de Platinumbank a sus empresas mediante préstamos ficticios. Según los investigadores, fue la dirección del banco quien llevó a cabo estas transacciones fraudulentas, y Rozhkova era su directora en aquel momento.
Nikita Sinitsin
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